新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　６、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的。

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共６人，代表股份２０１，８７５，６２３股，占公司股本总数４７８，６９５，０４３股的４２．１７２％。

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了公司２０１０年第三次临时股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站上的《青松建化２０１０年第三次临时股东大会会议资料》。

　　１、经表决，２０１，８７５，６２３股同意，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于出资设立新疆青松西山建材有限责任公司的议案》。

　　本次股东大会经中伦律师事务所潘政勇律师，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的，本次会议的表决结果有效。