民用建材经营范围建筑业六个必背知识建筑工程基础知识书

　　运营范畴：元煤开采（限分支机构）及加工，煤层气开辟，修建装置，勘测设想，物质供销，铁路公路运输，煤气、电力消费(仅限分支机构)，仓储效劳，房地产运营，矿石开采、加工，饮食、留宿、文明文娱效劳(仅限分支机构)，机器修造，加工木料、建材、　　次要财政数据：停止2013年9月30日，三维的总资产71.05亿元，总欠债52.08亿元，净资产18.97亿元；2013年1-9月完成停业支出47.74亿元，净利润-3.5亿元

　　运营范畴：元煤开采（限分支机构）及加工，煤层气开辟，修建装置，勘测设想，物质供销，铁路公路运输，煤气、电力消费(仅限分支机构)，仓储效劳，房地产运营，矿石开采、加工，饮食、留宿、文明文娱效劳(仅限分支机构)，机器修造，加工木料、建材、

　　次要财政数据：停止2013年9月30日，三维的总资产71.05亿元，总欠债52.08亿元，净资产18.97亿元；2013年1-9月完成停业支出47.74亿元，净利润-3.5亿元。

　　运营范畴：答应运营项目：承揽本公司天分证书审定范畴内的衡宇修建工程、电机装置工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢构造工程、地基与根底工程施工、市政、公用工程施工；门路一般货色运输。

　　公司董事会克日收到公司非自力董事王强师长教师递交的辞呈。公司非自力董事王强师长教师因事情调解缘故原由向公司董事会辞去公司董事、董事会审计与联系关系买卖掌握委员会委员职务。

　　3、丰喜团体：2013年为其部属子公司供给内部融资包管总额1.4亿元，此中：为山西阳煤丰喜国际商业有限公司供给包管0.1亿元；为山西丰喜化工装备有限公司供给0.8亿元的融资包管，为山西丰荷三聚氰胺有限公司供给群众币0.5亿元融资包管。实践打点包管融资为群众币0.53亿元。

　　2、阳泉煤业团体阳煤化工投资有限义务公司（以下简称“阳煤化投公司”）： 已为部属子公司供给包管总额39.16亿元，实践打点包管融资29.15亿元，此中：为山西阳煤丰喜肥业（团体）有限义务公司（以下简称“丰喜团体”）及子公司已供给包管15.7亿元，实践打点存款的包管融资11.7亿元；为河北阳煤正元化工团体有限公司（以下简称“正元团体”） 已供给包管17.49亿元，实践打点包管融资15.48亿元；为阳煤团体温顺化工有限公司（以下简称“温顺化工”） 已供给包管1.97亿元，实践打点包管融资1.97亿元；为阳煤团体平原化工有限公司（以下简称“平原化工”） 已供给包管4亿元，正在上报存款审批。

　　2、该项联系关系买卖有益于处理本公司与控股股东之间同业合作成绩，经由过程此次让渡，能够进一步凸显公司的财产定位、提拔公司的红利才能。

　　（1）契合前提的小我私家股东持股东账户卡、身份证打点注销手续；受权拜托代办署理人还应持受权拜托书、自己身份证、拜托人股东账户卡打点注销手续。

　　3、在本项议案的表决中，联系关系董事已按划定躲避表决，法式正当合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东应躲避表决。

　　运营范畴:普通运营项目：仪器仪表成套装备的装置；小型货色的吊装营业；化工产物（不含伤害品）、矿山机器配件、金属质料（不含贵稀金属）、仪器仪表的贩卖；室内粉饰。（法令法例制止运营的不得运营，答应项目在答应证有用期内运营）

　　开辟；栽种业（除种苗、种畜）（仅限分公司）（法令法例制止运营的不得运营，应经审批的未获审批前不得运营，有答应运营的在答应证有用限期内运营）

　　普通运营项目：加工建材、水泥预制构件、木器成品、金属成品，修建机器装备及周转质料租赁，贩卖建材，工程机器，化工（不含火工、化学伤害品及易制毒化学品）日用百货、文明用品、衡宇租赁，（以下项目仅限部属分公司运营：中餐、留宿）。

　　2、该等联系关系买卖是基于本公司及其部属子公司保持一般消费运营之需求，有益于保证公司部属子公司此后质料的充沛、顺畅供给。该等联系关系买卖的订价政策及订价根据契合公允、公然、公平、订价公道的准绳，不存在损伤公司和股东长处的状况。

　　运营范畴：煤矸石综合操纵出售电（该项仅限分公司运营），消费、贩卖氧化铝、铝锭、铝型材、铝成品。

　　赞成由公司部属全资子公司山西阳煤丰喜肥业（团体）有限义务公司（以下简称“丰喜团体”）将其所持有的山西阳煤丰喜化工有限义务公司100%股权让渡予本公司控股股东阳泉煤业（团体）有限义务公司（以下简称“阳煤团体”）掌握下的阳煤团体太原化工新质料有限公司（以下简称“太化新质料公司”）。

　　本公司副总司理、财政总监王强师长教师因事情调解缘故原由，已向公司董事会提交辞呈，请求辞去其担当的本公司副总司理、财政总监职务。为此，经公司总司理马安民师长教师提名，且经公司董事会提名委员会考核确认，拟聘用姚瑞智囊长教师为本公司新一任的副总司理、财政总监（为本公司的财政卖力人）。

