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　　出格提醒：本次的被包管报酬控股子公司湖南邵阳交情阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”），邵阳友阿资产欠债率超越70%

　　出格提醒：本次的被包管报酬控股子公司湖南邵阳交情阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”），邵阳友阿资产欠债率超越70%。敬请广阔投资者充实存眷包管风险。

　　本次股东大会公司将经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托（见附件二）代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容实在、精确、完好，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负担义务。

　　湖南交情阿波罗贸易股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以通信方法召开了公司第六届董事会第三十六次集会，公司于2024年3月8日以专人投递、短信、电子邮件等情势告诉了部分董事。本次董事会合会的应到董事为11人，实到人数11人，含自力董事4名。集会由董事长胡子敬师长教师掌管。 本次集会的列席人数、调集召开法式、议事内容均契合《公司法》和《公司章程》 的请求。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容实在、精确、完好，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负担义务五金建材称号。

　　（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、受权拜托书、股东账户卡复印件及受托人身份证打点注销手续。

　　湖南交情阿波罗贸易股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第六届董事会第三十六次集会，审议经由过程了《关于持续为控股子公司供给包管的议案》五金质料记账科目，赞成公司持续为控股子公司邵阳友阿的银行存款供给包管。详细内容以下：

　　公司申请在上述包管限期届满后持续为邵阳友阿在湖南银行股分有限公司邵阳分行的存款供给包管，包管金额最高不超越群众币2亿元（含2亿元），包管限期至2026年12月30日。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席湖南交情阿波罗贸易股分有限公司2024年第二次暂时股东大会，并按照本次股东大会提案利用以下表决权。自己/本单元对本次集会表决事项未作详细唆使，受托人可代为利用表决权，并代为签订本次集会需求签订的相干文件，其形使表决权的结果均为自己（本单元）负担。

　　股权构造：邵阳友阿为公司控股子公司，公司持有其92.50%的股权，邵阳市瑞阳房地产开辟有限公司持有7.5%的股权。

　　信函请寄以下地点：湖南省长沙市芙蓉区向阳前街9号友阿总部大厦友阿股分证券事件部，邮编410001（信封说明“股东大会”字样）。

　　② 经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年4月8日上午9:15－下战书15:00时期的随便工夫。

　　（4）股东能够现场注销，或用传真、信函等方法注销，传真、信函以到达本公司的工夫为准，不承受电线，下战书13:00-16:30）

　　3、本次股东大会合会召开契合《公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》等有关法令法例、部分规章、标准性文件和本公司《章程》的划定。

　　3、注销所在：湖南省长沙市芙蓉区向阳前街9号友阿总部大厦湖南交情阿波罗贸易股分有限公司证券事件部

　　详细内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于持续为控股子公司供给包管的通告》。

　　按照《上市公司股东大会划定规矩》的请求，本次股东大集会案对中小投资者（中小投资者是指以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、初级办理职员；2、零丁大概合计持有上市公司5%以上股分的股东）的表决该当零丁计票并表露。

　　公司拟申请在上述包管限期届满后持续为邵阳友阿在湖南银行股分有限公司邵阳分行的存款供给包管，包管金额最高不超越群众币1.5亿元（含1.5亿元），包管限期至2026年4月30日。

　　运营范畴：贸易办理；以自有资金处置旅店业五金建材称号、休闲文娱业的投资、运营、办理和贸易房地产行业投资【限以自有正当资金（资产）对外投资，不得处置股权投资、债务投资、短时间财政性投资及面临特定工具展开受托资产办理等金融营业，不得处置吸取存款、集资收款、受托存款、发放存款等国度金融羁系及财务信誉营业】；房地产开辟与运营；自有衡宇租赁；物业办理；百货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、修建质料（不含伤害化学品）、农副产物的贩卖；百货运营办理；商品批发业及相干配套效劳；计较机软件开辟保护；烟、酒批发；餐饮效劳（不含烧烤、夜消）；儿童文娱效劳。(依法须经核准的项目五金质料记账科目，经相干部分核准前方可展开运营举动)

