钢材发票图片机械五金是指哪五金今日五金材料价格

　　本次召募资金投资项目环绕公司主停业务睁开

　　本次召募资金投资项目环绕公司主停业务睁开。坚朗五金中山数字化智能化财产园项目将有用提拔公司锁具、照明灯具和淋浴房等产物的产能，构建多元开展格式；坚朗五金装配式金属复合粉饰质料建立项目将新增钢制粉饰板、钢制门等产物的产能，完美营业规划，丰硕营业支出滥觞；坚朗五金信息化体系晋级建立项目将完美灾备机房及信息宁静，优化信息化体系与数字化收集营销平台，提拔公司运营服从；坚朗五金总部主动化晋级革新项目将提拔公司消费主动化程度，进步消费服从；弥补活动资金将有用优化公司本钱构造、满意将来营业快速增加的营运资金需求。

　　2、本次刊行后公司章程、股东构造、高管职员构造及营业构造的变更状况 ............ 45

　　本项目建立内容不存在情况净化的状况，按照《中华群众共和国情况影响评价法》、《建立项目情况影响评价分类办理名录》的相干划定，刊行人召募资金投资项目不属于环保法令法例划定的建立项目，无需停止情况影响评价，亦不需求获得环保主管部分对上述项目标审批文件。按照《建立项目情况影响评价分类办理名录（2021年版）》（生态情况部部令第16号）第五条划定：“本名录未作划定的建立项目，不归入建立项目情况影响评价办理”，和《广东省群众当局办公厅印发关于深化我省情况影响评价轨制变革指点定见的告诉》（粤办函〔2020〕44号）有关对根本不发生生态情况影响的建立项目不归入环评办理范畴的肉体，该项目在不触及有毒、有害、伤害品仓储的状况下，宽免情况影响评价手续打点。本项目已获得由东莞市生态情况局塘厦分局出具的《关于对广东坚朗五金成品股分有限公司总部主动化晋级革新项目宽免环评办理的定见》。

　　本预案所援用的财政数据和财政目标，如无特别阐明，指兼并报表口径的财政数据和按照该类财政数据计较的财政目标。本预案中部门合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差别，均为四舍五入缘故原由而至。

　　3、在前述股票注销手续打点完成后，甲方应实时修正其现行的公司章程，并打点工商变动注销等有关手续。

　　停止本预案通告日，公司不存在控股股东及其掌握的联系关系方违规占用公司资金、资产的状况，亦不存在公司为控股股东及其掌握的联系关系方违规供给包管的情况。本次刊行完成后，公司不会因本次刊行发生资金、资产被控股股东及其掌握的联系关系方违规占用或为控股股东及其掌握的联系关系方违规供给包管的情况。

　　本次召募资金到位后，公司的总资产、净资产会将响应增长，可以加强公司资金气力，为后续开展供给有力保证。公司资产欠债率将响应低落，本钱构造获得进一步优化，减缓将来开展的资金压力，为公司的运营开展供给有力撑持。

　　本项目中，公司将在将来3年内，针对各奇迹部现阶段开展历程及将来定单量计划手艺革新计划，引进先辈消费装备及环保装备，完成更高尺度产线建立。项目标顺遂施行将完成公司消费装备及消费情况的优化，并完成各奇迹部产物的提质晋级，助力公司完成精益制作系统，以婚配市场需求。

　　2021年以来，房地产根本面的连续下行、我国经济增速的降落，对修建质料行业打击较大，公司2022年支出、利润承压。可是，跟着2022年4季度以来房地产撑持政策不竭出台，我国2023年经济运转显现企稳上升态势，公司的运营情况获得了有用改进。

　　乙方不到场本次刊行订价的竞价历程，但承受其他刊行工具申购竞价成果并与其他刊行工具以不异价钱认购本次刊行的股票。若本次刊行未能经由过程竞价方法发生刊行价钱，乙方将持续到场认购，认购价钱为不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。若本次刊行未能经由过程上述竞价方法发生刊行价钱，则乙方赞成按本次刊行的刊行底价到场认购。

　　今朝，大部门钢制粉饰板项目使用于大型公建类工程项目，单个项目体量较大。比年来，公司承接病院、旅店、产房、地铁、机场等大型设备项目也逐年增加；跟着钢制粉饰板、钢制门的使用趋向更加开阔爽朗，依托公司成熟的贩卖渠道与品牌效应，经由过程已进入供给的室内平装、工程营业项目动员钢制粉饰板、钢制门定单增加。

　　预案、本预案 指 《广东坚朗五金成品股分有限公司 2023年度向特定工具刊行A股股票预案（订正稿）》

　　装配式修建粉饰材猜中的钢制粉饰板，作为新型室内墙面质料，其抗刮、防火、环保、防潮、装配式装置、配管走线和无辐射等特征均遭到设想师和客户的喜爱，可同时满意修建空间关于防火、防污、抗震、抗菌的请求，是替换传统墙面质料的优秀挑选之一。比年来，钢制粉饰板遍及使用在地铁、机场、集会厅、病院等场景中。

　　此中，P0为调解前刊行价钱，每股派发明金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调解后刊行价钱为P1。

　　计划、本计划 指 《广东坚朗五金成品股分有限公司将来三年分红报答计划（2023年-2025年）》

　　1、关于除本次刊行外将来十二个月内能否有其他股权融资方案的声明 .................... 60

　　公司不断高度正视对中心手艺人材、办理人材的培育和引进，现阶段已构成了一支高本质的IT团队，该IT团队开辟经历丰硕、团队构造公道。因而，丰硕的职员储蓄是本项目顺遂施行的有力保证。

　　4、假如甲方本次向特定工具刊行股分事件：（1）未获甲方董事会/股东大会审议经由过程或未得到中国证监会赞成注册而招致本和谈未见效的，或（2）甲方按照实在践状况及相干法令划定以为本次刊行已不克不及到达刊行目标而自动向证券买卖所撤回申请质料的，或（3）因非归属于乙方的其他缘故原由，招致本次向特定工具刊行股票事件没法停止，不视为甲方或乙方违约，甲乙单方互不追查违约义务。

　　在本次向特定工具刊行股票召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践状况以自筹资金先行投入，并在召募资金到位后予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟利用召募资金总额，由公司以自筹资金处理。在上述召募资金投资项目范畴内，公司董事会可按照项目标实践需求，按拍照关法例划定的法式对上述项目标召募资金利用金额停止恰当调解。

　　公司的客户群体显现数目浩瀚、定单分离的特性。同时，为支持一站式修建配套件集成供给的需求，比年来，公司产物品类不竭增长，产物线日趋丰硕。分离的客户群体及定单和丰硕的产物品类，加上公司采购、消费、贩卖、办理等范围连续扩展，决议了公司运营需求依靠完美、高效、宁静的信息化体系，以支持公司快速呼应、精密化效劳客户，进步运营服从。

　　比年来，公司鼎力促进主动扮装备使用，并已构成完美的主动扮装备引入系统。公司完成了从装备需求评价、计划可完成性、风险把控、手艺请求、供给商才能评价、装备验收等环节的严厉把控。因而，公司前期手艺革新项目顺遂施行所积聚下的丰硕经历将为本项目顺遂施行供给保证。

　　因而，经由过程本项目标施行，公司将深度呼应国度鼎力开展装配式修建装修质料和构件的召唤，为下旅客户供给更高质量平装类产物与效劳。

　　本次向特定工具刊行的刊行工具白宝鲲师长教师系公司控股股东、实践掌握人，组成上市公司联系关系方。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》关于联系关系方及联系关系买卖的相干划定，本次刊行组成联系关系买卖。

　　本次刊行召募资金用于坚朗五金中山数字化智能化财产园项目、坚朗五金装配式金属复合粉饰质料建立项目、坚朗五金信息化体系晋级建立项目、坚朗五金总部主动化晋级革新项目和弥补活动资金，均环绕公司主停业务睁开。本次召募资金投资项目施行后，进一步进步公司的红利才能、进步消费与运营服从、稳固公司的行业抢先职位、加强市场所作力，有益于公司久远运营开展，但不触及对公司现有营业及资产的整合，不会招致公司营业及资产整合。

　　10、按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少定见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等划定的请求，为保证中小投资者长处，公司就本次刊行股票事项对即期报答摊薄的影响停止了当真阐发，并提出了详细的弥补报答步伐，相干主体对公司弥补报答步伐可以获得实在实行做出了许诺，详细见本预案“第六节 与本次刊行相干的董事会声明及许诺事项”。

　　7、本次刊行股票预案的施行不会招致公司股权散布不具有上市前提 ........................ 19

　　乙方拟以现金认购甲方刊行的股票，认购金额很多于10,000万元（含本数）且不超越15,000万元（含本数），同时认购股票数目不超越公司已刊行股分的2%。

　　12、出格提示投资者认真浏览本预案“第四节 董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发”之“7、本次刊行的相干风险阐发”，留意投资风险。