　　次要股东：山西阳煤丰喜肥业（团体）有限义务公司持有出资额群众币31,080万元，占比40%；山西晋城无烟煤矿业团体有限义务公司持有出资额群众币46,620万元，占比60%。

　　运营范畴：答应运营项目：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、代办署理营业；辅佐成员单元完成买卖金钱的收付；对成员单元供给包管；打点成员单元之间的拜托存款及拜托投资；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间内部转账结算及响应的结算、清理计划设想；吸取成员单元存款；对成员单元打点存款及融资租赁；处置同业拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资（股票1、二级市场投资除外）；成员单元产物的融资租赁。

　　运营范畴：答应运营项目：承揽本公司《建立工程质量检测机构天分证书》审定范畴内的矿山类、工民建类、公路（市政）类的检测营业及见证取样检测、室内坏境质量检测、野生地基工程检测、修建节能工程检测、主体构造工程现场检测；承揽本公司《承装（修、试）电力设备答应证》审定范畴内的电力设备承试营业。

　　《关于公司2013年度一样平常联系关系买卖发作状况及估计公司2014年度一样平常联系关系买卖的议案》曾经公司第八届董事会第十四次集会审议经由过程，鉴于本项议案触及对公司2014年度一样平常联系关系买卖的估计，本次董事会审议时，联系关系董事已躲避表决，公司自力董事对此事项揭晓了自力定见。本次董事会经由过程本项议案后，还需提交公司下一次股东大会审议，审议时联系关系股东也将躲避表决。

　　2、本公司及其部属子公司系本着相助准绳为联系关系方供给包管，《关于估计公司2014年度为联系关系方供给包管的议案》的施行有助于确保本公司及其部属子公司的资金渠道流通、资金安稳继续。

　　（三）本次监事会于2014年4月23日在位于山西省太原市高新手艺开辟区科技街18号的阳煤大厦13层集会室以现场集会的方法召开。

　　普通运营项目：机车取送、铁路货运、自备车出租、机车补缀、铁路公用线维修；贩卖：建材、机器装备。（法令法例制止运营的不得运营，需经答应审批的凭有用的答应证件审定的范畴、限期运营）

　　2、本公司及其部属子公司互相之间停止内部融资包管有益于本公司及其部属子公司消费运营连续、安康开展。本项议案的审议法式正当合规。

　　次要财政数据：停止2013年9月30日，宏业总资产503.29万元，总欠债2万元，净资产501.29万元；2013年1-9月完成停业支出4326万元，利润234万元。

　　普通运营项目：筹备化工产物消费项目相干事件的有关效劳（筹建期不得处置运营举动）（国度法令法例和国务院划定，需报经审批和制止运营的项目在未经核准前不得运营）。

　　普通运营项目：煤炭消费、洗选加工、贩卖（仅限分支机构），装备租赁；批发批发汽车（除小轿车)、施工机器配件及质料。

　　表决成果：赞成3票、阻挡0 票、弃权0 票。本议案触及联系关系买卖，联系关系监事高彦清师长教师已对本议案躲避表决。

　　停止2013年末，本公司及其子公司的内部融资已供给包管69.66亿元，实践打点包管余额为群众币40.9亿元，此中：

　　本公司及其部属子公司互相之间停止内部融资包管有益于本公司及其部属子公司消费运营连续、安康开展。本项议案的审议法式正当合规。

　　（十四）、审议经由过程《关于公司2013年度一样平常联系关系买卖发作状况及估计公司2014年度一样平常联系关系买卖的议案》。

　　表决成果：赞成8票、阻挡0 票、弃权0 票。本议案触及联系关系买卖，联系关系董事闫文泉师长教师已对本议案躲避表决。

　　本次集会前，公司已将《关于估计公司2014年度内部融资包管的议案》提交公司自力董事停止事前核阅，自力董事赞成将该议案提交本公司董事会审议。自力董事对该议案揭晓了以下定见：

　　公司于2013年4月25日召开的2012年度股东大会审议经由过程了《关于估计公司2013年度一样平常联系关系买卖的议案》。因为公司2013年度实践发作的一样平常联系关系买卖状况与估计状况存在必然差别，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》和公司《联系关系买卖办理轨制》的相干划定，公司应就该等一样平常联系关系买卖实践超越估计的金额从头提交公司董事会审议，现将详细状况阐明以下：

　　（十六）、审议经由过程《关于将丰喜团体持有的丰喜化工公司100%股权让渡予太化新质料公司的议案》。

　　表决成果：赞成3票、阻挡0 票、弃权0 票。本议案触及联系关系买卖，联系关系监事高彦清师长教师已对本议案躲避表决。

　　次要财政数据：停止2013年9月30日，晋丰公司总资产23.82亿元，总欠债18.77亿元，净资产5.05亿元；2013年1-9月完成停业支出17.76亿元，净利润-1.5亿元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　、化工、铝矾土、建材、机器装备、电子产物的收支口营业，废旧钢材的收受接管和批发，经销煤炭、钼、木料、五金交电、木浆、纸成品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火质料、

