五金材料发票明细五金材料明细五金耗材种类

　　综合以上缘故原由，为进步运营办理服从、低落消费本钱和办理本钱，提拔资产运营服从，按照公司持久开展计谋计划，公司决议将燃气射钉枪等动力东西相干装备和消费职员局部搬家至“气动东西厂区建立项目”地点的至道机器厂区；将射钉、瓦斯气罐等东西耗材和修建五金成品相干装备和消费职员局部搬家至“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”地点的安徽腾亚厂区；临麒路厂区则保存部门办理本能机能，闲置房产临时用于对外出租，后续公司会按照开展计划，对厂区逐渐停止响应调解

　　综合以上缘故原由，为进步运营办理服从、低落消费本钱和办理本钱，提拔资产运营服从，按照公司持久开展计谋计划，公司决议将燃气射钉枪等动力东西相干装备和消费职员局部搬家至“气动东西厂区建立项目”地点的至道机器厂区；将射钉、瓦斯气罐等东西耗材和修建五金成品相干装备和消费职员局部搬家至“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”地点的安徽腾亚厂区；临麒路厂区则保存部门办理本能机能，闲置房产临时用于对外出租，后续公司会按照开展计划，对厂区逐渐停止响应调解。

　　其次，“研发中间及信息化建立项目”中的信息化建立次要内容为在临麒路、安徽腾亚、至道机器厂区购买信息体系所需硬件和软件。临麒路厂区搬家后，原方案设置在临麒路厂区的软硬件可与其他厂区兼并，节省投入数目。别的，公司在该项目建立过程当中，针对 ERP等信息化软件的市场状况，挑选了性价比更高的软件品牌交换原方案购买的软件品牌，低落了软件采购单价。上述身分配合招致信息化建立召募资金投资额削减五金质料明细。

　　召募资金投资项目施行前，公司次要营业主体为母公司腾亚精工五金质料明细，子公司至道机器、安徽腾亚运营范围较小或无实践消费运营。召募资金投资项目施行过程当中，一方面对麒路厂区搬家和召募资金投资项目达产后至道机器厂区、安徽腾亚厂区运营范围将疾速扩展，另外一方面公司主动拓展动力东西产物线，产物已笼盖气动东西、电动东西的多个细分范畴，并收买了专业电动东西制作商江苏腾亚铁锚东西有限公司（以下简称“腾亚铁锚”）。为兼顾公司差别产物的采购、消费及贩卖事情，同时为满意各厂区地点地的征税请求，公司在临麒路厂区新设全资子公司南京腾亚东西贩卖有限公司（以下简称“贩卖公司”），在至道机器厂区新设南京腾亚精工科技股分有限公司江宁分公司（以下简称“分公司”）。在此根底上，公司拟调解母子公司内部运营干系，次要计划为腾亚精工卖力境内贩卖、贩卖公司卖力境外贩卖、分公司卖力动力东西产物消费、安徽腾亚卖力动力东西耗材和修建五金成品的消费、腾亚铁锚卖力其原本的电动东西产物消费和境内贩卖。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚 假纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次调解召募资金投资项目施行主体、投资总额五金质料发票明细、内部投资构造并延期事项，不触及联系关系买卖，尚需提交公司 2023年第二次暂时股东大会审议。

　　分离今朝公司召募资金投资项目标实践建立状况和投资进度，公司拟对召募资金投资项目到达预定可利用形态的工夫停止调解，详细以下：

　　公司于 2023年 9月 27日召开第二届监事会第十三次集会，审议经由过程了《关于调解召募资金投资项目施行主体、投资总额、内部投资构造并延期的议案》。

　　“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”原方案由公司全资子公司安徽腾亚施行，现方案项目建立阶段仍由安徽腾亚零丁施行并利用召募资金付出建立用度，项目到达预定可利用形态后按照母子公司内部运营干系调解状况，增长施行主体，由安徽腾亚、腾亚精工、贩卖公司配合施行，合作卖力该项目运营阶段的采购、消费、贩卖等营业。

