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　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2.投资者庇护才能。安永华明具有优良的投资者庇护才能，已按拍照关法令法例请求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和局部分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业举动相干的民事诉讼而需负担民事义务的状况。

　　公司董事会以为，公司根据管帐政策、管帐估量、公司相干内控轨制和公司资产实践状况计提减值筹办，本次计提减值筹办根据充实，公道地反应了公司资产情况，赞成公司2021年计提减值筹办群众币126.3亿元。

　　自2020年度开端，安永华明已为本公司持续供给年报/内控审计效劳2年，上年度审计定见范例为尺度的无保存定见。本公司不存在已拜托安永华明展开部门审计事情后，又解职的状况。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司对中建财政有限公司风险连续评价陈述的议案》。

　　根底设备建立与投资：中国修建安身根底设备工程建立与项目投资并举，一方面依托手艺、办理和人材劣势，在国表里都会轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公路、市政门路、都会综合管廊、口岸与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基建范畴快速开展，完成了浩瀚典范工程；另外一方面，依托薄弱本钱气力，疾速开展成为中国一流的根底设备投融资开展商，在海内前后投资建立了一多量国度和处所重点工程，在BT、BOT、PPP等融投资制作形式范畴备受信任。今朝，公司与海内多个省（区）直辖市及几十个重点都会，成立了根底设备投资建立持久计谋协作干系。在外洋，中国修建根底设备营业也遍及北美、中美、港澳质料清单列表、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等地区的几十个国度和地域。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　1.本利润分派计划充实思索了公司的行业特性、开展阶段和本身运营形式、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　为客观、公道反应公司2021年度财政情况和运营功效，按照《企业管帐原则》及公司管帐政策等相干划定，基于慎重性准绳，公司对停止2021年12月31日兼并财政报表范畴内的各种资产停止了片面清查和减值测试，按照测试成果对存在减值迹象的资产响应计提了减值筹办。2021年，公司总计提减值筹办合计群众币126.3亿元，详细计提减值筹办状况以下：

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度内部掌握审计机构的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经考核，安永华明管帐师事件所（特别一般合股）具有法定资历，可以在中国大陆和相干地域及其他国度、地域展开财政陈述审计营业，具有为上市公司供给财政陈述审计效劳的才能，可以满意公司财政陈述审计事情请求。公司本次续聘财政陈述审计机构相干决议计划法式符正当律法例、《公司章程》等公司内部办理轨制的划定，不会损伤公司及股东特别是中小股东的长处。

　　●公司第三届董事会第十五次集会审议经由过程了《关于中国修建股分有限公司2022年度包管额度的议案》，2022年拟摆设公司对全资和控股子公司新增对外包管额度148亿元，全资和控股子公司对其所属子公司新增对外包管额度1,520亿元，全资和控股子公司为小业主供给新增按揭包管额度1,200亿元。

　　经考核，安永华明管帐师事件所（特别一般合股）具有法定资历，可以在中国大陆和相干地域及其他国度、地域展开内部掌握审计营业，具有为上市公司供给内部掌握审计效劳的才能，可以满意公司内部掌握审计事情请求。公司本次续聘内部掌握审计机构相干决议计划法式符正当律法例、《公司章程》等公司内部办理轨制的划定，不会损伤公司及股东特别是中小股东的长处。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　自力董事以为，为连续、不变地报答股东，让股东分享公司生长和开展功效，分离公司内部宏观经济情势、所处行业特性、开展阶段、资金需乞降疫情影响等身分，按照《公司章程》划定，公司提出了以停止表露日41,940,858,844股为基数，向部分股东每10股派发明金股利2.50元（含税），合计拟派发明金盈余约104.9亿元（含税）的分派计划。该分派计划契合《公司章程》中关于现金分红的划定，现金分红程度公道，可以统筹投资者的公道报答和公司的可连续开展，契合公司久远开展需求，不存在损伤中小股东长处的情况。公司对该分派计划的审议及表决法式契合相干法令、法例及《公司章程》的划定。赞成《中国修建股分有限公司2021年度利润分派计划》，并赞成将该计划提交公司2021年年度股东大会审议核准。

　　3. 联络方法：北京市向阳区安宁路5号院3号楼中建财产国际中间37层，传线. 为连续做好新冠肺炎疫情防控事情，有用削减职员会萃，阻断疫情传布，公司倡议股东经由过程收集投票体系到场公司本次股东大会的投票表决。同时，关于期望亲临现场参与股东大会的股东，届时请做好本身防护,在契合北京地域疫情防控相干划定的条件下参会。