　　运营范畴：答应运营项目：制作贩卖液体无水氨、产业用甲醇、液体二氧化碳；制作贩卖尿素、碳酸氢铵（凭环保答应运营）；一般货运。

　　运营范畴：普通运营项目：消费贩卖大颗粒尿素、缓释硫包衣尿素、一般尿素、高效尿素、长效尿素、碳能尿素、掺混肥（以上项目同时凭答应证运营）

　　因为阳煤化工股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其部属子公司与本公司控股股东阳泉煤业（团体）有限义务公司及其其他部属企业汗青上存在较为亲密的互保干系。因而，为确保本公司及其部属子公司的资金渠道流通，资金安稳继续，2014年度，本公司及其部属子公司仍将为本公司控股股东阳泉煤业（团体）有限义务公司及其其他部属企业供给一系列的包管，相干状况以下：

　　2、修正后的公司章程，可以愈加精确的对公司利润分派政策特别是现金分红政策做出明白的、明晰的轨制性摆设，有用连结公司利润分派政策的持续性和不变性，充实保护部分股东、出格是中小股东长处，本次内容修正契合中国证监会及公司实践状况。

　　（3）异地股东可经由过程信函或传线、注销所在：山西省太原市高新手艺开辟区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。

　　次要财政数据：停止2013年9月30日，恒通化工总资产21.50亿元，总欠债14.96亿元；2013年1-9月份完成贩卖支出27.01亿元，净利润518万元。

　　、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代办署理金属及金属矿产物、化肥、橡胶成品、钢材、

　　主停业务：主营根本化工质料及后续产物，包罗烧碱、液氯、PVC、环己酮、己二酸、焦炭、焦油加工、煤气、甲醇、甲胺、两钠等产物的消费与贩卖

　　1、按照中国证监会《上市公司羁系指引第3号-上市公司现金分红》轨制请求，公司进一步完美章程中有关利润分派政策的条目，明白利润分派政策出格是现金分红政策细则修建工程根底常识书，和对利润分派的决议计划机制、利润分派政策的变动调解、利润分派的监视机制做出了进一步轨制性摆设；

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》。

　　部分股东均有权列席股东大会，并能够拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东。

　　表决成果：赞成3票、阻挡0 票、弃权0 票。本议案触及联系关系买卖，联系关系监事高彦清师长教师已对本议案躲避表决。

　　2014年度，本公司及其部属子公司内部融资包管除保持原本的包管、互保额度外，阳煤化工投资公司拟为部属公司新增长内部融资包管49亿元，别离为： 拟为丰喜团体供给15.5亿元的融资包管；拟为沧州正元供给10亿元包管，为正元团体供给9.5亿元的融资包管；拟为温顺化工供给群众币6亿元的融资包管；拟为阳煤平原化工供给5亿元的融资包管；拟为深州化肥供给3亿元的融资包管。

　　普通运营项目：化工产物、化纤产物、贩卖及出口商业，化工产物及建材高新手艺研讨、开辟与引进，手艺让渡与答应，手艺征询，手艺培训，化工工程设想和化工项目总承包，本企业消费、科研所需原辅质料，机器装备、仪器仪表及零配件入口，批发批发一般机器，电器机器及东西，金属质料（除贵稀金属），纺织品，塑料成品，装璜质料，建材（上述国度有专项划定的持 答应证消费、运营）。

　　4、正元团体：2013年正元团体内部融资已供给包管总额度为10亿元，实践打点包管融资6.62亿元，此中：正元团体为石家庄正元化肥有限公司供给包管额度为3亿元，实践打点包管融资1.2亿元；正元团体为石家庄柏坡正元化肥有限公司供给包管额度为2亿元，实践打点包管融资0.42亿元；正元团体为沧州正元化肥有限公司供给包管额度为群众币5亿元融资包管，实践打点包管融资5亿元。

　　3、本次修正公司《章程》中利润分派政策条目曾经公司董事会审议经由过程，该议案尚需提交公司股东大会审议，审议法式契合相干轨制划定。

　　《关于估计公司2014年度内部融资包管的议案》曾经公司第八届董事会第十四次集会审议经由过程，公司自力董事对此事项揭晓了自力定见。本次董事会经由过程本项议案后，还需提交公司下一次股东大会审议。

　　2、该等联系关系买卖是基于本公司及其部属子公司保持一般消费运营之需求，可以较好的阐扬本公司及其部属子公司与联系关系方的协同互惠效应，以鞭策本公司及其部属子公司的不变运营和开展。该等联系关系买卖的订价政策及订价根据契合公允、公然、公平、订价公道的准绳，不存在损伤公司和股东长处的状况修建业六个必背常识。

　　次要财政数据：停止2013年9月30日，太化股分公司总资产36.06亿元，总欠债28.08亿元，净资产7.98亿元；2013年1-9月完成停业支出28.98亿元，完成净利-1.80亿元。

　　表决成果：赞成8票、阻挡0 票、弃权0 票。本议案触及联系关系买卖，联系关系董事闫文泉师长教师已对本议案躲避表决。

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》。

　　本公司与阳泉煤业团体财政有限义务公司签署和谈，财政公司为本公司供给金融效劳，本公司在财政公司的存（贷）款营业修建业六个必背常识，所合用的利率均按中国群众银行划定的同期金融机构存存款利率施行。

　　（2）契合前提的法人股东由法定代表人列席集会的，持自己身份证、法定代表人身份证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续；受权拜托代办署理人列席集会的，由受权拜托代办署理人持自己身份证、法定代表人签订并加盖法人印章的受权拜托书、法定代表人身份证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续。