　　比年来，修建行业“集约式开展时期”渐进序幕，逐渐步入“高品格开展时期”。比拟消耗群体晚期对修建的刚性、单一性的根本寓居需求，消耗群体改进需求逐渐获得开释，对修建的产物设想、产物品格、产物格量、产物立异等请求也愈加多样化、本性化。别的，跟着年青消耗者逐渐成为社会消耗的主力军，消耗群体对建材产物的单一偏好逐渐转为整合式需求。一站式修建配套件集成供给更能符合当下及将来消耗群体对修建多样化、本性化的消耗需乞降年青消耗者的消耗需求。

　　若公司股票在本次刊行董事会决定通告日至刊行日时期发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定工具刊行的股票数目上限将按拍照关划定停止响应调解。

　　根据上述公式计较的刊行数目应准确至个位，不敷一股该当舍去取整。乙方将在刊行价钱肯定后，按照前述股分认购金额及刊行价钱计较详细的认购数目。

　　本项目中，公司将对主动化手艺革新加大投入力度。跟着主动化施行使命的逐渐促进，将来公司将从体系化的标的目的动手，片面优化消费环节，共同主动化与信息化，终极完成削减人力，促进财产从劳动麋集向手艺麋集改变的目的。同时，浩瀚主动扮装备的引入，将为公司将来施行更深化的信息化建立与厂区物流化建立打下优良的根底，利于公司将来的可连续开展。

　　1、本次向特定工具刊行股票相干事项曾经公司第四届董事会第六次集会、第四届监事会第六次集会、2023年第一次暂时股东大会审议经由过程，2023年7月26日，公司召开第四届董事会第九次集会、第四届监事会第九次集会，按照公司股东大会受权，对公司本次向特定工具刊行A股股票预案等内容停止了订正。本次刊行尚需经深圳证券买卖所考核经由过程，并得到中国证监会作出赞成注册的决议前方可施行。

　　停止本预案通告日，公司总股本为 321,540,000股，白宝鲲师长教师持有公司120,283,973股，持股比例为37.41%，为公司的控股股东、实践掌握人。

　　跟着我国经济连续、快速开展，比年来，我国人力资本本钱明显上升。在传统的多供给商采购形式下，建材需求客户常常需求设置更多的事情职员。比拟传统的多供给商采购形式，一站式集成采购形式可以协助客户供给一站式采购处理计划与一站式采购效劳，节流客户采购工夫与本钱，进步客户运营服从，完成降本增效的目标。

　　比年来，跟着公司连续鞭策“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋落地，公司运营范围连续扩展，对公司一样平常的营运资金提出了更高的需求。为满意营业快速开展的资金需求，公司融资次要以银行存款为主，公司资产欠债率（兼并口径）由2019年底的36.17%已上升至2023年3月末的49.77%。

　　公司出格提示投资者留意：公司所订定的弥补报答步伐不即是对公司将来利润作出包管，投资者不该据此停止投资决议计划。投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务。

　　3、限售期后，乙方减持认购的本次刊行的股票按届时有用之法令、法例及深圳证券买卖所的相干划定办了解锁事件。

　　综上，修建行业的开展趋向和公司客户与产物使用处景的拓展，决议了公司在深耕、稳固修建门窗幕墙五金、门控五金体系、不锈钢护栏构配件等传统品类的同时，需求进一步扩展公司卫浴、照明、锁具等品类产物的消费与供货才能，提拔公司市场所作力。因而，建立坚朗五金中山数字化智能化财产园项目是公司促进“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋的主要营业规划。

　　白宝鲲师长教师间接持有37.41%股权，系公司的控股股东、实践掌握人。公司已成立了较完美的法人管理构造，并在《公司章程》等法令文件中对大股东操纵其控股职位损伤公司及其他股东的长处停止了束缚与限定。可是，假如实践掌握人操纵其控股职位，经由过程利用表决权对公司的运营决议计划、人事摆设等严重事项施行影响，构成有益于大股东长处的决议计划和举动，低落公司决议计划的科学性和公道性，损伤公司及其他中小股东长处，从而发生实践掌握人掌握风险。

　　白宝鲲师长教师为公司控股股东、实践掌握人，担当公司董事长，与公司组成联系关系干系；白宝鲲师长教师拟以现金方法到场本次刊行股票的认购，组成联系关系买卖。除此以外，本次刊行不会招致其与公司之间发生新的联系关系买卖。

　　3、本和谈见效后，如乙方明白暗示抛却认购的，或在甲方保荐机构（主承销商）收回认购款缴款告诉后30日内仍未付出认购款的，甲方有权以书面告诉方法片面消除本和谈，并没有需负担当何义务，本和谈将于甲方收回消除本和谈的书面告诉之越日消除；而且，乙方除应向甲方付出拖延付款滞纳金外，还应向甲方付出相称于本和谈项下认购款1%的违约金，并补偿甲方因该等违约而接受或招致的与该等违约相干的丧失（包罗但不限于甲方为本次向特定工具刊行付出的承销用度、状师费、管帐师用度等）。

　　公司高度正视对产物工艺手艺的研发，在研发方面，公司至今已培育出一支高本质的研发立异步队，设立了特地卖力智能锁、机器电子锁、卫浴等子产物的手艺团队，卖力产物的手艺研发、工艺改良、使用手艺效劳的辅佐与撑持等，并积聚了丰硕的智能锁、机器电子锁、卫浴等多品类产物的中心手艺。在消费方面，公司锁具、卫浴、照明等品类产物已消费多年，积聚了丰硕的、成熟的消费工艺手艺和纯熟工人。因而，丰硕的工艺手艺和职员储蓄将为本项目标施行供给保证。

　　本次刊行完成后，公司筹资举动发生的现金流入将明显增长，在资金开端投入召募资金投资项目后，公司投资举动发生的现金流出也将响应增长。跟着召募资金投资项目标施行和逐渐投产，将来运营举动发生的现金流入估计将有所增长，公司整体现金流情况将获得进一步优化。

　　本次刊行工具所获得本次刊行的股票因为公司送红股、本钱公积金转增股本等情势衍生获得的股票亦应服从上述股分锁定摆设。限售期后，刊行工具减持认购的本次刊行的股票按届时有用之法令、法例及深圳证券买卖所的相干划定办了解锁事件。

　　本项目已获得经东莞市开展和变革局存案的《广东省企业投资项目存案证》（项目代码-04-02-775440），存案主体为广东坚朗五金成品股分有限公司。

　　在家居及修建配套范畴，中山财产集群对峙家居财产数字化智能化绿色化开展的整体标的目的，现已成为中国锁具、卫浴和照明行业重镇。在照明范畴，中山具有较为完好的财产集群。中山市已搭建了灯饰光源行业产业互联网平台、设想大众平台和大众贩卖平台等大众效劳平台，2022年集群规上产业产值超百亿元。在锁具范畴，作为中国次要的智能锁制作集成中间之一，中山市具有锁具配套财产链企业上千家，素有“北方锁城”的称呼。在卫浴范畴，卫浴行业作为“中山美居”财产集群的主要构成部门，其财产开展程度享誉天下。

　　综上，2022年4季度以来房地产撑持政策不竭出台，我国2023年经济运转显现企稳上升态势，为本项目标施行供给了优良的政策情况，终极完成本项目顺遂促进。

　　本次刊行召募资金总额不超越198,500.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将局部用于以下项目。详细状况以下：

　　别的，按照国度统计局公布的《1-2月份百姓经济企稳上升》，2023年1-2月，天下范围以上产业增长值同比增加2.4%，比2022年12月份放慢1.1个百分点，完毕了自2022年4季度以来的逐月回落态势。跟着经济轮回放慢流通，消费需求较着改进，我国2023年经济运转企稳上升。

　　建立坚朗五金中山数字化智能化财产园项目及坚朗五金装配式金属复合粉饰质料建立项目便是公司促进“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋的主要营业规划。坚朗五金中山数字化智能化财产园项目将扩展卫浴、照明及锁具等原产物的产能，坚朗五金装配式金属复合粉饰质料建立项目将新增钢制粉饰板、钢制门等新产物的产能，使得公司产物可以合用于更多的客户、市场、场景，不竭完美营业规划，丰硕营业支出滥觞。

　　本次向特定工具刊行的股票数目根据召募资金总额除以刊行价钱计较得出，且不超越本次刊行前总股本的15%，即不超越48,231,000股（含本数）。终极刊行数目将在本次刊行经深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后钢材发票图片，由公司董事会按照公司股东大会的受权及刊行时的实践状况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　3、本次向特定工具刊行股票采纳竞价刊行方法，订价基准日为刊行期首日。本次向特定工具刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。

　　公司修建配套件产物普遍使用于室第修建、贸易综合体、体育修建、轨道交通、旅店/度假村、黉舍/幼儿园、医疗修建、工场修建等修建，产物的质量对修建物的团体质量有偏重要影响。因而，下旅客户公司产物的强度品级、牢靠性等各项目标均有较高的请求。公司对产物的完成全历程停止了片面有用的监控和办理机器五金是指哪五金，确保各环节都严厉根据尺度施行。可是，假如公司将来在产物格量掌握方面呈现成绩或发作较大范围的产物格量成绩钢材发票图片，公司名誉和产物贩卖将遭到倒霉影响。