　　议案13曾经公司第三届董事会第十四次会媾和第三届监事会第九次集会审议经由过程，相干通告于2022年3月8日刊载于上海证券买卖所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　项目合股人/具名注册管帐师周颖密斯，于1994年景为注册管帐师、1998年开端处置上市公司审计、2015年开端在安永华明执业、2020年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订/复核5家上市公司年报/内控审计，触及的行业包罗修建业、批发和批发业、制作业、租赁和商务效劳业。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　2021年度公司兼并报表归属上市公司股东净利润为514.08亿元，公司拟向部分股东每10股派发明金盈余2.50元（含税），较上年增加16.67%，合计拟派发明金盈余约104.9亿元，股息收益率4.78%，较央行一年按期存款利率（1.50%）超出跨越3.28个百分点，可以保证投资者长处。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于〈中国修建股分有限公司2021年度投资者庇护事情陈述〉的议案》。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会受权公司董事会按照2022年度的详细审计请求和审计范畴与安永华明协商肯定相干审计用度。

　　如在施行权益分拨股权注销日前公司总股本发作变更，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　董事会审计与风险委员会经核阅安永华明根本信息、职员信息、营业范围、专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等方面的状况，以为安永华明具有法定资历，可以在中国大陆和相干地域及其他国度、地域展开审计营业，具有丰硕的上市公司审计经历；其过往负担的财政陈述审计项目，可以秉承公道、客观的立场停止自力审计，较好地实行了内部审计机构的义务与任务；同时安永华明也具有充足的投资者庇护才能。经核阅项目成员经验、执业资历、自力性和诚信记载等状况，相干项目合股人、具名管帐师和质量掌握复核人执业经历丰硕，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，且近三年均未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律羁系步伐。公司续聘安永华明作为2022年财政陈述和内部掌握审计机构契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，不会损伤股东特别是中小股东的长处。

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司将来三年（2021-2023年）分红计划的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　房地产开辟与投资：中国修建旗下具有中海地产和中建地产两大房地产物牌。中海地产是公司部属中外洋洋团体房地产营业的品牌统称，品牌代价一直处于中国房地产行业抢先职位，在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等国度计谋地区的几十个经济活泼都会展开房地产开辟营业，构建了平衡妥当的天下性计谋规划，将来中海地产还将努力于成为杰出的国际化不动产开辟运营团体，以“转型晋级”为基调，放慢构成以室第产物开辟为主、优良贸易开辟运营为辅、教诲康养等新兴营业为弥补的格式。中建地产是公司各局院地产营业所利用的品牌，次要营业为1、二线都会的中端地产开辟，和3、四线都会地产项目标属地化运营。中国修建强化内部资本整合与营业协同，努力于完成投资、开辟、设想、制作、运营、效劳等纵向一体化，凭仗杰出的施工手艺、先辈的地产开辟理念和一流的物业效劳品格，在房地产营业范畴成立了成熟的投资运营及风险办理系统，构成了共同的财产链合作劣势。

　　上述对外包管额度以公司股东大会考核核准的额度为准，自股东大会决定公布之日起见效，至下一年度股东大会决定公布之日止生效。

　　衡宇修建工程：中国修建在衡宇修建工程范畴具有绝对劣势，对峙“高端市场、高端客户、高端项目”的市场营销战略和“低本钱合作、高品格办理”的企业运营战略，经由过程不竭发掘本身潜力，寻求高品格工程，努力于为环球客户供给各类高、大、精、尖、难、特修建项目全历程一站式综合效劳。公司在超高层、大型场馆、产业厂房、办公楼、旅店、病院、黉舍等细分范畴，承建了一多量地标性修建，代表着我国以致环球衡宇修建范畴的抢先程度。

　　以公司停止表露日41,940,858,844股为基数，向部分一般股股东每10股派送群众币2.50元（含税）现金股息，公司年度现金分红数额与归属于上市公司股东净利润的比率为20.40%。如在施行权益分拨股权注销日前公司总股本发作变更，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。上述利润分派预案曾经公司第三届董事会第十五次集会审议经由过程，尚需经公司2021年年度股东大会审议核准后施行。

　　(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　2、法人股东持加盖单元公章的停业执照复印件、法人股东账户卡、法人受权拜托书和列席集会自己身份证打点注销。