　　4、股东对总议案停止投票，视为对一切提案表达不异定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　综上所述，公司董事会以为，公司持续为邵阳友阿的存款供给包管是公道可行的，不会损伤公司及中小投资者的长处，赞成公司持续为其供给存款包管。

　　上述议案曾经公司第六届董事会第三十六次集会审议经由过程，详细内容详见公司2024年3月19日在指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　本次为控股子公司邵阳友阿持续供给存款包管，是为了满意邵阳友阿运营开展及其二期工程建立的资金需求，增进“邵阳友阿国际广场”的开展。公司对邵阳友阿供给包管，系对兼并报表范畴内控股子公司的包管。本次包管邵阳友阿的别的股东虽未供给同比例包管或反包管，但公司对邵阳友阿运营和办理能片面掌控，因而本次包管事项财政风险可控，不会对公司的一样平常运营组成严重影响五金质料记账科目，亦不会存在损伤上市公司、股东长处的情况。

　　停止2024年2月29日，公司对控股子公司供给包管的余额合计为65,385万元群众币，占公司近来一期经审计净资产（2022年12月31日）9.85%。除为控股子公司供给的包管外，公司及控股子公司没无为股东、股东的控股子公司、股东的从属企业及其他联系关系方、其他任何不法人单元或小我私家供给包管，无过期包管事项，无触及诉讼的包管金额。

　　公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。统一股分只能挑选现场投票、收集投票中的一种表决方法。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　（1）法人股东应持有停业执照复印件、能证实法人代表资历的有用证件或法定代表人依法出具的受权拜托书、股东账户卡、代办署理人自己身份证停止注销。

　　按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的划定，公司第六届董事会第三十六次集会审议的相干事项须提交股东大会审议，公司决议于2024年4月8日（礼拜一）召开2024年第二次暂时股东大会。

　　按照湖南交情阿波罗贸易股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次集会内容，公司将于2024年4月8日（礼拜一）召开2024年第二次暂时股东大会。现将集会详细事项告诉以下：

　　经公司第六届董事会第十九次集会，审议经由过程了《关于为控股子公司追加包管的议案》，公司为邵阳友阿在湖南银行股分有限公司邵阳分行（原华融湘江银行股分有限公司邵阳分行）申请不超越群众币2亿元（含2亿元）的存款供给包管，包管限期3年，包管限期至2024年6月21日五金建材称号。

　　（2）小我私家股东应持有自己身份证、股东账户卡、受权代办署理还必需持有受权拜托书、拜托人及代办署理人身份证、拜托人股东账户卡停止注销。

　　3、列席现场集会股东及股东受权代办署理人请于集会开端前半小时内抵达集会所在五金建材称号， 并照顾身份证实、受权拜托书等原件，以便签到入场。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容实在、精确、完好，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负担义务。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容实在、精确、完好，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负担义务。

　　详细内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南交情阿波罗贸易股分有限公司关于召开2024年第二次暂时股东大会的告诉》。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　为撑持“邵阳友阿国际广场”的运营开展及其二期工程建立的资金需求，经公司第六届董事会第二十六次集会，审议经由过程了《关于持续为控股子公司供给包管的议案》，为邵阳友阿在湖南银行股分有限公司邵阳分行（原华融湘江银行股分有限公司邵阳分行）的存款供给包管，包管金额最高不超越群众币1.5亿元（含1.5亿元），包管限期至2024年11月1日。

　　阐明：如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内响应处所填上“√”；如欲投票阻挡议案，请在“阻挡”栏内响应处所填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。

　　湖南交情阿波罗贸易股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日在友阿总部大厦集会室召开了公司第六届监事会第三十三次集会。公司于2024年3月8日以专人投递及短信、电子邮件等情势告诉了部分监事，列席本次监事会合会的应到监事为3人五金质料记账科目，实到人数3人五金质料记账科目。董事会秘书和证券事件代表列席了本次集会，集会由监事会主席杨启中师长教师掌管。本次集会的列席人数、调集召开法式、集会内容均契合《公司法》和《公司章程》的请求。