　　召募资金投资项目施行过程当中，公司面对以下新状况：（1）经公司与处所当局相同理解，公司临麒路厂区地点南京东山国际企业总部园地区地盘性子已调解为科研用地，公司地盘性子今朝固然仍为产业用地，可是在地点地区计划的大条件下，很难改扩建或更新革新，且限定瓦斯气罐等伤害化学品的消费和注塑、压铸、外表处置等工艺的扩产；（2）临麒路厂区因为计划设想较早、场空中积有限，精益消费办理计划改进相比照较艰难，更新改形成本较大，不成以顺应公司日趋扩展的营业范围；（3）至道机器厂区和安徽腾亚厂区经由过程召募资金投资项目建立和优化产线规划，可以包容更多消费装备，具有进一步扩产的空间；（4）至道机器厂区和安徽腾亚厂区在召募资金投资项目建成后与临麒路厂区构成多地运营，而且临麒路厂区两块主停业务动力东西及其耗材和修建五金均在一同，若临麒路厂区不按主停业务分别归集搬家至召募资金投资项目，办理本钱将大幅增长，若将主停业务分厂区集合办理，权责能够愈加明晰清楚，节省办理本钱。

　　在临麒路厂区搬家后公司拟调解母子公司内部运营干系的布景下，原召募资金投资项目施行主体至道机器、安徽腾亚在项目建成后需与公司及其他份子公司配合完成相干产物的采购、消费和贩卖事情。因而，公司决议在连结召募资金投资项目建立主体稳定的条件下，在召募资金投资项目达产后的运营阶段增长施行主体，由腾亚精工、贩卖公司、分公司与原施行主体配合合作卖力采购、消费和贩卖。此中，至道机器在完成“气动东西厂区建立项目”的建立后，拟将厂区让渡给分公司停止消费、采购，并由腾亚精工和贩卖公司卖力贩卖；安徽腾亚在完成“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”的建立后，拟卖力产物消费，并与腾亚精工、贩卖公司合作卖力采购、贩卖。

　　公司于 2023年 9月 27日召开第二届董事会第十三次集会，审议经由过程了《关于调解召募资金投资项目施行主体、投资总额、内部投资构造并延期的议案》，赞成公司拟将“气动东西厂区建立项目”增长施行主体、增长投资总额、调解内部投资构造，并将到达预定可利用形态日期延期至 2023年 12月 31日；将“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”增长施行主体、增长投资总额、调解内部投资构造，并将到达预定可利用形态日期延期至 2023年 12月 31日；将“研发中间及信息化建立项目”削减投资总额并将盈余召募资金优先投入“气动东西厂区建立项目”，并将到达预定可利用形态日期延期至 2024年 12月 31日。该事项尚须提交公司 2023年第二次暂时股东大会审议。

　　监事会以为：本次调解召募资金投资项目施行主体、投资总额、内部投资构造并延期的事项契合公司的团体计谋开展，有益于进步召募资金的团体利用服从，不存在损伤公司及股东、出格是中小股东长处的情况。本次调解及延期事项实行了须要的决议计划法式，契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司召募资金办理的有关划定，赞成公司本次对召募资金投资项目停止调解和延期。

　　在公司拟搬家临麒路厂区的布景下，思索现有装备到转移到召募资金投资项目地点厂区，上述装备到位后公司经由过程在新厂区停止消费线规划优化和配套晋级革新，可以满意召募资金投资项目部门新减产能需求，因而公司决议削减“气动东西厂区建立项目”和“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”将来的装备购买收入。召募资金投资项目达产后，分离迁入的原有装备，公司至道机器厂区射钉紧固东西（燃气射钉枪、锂电射钉枪）年产能估计达 29.02万只，安徽腾亚厂区修建五金次要产物年产能包罗透风口 240万只，查抄口 60万只，地板支持 180万只，气动东西注塑压铸件 30万套的消费才能，可满意公司将来射钉紧固东西和修建五金成品的消费需求，并为将来其他电五金质料发票明细、气动东西营业预留扩产空间。

