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　　刊行前股东人数以中国证券注销结算有限义务公司出具的权益注销日为2024年1月 31日的部分证券持有人名册为根据，股东人数为7人

　　刊行前股东人数以中国证券注销结算有限义务公司出具的权益注销日为2024年1月 31日的部分证券持有人名册为根据，股东人数为7人。刊行后的股东人数是根据前述股 权注销日的股东状况及本次刊行新增股东人数停止计较。本次股票定向刊行工具2人，为 新增股东，本次刊行后股东人数为9人。

　　本次刊行召募资金27,300,000.00元拟用于购置南通市崇州大道53号立异谷8幢商 业房产修建质料毕万利。公司就购置该房产事项所实行的有关审议等状况以下： 公司已就购置该贸易房产事件召开第二届董事会第三次集会、2023年第三次暂时股 东大会，审议经由过程了《关于公司拟购置房产的议案》并拜托深圳市鹏信资产评价地盘房地 产估价有限公司（特别一般合股）（以下简称“鹏信资产”）对拟购贸易房产的市场代价 停止了评价，鹏信资产出具了《江苏增光新质料科技股分有限公司拟停止定向增资以购置 房地产所触及位于南通市崇州大道53号紫琅立异谷8栋101室房地产市场代价评价项目

　　公司自建立以来，专注于门路延寿质料的研发、 消费及贩卖，并使用于机场门路、公路及市政道 路范畴，同时公司按照客户的本性化需求在原有 产物的根底长进行二次开辟，完成了与客户的深 度绑定，构成本身产物壁垒。

　　江苏增光新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日在天下中小企业股分让渡体系信息表露平台（）表露了《股票定向刊行仿单》 （通告编号：2024-004）。 按照天下中小企业股分让渡体系有限义务公司的相干划定规矩请求及公司2024年第一次 暂时股东大会审议状况，公司对《股票定向刊行仿单》相干内容停止更新订正，详细内 容详见公司于 2024年 2月 2日在天下中小企业股分让渡体系指定信息表露平台

　　月、庄裕花佳耦工地修建质料有哪些，不会招致公司掌握权的变更。 因而，本次股票刊行完成后修建质料毕万利，公司控股股东、实践掌握人、第一大股东不会发作变革， 不会招致公司掌握权发作变更。

　　的议案》，该议案曾经2024年第一次暂时股东大会审议经由过程，公司董 事会将为本次刊行核准设立召募资金专项账户，该召募资金专项账户作为认购账户，不得 寄存非召募资金或用作其他用处。 公司本次召募资金专项账户信息以下：

　　C制作业C30非金属矿物制作业C303砖瓦、石材 等修建质料制作C3039其他修建质料制作

　　本次定向刊行完成后，公司的股本范围修建质料毕万利、总资产、净资产等财政目标有所进步，抗风 险才能有所提拔。本次召募资金次要用于购置研发用地盘房产，能够进一步提拔公司研发 才能，增进企业良性开展，进而提拔公司的红利才能和抗风险才能，加强公司综合合作力。 公司本次定向刊行股票将增长公司当期筹资举动发生的现金流，对公司现金流量有主动 的影响。

　　详细内容详见公司于2024年4月16日在天下中小企业股分让渡体系指定信息表露平台 （）表露的《股票定向刊行仿单（刊行工具肯定稿）》（通告编号： 2024-022），更新或订正部门以楷体加粗的情势标注。 按照《股票定向刊行营业指南》等划定，公司肯定认购工具后，已将股分认购和谈主 要内容更新至《定向刊行仿单》并对外表露，《股分认购和谈》不含特别投资条目。另 外，本次定向刊行认购工具与公司及其控股股东工地修建质料有哪些、实践掌握人、董事、监事、初级办理人 员和公司在册股东不存在联系关系干系且不存在董事会、监事会、股东大会审议时相干董 事、监事工地修建质料有哪些、股东未躲避表决的状况，故公司无需从头召开董事会、监事会或股东大会停止 审议。因而，针对本次定向刊行相干认购和谈等法令文件工地修建质料有哪些，公司已实行了相干审议法式及 信息表露任务。本次刊行工具确认后，公司无需从头实行审议法式。

