金属五金材料厂家建筑装饰五金

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2020年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税）金属五金材料厂家，不以公积金转增股本。

　　兔宝宝成立于1992年，是国内人造板行业产销规模最大的企业之一，公司始终坚持研发和生产高品质、绿色环保的装饰材料，推进行业环保进程，致力于成为国内领先的装饰材料综合服务运营商，公司从装饰板材起步，逐步延伸至地板、木门、衣橱柜等多个产品体系，为消费者提供一站式木制家居产品解决方案，达成“兔宝宝，让家更好”的企业使命。

　　目前公司主要有装饰材料和成品家居两大业务部，销售渠道主要为零售渠道和大宗业务渠道。其中装饰材料业务产品包括有：家具板材、家具五金、科技木皮、胶黏剂等，主要以经销商模式的零售渠道实现销售；成品家居业务产品包括有衣橱柜、地板、木门等产品，主要通过以裕丰汉唐为主的房开商渠道以及兔宝宝家居经销商的零售渠道。

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，突如其来的新冠疫情影响了全国各行各业，公司管理层在疫情初期快速反应，采取各项措施维护公司各体系的稳定运营，同时积极对接公司经销商和供应商解决困难。一季度由于疫情影响，公司零售业务受住宅小区防疫措施影响下滑较大，进入到二季度，随着家装施工逐步恢复正常，公司各项业务进入正常轨道。

　　在公司上下所有员工、经销商和供应商的共同努力下，2020年全年基本实现公司的业绩目标，实现营业收入64.66亿元，同比增长39.59%；实现归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长2.14%；扣非净利润为4.16亿元，同比增长46.34%。

　　公司装饰材料业务全年实现收入43.46亿元，其中：板材产品收入为33.83亿元，同比增长6.44%；板材品牌使用费（含易装品牌使用费）2.27亿元，同比增长7.74%；其他装饰材料7.36亿元，同比增长17.20%。应对行业新格局和消费新趋势，公司在装饰材料板块主要做了以下几块工作：

　　1）继续深化分公司运营机制，提升销售执行力，分公司模式将成为公司业务拓展的前台抓手，报告期内装饰材料销售公司已成立九大分公司，分别为浙沪皖分公司、苏鲁分公司、赣闽分公司、华中分公司、华北分公司、华南分公司、东北分公司、西南分公司和西北分公司。在面对装饰材料渠道更加多元化的现状，各分公司将团队建设、渠道开拓、服务赋能作为重点，落实营销支持前移，协助经销商开发家具厂、装饰公司和工装工程等多渠道业务，加大空白市场开发和下沉乡镇市场，改善经销商的运营方式和经营质量。

　　2）大力推进易装业务，公司2020年度将易装业务作为重点战略项目，狠抓运营提升和终端落地：（1）门店端全年共营建易装店350家，截止报告期末共632家，公司不断升级和完善易装产品设计和门店营建展示，加大对易装门店的设计培训和营销支持，同时增加信息化投入置入到门店端，提升门店端的接单能力和服务能力；（2）加工端共签订合作柜体加工中心58家，门板工厂18家。公司持续加大对加工中心的督导和服务，陆续出台了《易装加工中心管理办法》、《易装加工中心分类标准》，对生产能力、信息化建设、原辅材料采购等方面提出要求，为打造高质量的全国加工中心网络体系提供有力支持。

　　2020年1月，青岛裕丰汉唐木业有限公司（以下简称：裕丰汉唐）正式纳入公司合并报表范围，作为成品家居业务板块重要的新增力量，公司完善了成品家居业务的渠道布局。成品家居业务全年实现收入19.89亿元，同比增长327.86%。（其中裕丰汉唐实现营收14.43亿元，净利润为1.26亿元）金属五金材料厂家。

　　公司成品家居业务紧紧围绕衣橱柜、地板、木门产品，依托兔宝宝品牌优势和裕丰汉唐的客户资源，打造“零售+工程”双轮驱动战略。全年工作主要为以下几点：

　　1）整合团队资源，优化销售渠道。在房地产精装化趋势的背景下，公司的地板、木门产品零售业务遇到了困难和挑战，一方面公司顺应精装房发展的趋势重点布局工程业务，另一方面公司重整家居业务团队，淘汰清理无效门店，集中资源打造重点区域和标杆门店。同时结合全屋定制一站式消费趋势，推出兔宝宝健康家居生活馆，打造全屋定制+木门+地板多品类综合门店，提升门店客单值，提高经销商的盈利能力。

