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　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下，公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务，无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批；同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。

　　上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并 经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　注：上表子公司包括肇庆市金岗水泥有限公司、广东绿润环境科技有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司，均为公司全资子公司。

　　6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工建材方面课题。

　　2、注册地址：佛山市顺德区大良街道县东路24号之一（11）（只限办公建材图片石膏板，不包括垃圾暂存点及处理厂）

　　6、经营范围：环保技术、资源再生加工利用技术的研发；承接环保工程、污水处理工程；环境污染防治工程；环境保护监测；管网建设监测维护；地下管线探测；摄影测量与遥感技术；地质勘查技术服务；测绘服务；环境卫生清扫保洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；市政设施维护维修管理服务；沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务；河涌治理、修复；工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务；炉渣清运处置服务；绿化垃圾、建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用；大件家私垃圾拆解及资源化利用；土壤修复；工业、生活、河涌污泥处理、处置；生活垃圾渗滤液清运、处置；（以上项目不含危险废品）；园林绿化工程的施工、养护服务；承接：市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程；建筑物拆除（不含爆破）；有害生物防治服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业管理；机械设备经营租赁；销售：环保产品；生产、销售：新型环保建筑材料及工程施工材料（生产地另设）。

　　8、主要财务情况：截至2021年12月31日，广东绿润环境科技有限公司母公司资产总额为64,494.41万元，负债总额为32,990.84万元，净资产为31,503.57万元；2021年度，实现营业收入为40,371.86万元，利润总额为7,438.16万元，净利润为6,688.87万元。

　　6建材方面课题、经营范围：建筑材料销售，混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。

　　8、主要财务情况：截至2021年12 月31日，海南瑞泽双林建材有限公司母公司资产总额为125,255.52万元，负债总额为69,268.74万元，净资产为55,986.78万元；2021年度，实现营业收入为56,390.90万元，利润总额为-2,306.57万元，净利润为-2,262.91万元。

　　6、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。

　　8、主要财务情况：截至2021年12月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额22,187.49万元，负债总额为9,635.01万元，净资产为12,552.48万元；2021年度，实现营业收入为22,389.00万元，利润总额为2,491.37万元，净利润为2,116.29万元新型建材盖房子。

　　6、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水泥稳定土的生产、销售；再生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混凝土制品的生产与销售；交通运输；环保砖、透水砖的生产建材方面课题、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务建材图片石膏板。

　　8、主要财务情况：截至2021年12 月31日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司资产总额26,196.38万元，负债总额为21,565.74万元，净资产为4,630.64万元；2021年度，实现营业收入为19,653.24万元，利润总额为1,116.32万元，净利润为947.81万元。

　　6、经营范围：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　8、主要财务情况：截至2021年12 月31日，儋州瑞泽双林建材有限公司资产总额2,938.57万元建材图片石膏板，负债总额为2,070.77万元，净资产为867.80万元；2021年度建材方面课题，实现营业收入为0万元，利润总额为-82.20万元，净利润为-82.20万元。

　　3、担保额度：公司与子公司之间新增担保不超过12亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。

　　董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间新型建材盖房子，担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力建材方面课题，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。

　　因此，公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过12亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

　　经核查，我们认为：公司与子公司之间的担保是满足公司及子公司正常生产经营及现阶段发展规划的需要，属于公司正常资金需求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。董事会审议对外担保决策程序合法合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次担保对象的主体资格及对外担保的审批程序均符合中国证监会、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定建材方面课题。

　　因此，我们同意公司与子公司之间新增担保不超过12亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。我们同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币260,274.44万元（未含本次新增担保额度）。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 196,801.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为98.74%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为9,274.44万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.65%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。