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2022年度包管额度的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于召开中国修建股分有限公司2021年年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的详细工夫、方法等详细内容请拜见公司2021年年度股东大会合会告诉质料清单列表。

　　部分监事审议并分歧经由过程《中国修建股分有限公司2021年年度陈述》，并签订了书面确认定见，赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司监事会以为，公司本次计提减值筹办的决议计划法式正当、根据充实，计提契合《企业管帐原则》和公司管帐政策等相干划定，计提后的财政报表公道反应了公司资产情况，赞成公司本次计提减值筹办计划。

　　●今年度现金分红比例低于30%的扼要缘故原由阐明：思索到公司所处的行业特性、开展阶段和运营形式，公司用于保持一样平常运营周转的资金需求量较大，需求积累恰当的保存收益，处理开展过程当中面对的资金成绩。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年度财政决算陈述的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　部分监事审议并分歧经由过程《中国修建股分有限公司第三届董事会审计与风险委员会2021年度履职状况陈述》。

　　2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十次集会别离审议经由过程了《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度内部掌握审计机构的议案》，赞成续聘安永华明作为公司2022年度财政陈述和内部掌握审计机构，聘期自公司2022年年度股东大会召开之日起至下一年年度股东大会召开之日止，审计用度由公司股东大会受权公司董事会肯定。

　　经考核，监事会以为《中国修建股分有限公司2021年度内部掌握评价陈述》片面、客观、实在的反应了公司内部掌握系统成立、运转和完美的实践状况。

　　部分董事审议并分歧经由过程《中国修建股分有限公司2021年度自力董事事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司及子公司准绳上不准可为除上述包管范畴之外的单元供给包管。若确需发作，将另行提交公司董事会和股东大会审批。

　　(二)法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元法定代表人依法出具的受权拜托书。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司拟向部分股东每10股派发明金盈余2.50元（含税）。停止表露日，公司总股本41,940,858,844股，以此计较合计拟派发明金盈余约104.9亿元（含税）。今年度公司现金分红占兼并报表归属于母公司股东净利润的比例为20.40%。

　　公司拟为全资和控股子公司供给新增对外包管额度148亿元。此中：新增融资包管74亿元，新增运营包管74亿元；对资产欠债率高于70%（含）的被包管人新增额度99亿元，对资产欠债率低于70%的被包管人新增额度49亿元，明细以下。

　　外洋运营：中国修建是中国最早展开国际工程承包营业的企业之一，外洋工程承包营业涵盖衡宇修建、制作、能源、交通、水利、产业质料清单列表、石化、伤害物处置、电讯、排污/渣滓处置等多个范畴，探究并胜利施行外洋埠产开辟。在项目运作方面，除传统的总承包形式外，公司还主动探究融投资动员总承包、DB、EPC、BOT和PPP等项目运作形式，同时主动测验考试跨国并购等本钱运作方法，勤奋促进外洋营业的提质增效。公司一直承袭“国际化”的运营理念，抢抓“一带一起”开展机缘，效劳沿线国度进步根底设备程度，增长本地民生福祉，提拔公司品牌影响力。

　　2021年，公司计提资产减值筹办将招致兼并财政报表信誉减值丧失增长92.1亿元，资产减值丧失增长34.2亿元，公司兼并财政报表利润总额削减126.3亿元。

　　公司全资和控股子公司拟为其所属子公司供给新增对外包管额度1,520亿元，此中：新增融资包管1,017亿元，新增运营包管503亿元；对全资和控股子公司供给包管新增额度1,379亿元，对参股子公司供给包管新增额度141亿元，明细以下。

　　公司董事会审计与风险办理委员会以为，本次计提减值筹办的决议计划法式契合《企业管帐原则》和公司管帐政策、管帐估量的相干划定，可以公道的反应公司的资产情况，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司和中小股东正当权益的状况，赞成公司2021年度计提减值筹办计划，并将该事项提交董事会审议。

　　本次集会告诉于2022年4月2日以邮件方法收回，集会召开契合《中华群众共和国公司法》《中国修建股分有限公司章程》及《中国修建股分有限公司董事集会事划定规矩》等划定，集会的召开正当有用。公司6名董事均到场了投票表决，并经由过程决定以下：

　　十4、审议经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年投资预算施行状况和2022年投资预算倡议计划的议案》