　　截至报告期末，公司家居专卖店共775家，其中家居综合店232家、全屋定制171家、地板265家、木门107家。

　　2）助力裕丰汉唐，加快成品业务工程渠道布局。裕丰汉唐主要为房开商精装修业务提供橱柜、衣柜、卫浴柜等收纳系统产品，全年公司共签订战略客户37家，其中地产TOP30强客户16家，在保持主要客户合作份额增长的基础上，与新客户建立了良好合作关系，进一步巩固公司在工程定制市场的领先优势。

　　3）公司通过加强研究院、供应中心、设计展示中心等中后台部门的团队建设，不断提升新品的设计能力、供应链整合能力、加大柜类产品的生产产能和大规模柔性化生产能力，形成了从接单到售后的完整家居业务管理流程，满足工程客户和终端消费者的产品和服务需求。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届董事会第八次会议于2021年4月14日以书面或电子形式发出会议通知，于2021年4月19日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

　　公司独立董事张文标、吴晖、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《2020年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(上。

　　2020年公司实现营业收入64.66亿元，比去年同期增加39.59%；营业利润5.61亿元，比去年同期增加19.70%；归属于母公司股东的净利润4.03亿元，比去年同期增加2.14%。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润为402,714,881.10元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金15,374,130.35元，加上年初未分配利润833,709,246.21元，减2019年度向股东分配利润187,021,152.25元,截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,034,028,844.71元，按最新可分配股数763,578,609股（总股本774,756,002股扣除回购账户股数11,177,393股）计算，每股可分配利润为1.35元。

　　公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展,以及《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的要求，经公司董事长丁鸿敏先生提议，公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　董事会认为该利润分配方案合理并同意提交2020年度股东大会审议。该利润分配预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　公司独立董事就公司2020年度利润分配的预案事项发表如下意见：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配方案，并同意将上述方案提交2020年度股东大会审议。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2020年度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　年报全文及其摘要见巨潮资讯网(上，年报摘要同时刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2021年度的财务审计机构，聘期一年。2020年支付该所审计费用180万元。

　　公司独立董事就公司续聘2021年度审计机构事项发表如下意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自2001年承担本公司审计业务以来，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

　　八、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易的议案》

　　关联董事丁鸿敏、程树伟回避了本议案的表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事张文标、吴晖、苏新建的认可。

　　公司独立董事就公司2021年度公司日常关联交易事项发表如下意见：上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

　　具体内容详见《关于2021年度公司日常关联交易的公告》，公告全文刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上。

　　九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度银行综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营活动的需要，2021年度公司已向银行申请总额度不超过32亿元的综合授信。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，自公司与银行签订及其他相关合同之日起计算。

　　提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据各相关银行授予的实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文件，本项授权自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见《关于为公司子公司提供担保额度的公告》，公告全文刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上。

　　十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

　　在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　具体内容详见《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　根据中国证监会最新的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，拟制定公司相关制度。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　以上第2、3、4、5、7、8、9、10、11项议案需提交公司股东大会审议，同意于2021年5月11日（星期二）召开公司2020年度股东大会。会议通知全文详见2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（）上。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2021年一季度报告及摘要的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员等对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　2021年一季度报告全文详见巨潮资讯网上，同时刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。

　　本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第七届监事会第五次会议于2021年4月14日以书面或电子形式发出会议通知，2021年4月19日在公司总部会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席王键先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2020年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2020年度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司2020年度报告摘要》详见2021年4月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实建筑装饰五金、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　与会监事一致认为：公司2021年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　《关于公司2021年度日常关联交易的公告》详见2021年4月20日《中国证券报》建筑装饰五金、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托业务。

　　该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

　　与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　与会监事一致认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会八次会议于2021年4月19日召开，会议决定于2021年5月11日（星期二）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日上午9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）于2021年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登的公告。

　　提案注意事项：股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2021年5月6日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传线点前到达本公司为准）。

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日上午9:15,结束时间为2021年5月11日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2020年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”）于2021年4月19日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　经公司股东大会授权后，董事会将依据2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用金属五金材料厂家。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意将《关于续聘2021年审计机构的议案》提交至公司第七届董事会第八次会议审议，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

　　3、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实建筑装饰五金、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优势互补，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。