　　4、削减“研发中间及信息化建立项目”投资总额并将盈余召募资金优先投入“气动东西厂区建立项目”的缘故原由

　　公司本次召募资金投资项目调解和延期系基于公司实践状况作出的谨慎决议。本次召募资金投资项目调解和延期后，有益于公司低落运营本钱，阐扬各份子公司和公司的协同效应，进步运营办理服从，契合公司开展计划和实践需求。

　　思索项目建立进度、在手定单托付、厂房装备搬家等多种身分的根底上，经谨慎评价判定，将“气动东西厂区建立项目”、“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”到达预定可利用形态日期延期至 2023年 12月 31日，“研发中间及信息化建立项目”到达预定可利用形态日期延期至 2024年 12月 31日。

　　“气动东西厂区建立项目”原方案投资总额 8,000.00万元，此中利用召募资金投资额 8,000.00万元。现方案按照召募资金投资项目实践建立和临麒路厂区搬家状况，以自有资金或自筹资金和从“研发中间及信息化建立项目”调解而来召募资金增长投资总额 2,521.80万元，并调解内部投资构造，增长修建工程费等用度，削减装备购买费等，此中削减购买的装备产能由临麒路厂区转移而来的装备补足。详细状况以下：

　　“研发中间及信息化建立项目”上市前原方案投入召募资金 5,497.82万元，别离用于研发中间建立和信息化建立。此中研发中间次要研发标的目的为射钉紧固东西产物和割草机械人产物，建立内容次要为购买研发、检测、试制装备和研发软件合计 3,080.65万元，信息化建立次要为在腾亚精工、安徽腾亚、至道机器厂区内布置和晋级信息化体系，建立内容次要为购买硬件装备和软件合计 2,035.85万元。

　　本次召募资金投资项目调解，系公司在近期拟搬家临麒路厂区、调解搬家后的母子公司内部运营干系、同一谋划动力东西研发事情的布景下，按照召募资金投资项目实践建立状况，分离公司团体开展计划所作出的谨慎决议。召募资金投资项目调解的详细布景状况以下：

　　“气动东西厂区建立项目”原方案由公司全资子公司至道机器施行，现方案项目建立阶段仍由至道机器零丁施行并利用召募资金付出建立用度，项目到达预定可利用形态后，按照母子公司内部运营干系调解状况增长施行主体，由至道机器、腾亚精工、分公司、贩卖公司配合施行，合作卖力该项目运营阶段的采购、消费、贩卖等营业。

　　南京腾亚精工科技股分有限公司（以下简称“公司”或“腾亚精工”）于 2023年 9月 27日召开第二届董事会第十三次会媾和第二届监事会第十三次集会，别离审议经由过程了《关于调解召募资金投资项目施行主体、投资总额、内部投资构造并延期的议案》，赞成公司拟将“气动东西厂区建立项目”增长施行主体、增长投资总额、调解内部投资构造，并将到达预定可利用形态日期延期至 2023年 12月 31日；将“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”增长施行主体五金质料明细、增长投资总额、调解内部投资构造，并将到达预定可利用形态日期延期至2023年 12月 31日；将“研发中间及信息化建立项目”削减投资总额并将盈余召募资金优先投入“气动东西厂区建立项目”，并将到达预定可利用形态日期延期至 2024年 12月 31日。

　　经中国证监会《关于赞成南京腾亚精工科技股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监答应[2022]599号）批准，公司初次向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）1,810.00万股，每股面值为群众币 1.00元，刊行价钱为群众币 22.49元/股，召募资金总额为群众币 407,069,000.00元，扣除刊行用度群众币65,719,180.71元（不含税）后，召募资金净额为群众币 341,349,819.29元。召募资金曾经划大公司指定账户，天健管帐师事件所（特别一般合股）已于 2022年5月 31日对上述资金到位状况停止了审验，并出具了天健验[2022]226号《验资陈述》。