　　公司本次续聘财政陈述和内部掌握审计机构事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　部分监事审议并分歧经由过程《中国修建股分有限公司2021年度董事会事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　●关于期望亲临现场参与股东大会的股东，届时请做好本身防护，在契合北京地域疫情防控相干划定的条件下参会

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年度利润分派计划的议案》，并签订了书面确认定见，赞成将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年度初级办理职员查核和薪酬兑现计划的议案》。

　　中国修建是天下最大的工程承包商，经停业绩遍及海内及外洋一百多个国度和地域，营业范畴触及都会建立的局部范畴与项目建立的每一个环节，具有综合设想才能、施工才能和地盘开辟才能，具有从产物手艺研发、勘测设想、地产开辟、工程承包、装备制作、资产运营、物业办理等完好的修建产物财产链条，天下绝大大都的300米以上超高层，浩瀚手艺含量高、构造情势庞大的修建均由中国修建承建。

　　中国修建股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次集会（以下简称“集会”）于2022年4月15日在北京中建财产国际中间3908集会室召开。董事长郑学选师长教师掌管集会，董事兼总裁张兆祥师长教师，自力董事徐文荣师长教师、贾谌师长教师、孙承铭师长教师、李平师长教师列席集会。公司部门监事、董事会秘书等高管列席集会。

　　●为连续做好新冠肺炎疫情防控事情，有用削减职员会萃，阻断疫情传布，公司倡议股东经由过程收集投票体系到场公司本次股东大会的投票表决

　　安永华明及上述项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等不存在因违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　本次利润分派接纳现金分红方法。现金分红以公司停止表露日41,940,858,844股为基数，拟向部分股东每10股派发明金股利2.50元（含税），以此计较合计拟派发明金盈余约104.9亿元（含税）。如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。思索到公司所处行业的特性、开展阶段和运营形式，公司用于保持一样平常运营周转的资金需求量较大，需求积累恰当的保存收益，处理开展过程当中面对的资金成绩，公司今年度拟分派的现金盈余与昔时归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。

　　上述项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年均未因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚小我私家装建筑材采购。

　　为连续做好新冠肺炎疫情防控事情，有用削减职员会萃，阻断疫情传布，公司倡议股东经由过程收集投票体系到场公司本次股东大会的投票表决。同时，关于期望亲临现场参与股东大会的股东，届时请做好本身防护，在契合北京地域疫情防控相干划定的条件下参会。

　　公司对存货、无形资产、商誉等资产根据《企业管帐原则》和公司管帐政策停止评价和减值测试，2021年度计提减值筹办1.5亿元。

　　2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次集会审议经由过程了《关于中国修建股分有限公司2022年度包管额度的议案》，并赞成将该议案提交股东大会审议。公司自力董事考核并揭晓赞成定见。

　　公司对应收单据、应收账款、其他应收款、持久应收款、债务投资等金融资产接纳预期信誉丧失办法计提减值筹办。2021年，公司分离年底上述金融资产的风险特性、客户性子、账龄散布、期后回款等信息，关于金融资产的可收受接管性停止综合评价后，计提信誉减值筹办92.1亿元。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　上述包管事项的被包管人包罗：公司全资和控股子公司（详见附件）及其所属子公司，及格商品房承购人。

　　部分董事审议并分歧经由过程《中国修建股分有限公司2021年度董事会事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　保存未分派利润将用于撑持企业抢抓计谋开展机缘、连续深化公司计谋、加大构造调解和转型晋级力度、追求新的效益增加点等方面。中国修建积年连结不变的分红政策，表现了中国修建妥当开展和连续分红的才能，2022年公司将持续以“一创五强”为开展目的，出力提拔代价缔造才能，以优良经停业绩报答股东。

　　公司为资产欠债率高于70%（含）的全资和控股子公司供给新增对外包管额度可互相调度利用；为资产欠债率低于70%的全资和控股子公司供给新增对外包管额度可互相调度利用。公司全资和控股子公司为其全资和控股子公司供给新增对外包管额度可相互调度利用。

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年投资预算施行状况和2022年投资预算倡议计划的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　部分监事审议并分歧经由过程《中国修建股分有限公司2021年度自力董事事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议小我私家装建筑材采购。

　　公司自上市以来，净资产收益率保持在15%阁下的行业高位程度，为股东缔造了不变的投资报答。跟着公司加大变革立异力度，需求增长对立异营业、新型手艺的投入力度。别的，为满意一样平常运营周转需求及项目标顺遂履约，公司需求保留必然的保存收益。