　　本次刊行的订价基准日为刊行期首日，本次向特定工具刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。

　　甲方本次向特定工具刊行股票采纳竞价刊行方法，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司股票均价＝订价基准日前20个买卖日公司股票总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量，并根据“进一法”保存两位小数位小数，以下简称“刊行底价”）。

　　别的，跟着公司产物线的扩大和丰硕，公司产物使用处景从室第修建延长和拓展至贸易综合体、体育修建、轨道交通、旅店/度假村、黉舍/幼儿园、医疗修建、工场修建等大众修建，从而拓展更多的客户、市场，完美营业规划，丰硕营业支出滥觞，构建多元化开展格式。

　　本项目已获得经卫辉市开展和变革委员会存案的《河南省企业投资项目存案证实》（项目代码-04-01-837823）。

　　2、公司连续促进“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋施行，打造一站式修建配套件集成供给平台

　　跟着公司营业品种的增长与营业范围的扩大，公司定单排产、质量检测、物流托付等各环节的运营压力也随之增大。因而，完成柔性化、定时化消费与高质高效的检测尝试才能的须要性正不竭加强。此中，柔性化即为应对多种类少批量的需求，将装备向柔性化标的目的停止设想，经由过程简朴快速的夹具改换实如今产物的快速切换。定时化消费（JIT）则是经由过程主动扮装备保质保量消费，并分离信息化MOM体系为下道工序实时精确供给产物。本项目标胜利施行将有用优化产物的消费服从与托付时长，并经由过程检测服从的提拔有用保证公司产物托付质量。

　　经由过程施行本次募投项目中的坚朗五金信息化体系晋级建立项目，公司将增强并完美主数据中间机房的建立，以更高效地承接逐渐扩展的营业量，并对现无数字化收集营销平台停止手艺迭代，将针对差别的利用群体，打造更加细分的收集营销平台。同时，公司将建立灾备机房与双活机房，从而完成两地三中间的数据中间架构，成立宁静牢靠的信息宁静保证系统。当主数据中间机房呈现数据丧失或劫难性变乱时可快速从灾备机房规复毛病效劳器的数据，亦能够将数据规复至灾备机房的效劳器中，启用灾备机房，到达宁静的容灾才能。终极提拔公司运营服从。

　　2、在收到乙方付出的股分认购款后，甲方应尽快根据中国证监会、深圳证券买卖所和证券注销结算机构划定的法式，向相干部分提交打点为乙方认购的甲方股分打点股票注销手续的相干材料，以确保乙方成为所认购股分的正当持有人。

　　公司将严厉根据法令法例和公司内部划定实行联系关系买卖的审批法式。公司董事会在对本次向特定工具刊行股票议案停止表决时，联系关系董事躲避表决，公司自力董事对本次刊行触及联系关系买卖事项揭晓自力定见及事前承认定见。在股东大会审议本次向特定工具刊行股票相干事项时，联系关系股东需求对相干议案躲避表决。

　　1、2022年4季度以来房地产撑持政策不竭出台，我国2023年经济运转显现企稳上升态势，公司的运营情况获得了有用改进

　　修建质料、建材 指 土木匠程和修建工程中利用的质料的统称，包罗《百姓经济行业分类》中30个行业小类，298类、1013种产物

　　我国对制作业数字化转型的存眷跟着《中国制作 2025》政策的出台逐步增强。《中国制作2025》明白提出进步制作业立异才能、促进信息化与产业化交融、主攻智能制作。随后，这一主题在“十四五”时期上升为国度计谋，《十四五计划》提出“以数字化转型团体驱动消费方法、糊口方法和管理方法变化”。比年来，国务院及相干部委连续出台撑持政策，充实表现了政策层面临制作业的正视，和国度对数字化转型的火急请求。

　　公司控股股东白宝鲲师长教师拟以现金认购本次向特定工具刊行的股票，认购金额很多于10,000万元（含本数）且不超越15,000万元（含本数），同时认购股票数目不超越公司已刊行股分的2%。本次刊行的终极刊行工具由董事会按照股东大会的受权在本次刊行经由过程深圳证券买卖所考核并经中国证监会赞成注册后，根据中国证监会、深圳证券买卖所的相干划定，按照竞价成果与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定除白宝鲲师长教师之外的其他刊行工具。若国度法令、法例对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调解。

　　综上，本次刊行是公司掌握国度政策机缘，连续鞭策“修建配套件集成供给商”计谋落地的主要办法。本次募投项目契合国度相干财产政策和公司团体计谋开展标的目的，具有优良的市场开展远景。本次召募资金投资项目施行后，进一步进步公司的红利才能，进步消费与运营服从，稳固行业劣势职位，加强市场所作力，满意营业连续开展资金需求，为公司的可连续开展奠基坚固的根底，契合公司及部分股东的长处。因而，本次召募资金投资项目是可行的、须要的。

　　钢制门 指 钢制门是指用冷轧钢板作门框、门板、骨架、在门扇内部添补不燃环保质料，并配五金件所构成，具有耐腐化、抗污、阻燃、防潮、静音等感化，次要使用于医疗、生物制药、食物消费、干净建立体系、写字楼、集会厅、机房和轨道交通等大众贸易修建等场景。

　　公司本次发即将有益于其充实借助本钱市场的融资渠道，引入股权融资资金，为本次召募资金投资项目建立及持久开展供给撑持和保证。同时，本次发即将充分资金气力，优化本钱构造，低落融资本钱，低落资产欠债率，进步公司偿债才能，加强公司抗风险才能。

　　2022年4季度以来，我国多部分出台政策撑持房地产企业公道融资需乞降房地产不变开展，房地产融资情况等较着改进。2022年11月以来，中国群众银行牵头，结合银保监会、证监会等多个部分已公布多重政策鞭策房地产企业安康安稳开展，信贷、债券、股权融资“三箭齐发”。中国群众银行结合银保监会公布《关于做好当前金融撑持房地产市场平妥当康开展事情的告诉》，请求金融机构连结房地产融资安稳有序；中国银行间市场买卖商协会公布《“第二支箭”延期并扩容撑持民营企业债券融资再加力》，持续促进并扩展民营企业债券融资撑持东西，撑持包罗房地产企业在内的民营企业发债融资；中国证监会决议规复涉房上市公司并购重组及配套融资、规复上市房企和涉房上市公司的再融资。2022年12月以来，刘鹤副总理两次夸大“房地财产是中国百姓经济的支柱财产”，并指出“将来一个期间，中国城镇化仍处于较快开展阶段，有充足需求空间为房地财产不变开展供给支持”；2023年1月，群众银行、银保监会成立首套住房存款利率政策静态调解机制，指出“新建商品室第贩卖价钱环比和同比持续3个月均降落的都会，可阶段性保持、下调或打消本地首套住房存款利率政策下限。”

　　本次刊行的刊行工具为包罗公司控股股东白宝鲲师长教师在内的不超越35名契合中国证监会划定前提的特定工具。除白宝鲲师长教师之外的其他刊行工具范畴为包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者和其他符正当律法例划定的法人、天然人或其他机构投资者等。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任投资公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。

　　比年来，公司经由过程一系列数字化收集营销平台的测验考试，扩展了客户群体，提拔了用户体验，同时也为贩卖职员减负，进步效劳服从。但是，公司收集营销平台平台因为立项工夫较早，虽颠末数轮手艺迭代，但相较海内其他成熟电商平台仍有必然的手艺差异，在大流量场景下仍存在卡顿成绩，影响客户采购体验。除此以外，在公司外洋营业量不竭提拔确当下，公司如故缺失外洋收集营销平台，亟需针对外洋特定市场设想电商平台以婚配本地言语、本地法例及产物使用处景等。

　　停止本预案通告日，白宝鲲师长教师近来5年未遭到行政惩罚、刑事惩罚，也未触及与经济纠葛有关的严重民事诉讼大概仲裁。

　　坚朗五金信息化体系晋级建立项目由坚朗五金（母公司）施行，项目总投资为24,753.99万元，建立期为36个月。本项目经由过程增强并完美主数据中间机房的建立，以更高效地承接逐渐扩展的营业量，并对现无数字化收集营销平台停止手艺迭代，将针对差别的利用群体，打造更加细分的收集营销平台。同时，公司将建立灾备机房与双活机房，从而完成两地三中间的数据中间架构，成立宁静牢靠的信息宁静保证系统。

　　本次刊行完成后，白宝鲲师长教师仍为公司的控股股东、实践掌握人。本次刊行不会招致公司掌握权发作变革。

　　公司高度分离的产物品种、逐年增长的客户数目和宏大的贩卖团队对公司研发、消费、贩卖及前期效劳等流程的设想提出了磨练。在此需求下，公司多年来经由过程对多种信息化体系停止开辟使用，保证了公司营业的高效运转。但在公司营业范围不竭提拔和人力本钱上升等身分的不竭差遣下，公司亟需在信息化体系上投入更多精神，藉此低落用度率、进步存货运营才能、优化内部办理流程、提拔内部协同才能和研发消费服从。