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》及《关于估计公司2014年度内部融资包管的通告》。

　　山西宏厦修建工程有限公司、山西宏厦修建工程第三有限公司为本公司供给工程劳务的营业，均按项目建立划定，经由过程招招标，按公允的准绳参与竟争，联系关系买卖遵照招标价钱计价。

　　1、凡2014年5月16日（即股权注销日）下战书买卖完毕后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的本公司股东均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会及参与表决；不克不及亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人没必要为本公司股东，《受权拜托书》格局见附件）。

　　今朝，我国团体金融情势趋紧，银行等金融机构存款增速较着放缓，且部门银行因范围削减，告贷偿还后没法续贷，估计正元团体今年偿还存款后没法续贷额为10.7亿元。

　　6、正元团体同深州化肥1.1亿元互保，2013年末正元团体（部属正元化肥）已为深州化肥供给1.1亿元融资包管。

　　因受资本散布、运输流向等客观身分的影响，本公司及其部属子公司与本公司控股股东---阳泉煤业（团体）有限义务公司（以下简称“阳煤团体”）及其部属子公司在原质料采购、供给劳务、化工产物贩卖、承受劳务等方面存在着多少的一样平常联系关系买卖。该等买卖满意了公司消费运营的一般需求，阐扬了公司与联系关系方的协同互惠效应，增进了公司消费运营稳步开展。公司在服从《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》及《公司联系关系买卖决议计划轨制》等有关划定的根底上，对公司2014年度与各联系关系方之间的联系关系买卖做以下摆设：

　　因而，为处理今朝融资困难，调解正元团体的融资构造，正元团体与兴业证券股分有限公司告竣开端协作意向。正元团体拟拜托兴业证券股分有限公司作为主承销商申请刊行4.5亿元企业债券，召募资金用于沧州正元“60-80”项目建立，刊行金额4.5亿元，限期6年，利率为7.5%-8.5%，承销费1.5%一次性付清，由阳煤化工投资公司供给连带义务包管包管。

　　3、齐鲁一化拟为恒通化工4亿元综合授信营业供给包管（属齐鲁一化原与恒通化工签订的互保和谈商定范畴内）。

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》。

　　普通运营项目：矿石分选，贩卖、转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火质料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机器装备、电子产物（不含卫星空中领受装备），装卸，搬运。

　　表决成果：赞成8票、阻挡0 票、弃权0 票。本议案触及联系关系买卖，联系关系董事闫文泉师长教师已对本议案躲避表决。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　、磁材、化工产物、金属成品、打扮、劳保用品、矿灯、告白建造，印刷，消防东西、医疗东西补缀、贩卖，

　　补缀(仅限分支机构)，栽种、养殖（除国度限定制止种养的动动物），园林营建，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、打扮的出口，入口本企业消费、科研所需的原辅质料、机器装备、仪器仪表及零配件，衡宇、园地及机器装备租赁，制作、加工、贩卖煤矿机器配件、橡胶成品、运送带、起落带、带芯（以上运营范畴，触及凭答应证运营的，凭答应证运营）。

　　2、丰喜团体拟为三维股分9亿元综合授信营业供给包管（属丰喜团体原与三维股分签订的互保和谈商定范畴内）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司董事会提名委员会已对姚瑞智囊长教师的学历、职称、事情阅历等状况停止了检查理解，以为其具有相干法令、法例及《公司章程》所划定担当公司董事的任职资历和前提。

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》。

　　3、在出具本考核定见前,未发明公司到场《阳煤化工股分有限公司2013年年度陈述》及其择要体例和审议的职员违背失密划定的举动。

　　5、齐鲁一化：2013年齐鲁一化为山东建兰化工股分有限公司供给内部融资包管总额为3亿元，实践打点包管融资0.5亿元。

　　普通运营项目：制作、贩卖电机装备（法令、行政法例划定需审批的，应经审批或答应后持停业执照方可运营）及其配件、支护产物，电机补缀、装置，理化目标计量，手艺征询，贩卖铸锻件及通用零部件、耐火质料、五金交电、机器装备（不含汽车）、钢材、木料、建材、装饰粉饰质料、金属丝及其成品、铜材、铝材、磁性质料、电线、电缆、光滑油脂、仪器仪表、化工产物（不含火工、伤害化学品及一类易制毒化学品）、电子产物（不含卫星空中领受装备）、汽车配件、橡胶成品、塑料成品、普通劳保用品、计较机、软件及帮助装备，装置塑钢门窗。

　　2、《阳煤化工股分有限公司2013年年度陈述》及其择要的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包罗的信息从各个方面线年度运营办理和财政情况;

　　普通运营项目：消费、贩卖乳化油、防冻液，水电维修，塑料成品加工，装备维修（除特种装备），贩卖化工产物（不含火工，伤害化学品及一类易制毒化学品）。

　　兹受权拜托 师长教师/密斯代表自己/本单元列席阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会，并对集会所列提案代为利用表决权（拜托人对本次集会审议事项的投票未作详细唆使的，受托人有权根据本人的志愿表决）。

　　1、丰喜团体拟为太化股分3亿元综合授信营业供给包管（属丰喜团体原与太化股分签订的互保和谈商定范畴内）。

　　本议案经公司股东大会审议经由过程后，本公司及其部属子公司在本议案所估计的内部融资包管额度内发作详细内部融资包管事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及其部属子公司按国度及公司相干划定打点。

　　本议案经公司股东大会审议经由过程后，本公司及其部属子公司在本议案所估计的包管额度内为相干联系关系方供给包管的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及其部属子公司按国度及公司相干划定打点。