　　鉴于公司初次公然辟行股票召募资金扣除刊行用度后的召募资金净额少于局部召募资金投资项目标资金需求总量 37,524.97万元，招致“研发中间及信息化建立项目”的实践可投入召募资金为 2,107.83万元。同时，公司思索到割草机械人产物不属于公司主停业务产物五金质料明细，研发周期及研发成果存在不愿定性。公司于2022年 6月 22日召开第一届董事会第十八次会经过议定媾和第一届监事会第十次集会、于 2022年 7月 8日召开 2022年第二次暂时股东大会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金投资项目施行内容的议案》，决议删除割草机械人产物研发标的目的，集合有限的召募资金优先投入射钉紧固东西相干的研发标的目的和信息化建立项目，再以依法自筹资金予以补足。

　　“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”原方案投资总额24,027.15万元，此中利用召募资金投资额 24,027.15万元。现方案按照召募资金投资项目实践建立状况和临麒路厂区搬家状况，以自有资金或自筹资金增长投资总额 7,629.23万元，并调解内部投资构造，增长修建工程费等用度，削减装备购买费等，此中削减购买的装备产能由临麒路厂区转移而来的装备补足。详细状况以下：

　　因而，我们分歧赞成公司本次对召募资金投资项目停止调解和延期，并赞成将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、增长“气动东西厂区建立项目”和“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”修建工程用度等的缘故原由

　　最初，因“气动东西厂区建立项目”和“高品格五金件五金质料发票明细、气动东西耗材及配件制作基地项目”调解总投资额后，需求增长投资 10,151.03万元。思索到“研发中间及信息化建立项目”是更新和完美已有研发和信息扮装备及软件项目，不间接发生经济效益，并且是伴跟着运营过程当中连续性的投资，为了低落资金本钱五金质料发票明细，放慢召募资金投资项目建立和效益产出，公司拟削减“研发中间及信息化建立项目”召募资金投资总额，盈余召募资金优先投入“气动东西厂区建立项目”。

　　本次调解和延期事项未打消原召募资金投资项目和施行新项目，也未改动召募资金投资项目标施行所在，调解的召募资金均用于原召募资金投资项目建立，不会对召募资金投资项目标施行形成倒霉影响，可以更好地公道、有用利用召募资金，包管召募资金投资项目高质量地施行，不存在变相改动召募资金投向和损伤股东长处的情况，契合公司团体计谋计划规划和久远安康开展。

　　综上，“研发中间及信息化建立项目”本次调解前方案利用召募资金投资额2,107.83万元。公司现方案按照各召募资金投资项目实践建立状况和同一谋划动力东西研发事情的计划五金质料明细，将该项目拟利用召募资金投资总额调解为 995.07万元，次要用于购买射钉紧固东西研发所需软件和安徽腾亚、至道机器厂区信息化建立所需软件，削减研发和信息化建立的装备购买收入和临麒路厂区软件购买收入，并将削减的 1,112.76万元召募资金优先投入“气动东西厂区建立项目”。详细状况以下：

　　经考核，自力董事以为：公司本次调解召募资金投资项目施行主体、投资总额、内部投资构造并延期的事项，是公司分离召募资金投资项目实践施行状况与公司计谋计划、实践运营状况及营业拓展需求作出的谨慎决议，有助于进步召募资金的利用服从，不会对召募资金投资项目发生严重倒霉影响，不存在损伤公司及股东、出格是中小股东长处的情况，决议计划和审批法式契合《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司标准运作》《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等法令、法例和标准性文件及公司《召募资金办理轨制》的有关划定。