　　白宝鲲师长教师，中国国籍，无境外永世居留权，1970年诞生，工商办理学博士。白宝鲲师长教师自2003年头兴办公司，持久专注于修建五金范畴的开展，现担当中国修建金属构造协会声誉副会长、中国修建粉饰协会第八届理事会副会长、全联房地产商会副会长、深圳市粉饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙财产协作同盟副理事长、东莞市政协委员、东莞工商联副主席。曾荣获中国修建粉饰协会勋绩人物；国度科学手艺前进奖二等奖；天下优良企业家，现任公司董事长兼总裁职务、立高食物股分有限公司董事。

　　本次向特定工具刊行股票相干事项曾经公司第四届董事会第六次集会、第四届监事会第六次集会、2023年第一次暂时股东大会审议经由过程，本次向特定工具刊行股票计划的相干调解事项已于2023年7月26日经公司第四届董事会第九次集会、第四届监事会第九次集会审议经由过程，公司自力董事揭晓了自力定见。本次向特定工具刊行股票相干事项尚需经深圳证券买卖所考核经由过程和中国证监会作出赞成注册的决议前方可施行。

　　若公司股票在本次刊行董事会决定通告日至刊行日时期发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定工具刊行的股票数目上限将按拍照关划定停止响应调解。

　　别的，在常见的招标场景中，凡是以钢制门为切入点，与钢制粉饰板同时停止招标。基于此市场近况，钢制门的配套消费与贩卖将有益于钢制粉饰板的市场推行使用。经由过程将钢制粉饰板与钢制门配合贩卖，并供给钢制粉饰板配套所需的龙骨，公司将进步墙面体系团体代价量与红利空间，并进步项目团体经济效益。同时，跟着以钢制粉饰板为主体的墙面体系完成贩卖，还将动员公司现有各范例石膏板、钙塑板、金属吊顶、硅酸钙板等产物的配套销量，为公司增长更多红利空间。

　　在中国证监会赞成注册后，公司将依法施行本次向特定工具刊行股票，并向深圳证券买卖所和中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司申请打点股票刊行、注销和上市事件，实行本次刊行股票的相干法式。

　　在此布景下，公司将广东省中山市作为本项目施行所在，操纵本地丰硕的消费手艺经历、成熟的消费配套财产链和完美的贩卖渠道收集，与财产园区内高低流企业协同开展，延长和弥补行业经济财产链条。经由过程低落消费、物流与人力本钱，提拔产物合作力，更好的完成产物的研发、运营与贩卖钢材发票图片。

　　11、停止本预案通告日，公司控股股东、实践掌握人白宝鲲师长教师及其分歧动作人白宝萍别离持有公司120,283,973股、23,874,345股，别离占公司股分总数的37.41%、7.43%，合计持有144,158,318股，占公司股分总数的44.84%。

　　颠末多年的专注开展，公司的“坚朗”品牌已在修建五金行业具有较高的出名度和佳誉度。品牌劣势关于公司连结行业职位和市场份额、开辟新客户具有主要感化。但如果公司将来在运营过程当中呈现因产物和效劳质量、售后效劳等成绩惹起消耗者不满或赞扬，将有损公司的品牌形象；同时，建材行业消费企业浩瀚，公司贩卖市场散布地区普遍、市场羁系难度大，公司产物存在被模拟及仿冒的风险。若这些变乱发作，都将间接影响公司的品牌形象及佳誉度，从而对公司的运营带来倒霉影响。

　　颠末20余年的开展，以室第修建为代表的修建行业集约式开展形式已发作变革，正向着以高品格的标的目的开展。比拟消耗群体晚期对修建的刚性、单一性的根本寓居需求，消耗群体改进需求逐渐获得开释，对修建的产物设想、产物品格、产物格量、产物立异等请求也愈加多样化、本性化。别的，跟着年青消耗者逐渐成为社会消耗的主力军，消耗群体对建材产物的单一偏好逐渐转为整合式需求。一站式修建配套件集成供给更能符合当下及将来消耗群体对修建多样化、本性化、整合式的消耗需求。

　　今朝，公司的主数据中间机房位于东莞塘厦总部，利用工夫已较长，且部门装备已到达利用年限，亟需对装备停止改换或晋级。在信息宁静建立方面，今朝，司缺少完整的信息宁静装备与软件。

　　本次向特定工具刊行、本次刊行 指 广东坚朗五金成品股分有限公司2023年度向特定工具刊行A股股票

　　本次召募资金到位后，公司的总资产、净资产会将响应增长，可以加强公司资金气力，为后续开展供给有力保证。公司资产欠债率将响应低落，财政构造获得进一步优化，减缓将来开展的资金压力，为公司的运营开展供给有力撑持，抵抗风险才能也将进一步加强。

　　本次刊行完成后，公司股本将响应增长，公司的股东构造将发作变革，公司原股东的持股比例也将响应发作变革。本次刊行的施行不会招致公司股权散布不具有上市前提，也不会招致公司控股股东、实践掌握人发作变革。

　　2、乙方该当按拍照关法令法例和中国证监会、深圳证券买卖所的相干划定和甲方的请求就认购本次向特定工具刊行的股分出具锁定许诺，并打点相干股分锁定事件。

　　公司控股股东白宝鲲师长教师拟以现金认购本次向特定工具刊行的股票，认购金额很多于10,000万元（含本数）且不超越15,000万元（含本数），同时认购股票数目不超越公司已刊行股分的2%。本次刊行的终极刊行工具由董事会按照股东大会的受权在本次刊行经由过程深圳证券买卖所考核并经中国证监会赞成注册后，根据中国证监会、深圳证券买卖所的相干划定，按照竞价成果与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定除白宝鲲师长教师之外的其他刊行工具。若国度法令、法例对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调解。

　　公司本次施行所在的中山市小榄镇，中山市财产以五金成品、家居和建材等产物为主，具有优良的财产配套根底。

　　基于此近况，比年来，公司已对营业量较大的产物组装装备停止主动化晋级，测验考试对枢纽装备停止消费数据搜集，并成立了宁静装备全性命周期办理轨制，主动化施行获得了阶段性功效。将来，公司仍需对主动化革新加大投入，并将从主动化根底建立向消费车间信息化、物流化迈进，以完成更大水平的降本增效。

　　7、本次刊行完成后，不会招致公司控股股东和实践掌握人发作变革，亦不会招致公司股权散布不具有上市前提。

　　在本次向特定工具刊行股票召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践状况以自筹资金先行投入，并在召募资金到位后予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟利用召募资金总额，由公司以自筹资金处理。在上述召募资金投资项目范畴内，公司董事会可按照项目标实践需求，按拍照关法例划定的法式对上述项目标召募资金利用金额停止恰当调解。

　　此中，P0为调解前刊行价钱，D为每股派发明金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调解后刊行价钱。

　　比年来，跟着公司连续鞭策“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋落地，公司运营范围连续扩展，对公司一样平常的活动资金提出了更高的需求。为满意营业快速开展的资金需求，公司融资次要以银行存款为主，公司资产欠债率（兼并口径）由2019年底的36.17%已上升至2023年3月末的49.77%。因而，公司在营业范围疾速扩展的同时也面对着连续性的活动资金压力，活动资金不敷将成为限制公司将来进一步开展的主要身分。

　　运营范畴 研发、消费、贩卖：修建五金及金属构配件、装配式修建五金构配件、不锈钢成品、智能楼宇产物、智能家居产物、物联网产物、聪慧社区产物、电子产物、修建门锁、门禁体系、紧固件、管廊产物、预埋槽道、抗震支吊架、橡胶成品机器五金是指哪五金、塑胶成品、硅胶成品、陶瓷成品、劳保用品、安防东西、家居产物、家用电器、照明用具、物料搬运装备、智能配备、电机装备、环卫装备、环保辅材、修建东西、金属东西、化工产物（不含伤害化学品）、钢丝绳、钢丝绳子具、钢绞线、修建钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、团体浴室、卫浴洁具、团体橱柜、密封胶条（含三元乙丙胶条）、防水质料、耐火质料、包装质料、轨道交通配套装备、贸易通道闸机、清水装备及配件、智能养老体系、活动东西、智能丈量装备、修建及粉饰装璜质料、办公用品及装备;工程装置与维修;手艺及货色收支口;增值电信营业运营;一般货运（仅限分支机构运营）;贩卖:电脑软件、日用品;第二类医疗东西运营;机器装备租赁。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发即将根据厚交所的相干划定规矩对刊行价钱停止响应调解。调解公式以下：

　　因而，公司十分重视信息化体系的建立和信息宁静的保证。公司自 2013年以来，引入甲骨文ORACLE软件，并连续上线了BI数据阐发、SRM供给商干系办理、WMS/TMS物流仓储办理、Callidus贩卖提成等中心营业体系，并上线了LMS在线培训、KM常识办理、OA办公主动化等帮助软件，完成了产、供、销、人、财、物的全链条的信息化办理和数据的智能发掘。2019年，公司自立研发坚朗云采平台，环绕“效劳+交际+电商”的中心思念，打造一站式建材集采效劳平台，为客户供给优良、高效的一站式采购效劳。