　　运营范畴：碳酰二胺，液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、氯乙酸、氯化苄、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的消费贩卖。（以下限分支机构运营：答应证范畴内压力容器设想、制作，焊接气瓶的查验效劳）。

　　本次集会前，公司已将《关于估计公司2014年度为联系关系方供给包管的议案》提交公司自力董事停止事前核阅，自力董事赞成将该议案提交本公司董事会审议。自力董事对该议案揭晓了以下定见：

　　《关于估计公司2014年度为联系关系方供给包管的议案》曾经公司第八届董事会第十四次集会审议经由过程。鉴于本项议案触及对公司2014年度为联系关系方供给包管的估计，本次董事会审议时，联系关系董事已躲避表决，公司自力董事对此事项揭晓了自力定见。本次董事会经由过程本项议案后，还需提交公司下一次股东大会审议，审议时联系关系股东也将躲避表决。

　　为了便当阳煤化工股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其部属子公司的对外融资，本公司需为部属子公司供给响应的包管，思索到本公司及部属各子公司之间的包管举动较为频仍（本公司章程中将该种举动统称为“内部融资包管”），现将本公司及其部属子公司2013年度发作的包管事项，及2014年度拟发作的内部融资包管事项估计以下：

　　本公司与阳泉煤业团体盂县化工有限义务公司、阳煤团体烟台巨力化肥有限公司、山东阳煤恒通化工股分有限公司签署化肥产物购置条约，产物实施同一收买并贩卖，收买价钱根据市场价钱扣除各项用度后肯定。

　　（十）审议经由过程《关于公司2013年度一样平常联系关系买卖发作状况及估计公司2014年度一样平常联系关系买卖的议案》。

　　（1）资产租赁方面和谈：本公司与阳泉煤业（团体）有限义务公司签署衡宇租赁条约，团体公司将其办公楼面积为3,372平方米（年底按详细实践利用的面积肯定 ）的衡宇租赁给本公司，衡宇房钱为1.8元/天/平方米，物业、水电费按本地尺度价钱施行。

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》及《关于估计公司2014年度为联系关系方供给包管的通告》。

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》及《关于公司2013年度一样平常联系关系买卖发作状况及估计公司2014年度一样平常联系关系买卖的通告》。

　　十1、审议《关于公司2013年度一样平常联系关系买卖发作状况及估计公司2014年度一样平常联系关系买卖的议案》；

　　表决成果：赞成8票、阻挡0 票、弃权0 票。本议案触及联系关系买卖，联系关系董事闫文泉师长教师已对本议案躲避表决。

　　运营范畴：答应运营项目：门路一般货色运输；矿建工程，产业民用修建，电机装备装置，土石方工程，公路工程，工程爆破工程地质丈量，承揽本公司《电力设备承装（修、试）答应证》审定范畴内的电力设备承装（修、试）。

　　该等联系关系买卖是基于本公司及其部属子公司保持一般消费运营之需求，可以较好的阐扬本公司及其部属子公司与联系关系方的协同互惠效应，以鞭策本公司及其部属子公司的不变运营和开展。该等联系关系买卖的订价政策及订价根据契合公允、公然、公平、订价公道的准绳，不存在损伤公司和股东长处的状况。在本项议案的表决中，联系关系董事已按划定躲避表决，法式正当合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东应躲避表决。

　　运营范畴：答应运营项目：化工产物消费与贩卖（国度有专项划定的从划定，属伤害化学品的凭宁静消费答应证、消费答应证方可运营）修建业六个必背常识。农药消费贩卖（凭国度划定的注销证、答应证运营）。

　　3、在本项议案的表决中，联系关系董事已按划定躲避表决，法式正当合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议修建工程根底常识书，联系关系股东应躲避表决。

　　表决成果：赞成8票、阻挡0 票、弃权0 票。本议案触及联系关系买卖，联系关系董事闫文泉师长教师已对本议案躲避表决。

　　姚瑞军，男，1974年5月诞生，大学本科学历，初级管帐师，中国国籍，无永世境外居留权。前后任阳泉矿务局水泥厂职工，阳煤团体多营总公司职工，阳煤团体财政部职工，阳煤团体财政部科长助理，阳煤团体财政部科长，阳泉煤业团体阳煤化工投资有限义务公司证券部部长、山西阳煤丰喜肥业（团体）有限义务公司总管帐师等职。2012年11月至2014年4月，任本公司第八届监事会职工代表监事。停止今朝，姚瑞智囊长教师没有持有本公司股分，没有受过中国证监会及其他部分的惩罚及上海证券买卖所惩戒。

　　普通运营项目：加工、贩卖预拌商品混凝土，建造、装置、贩卖修建门窗，消费、贩卖隔热和隔音质料，建造、贩卖钢模板、钢架板、直罗纹套筒，U型卡，加工、贩卖塑料板、管及型材，劳务调派。

　　普通运营项目：建材自销，消费民用电子产物（国度禁绝运营的除外）、手艺征询，装备，周转质料、衡宇租赁，投资及其资产办理（不得处置金融及融资营业，国度制止投资的行业除外），制作、贩卖矿用井下锚杆，制作贩卖商品混凝土（该项目仅限分公司运营）。