　　本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

　　根据公司日常经营需要，预计2021年度日常关联交易预计总额为35,900万元，其中和杭州德华兔宝宝发生日常关联交易30,000万元，和成都畅驰家居发生日常关联交易5,500万元，和洛漾旅游发生日常关联交易400万元。根据深交所的相关规定，该议案尚需提交2020年度股东大会审议，关联董事丁鸿敏先生、程树伟先生将回避表决。

　　注册资本：1500万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：丁为民；注册地址：浙江省杭州市拱墅区拱康路100号康华大厦YL层06室；主要经营范围：装饰材料、建筑材料、木材、家具、五金的销售等；家具的设计及上门安装。

　　杭州德华兔宝宝的实际控制人程健敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，根据深交所关联交易指引的相关规定，杭州德华兔宝宝及其下属子公司为本公司关联企业。杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商，本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司向杭州德华兔宝宝及其子公司销售产品的交易属关联交易。

　　注册资本：500万元；企业类型：有限责任公司；法定代表人：丁为民；注册地址：成都市青白江区八阵大道666号；主要经营范围：家居用品、装饰材料、建筑材料、木材、家具、五金、木制品、厨具、家用电器等。

　　成都畅驰家居的实际控制人程健敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，根据深交所关联交易指引的相关规定，成都畅驰家居及其下属子公司为本公司关联企业。成都畅驰家居作为本公司在成都地区的专卖店经销商，本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司向成都畅驰家居及其子公司销售产品的交易属关联交易。

　　注册资本：2000万元；企业类型：有限责任公司；法定代表人：杨荣法；注册地址：德清县洛舍镇东直街288号；主要经营范围：旅游项目开发，休闲观光，酒店管理，餐饮服务，水果、蔬菜、农作物种植（除苗木），水产养殖（除水产苗种和温室龟鳖养殖），垂钓服务。

　　洛漾旅游是公司控股股东德华集团的子公司投资的参股企业，根据深交所关联交易指引的相关规定，洛漾旅游为本公司关联企业。因本公司所属兔宝宝商学院租赁洛漾旅游场地作为培训中心，本公司与洛漾旅游因此发生的租赁费、餐饮服务费、水电费等交易属关联交易。

　　采购商品、销售商品和餐饮服务及水电费发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

　　公司于上述公司发生的日常关联交易，主要为公司装饰材料、成品家居等产品的销售及采购，以及因本公司所属兔宝宝商学院租赁洛漾旅游场地作为培训中心，对公司团队和经销商团队进行培训等教学活动需要而产生的服务。

　　此项交易的定价遵循 “公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

　　公司第七届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过，其中关联董事丁鸿敏、程树伟，回避表决。本议案需提交2020年度股东大会审议批准。

　　上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

　　与会监事一致认为：公司2021年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（ 以下简称“公司”、“本公司”或“兔宝宝”）于2021年4月19日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更 。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　变更前公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2006〕3号）。

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　公司于2021年4月19日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　新租赁准则修订的主要内容有：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　根据规定，公司自2021年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　经认真审核，监事会认为本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于2021年4月26日（星期一）下午15:00-17:00登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会参与本次年度业绩说明会。

　　（二）投资者可于2021年4月26日（星期一）下午15:00-17:00登陆同花顺互动平台（网址：）或者同花顺App端入口（同花顺App首页-更新-特色服务-路演平台）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理陆利华先生、董事兼副总经理徐俊先生、董事会秘书丁涛先生、财务总监姚红霞女士、独立董事吴晖先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月25日（星期日）15：00前访问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司之子公司德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年度完成收购青岛裕丰汉唐木业有限公司(以下简称青岛裕丰公司)70%的股权，根据深圳证券交易所相关规定，现将2019年度和2020年度业绩承诺完成情况说明如下。

　　2019年9月19日，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司子公司收购青岛裕丰汉唐木业有限公司70%股权的议案》，公司拟以人民币 70,000万元受让漆勇、赵越刚等6名股东持有的青岛裕丰公司70%的股权，资金来源为公司自筹资金。

　　根据公司与青岛裕丰公司及其股东签订的《股权转让协议》， 青岛裕丰公司2019年、2020年、2021年承诺净利润数（合并报表当期实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低数）分别不低于7,000万元、10,500万元、14,000万元。