　　本次刊行的刊行工具为包罗公司控股股东白宝鲲师长教师在内的不超越35名契合中国证监会划定前提的特定工具。除白宝鲲师长教师之外的其他刊行工具范畴为包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者和其他符正当律法例划定的法人、天然人或其他机构投资者等。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任投资公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。

　　2022年4季度以来，我国多部分出台政策撑持房地产企业公道融资需乞降房地产不变开展，房地产融资情况等较着改进。2022年11月以来，中国群众银行牵头，结合银保监会、证监会等多个部分已公布多重政策鞭策房地产企业安康安稳开展，信贷、债券、股权融资“三箭齐发”。中国群众银行结合银保监会公布《关于做好当前金融撑持房地产市场平妥当康开展事情的告诉》，请求金融机构连结房地产融资安稳有序；中国银行间市场买卖商协会公布《“第二支箭”延期并扩容撑持民营企业债券融资再加力》，持续促进并扩展民营企业债券融资撑持东西，撑持包罗房地产企业在内的民营企业发债融资；中国证监会决议规复涉房上市公司并购重组及配套融资钢材发票图片、规复上市房企和涉房上市公司的再融资。2022年12月以来，刘鹤副总理两次夸大“房地财产是中国百姓经济的支柱财产”，并指出“将来一个期间，中国城镇化仍处于较快开展阶段，有充足需求空间为房地财产不变开展供给支持”；2023年1月，群众银行、银保监会成立首套住房存款利率政策静态调解机制，指出“新建商品室第贩卖价钱环比和同比持续3个月均降落的都会，可阶段性保持、下调或打消本地首套住房存款利率政策下限。”

　　别的，按照国度统计局公布的《1-2月份百姓经济企稳上升》，2023年1-2月，天下范围以上产业增长值同比增加2.4%，比2022年12月份放慢1.1个百分点，完毕了自2022年4季度以来的逐月回落态势。跟着经济轮回放慢流通，消费需求较着改进，我国2023年经济运转企稳上升。

　　坚朗五金中山数字化智能化财产园项目总投资103,378.78万元，拟利用召募资金91,200.00万元，项目总投资概算以下表所示：

　　1、甲乙单方赞成并确认，在本和谈签订后，甲乙单方均应按照诚笃信誉准绳严厉服从和实行本和谈的划定。任何一方对因其违背和谈或其项下任何声明、许诺及包管而使对方负担或蒙受的任何丧失、索赔及用度，应向对方停止足额补偿。

　　因为一站式修建配套件集成供给更能符合当下及将来消耗群体对修建多样化、本性化、整合式的消耗需乞降处理传统的多供给商采购形式采购服从较低、采购本钱较高的痛点，比年来，公司连续促进“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋施行，深耕、稳固传统品类的同时，加大智能锁等智能家居、卫浴及平装房五金产物等的投入，并开端进入安防、公开综合管廊、天然消防排烟与智能透风窗、劳动宁静防护类产物、防火防水质料、电机装备与精细仪器等新营业范畴。

　　比年来，卫浴、照明、锁具等品类产物的贩卖支出完成了快速增加。2022年，公司卫浴（含淋浴房）、照明、智能锁、机器电子锁的贩卖支出别离为13,183.14万元、3,683.98万元、48,615.99万元、25,089.99万元，较2020年别离增加170.54%、158.74%、23.37%和2.93%。

　　本次刊行的刊行工具为包罗公司控股股东白宝鲲师长教师在内的不超越35名契合中国证监会划定前提的特定工具。除白宝鲲师长教师之外的其他刊行工具范畴为包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者和其他符正当律法例划定的法人、天然人或其他机构投资者等。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任投资公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。

　　3、公司连续建立完美、高效、宁静的信息化体系，保证“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋落地

　　本项目已获得中山市生态情况局出具的关于《坚朗五金中山数字化智能化财产园项目情况影响陈述表》的批复，文件编号为“中（榄）环建表[2023]0031号”。

　　2、本和谈见效后，乙方违背本和谈的商定拖延付出认购价款，每提早一日应向甲方付出认购款0.01%的滞纳金，且乙方还应卖力补偿其拖延付出举动给甲方酿成的统统间接经济丧失，并持续实行其在本和谈项下的付款任务。

　　别的，比拟之前室第修建单一的使用处景，比年来，公司产物使用处景已从室第修建延长和拓展至贸易综合体、体育修建、轨道交通、旅店/度假村、黉舍/幼儿园、医疗修建、工场修建等大众修建。产物使用处景的拓展决议了公司客户群体的多元化和产物需求的多样化。经由过程产物线的丰硕、品类扩大和贩卖渠道下沉，打造一站式集成供给平台，方能满意客户一站式场景化采购需求。

　　比年来，公司在承接病院、旅店、产房、地铁、机场等大型设备项目标招招标过程当中，钢制粉饰板产物经常与公司浩瀚修建配套件产物互补，配合组成了客户建立装修需求。因而，在钢制粉饰板适用表示优良、下流需求兴旺的财产布景下，公司亟需投入钢制粉饰板产线建立，以弥补公司在墙面粉饰质料上的产物空白，并丰硕公司在平装类集成配套市场的产物供给。

　　1、本公司及董事会部分成员包管本预案内容不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性、完好性和实时性负担个体和连带的法令义务。

　　甲方本次刊行前公司结存的未分派利润在本次向特定工具刊行完成后由公司新老股东根据刊行后的股分比例同享。

　　按照《上市公司收买办理法子》第六十三条“有以下情况之一的，收买人可免得于要约方法增持股分：（四）在一个上市公司中具有权益的股分到达大概超越该公司已刊行股分的30%的，自上述究竟发作之日起一年后，每12个月内增持不超越该公司已刊行的2%的股分。”白宝鲲师长教师认购的股分数目不超越公司已刊行股分的2%，公司第四届董事会第六次集会审议经由过程认购工具白宝鲲师长教师免于收回要约，并曾经股东大会审议经由过程。

　　本和谈见效后，若本次刊行召募资金总额因羁系政策变革或按照考核文件的请求予以调减的，乙方赞成根据甲方决议的计划认购调减后的股分数额。在其他情况下，假如一方后续拟调减乙方的股分认购款金额，该当提早获得另外一方的书面赞成并签署弥补和谈。

　　今朝，公司对各营业部分的构造架构、事情内容及营业流程停止片面体系地梳理，并将各营业部分的营业需求归入企业信息化的团体计划中，以免企业信息化的建立离开营业实践。受益于公司精密化的办理形式，公司各部分的事情内容及营业流程均颠末体系性地梳理，并构成了标准性的轨制文件。公司公布的轨制文件涵盖财政办理、研发项目办理、员工办理、情况庇护办理、消费办理、贩卖效劳办理等各项内容。在本项目建立过程当中，公司完美的办理轨制可减轻项目建立前期各部分营业梳理的难度，收缩项今朝期事情周期，鞭策项目建立的顺遂展开。因而，公司完美的办理轨制为本项目标顺遂施行奠基了优良的根底。

　　终极刊行价钱将在公司在经深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后，按照投资者申购报价状况，遵照价钱优先等准绳，由董事会按照股东大会的受权与保荐机构（主承销商）协商肯定。白宝鲲师长教师不到场本次刊行的竞价历程，并许诺承受市场竞价成果并以与其他特定投资者不异的价钱认购本次刊行的股票。若本次刊行未能经由过程竞价方法发生刊行价钱，公司控股股东白宝鲲师长教师将持续到场认购，按本次刊行的刊行底价到场认购。

　　若甲方股票在本次刊行的订价基准日至刊行日时期发作派息、送股或本钱公积转增股本等除息、除权事项，本次刊行底价将作响应调解。调解方法以下：

　　公司本次召募资金顶用于弥补活动资金的比例未超越本次召募资金总额的30%，契合相干政策和法令法例。本次召募资金到位后，有益于减缓公司活动资金压力，满意公司运营范围连续扩展对活动资金的需求，助力“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋落地，优化本钱构造，加强抗风险才能。因而，弥补活动资金项目具有可行性。

　　本次刊行完成后，公司的总股本和净资产将有所增长，因为本次召募资金投资项目发生运营效益需求必然的工夫，短时间内能够摊薄公司净资产收益率、每股收益等财政目标，从而摊薄原有股东的即期报答。可是，跟着本次召募资金投资项目标建成达产，完成经济效益或进步消费与运营服从，将进一步提拔公司效益，加强公司市场所作力。

　　公司采购的原质料次要包罗不锈钢、铝合金和锌合金等。陈述期内，公司次要原质料本钱占公司主停业务本钱比例约为60%-70%，占比力高。假如将来不锈钢、铝合金和锌合金等呈现较大颠簸，将会给公司消费运营及红利程度带来影响。假如将来不锈钢、铝合金和锌合金等原质料采购价钱大幅上升，且公司不克不及将原质料本钱上涨的影响实时、有用地经由过程进步产物贩卖价钱等方法向下旅客户传导，公司的经停业绩将遭到较大倒霉影响。