　　4、受托利用表决权人需注销和表决时提交文件的请求：因故没法列席集会的股东，可拜托受权代办署理人列席。拜托代办署理人列席的，在拜托受权书中须明白载明对股东大会拟表决的每事项的同意或阻挡意向，未明白载明的，视为代办署理人有自行表决权。

　　有关详细的买卖计划、买卖订价等，受权阳煤化工投资公司在拜托相干中介效劳机构对恒源化工展开须要的审计和评价等事情后，再与阳煤化工房地产开辟公司协商肯定，并依法实行须要的审批决议计划法式和再次将有关详细买卖计划提交本公司董事会审议。

　　1、《阳煤化工股分有限公司2013年年度陈述》及其择要的体例和审议法式符正当律、法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

　　运营范畴：普通运营项目：“3652”尿素工程项目筹建（触及行政审批的项目待获得答应前方可处置运营举动）。

　　该等联系关系买卖一直遵照了公允、公平、订价公道的准绳，未陵犯任何一方长处。且公司的联系关系买卖契合公司的运营需求与团体长处，保护了一切股东，特别是社会公家股东的长处。

　　按照中国证监会《上市公司羁系指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券买卖所《上市公司现金分红指引》等文件的相干请求，分离公司实践状况，拟对《公司章程》部门条目停止订正。本次订正《公司章程》部门条目的议案曾经公司2014年4月23日召开的第八届董事会第十四次集会审议经由过程，并将提交公司2013年度股东大会审议，经股东大会审议经由过程后见效。

　　普通运营项目：贵金属加工（除金银），机器制作，产业用水消费，打扮加工，信息征询，化工产物来料加工，劳务效劳，批发批发仪器仪表，五金交电，金属质料，钢材、建材（除木料），磁材不锈钢成品，加工贩卖预拌商品混凝土，自营和代办署理各种商品和手艺的收支口营业（国度限制、制止收支口的商品及手艺除外），液氯充装。（以上需审批的项目持答应证运营） 。

　　2、我们当真核对了姚瑞智囊长教师的小我私家经验、教诲布景、事情状况等，以为姚瑞智囊长教师不存在相干法令法例及本公司《章程》划定的不得担当初级办理职员的情况，未发明其被中国证监会肯定为市场禁入者，其具有担当本公司副总司理、财政总监（为本公司的财政卖力人）的资历和前提。

　　渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、产业用棕榈油、稀本地货品、磁性质料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温质料、仪器仪表及零配件、石膏、髙岭土、装璜质料、金属质料、针纺织品，物流配送、商务信息征询、矿山机器装备的维修、新型能源手艺研讨与开辟，计较机软件的开辟，处置商品及手艺的收支口营业，以自有资金对国度许可的行业投资及其资产办理（国度限定公司或制止公司运营的除外，法令法例划定需审批的，应获得审批或答应后持停业执照方可运营）。32、阳泉煤业团体太原国际商业有限公司居处：太原市杏花岭区教场巷50号开展大厦法定代表人：董玉柱

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　运营范畴：答应运营项目：门路一般货色运输；电力消费、贩卖（今限分公司）；煤层气开辟、管道燃气（今限分公司）

　　赞成由公司全资子公司阳泉煤业团体阳煤化工投资有限义务公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）将其所持有的阳煤团体青岛恒源化工有限公司40%股权，让渡予本公司控股股东阳煤团体的全资子公司阳煤化工房地产开辟公司。

　　普通运营项目：消费、研制、贩卖有机、无机化工质料，化肥、焦炭、电石、橡胶成品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、光滑油脂及别的化工产物；贵金属加工；电子产物及仪表制作、贩卖；修建、装置、装璜；装备维修制作；铁路、汽车运输；化工工程设想；供水；购销储运金属质料、建材、磁材；打扮加工；信息征询；物业办理；污水处置，商品、手艺收支口贸换衣务；伤害化学品运营（只限分支机构）。（国度专项审批的除外）

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》。

　　赞成公司部属子公司山西阳煤丰喜肥业（团体）有限义务公司、阳煤团体温顺化工有限公司、河北金墨商贸有限公司与阳泉煤业（团体）股分有限公司签署《煤炭生意条约》。

　　河北阳煤正元化工团体有限公司（以下简称“正元团体”）为本公司间接及直接持股比例达100%的全资子公司，其注书籍钱为5.1亿元，此中：本公司持股比例为60.78%，本公司的全资子公司阳煤化工投资公司持股比例为39.22%。

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》。

　　停止2014年5月16日（即股权注销日）下战书买卖完毕，自己/本单元持有阳煤化工股分有限公司股票 股，拟参与阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会。

　　3、在本项议案的表决中，联系关系董事已按划定躲避表决，法式正当合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东应躲避表决。

　　（四）本次集会应到会监事5人，亲身参会监事3人，公司监事高彦清师长教师因事情缘故原由未能亲身参会，已拜托公司监事武金万代为列席并利用表决权。

　　团体股分有限公司（以下简称“三维股分”）供给了群众币6.18亿元的银行存款包管；为阳泉煤业（团体）有限义务公司掌握下的山东阳煤恒通化工股分有限公司（以下简称“恒通化工”）供给了群众币0.45亿元的银行存款包管；为阳泉煤业（团体）有限义务公司托管的太原化工股分有限公司（以下简称“太化股分”）供给了群众币1.2亿元的银行存款包管；为丰喜团体的参股子公司山西晋丰煤化工有限公司（以下简称“晋丰公司”）供给了群众币2.4亿元的银行存款包管。阳煤团体淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）为恒通化工供给了群众币2.07亿元的银行存款包管。阳煤团体深州化肥有限公司为深州宏业煤炭有限公司在深州市乡村信誉协作联社告贷1500万元供给包管，限期为2013年6月6日至2014年5月20日； 为深州市宏顺化肥贩卖有限公司在深州市乡村信誉协作联社告贷1500万元并供给包管，限期为2013年7月31日至2014年7月21日（深州宏业煤炭有限公司、深州市宏顺化肥贩卖有限公司已签订反包管和谈）。（二）2014年度拟在原互保和谈范畴内持续为联系关系方供给包管额度