　　1.根本信息。安永华明管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“安永华明”），于1992年9月建立，2012年8月完本钱土化转制，从一家中外协作的有限义务制事件所转制为特别一般合股制事件所。安永华明总部设在北京小我私家装建筑材采购，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。停止2021年底具有合股人203人，首席合股报酬毛鞍宁师长教师。安永华明不断以来重视人材培育，停止2021年底具有执业注册管帐师1,604人，此中具有证券相干营业效劳经历的执业注册管帐师超越1,300人，注册管帐师中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师400人。安永华明2020年度营业总支出47.6亿元，此中，审计营业支出45.89亿元（含证券营业支出21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户总计100家，免费总额8.24亿元，这些上市公司次要行业触及制作业、金融业、批发和批发业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、房地财产等。本公司偕行业上市公司审计客户3家。

　　停止2021年12月31日，公司及其全资和控股子公司对外包管（不包罗小业主按揭包管）余额为2,663.33亿元，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的77.4%。此中，公司及其全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司供给的对外包管（不包罗小业主按揭包管）余额为2,545.64亿元，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的74.0%。公司为购房小业主供给的按揭包管余额为953.97亿元。无过期对外包管。

　　本次计提减值筹办事项曾经公司第三届董事会审计与风险办理委员会第八次集会考核，并经公司第三届董事会第十五次会媾和第三届监事会第十次集会审议经由过程，本公司自力董事对本次计提减值筹办事项揭晓了赞成的自力定见。

　　公司全资和控股子公司拟为商品房承购人供给新增按揭包管额度1,200亿元。此类包管系公司全资和控股子公司为商品房承购人向银行典质告贷供给的包管，承购人以其所购商品房作为典质物，该类包管为公司一般消费运营所需，供给该等包管为公司带来的相干风险较小。

　　公司自力董事就该事项揭晓了事前承认定见并揭晓了以下自力定见：公司董事会在审议《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度内部掌握审计机构的议案》之前，曾经获得了我们的认同，董事会审计与风险委员会发起续聘安永华明为公司2022年度财政陈述和内部掌握审计机构。经考核，安永华明具有法定资历，可以在中国大陆和香港地域及其他国度、地域展开审计营业，具有为上市公司供给审计效劳的才能，可以满意公司审计事情需求。公司续聘安永华明为公司2022年度财政陈述和内部掌握审计机构的决议计划、审议法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，不会损伤公司或股东特别是中小股东的长处。我们赞成续聘安永华明为公司2022年度财政陈述和内部掌握审计机构，赞成将相干议案提交公司股东大会审议。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2022年度财政预算陈述的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　中国修建是我国最具气力的投资商之一，次要投资标的目的为房地产开辟、融投资制作、城镇综合建立等范畴。公司强化内部资本整合与营业协同，打造“计划设想、投资开辟、根底设备建立、衡宇修建工程”“四位一体”的贸易形式，为都会建立供给全范畴、全历程、全要素的一揽子效劳。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　部分监事审议并分歧经由过程《中国修建股分有限公司2021年度监事会事情陈述》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　议案14曾经公司第三届董事会第十一次会媾和第三届监事会第八次集会审议经由过程，相干通告于2021年12月28日刊载于上海证券买卖所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　中国修建股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次集会（以下简称“集会”）于2022年4月15日在北京中建财产国际中间3805集会室召开，公司5名监事均列席了本次集会。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》《中国修建股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国修建股分有限公司监事集会事划定规矩》等划定。集会审议并分歧经由过程以下决定：

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年度财政决算陈述的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2020年12月，中国修建股分有限公司（以下简称“中建股分”或“公司”）印发《中国修建股分有限公司对外包管办理划定（试行）》，基于划定内容和公司包管营业办理请求，公司进一步增强对外包管管控，公司第三届董事会第十五次集会审议经由过程了《关于中国修建股分有限公司2022年度包管额度的议案》。详细状况以下。

　　公司于2022年4月15日召开了第三届董事会第十五次集会，以6票赞成，0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《关于中国修建股分有限公司2021年度利润分派计划的议案》。