　　5、本预案所述事项其实不代表审批构造关于本次向特定工具刊行股票相干事项的本质性判定、确认、核准或批准，本预案所述本次向特定工具刊行股票相干事项的见效和完成尚待尚待获得有关审批构造的核准或批准。

　　本次刊行前，公司在营业、职员、资产、机构、财政等方面均自力运转。本次刊行后，公司与控股股东及其联系关系方之间的营业干系、办理干系不会因本次刊行而发作变革，公司与控股股东、实践掌握人及其联系关系方之间不会因本次刊行而发生新的同业合作和联系关系买卖。

　　经由过程施行本项目，公司将在信息化根底建立、开辟平台及中心体系、收集营销平台等方面的建立程度获得长足的开展，公司数字化、信息化程度得以提拔。综上，本项目建立契合我国制作业数字化转型晋级的趋向，契合国度政策导向。

　　按照《上市公司收买办理法子》第六十三条“有以下情况之一的，收买人可免得于要约方法增持股分：（四）在一个上市公司中具有权益的股分到达大概超越该公司已刊行股分的30%的，自上述究竟发作之日起一年后，每12个月内增持不超越该公司已刊行的2%的股分。”白宝鲲师长教师认购的股分数目不超越公司已刊行股分的2%，公司第四届董事会第六次集会审议经由过程认购工具白宝鲲师长教师免于收回要约，并曾经股东大会审议经由过程。

　　2、本次向特定工具刊行股票完成后，公司运营与收益的变革，由公司自行卖力；因本次向特定工具刊行股票引致的投资风险，由投资者自行卖力。

　　因而，公司本次发即将有益于其充实借助本钱市场的融资渠道，引入股权融资资金，为本次召募资金投资项目建立及持久开展供给撑持和保证，并助力“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋落地。同时，本次发即将充分资金气力，优化本钱构造，低落融资本钱，低落资产欠债率，进步公司偿债才能，加强公司抗风险才能。

　　为满意公司营业开展对活动资金的需求，公司拟利用不超越58,900.00万元（含本数）的召募资金用于弥补活动资金。

　　2、本次刊行的刊行工具为包罗公司控股股东白宝鲲师长教师在内的不超越35名契合中国证监会划定前提的特定工具。除白宝鲲师长教师之外的其他刊行工具范畴为包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者和其他符正当律法例划定的法人、天然人或其他机构投资者等。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任投资公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。

　　1、在本次向特定工具刊行股分获中国证监会赞成注册后，乙方应在接到甲方的保荐机构（主承销商）收回的认购款交纳告诉后7个事情日内，根据认购款交纳告诉的请求以现金方法将认购价款全额划入甲方的保荐机构（主承销商）指定的账户。在本次刊行延聘的管帐师事件所验资终了后，保荐机构（主承销商）扣除相干用度再划入甲方召募资金专项存储账户。

　　本次刊行召募资金用于坚朗五金中山数字化智能化财产园项目、坚朗五金装配式金属复合粉饰质料建立项目、坚朗五金信息化体系晋级建立项目、坚朗五金总部主动化晋级革新项目和弥补活动资金，均环绕公司主停业务睁开。本次召募资金投资项目施行后，将进一步增长公司主停业务支出，公司的营业构造不会因本次刊行而发作变革。

　　1、乙方就经由过程本次刊行认购的股分的限售期作出许诺：乙方经由过程本次刊行认购的股分自本次刊行完毕之日起18个月内不断止让渡。

　　终极刊行价钱将在甲方获得中国证监会对本次刊行予以注册的决议后，由董事会按照股东大会的受权和保荐机构（主承销商）按拍照关法令法例的划定和羁系部分的请求，依照价钱优先等准绳，按照刊行工具申购报价状况协商肯定。

　　坚朗五金中山数字化智能化财产园项目由坚朗科技（全资子公司）、坚朗精细（全资子公司）、坚朗照明（全资子公司）和海贝斯（控股子公司）配合施行，项目总投资为103,378.78万元，施行所在位于广东省中山市小榄镇，建立期为24个月，本项目达产后，公司可以新增智能锁年产能324万套、机器电子锁274.5万套及配套合页684万副、照明灯具年产能309万套、淋浴房年产能59.4万套、水龙头年产能33万件、地漏年产能99万件、庇护膜4,320吨等。

　　停止本预案通告日，公司控股股东、实践掌握人白宝鲲师长教师及其分歧动作人白宝萍别离持有公司 120,283,973股、23,874,345股，别离占公司股分总数的37.41%、7.43%，合计持有144,158,318股，占公司股分总数的44.84%。

　　在本次向特定工具刊行股票召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践状况以自筹资金先行投入，并在召募资金到位后予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟利用召募资金总额，由公司以自筹资金处理。在上述召募资金投资项目范畴内，公司董事会可按照项目标实践需求，按拍照关法例划定的法式对上述项目标召募资金利用金额停止恰当调解。

　　9、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》等相干法令法例、标准性文件和《公司章程》等相干文件划定，分离公司实践状况，公司订定了《广东坚朗五金成品股分有限公司将来三年分红报答计划（2023年-2025年）》，并在本预案“第五节 公司利润分派政策的订定和施行状况”对公司现行的利润分派政策、公司近来三年股利分派状况等停止了阐明，提请广阔投资者留意。

　　本次向特定工具刊行的认购工具中，公司实践掌握人白宝鲲师长教师认购的本次刊行的股票自觉行完毕之日起18个月内不得让渡；除白宝鲲师长教师之外的其他刊行工具认购的股分自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。

　　5、本次刊行后，公司能否存在资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的情况，或公司为控股股东及其联系关系人供给包管的情况

　　比年来，公司连续促进消费装备手艺革新，但因为公司奇迹部浩瀚且财产开展历程纷歧，部门奇迹部中仍存在部门老旧装备，其在加工精度、操纵方法、环保水平方面将没法满意行业将来向着更精密化、宁静化、环保化开展的请求，因而亟需改换一批契合当代制作业开展需求的消费装备。

　　钢制粉饰板 指 钢制粉饰板作为一种室内墙面质料，具有专业化设想、产业化制作、模块化装置的绿色环保粉饰的特性，次要使用于医疗、生物制药、食物消费、干净建立体系、写字楼、集会厅、机房和轨道交通等大众贸易修建等场景。

　　坚朗五金总部主动化晋级革新项目由坚朗五金（母公司）施行，项目总投资为18,072.84万元机器五金是指哪五金，施行所在位于广东省省东莞市塘厦镇坚朗路3号，建立期为36个月。本项目录要是公司将部门老旧装备停止裁减，引进消费服从更高的新装备。同时，进步公司的主动化、信息化、柔性化程度，替代身工完成产线的根底、反复性事情，从而进步公司消费服从，有用低落公司职员投入，节省消费本钱。

　　公司部门体系上线工夫较早，各项手艺参数已没法满意营业持久开展的需求。别的，因为公司营业品种不竭增长、营业形式不竭丰硕，公司还需求基于营业需求按期引入新的信息化体系。

　　（1）建立坚朗五金中山数字化智能化财产园项目是公司促进“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋的主要营业规划

　　因而，本次召募资金投资项目施行后，公司主停业务的合作力将获得进一步提拔，有益于进一步进步公司的红利才能，进步消费与运营服从，稳固行业劣势职位，加强市场所作力，满意营业连续开展资金需求，为公司的可连续开展奠基坚固的根底。

　　企业信息化建立的素质即经由过程梳理各营业近况及需求，操纵计较机手艺、收集手艺等一系列当代化手艺将各营业的事情内容及事情流程停止数字化、电子化、智能化处置，以完成营业信息无缝跟尾、营业资本开放同享、营业内容主动施行、营业决议计划智能阐发等功用，进而到达进步运营服从、缩减运营本钱、低落运营风险等目标，以此加强企业红利才能和可连续开展才能。

　　假如公司将来次要原质料价钱连续上升、公司没法实时消化贩卖渠道扩大所发生的本钱和用度、我国经济增速连续下滑、我国房地产行业政策呈现倒霉变革、房地产成交市场连续低迷、建材行业市场所作加重、公司的运营办理呈现严重成绩、募投项目施行后效益不达预期大概公司针对功绩降落采纳的步伐未到达预期结果等，公司经停业绩存在进一步下滑或呈现吃亏的风险。

　　本次刊行完成后，公司注书籍钱、股分总数及股本构造将发作变革。公司将按照刊行成果对公司章程停止响应修正，并打点工商变动注销。停止本预案通告日，公司还没有对章程其他事项有调解方案。