　　召募资金投资项目施行前，母公司腾亚精工位于南京市江宁区东山街道临麒路的厂区次要处置燃气射钉枪等气动东西、瓦斯气罐、修建五金成品的消费；召募资金投资项目“气动东西厂区建立项目”位于南京市江宁高新手艺开辟区至门路以南的南京至道机器制作有限公司（以下简称“至道机器”）厂区，项目达产后将构成年产射钉紧固东西（燃气射钉枪、锂电射钉枪）15万只的消费才能；召募资金投资项目“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”位于安徽省马鞍山市博望区丹阳产业园产业路西侧的安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）厂区，达产后将构成年产透风口 180万只、查抄口 50万只、地板支持 156万只、气动东西注塑压铸件 15万套、其他高端午金件 8,500万只的消费才能。

　　起首，“研发中间及信息化建立项目”中的研发中间项目在删除割草机械人产物研发标的目的后盈余研发标的目的为射钉紧固东西产物研发。一方面，公司响应削减了割草机械人相干的研发装备和软件投入；另外一方面，在公司鼎力开展其他电、气动东西产物研发，并方案同一谋划动力东西研发事情的布景下，现有单一本能机能研发中间在研发本钱、研发服从、研发园地等方面将不克不及完整满意公司将来全品类动力东西的开展需求。因而，公司方案削减和放缓当前射钉紧固东西研发中间装备的召募资金投入，后续按照实践需求以自有资金或自筹资金在适宜的园地新建动力东西研发中间。

　　召募资金投资项目施行前，公司主营产物射钉紧固东西为动力东西的一个细分范畴，召募资金投资项目“研发中间及信息化建立项目”中的“研发中间建立项目”研发标的目的之一即为射钉紧固东西。召募资金投资项目施行过程当中五金质料发票明细，公司向动力东西其他细分范畴的拓展已有必然效果，包罗自研电动东西产物开端完成批量贩卖、收买腾亚铁锚直流电动东西营业等。将来，射钉紧固东西之外的其他电、气动东西的研发将是公司研发事情的主要内容。为了低落研发本钱、提拔研发服从，公司方案同一谋划动力东西研发事情，将研发中间本能机能从单一的射钉紧固东西研发变动加全品类动力东西研发，并思索合时经由过程产学研协作等方法，在适宜的园地打造动力东西综合研发中间。

　　公司在建立“气动东西厂区建立项目”和“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”过程当中，建立面积和建立用处未发作变更，但因为消防、电力等配套设备实践收入超越预算金额，同时野生、质料费上涨招致后续装修用度增长，因而修建工程用度等响应增长。综合削减的装备购买收入等用度，“气动东西厂区建立项目”投资总额将增长 2,521.80万元，“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”投资总额将增长 7,629.23万元。

　　1、削减“气动东西厂区建立项目”和“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”装备购买收入的缘故原由

　　“气动东西厂区建立项目”、“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”原方案到达预定可利用形态日期为 2023年 9月 30日，“研发中间及信息化建立项目”原方案到达预定可利用形态日期为 2023年 12月 31日。停止2023年 6月 30日，公司对上述项目标投资进度别离为 70.91%、89.87%、13.21%。

　　3、增长“气动东西厂区建立项目”和“高品格五金件、气动东西耗材及配件制作基地项目”施行主体的缘故原由

　　经核对，保荐机构以为：公司本次调解召募资金投资项目施行主体、投资总额、内部投资构造并延期的事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，公司自力董事、监事会均揭晓了明白赞成定见，尚需提交股东大会审议。本次调解和延期事项未打消原召募资金投资项目和施行新项目，也未改动召募资金投资项目标施行所在，调解的召募资金均用于原召募资金投资项目建立，不会对召募资金投资项目标施行形成倒霉影响，不存在损伤公司及股东、出格是中小股东长处的情况，决议计划法式和内容契合《上市公司羁系指引第 2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 2号—创业板上市公司标准运作》等相干划定。

　　3、自力董事关于第二届董事会第十三次集会相干事项的自力定见； 4、东吴证券股分有限公司关于南京腾亚精工科技股分有限公司调解召募资金投资项目施行主体、投资总额、内部投资构造并延期的核对定见。