　　陈述期内，公司兼并报表归属于公司股东净利润为514.08亿元，母公司累计未分派利润为486.66亿元，公司拟分派的现金盈余总额约104.9亿元（含税），占今年度归属于上市公司股东的净利润比例20.40%，公司今年度拟分派的现金盈余与昔时归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，详细缘故原由分项阐明以下。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司将来三年（2021-2023年）分红计划的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2021年，公司新签合约额、停业支出再创汗青新高，全财产链劣势愈加稳固，各营业板块开展质量不竭提拔。公司自动融入国度计谋，鞭策地区规划更趋公道小我私家装建筑材采购，放慢变革程序，凸显“高质量”开展态势，对标新开展理念，对标天下一流企业，不竭提拔环球合作力和品牌影响力。

　　2022年4月14日，公司第三届董事会审计与风险委员会审议经由过程《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度内部掌握审计机构的议案》，发起续聘安永华明为公司2022年度财政陈述和内部掌握审计机构，并提交公司董事会审议。

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年度初级办理职员查核和薪酬兑现计划的议案》。

　　公司本次计提减值筹办的决议计划法式正当、根据充实，计提契合《企业管帐原则》和公司管帐政策等相干划定，计提后的财政报表公道反应了公司资产情况，赞成公司本次计提减值筹办计划。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　部分董事审议并分歧经由过程《中国修建股分有限公司第三届董事会审计与风险委员会2021年度履职状况陈述》。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于〈中国修建股分有限公司2021年年度陈述〉的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　中国修建股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第三届董事会第十五次会媾和第三届监事会第十次集会审议经由过程了《关于中国修建股分有限公司计提资产减值筹办的议案》。现将详细状况通告以下：

　　公司于2022年4月15日召开了第三届监事集会第十次集会，以5票赞成，0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《关于中国修建股分有限公司2021年度利润分派计划的议案》，监事会以为该利润分派计划及其决议计划法式符正当律法例、《公司章程》等公司内部办理轨制的划定，综合思索了本钱市场预期、团体现金流摆设等身分，既能使投资者得到公道的投资报答，又能统筹公司消费运营，契合公司及部分股东的久远长处，赞成将该计划提交股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录小我私家装建筑材采购、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　●如在施行权益分拨股权注销日前公司总股本发作变更，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　公司按照实行履约任务与客户付款之间的干系在资产欠债表中列示条约资产或条约欠债，并将统一条约下的条约资产和条约欠债互相抵销后以净额列示。根据条约资产的性子，次要分为业主未确认投资项目款、质保金、已竣工未结算款、房地产条约资产等。关于条约资产，公司参照金融资产接纳预期信誉丧失办法计提减值筹办。2021年，公司分离年底条约资产所属客户信誉情况和对将来经济情况的猜测，评价信誉风险丧失，计提条约资产减值筹办32.7亿元。

　　勘测设想：中国修建是海内最大的修建设想综合企业团体，勘测设想板块次要由7家具有甲级设想天分的大型勘测设想企业构成，营业笼盖修建设想、都会计划、工程勘测、市政公用工程设想等诸多范畴，在机场、旅店、体育修建、博览修建、古修建、超高层等范畴居海内抢先职位，并在设想原创、科技立异、尺度标准等方面为行业的开展做出主要奉献。

　　经考核，监事会以为该利润分派计划及其决议计划法式符正当律法例、《公司章程》等公司内部办理轨制的划定，综合思索了本钱市场预期、团体现金流摆设等身分，既能使投资者得到公道的投资报答，又能统筹公司消费运营，契合公司及部分股东的久远长处。

　　今朝天下经济下行压力不竭加大，国际场面地步瞬息万变，客观上需求保留保存收益以加强企业抗风险才能。公司积年积聚的保存收益归属于部分投资者，跟着公司放慢从高速开展向高质量发辗转型，企业红利才能将稳步提拔，将来可为投资者供给愈加丰盛的报答。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年度利润分派计划的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　中国修建是我国专业化运营汗青最久、市场化运营最早小我私家装建筑材采购、一体化水平最高、环球范围最大的投资建立团体之一，在衡宇修建工程、根底设备建立与投资、房地产开辟与投资、勘测设想等范畴居行业抢先职位。中国修建位居《财产》“天下500强”2021年榜单第13位，在《财产》“中国500强”排名中持续九年位列前3名，在美国《工程消息记载》（ENR）2020年度“环球最大250家工程承包商”榜单持续位居首位。中国修建16次得到国务院国资委年度查核A级。国际三大评级机构标普、穆迪、惠誉对中国修建的评级为A/A2/A，瞻望保持“不变”，公司持续连结行业内环球最高信誉评级。