　　本次刊行完成后，公司的资产欠债率将响应低落，本钱构造获得进一步优化，减缓将来开展的资金压力，为公司的运营开展供给有力撑持，抵抗风险才能也将进一步加强。公司不存在经由过程本次刊行增长大额欠债（包罗或有欠债）的状况，不存在欠债比例太低、财政本钱不公道的情况。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发即将根据深圳证券买卖所的相干划定规矩对刊行价钱停止响应调解。

　　跟着公司运营范围的连续扩展和本次募投项目标逐步施行，公司的资产、职员、营业范围将进一步扩展，公司运营办理的庞大度也在不竭上升，这对公司设想、研发、采购、消费、贩卖等部分在办理形式、办理才能等方面提出了更高的请求。假如公司不克不及实时进步本身构造办理才能、健全办理系统和轨制等以顺应公司快速开展及范围不竭扩展的需求，公司营业的一般促进能够碰到障碍或错失开展机缘，从而影响公司久远开展。

　　可是，比年来，因为公司各种新营业体系的上线及营业数据的激增，机房负载减轻；公司主数据中间机房的效劳器、存储设备及收集装备等投入利用工夫已较长，亟需停止改换或晋级；部门信息化体系上线工夫较早，各项手艺参数已没法满意营业持久开展的需求；“坚朗云采”平台在架构与功用上仍存在改良的空间。因而，公司需求连续投入大额资金建立完美、高效、宁静的信息化体系，保证“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋落地。

　　今朝，公司已为本项目标顺遂施行停止了详确的财产调研。消费方面，钢制粉饰板产物加工的响应硬件装备与公司现有浩瀚财产产线类似，存在浩瀚类似工艺，因而在装备方面，公司将依托现有财产根底，快速睁开产线建立；原质料方面，项目所需原质料次要为镀锌钢卷、彩钢卷和氟碳类涂料等，关于前述原质料供给，公司与市场上浩瀚品牌均连结着持久的协作根底，可以有用低落采购本钱并保证供货不变；职员方面，钢制粉饰板财产的展开需求一批成熟的工程手艺团队与消费技工类团队，项目将依托于积年来公司积聚的职员培育及办理经历，经由过程尺度化、精密化与轨制化办理，为钢制粉饰板财产提早储蓄相干手艺人材，以完成项目施行阶段的快速呼应。

　　为紧跟客户对产物的请求，本项目所消费的钢制粉饰板将从产物设想、消费加工机器五金是指哪五金、品格把控、施工形式、职员请求及售后效劳方面等多方面动手，向客户供给高质量的产物与效劳。设想方面，产物将遵照装配式设想，施工前可将一切节点、工法、完成结果与下旅客户停止相同、和谐、计划和确认，有用地制止传统内装结果图与实践装置结果不同大、结果图复原低的成绩；消费及品控方面，钢制粉饰板产物可完成全工序主动化加工，且产物具有完美的体系构造，具有专业机构测试的抗压及抗打击机能认证；功课形式上，产物接纳装配式施工办法，按图施工，以处理传统产物因施工职员才能差别所形成施工精度的不敷成绩，同时产物接纳体系化拼装构造制止了传统内装焊接方法所带来的明火隐患；职员方面，钢制粉饰板在墙面、天花、门窗等施工地区只需求一品种型装置职员，可制止传统内装需管控工种繁多、本质纷歧和办理不容易等成绩；售后效劳方面，因为接纳装配式的装置构造，若产物前期呈现品诘责题，可便利拆装，制止了传统产物因为焊接或粘贴方法加工所带来的不成逆装置历程。因而，本项目所消费的钢制粉饰板产物将在产物表示及施工便利度上相较传统产物具有劣势，将助力产物顺遂完成贩卖。

　　坚朗五金装配式金属复合粉饰质料建立项目由坚朗五金河南分公司（母公司的分公司）、河南坚朗五金（全资子公司）配合施行，项目总投资为15,230.30万元，施行所在位于河南省新乡市卫辉市后河镇专业园区园区西路1号，建立期为24个月。本项目达产后，公司可以新增钢制粉饰板105万平方、钢制门9万樘等。

　　2022年公司停业支出为764,827.03万元，较2021年同比降落13.16%；2022年公司归属于上市公司股东的扣除十分常性损益后的净利润为3,838.72万元，较2021年同比降落95.64%。2022年，公司经停业绩下滑较大，次要缘故原由受2022年房地产根本面连续下行、我国经济增速降落的影响，公司各种产物销量均有必然水平的下滑，支出降落的同时原质料采购价钱上升、贩卖渠道连续扩大等招致本钱和用度相对刚性而至。

　　跟着我国经济连续、快速开展，比年来，我国人力资本本钱明显上升。在传统的多供给商采购形式下，建材需求客户常常需求设置更多的事情职员。比拟传统的多供给商采购形式，一站式集成采购形式可以协助客户供给一站式采购处理计划与一站式采购效劳，节流客户采购工夫与本钱，进步客户运营服从，完成降本增效的目标。

　　本项目已获得卫辉市情况庇护局出具的关于《广东坚朗五金成品股分有限公司坚朗五金装配式金属复合粉饰质料建立项目情况影响陈述表》的批复，文件编号为“卫环监[2023]11号”。

　　比年来，跟着公司运营范围的逐渐扩展，叠加上游质料采购本钱提拔与下旅客户价钱敏理性较大等身分，公司亟需采纳步伐，低落消费本钱并进步产物格量，以完成公司在修建五金市场的可连续开展。

　　建材行业团体显现“大市场、小企业”的特性，行业内企业范围遍及较小，行业集合度低。跟着建材行业的开展，市场所作曾经由最后的价钱合作改变为品牌、营销、人材、效劳和范围等多方面的综合合作，市场所作将不竭加重。假如公司将来不克不及有用施行“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋、拓宽贩卖渠道与客户资本、进步消费手艺程度及消费办理才能等以应对市场所作，稳固其实不竭进步现有市场职位，公司将面对市场份额降落的风险，进而对公司可连续开展形成较大倒霉影响。

　　经由过程本项目标施行，公司将增强并完美主数据中间机房的建立，为信息化的连续建立供给保证，以更高效地承接逐渐扩展的营业量。同时，经由过程灾备机房与双活机房的建立，公司将完成两地三中间的数据中间架构，成立宁静牢靠的信息宁静保证系统。当主数据中间机房呈现数据丧失或劫难性变乱时可快速从灾备机房规复毛病效劳器的数据，同时也能够将数据规复至灾备机房的效劳器中，启用灾备机房，到达宁静的容灾才能。

　　本项目建立内容不存在情况净化的状况，按照《中华群众共和国情况影响评价法》、《建立项目情况影响评价分类办理名录》的相干划定，刊行人召募资金投资项目不属于环保法令法例划定的建立项目，无需停止情况影响评价，亦不需求获得环保主管部分对上述项目标审批文件。按照《建立项目情况影响评价分类办理名录（2021年版）》（生态情况部令第16号）第五条划定：“本名录未作划定的建立项目，不归入建立项目情况影响评价办理”，和《广东省群众当局办公厅印发关于深化我省情况影响评价轨制变革指点定见的告诉》（粤办函〔2020〕44号）有关对根本不发生生态情况影响的建立项目不归入环评办理范畴的肉体，该项目在不触及有毒、有害、伤害品仓储的状况下，宽免情况影响评价手续打点。本项目已获得由东莞市生态情况局塘厦分局出具的《关于对广东坚朗五金成品股分有限公司信息化体系晋级建立项目宽免环评办理的定见》。

　　本次刊行预案表露前24个月内白宝鲲师长教师与公司之间不存在严重联系关系买卖状况。公司的各项联系关系买卖均严厉实行了须要的决议计划和表露法式，契合有关法令法例和公司轨制的划定。

　　4、本次刊行后公司与控股股东及其联系关系人之间的营业干系、办理干系、联系关系买卖及同业合作等变革状况

　　本次刊行工具所获得本次刊行的股票因为公司送红股、本钱公积金转增股本等情势衍生获得的股票亦应服从上述股分锁定摆设。限售期后，刊行工具减持认购的本次刊行的股票按届时有用之法令、法例及深圳证券买卖所的相干划定办了解锁事件。

　　停止2023年3月31日，公司应收账款的账面代价为378,581.31万元、应收单据的账面代价为27,394.48万元，金额较大。将来假如宏观经济情势、房地产行业融资政策等身分发作倒霉变。

　　停止本预案通告日，除白宝鲲师长教师之外，公司本次刊行的其他刊行工具还没有肯定，因此没法肯定刊行工具与公司的干系。详细刊行工具与公司之间的干系将在刊行完毕后通告的《刊行状况陈述书》中表露。

　　比年来，公司连续促进“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋施行，在深耕、稳固修建门窗幕墙五金、门控五金体系、不锈钢护栏构配件等传统品类的同时，加大卫浴、照明、锁具等品类产物的投入，扩大、丰硕产物品类，以主动应抵消耗群体对修建多样化、本性化、整合式的消耗需求，处理传统的多供给商采购形式采购服从较低、采购本钱较高的痛点，拓展客户、市场、场景，打造一站式修建配套件集成供给平台，为客户供给一站式场景化采购需求。