　　若公司业绩承诺期内任一年度截至当年年末实现的累计净利润小于截至当年年末累计承诺净利润的90%，补偿义务人应在当年结束后就该累计未达成利润部分进行业绩补偿，若大于等于90%的，则当年暂不触发业绩补偿义务。若业绩补偿期间三个年度届满，实际实现的累计净利润未达到累计承诺净利润的100%的，则补偿义务人应就该累计未达成净利润部分进行业绩补偿。如果任何一年触发当年补偿义务的，补偿义务人应以现金形式进行补偿，具体金额计算方法如下：当期现金补偿总金额=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺净利润总额×本次交易的总对价－累计已补偿金额。

　　业绩承诺期内公司三年累计实现的净利润之和超过承诺净利润总额，公司应当将超过承诺净利润总额部分的30%的金额，以现金方式奖励给届时仍于公司任职的管理层和核心管理人员。公司将在每一业绩承诺年度结束后计提当年度应计提超额业绩奖励，具体计算如下：当年度应计提超额业绩奖励=（截至当期期末累计实现的净利润-截至当期期末累计承诺净利润）×30%-已计提超额业绩奖励（包括计提后已实际发放的超额业绩奖励）。

　　青岛裕丰公司2019年度经审计的合并报表净利润（扣除超额奖励前）为8,237.98万元，2019年度非经常性损益为111.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,126.53万元，超过承诺数1,126.53万元，完成本年承诺净利润的116.09%，超出承诺部分按30%的比例应确认奖励337.96万元。2019年12月31日累积确认奖励337.96万元，奖励在业绩承诺期限届满之后发放。

　　青岛裕丰公司2020年度经审计的合并报表净利润（扣除超额奖励前）为13,127.69万元，2020年度非经常性损益352.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,775.46万元，超过承诺数2,275.46万元，完成本年承诺净利润的121.67%，超出承诺部分按30%的比例应确认奖励682.64万元。2020年12月31日累积确认奖励1,020.60万元，奖励在业绩承诺期限届满之后发放。

　　上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（天健审【2020】6758号、天健审【2021】2495号）及业绩承诺完成情况的鉴证报告（天健审【2021】3271号），裕丰汉唐2019年度及2020年度业绩承诺指标完成。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了公司第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：

　　1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益。

　　2、投资额度：公司及子公司使用额度不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　3、投资品种：购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托业务。

　　6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　本次公司及子公司使用额度不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理，该议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该议案需经公司股东大会批准。

　　（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（1）公司将及时分析和跟踪项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以自有资金适度的进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司在不超过人民币不超过人民币12亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托业务。

　　同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托业务。

　　该事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月19日公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

　　因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提供的担保额度合计为17.9亿元，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次具体担保额度如下：

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件金属五金材料厂家，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

　　公司成立于2006年1月18日，注册资本7,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，法定代表人：陆利华，经营范围为人造板、装饰贴面板、木制品及化工产品的销售，企业类型为独资有限公司，经营期限长期，本公司持有其100%的股权。

　　公司成立于2007年4月5日，公司注册资本 5,000万元，公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区，法定代表人：陆利华，经营范围为人造板、装饰贴面板、装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务，企业类型为独资有限责任公司，经营期限长期，本公司持有其100%的股权。

　　公司成立于2019年7月10日，注册资本5亿元，公司住所为德清县舞阳街道科源路10号4幢2-101号（莫干山国家高新区），法定代表人：陆利华，经营范围为投资与资产管理，企业类型为法人独资有限责任公司，本公司持有其100%的股权。

　　公司成立于2006年9月1日，注册资本8,170万元，公司住所为青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区，法定代表人：漆勇，经营范围为设计、生产、安装、批发、零售、进出口；家具、门、地板、橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料；建筑装修装饰工程的施工（凭资质经营）；智能家居设备系统研发；家居系统大数据，物联网业务领域内的研发及数据处理业务，企业类型为其他有限责任公司，本公司持有其70%的股权。该公司于2020年1月2日建筑装饰五金，完成工商变更登记手续，裕丰汉唐成为兔宝宝间接控股子公司并纳入公司合并报表范围。

　　公司注册资本5,000万元，公司持股100%，经营范围为地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。截至2020年12月31日，公司资产总额28,140.86万元；负债总额21,774.93万元；净资产6,365.93万元，资产负债率77.38%。2020年实现营业收入50,030.01万元，净利润664.43万元

　　公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。

　　授权公司董事长（或其授权代表）在此担保额度内签署相关担保协议，在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。

　　2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

　　本次批准的担保额度为17.9亿元，占最近一次经审计净资产的86.47%。截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保余额为64,872.74万元，占最近一次经审计净资产的31.36%，全部为对子公司提供的担保。

　　公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。