　　现将阳煤化工股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度一样平常联系关系买卖实践完成状况及估计2014年度一样平常联系关系买卖状况陈述以下：

　　运营范畴：普通运营项目：贩卖本公司所属企业国度许可自销的化工产物，氮磷复合肥料，化学试剂，溶剂，油漆，橡胶成品，燃料，焦炭，农药，光滑油脂，钢材，建材，非标装备建造。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　阳煤化工股分有限公司拟为部属公司丰喜团体LNG项目存款10亿元供给包管；拟为深州化工乙二醇项目供给包管16亿元。

　　本议案经公司股东大会审议经由过程后，本公司及其部属子公司在本议案所估计的融资额度内发作详细融资营业的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及其部属子公司按国度及公司相干划定打点。

　　拟新增深州化肥为丰喜团体部属子公司供给包管1亿元，丰喜团体为深州化肥供给包管1亿元；拟新增丰喜华瑞煤化工公司同山西阳煤化工机器公司内部融资互保2亿元。

　　运营范畴：承揽本企业《工程征询单元资历证书》审定范畴内的修建工程征询营业（含项目倡议书、体例项目可行性研讨陈述、项目申请陈述、资金申请陈述）

　　1、我们以为本公司董事会对聘用姚瑞智囊长教师为本公司副总司理、财政总监（为本公司的财政卖力人）的提名、考核及表决法式正当有用。

　　本次集会前，公司已将《关于公司2013年度一样平常联系关系买卖发作状况及估计公司2014年度一样平常联系关系买卖的议案》提交公司自力董事停止事前核阅，自力董事赞成将该议案提交本公司董事会审议修建工程根底常识书。自力董事对该议案揭晓了以下定见：

　　运营范畴：普通运营项目：收支口营业：废旧钢材的收受接管和贩卖；钢材、铁矿石、化工产物（不含伤害品）、铝矾土、修建质料、一般机器装备、电子产物、木料、五金交电、不锈钢、木浆、纸成品、铁合金、锰矿石、金属质料（不含贵、稀金属）、耐火质料、铁矿渣、化肥、有色金属（不含贵稀金属）、铁矿砂、煤成品、黄金成品、橡胶成品、铝合金、陶粒砂、汽车配件、金属成品铁精粉、铁矿粉、保温质料、仪器仪表及零配件、石膏、髙岭土、针纺织品的贩卖；矿山机器装备的维修；商务信息征询；煤炭、焦炭的贩卖；燃油的贩卖（仅限分支机构运营）。（法令、法例后制止运营的不得运营，需获审批未经核准前不得运营，答应项目在答应证有用期内运营）。

　　告白，贩卖修建质料、室内粉饰质料、五金、交电、化工（不含火工、伤害化学品及一类易制毒化学品、机器装备、电子产物（不含卫星空中领受装备）；电线、电缆、仪器仪表、钢构造构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公众具、日用百货、打扮鞋帽、拍照东西，机器装备、周转质料租赁，（以下限分公司租赁）；制作、贩卖预拌混凝土。

　　2、《阳煤化工股分有限公司2014年第一季度陈述》的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包罗的信息从各个方面线年第一季度运营办理和财政情况;

　　运营范畴：普通运营项目：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木料、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及成品、橡胶成品、五金、交电、化工（不含火工、伤害化学品及一类易制毒化学品）、机器装备（不含小轿车）、电子产物（不含卫星空中领受装备），文具用品、体育用品、普通劳保用品、消防东西，国度许可的废旧物质收受接管，园地衡宇租赁，物质招招标代办署理，物流效劳。

　　（十七）、审议经由过程《关于阳煤化工投资公司让渡其所持有的阳煤团体青岛恒源化工有限公司股权的议案》。

　　运营范畴：承揽本公司《修建业企业天分证书》审定范畴内的衡宇修建工程，修建装修粉饰工程，电机装备装置工程，送变电工程，钢构造工程，公路工程施工。

　　答应运营项目：门路一般货色运输，批发紧缩气体、易燃液体、活性炭、电石、漂白粉，氧化铝、石棉、硫酸、盐酸、液碱、烧碱。

　　本议案经公司股东大会审议经由过程后，本公司及其部属子公司在本议案所估计的金额内发作相干一样平常联系关系买卖事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及其部属子公司按国度及公司相干划定打点。

　　1、《阳煤化工股分有限公司2014年第一季度陈述》的体例和审议法式符正当律、法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

　　详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）公布的《阳煤化工股分有限公司2013年年度股东大会合会文件》及《关于估计公司2014年度为联系关系方供给包管的通告》。