　　终极刊行价钱将在公司在经深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后，按照投资者申购报价状况，遵照价钱优先等准绳，由董事会按照股东大会的受权与保荐机构（主承销商）协商肯定。白宝鲲师长教师不到场本次刊行的竞价历程，并许诺承受市场竞价成果并以与其他特定投资者不异的价钱认购本次刊行的股票。若本次刊行未能经由过程竞价方法发生刊行价钱，公司控股股东白宝鲲师长教师将持续到场认购，按本次刊行的刊行底价到场认购。

　　停止本预案通告日，公司还没有对初级办理职员停止调解的方案。本次刊行后，公司初级办理职员构造不会发作变革。公司的初级办理职员构造不会因本次刊行而发作变革。若公司将来拟调解初级办理职员构造，将按照相关划定实行须要的法令法式和信息表露任务。

　　本项目已获得经东莞市开展和变革局存案的《广东省企业投资项目存案证》（项目代码-04-04-345313），存案主体为广东坚朗五金成品股分有限公司。

　　5钢材发票图片、本次向特定工具刊行的认购工具中，公司实践掌握人白宝鲲师长教师认购的本次刊行的股票自觉行完毕之日起18个月内不得让渡；除白宝鲲师长教师之外的其他刊行工具认购的股分自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。

　　8、本次刊行计划获得有关主管部分核准状况和尚须呈报核准的法式 .................... 20

　　装配式装修是指接纳干式工法，将工场消费的内装部品在现场停止组合装置的装修方法。装配式装修将衡宇装修拆解为多个模块，以制作业的消费方法有用处理了传统装修的痛点，同时也便利了前期的改换及维修。与传统修建比拟，装配式装修可完成进步工程质量、低落宁静隐患、且节能环保等长处，而关于施工方而言，装配式装修还具有削减人力本钱、进步事情服从与收缩工期并缔造更高利润空间等长处。国度在《“十四五”修建节能与绿色修建开展计划》中提出要主动开展装配扮装修。

　　4、本次向特定工具刊行的股票数目根据召募资金总额除以刊行价钱计较得出，且不超越本次刊行前总股本的15%，即不超越48,231,000股（含本数）。终极刊行数目将在本次刊行经深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后，由公司董事会按照公司股东大会的受权及刊行时的实践状况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。

　　6、上市公司欠债构造能否公道，能否存在经由过程本次刊行大批增长欠债（包罗或有欠债）的状况，能否存在欠债比例太低、财政本钱不公道的状况

　　因为公司部门老旧装备，其在加工精度、操纵方法、环保水平方面将没法满意将来更精密化、主动化、信息化、环保化开展的请求，因而亟需改换一批契合当代制作业开展需求的消费装备。别的，比年来，跟着我国人力资本本钱明显上升、公司产物线日趋丰硕及营业范围的扩大，公司也亟需对原有消费线逐渐停止主动化、信息化、柔性化手艺革新，从而进步消费服从、保证产物格量和节省消费本钱。因而，公司鼎力促进消费装备改换晋级及手艺革新。

　　公司努力于修建配套件的研发、消费和贩卖，室第修建是公司产物次要使用处景之一。因而，公司所处的建材行业与房地产行业具有亲密的相干性。在已往20年，受住房需乞降调控政策的两重影响，中国房地产投资、开辟企业地盘购买面积、天下商品房买卖面积及总额均显现出周期性颠簸的趋向。比年来，我国连续出台了“三道红线”、“集合供给地盘”等相干房地产调控政策，掌握室第房地产的非寓居性需求，停止房价过快上涨。可是，2022年4季度以来，我国多部分出台信贷、债券、股权融资“三箭齐发”等政策撑持房地产企业公道融资需乞降房地产不变开展，房地产融资情况等较着改进。房地产行业政策变革招致房地产市场呈现必然水平的颠簸，进而必然水平影响建材企业的营业开展速率。假如国度将来从头增强对房地产调控力度大概宏观经济情势变革招致房地产市场不景气，将公司的消费运营发生较大倒霉的影响。

　　本次刊行采纳向特定工具刊行的方法，公司将在厚交所考核经由过程并获得中国证监会赞成注册文件的有用期内挑选恰当机会刊行股票。

　　别的，因为本次召募资金投资项目发生运营效益需求必然的工夫，短时间内能够摊薄原有股东的即期报答。可是，跟着本次召募资金投资项目标建成达产，完成经济效益或进步消费与运营服从，将进一步提拔公司效益，加强公司市场所作力。

　　公司早于2014年即建立消费办理中间IE部，并在公司范畴内促进主动化革新及导入新手艺。今朝，IE部分装备办理团队已开展成熟，可完成熟习消费工艺、机器构造和风险掌握钢材发票图片，部分对引入的装备手艺请求严厉把关。同时，公司的装备周期办理系统也已开展成熟，使得公司可以充实阐扬装备的代价，保证消费的顺畅、低能耗、高服从。因而，公司成熟的装备办理职员步队与健全的装备全周期办理系统将为本次项目施行供给保证。

　　本项目已获得经中山市开展和变革局存案的《广东省企业投资项目存案证》（项目代码-04-01-571672）。

　　修建五金及家居行业产物品种繁多、使用面广、定制化产物占比高，由此招致行业存在数据量大、客户、SKU数目浩瀚、信息化体系繁多等特性。跟着各种新营业体系的上线及营业范围扩展招致的营业数据的激增，公司机房的效劳器、存储等需求量增大，机房负载减轻。同时，公司营业流程亦会发生浩瀚消费信息及客户数据，因而数据宁静将更加主要，需求公司投入更多人力与物力完美信息宁静建立及机房数据备份事情。

　　坚朗五金坚朗五金装配式金属复合粉饰质料建立项目总投资15,230.30万元，拟利用召募资金13,800.00万元，项目总投资概算以下表所示：

　　跟着“一站式修建配套件集成供给商”开展计谋连续施行、贩卖渠道的下沉、使用处景的拓展，公司卫浴、照明、锁具等品类产物的市场需求将进一步提拔，对产能的需求也响应加大。本项目施行后，将进一步扩展公司卫浴、照明、锁具等品类产物的消费与供货才能，提拔公司市场所作力。

　　本次坚朗五金总部主动化晋级革新项目，公司方案于将来3年对10余个奇迹部消费车间停止手艺革新。公司为此对所触及的浩瀚财产远景及手艺道路停止预判，并对各财产订定了响应的详细的手艺革新计划计划。因而，公司敌手艺革新计划的明晰计划将助力本项目标顺遂施行。

　　消费装备停止改换晋级及手艺革新，也将为公司将来施行更深化的信息化建立与厂区物流化建立打下优良的根底，利于公司将来的可连续开展。

　　乙方所获得本次刊行的股票因为公司送红股、本钱公积金转增股本等情势衍生获得的股票亦应服从上述股分锁定摆设。

　　颠末多年开展，公司凭仗凸起的设想研发才能和市场开辟才能，在修建五金行业具有较高的出名度与影响力。为顺应国表里城镇化片面开展的趋向，公司在拓展一二线都会的同时，主动鞭策渠道下沉，开辟区、县级都会；同时，公司凭仗在门窗幕墙范畴较高品牌出名度、壮大的营销收集建立才能和丰硕修建配套件产物消费、贩卖经历，不竭开辟新的产物系列，培养新的利润增加点。若公司将来贩卖渠道下沉大概产物推行不大预期，则对公司产物开辟的形成倒霉影响，进而影响到公司营业的连续快速增加。

　　本次刊行的刊行工具白宝鲲师长教师系公司控股股东、实践掌握人，组成上市公司联系关系方。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》关于联系关系方及联系关系买卖的相干划定，本次刊行组成联系关系买卖。

　　坚朗五金总部主动化晋级革新项目总投资18,072.84万元，拟利用召募资金16,900.00万元，项目总投资概算以下表所示：

　　本次刊行召募资金总额不超越198,500.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将局部用于以下项目。详细状况以下：

　　比年来，跟着公司各种新营业体系的上线及营业数据的激增，公司机房负载减轻且部门装备老旧、部门信息化系手艺参数统已没法满意营业持久开展的需求。公司亟需建立完美、高效、宁静的信息化体系。

　　在钢制粉饰板、钢制门所处的墙面体系中，施工过程当中装配式装修与传统装修在施工工艺或质料挑选上均有较大差别。相较于传统装修，装配式墙面体系的工期将大大收缩，同时施工质量可以获得更大水平包管。施工工艺方面，钢制粉饰板及钢制门将经由过程尽能够削减湿法功课、改良装置体系，以进步装置服从、低落装置难度。

　　比年来，公司存在部门消费装备停止改换晋级及手艺革新的需求。经由过程施行本次募投项目中的坚朗五金总部主动化晋级革新项目，公司将部门老旧装备停止裁减，引进消费服从更高的新装备。同时，进步公司的主动化、信息化、柔性化程度，替代身工完成产线的根底、反复性事情，从而进步公司消费服从，有用低落公司职员投入，节省消费本钱。