　　拟列席本次股东大会的股东或股东代办署理人请填妥及签订股东大会回执（见附件2），并持以下文件打点睬议注销：

　　经安永华明管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2021年12月31日，中国修建股分有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度可供一般股股东分派的净利润为486.66亿元。经董事会决定，公司2021年度利润分派计划以下：

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　项目合股人/具名注册管帐师沈岩密斯，于2010年景为注册管帐师、2004年开端处置上市公司审计、2001年开端在安永华明执业、2020年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订/复核5家上市公司年报/内控审计，触及的行业包罗修建业、制作业。

　　议案1—议案12曾经公司第三届董事会第十五次会媾和第三届监事会第十次集会审议经由过程，相干通告于2022年4月16日刊载于上海证券买卖所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　经考核，监事会以为公司2021年年度陈述的体例和审议法式符正当律法例、《公司章程》等公司内部办理轨制的相干划定；陈述的内容和格局契合中国证监会、上海证券买卖所的各项划定；陈述客观实在、标准完好地反应了公司2021年度的运营功效和财政情况；未发明虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。在监事会做出本决定前，未发明到场陈述体例与审议职员存在违背失密划定的举动。

　　经股东大会审定年度包管额度后，额度内发作的每笔包管营业，将严厉实行公司内部审批法式。包管营业核准后，由董事长或董事长受权人签订包管合划一相干法令文件。

　　上述第2、3、7、8、9、10、十1、12、十5、十7、十9、二十1、二12、二十五项议案的详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）表露的相干通告和文件。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2022年度财政预算陈述的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司所处的修建行业属于充实合作行业，市场所作非常剧烈，所承接项目显现单体体量大、消费周期长等特性，用于保持一样平常运营周转的资金需求量较大。

　　3.诚信记载。安永华明及从业职员近三年没有因执业举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，和证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐和规律处罚。曾两次收到证券监视办理机构出具警示函步伐的决议，触及从业职员十三人。前述出具警示函的决议属监视办理步伐，并不是行政惩罚。按照相干法令法例的划定，该监视办理步伐不影响安永华明持续承接或施行证券效劳营业和其他营业。

　　十4、审议经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年投资预算施行状况和2022年投资预算倡议计划的议案》

　　项目合股人/具名注册管帐师杨淑娟密斯，于1997年景为注册管帐师、1994年开端处置上市公司审计、1994年开端在安永华明执业、2020年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订/复核4家上市公司年报/内控审计，触及的行业包罗修建业、制作业、租赁和商务效劳业、批发和批发业。

　　1、小我私家股东持自己身份证和股东账户卡打点注销手续；拜托别人列席集会的，应持被拜托人身份证、拜托人签订的受权拜托书（见附件1）、拜托人身份证和股东账户卡打点注销。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2022年度包管额度的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　项目质量掌握复核人张宁宁密斯，于1999年景为注册管帐师、1997年开端处置上市公司审计、1997年开端在安永华明执业、2021年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订/复核8家上市公司年报/内控审计，触及的行业包罗修建业、房地财产、制作业、科学研讨和手艺效劳业及农、林、牧、渔业。

　　公司自力董事以为，公司本次计提减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，契合公司的实践状况；计提根据充实，审议、决议计划法式正当，公司财政陈述实在、精确地反应公司的财政情况和资产代价，有助于为投资者供给实在牢靠的管帐信息，不存在损伤公司股东出格是中小投资者长处的情况。自力董事赞成公司本次计提减值筹办事项。

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司对中建财政有限公司风险连续评价陈述的议案》。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　(一)小我私家股东亲身列席集会的，应出示自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实、股票账户卡；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人还应出示自己有用身份证件和股东受权拜托书。

　　部分董事审议并分歧经由过程《关于中国修建股分有限公司2021年投资预算施行状况和2022年投资预算倡议计划的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3.公司指定信息表露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站（），有关公司的信息均以在上述指定媒体登载的信息为准。敬请广阔投资者存眷。

　　2. 此回执须于2022年5月12日（木曜日）或从前在办公工夫（上午9:00-12:00，下战书13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（）、传真或专人投递本公司方为有用。

　　部分监事审议并分歧经由过程《关于续聘中国修建股分有限公司2022年度内部掌握审计机构的议案》。赞成将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。