　　本公司及其部属子公司系本着相助准绳为联系关系方供给包管，《关于估计公司2014年度为联系关系方供给包管的议案》的施行有助于确保本公司及其部属子公司的资金渠道流通、资金安稳继续。在本项议案的表决中，联系关系董事已按划定躲避表决，法式正当合规，不存在损伤中小股东正当权益的举动。本项议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东应躲避表决。

　　运营范畴：铁路、公路煤炭批发运营；铁路货运；自备车出租；机车补缀；铁路公用线保护；贩卖；建材、机器装备。（已发须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　运营范畴：答应运营项目：产业与民用修建工程施工，矿山修建装置工程，土石方工程施工，公路工程施工，装饰工程施工，房地产开辟及运营。

　　前述联系关系方均为具有连续运营才能的公司，其运营情况优良，财政情况较好，具有履约才能。本公司及其部属子公司与前述联系关系方的买卖次要是向对方采购、承受劳务或向对方贩卖产物、供给劳务等。公司的联系关系债务债权都是与消费运营相干的债务债权，不存在非运营性占用，是结算过程当中的工夫差，没有相互歹意拖欠的状况，因而没无形成坏账的能够。

　　（六）审议经由过程《公司监事会对董事会针对非尺度无保存审计定见范例触及事项所做的专项阐明的定见》

　　3、在出具本考核定见前,未发明公司到场《阳煤化工股分有限公司2014年第一季度陈述》体例和审议的职员违背失密划定的举动。

　　1、阳煤化工股分有限公司已为沧州正元化肥有限公司供给内部融资包管总额12亿元，已打点存款的包管3亿元。

　　前述议案曾经过2014年4月23日本公司第八届董事会第十四次集会审议经由过程，有关议案的详细内容详见刊载于上海证券买卖所网站（）和《上海证券报》上的《阳煤化工股分有限公司第八届董事会第十四次会经过议定议通告》等相干通告。

　　4、丰喜团体拟为恒通化工3亿元综合授信营业供给包管（属丰喜团体与恒通化工签订的互保和谈商定范畴内）。

　　普通运营项目：加工钢构造、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、装置门窗，衡宇、园地租赁，操纵自有媒体公布

　　为进一步完美和健全公司利润分派事项的决议计划法式和机制，优化分红机制的连续、不变、科学和通明性，保护公司股东依法享有的资产收益等权益。按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》及《上市公司羁系指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券买卖所《上市公司现金分红指引》等文件的相干请求，拟对《阳煤化工股分有限公司章程》中的利润分派政策条目停止订正。

　　按照本公司第八届董事会第十四次集会审议经由过程的《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，本公司决议召开2013年年度股东大会，现将集会有关事项告诉以下：

　　（2）本公司为阳泉煤业团体盂县化工有限义务公司、阳煤团体太原化工新质料有限公司供给手艺效劳、员工培训效劳，有当局和行业订价的，接纳当局或行业订价，无此订价的，由单方根据供给效劳的市场价钱或本钱价予以肯定。

　　次要财政数据：停止2013年9月30日，宏顺总资产500.7万元，总欠债1万元，净资产499.7万元；2013年1-9月完成停业支出1388万元，利润131万元。

　　3、在本项议案的表决中，联系关系董事已按划定躲避表决，法式正当合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东应躲避表决。

　　3、在本项议案的表决中，联系关系董事已按划定躲避表决，法式正当合规，不存在损伤中小股东正当权益的举动。本议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东应躲避表决。

　　（二）本次监事会合会告诉订定合同案于2014年4月13日以电子邮件和专人投递等方法向列位监事收回。

　　2、我们当真核对了姚瑞智囊长教师的小我私家经验、教诲布景、事情状况等，以为姚瑞智囊长教师不存在相干法令法例及本公司《章程》划定的不得担当董事的情况，未发明其被中国证监会肯定为市场禁入者，其具有担当本公司董事的资历和前提。

　　按照公司控股股东阳煤团体的提名，且经公司董事会提名委员会考核确认，拟补充姚瑞智囊长教师（简历附后）为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会任期届满。

　　运营范畴：普通运营项目：石油、化工装备管道、民用修建及线路管道、防腐保温工程；钢构造工程、智能化装置工程、撤除工程；非标装备建造；货色仓储效劳；修建工程征询效劳；室表里装璜；化工产物（不含伤害品）、钢材、矿粉、金属质料（不含贵稀金属）仪器仪表、矿山机器配件的贩卖；仪器仪表成套装备、电机成套装备的装置及贩卖。

　　运营范畴：承揽本公司《工程勘测证书》与《工程设想天分证书》划定范畴内的工程勘测营业与工程设想营业。

　　普通运营项目：进料加工和“三来一补”营业，存案范畴收支口营业（凭存案证运营），热源供给（国度有划定的凭答应证运营）。

　　运营范畴：答应运营项目：研制、开辟、消费、贩卖化工产物及质料、化肥、焦炭、煤气，生物化工产物、精密化工产物。

　　本公司与控股股东阳泉煤业（团体）有限义务公司及其部属企业之间发作的煤炭采购营业，均经由过程昔时煤炭公然定货会敲定详细的买卖事项，煤炭施行市场订价，以确保煤炭供给的公然、公安然平静公道。

　　有关详细的买卖计划、买卖订价等，受权丰喜团体在拜托相干中介效劳机构对丰喜化工公司展开须要的审计和评价等事情后，再与太化新质料公司协商肯定，并依法实行须要的审批决议计划法式和再次将有关详细买卖计划提交本公司董事会审议。