　　（）表露的《股票定向刊行仿单（订正版）》（通告编号：2024-011）， 更新或订正部门以楷体加粗的情势标注。 按照《股票定向刊行营业指南》等划定，该次订正不触及刊行工具、认购数目、认购 价钱、召募资金用处等要素的改动。相干刊行事项无严重调解，无需从头实行审议法式。 江苏增光新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 2日在天下中小企业股分让渡体系信息表露平台（）表露了《股票定向刊行仿单 （订正版）》（通告编号：2024-011）。 按照天下中小企业股分让渡体系有限义务公司的相干划定规矩请求及对公司定向刊行的 反应定见，公司对《股票定向刊行仿单》相干内容停止更新订正，详细内容详见公司于 2024年 2月 29日在天下中小企业股分让渡体系指定信息表露平台（） 表露的《股票定向刊行仿单（第二次订正版）》（通告编号：2024-013），更新或订正 部门以楷体加粗的情势标注。 按照《股票定向刊行营业指南》等划定，该次订正不触及刊行工具、认购数目、认购 价钱、召募资金用处等要素的改动。相干刊行事项无严重调解，无需从头实行审议法式。 江苏增光新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日在天下中小企业股分让渡体系信息表露平台（）表露了《股票定向刊行仿单 （第二次订正版）》（通告编号：2024-013）。 按照天下中小企业股分让渡体系有限义务公司的相干划定规矩请求及对公司定向刊行的 询问定见，公司对《股票定向刊行仿单》相干内容停止更新订正，详细内容详见公司于 2024年3月13日在天下中小企业股分让渡体系指定信息表露平台（） 表露的《股票定向刊行仿单（第三次订正版）》（通告编号：2024-017），更新或订正 部门以楷体加粗的情势标注。 按照《股票定向刊行营业指南》等划定，该次订正不触及刊行工具、认购数目、认购 价钱、召募资金用处等要素的改动。相干刊行事项无严重调解，无需从头实行审议法式。 江苏增光新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日在天下中小企业股分让渡体系信息表露平台（）表露了《股票定向刊行仿单 （第三次订正版）》（通告编号：2024-017）。 按照已肯定的刊行工具状况，公司对《股票定向刊行仿单》相干内容停止更新订正，

　　1、召募资金内控轨制、办理轨制的成立状况 公司根据《股票定向刊行划定规矩》的划定成立了召募资金存储、利用、羁系和义务追查 的《召募资金办理轨制》，明白了召募资金利用的分级审批权限、决议计划法式工地修建质料有哪些、风险掌握措 施及信 息表露请求。公司于 2023年第二次暂时股东大会审议经由过程了《召募资金办理制 度》，并于第二届董事会第四次集会对《召募资金办理轨制》的订正停止了审议，订正后 的《召募资金办理轨制》曾经2024年第一次暂时股东大会审议经由过程。本轨制明白了召募 资金利用的分级审批权限、决议计划法式、风险掌握步伐及信息表露等请求，契合《股票定向 刊行划定规矩》《股票定向刊行营业指南》等相干划定。 2、 召募资金专项账户的开立状况 公司第二届董事会第四次集会审议经由过程了《关于设立召募资金专项账户并签订

　　本次股票刊行的新增股分注销在中国证券注销结算有限公司北京分公司。本次刊行 工具非公司董事、监事或初级办理职员，不存在法定限售状况。本次刊行工具对其认购取 得的股分无志愿锁定许诺或其他志愿限售摆设。

　　次股票定向刊行的股东大会股权注销日（2024年1月31日）中国证券注销结算有限义务 公司出具的部分证券持有人名册填列，触及持股方法均为间接持股；“本次刊行后，前十 名股东持股数目、持股比例及股票限售状况”仅思索本次定向刊行新增股分的影响。 本次刊行前后，公司控股股东、实践掌握人均未发作变更。

　　具有到场本次股票刊行的主体资历。 5、投资者恰当性 （1）本次刊行工具契合《非上市公家公司监视办理法子》 第四十三条、《天下中小 企业股分让渡体系投资者恰当性办理法子》等相干划定的请求。 （2）经查询国度企业信誉信息公示体系、中国施行信息公然网、证券期货市场失期 记载查询、信誉中国等网站，停止本仿单通告日，刊行工具不存在被归入失期结合惩戒 工具名单的相干情况，不属于失期结合惩戒工具。 （3）本次刊行工具均不属于纯真以认购股分为目标而设立且不具有实践经停业务的 公司法人、合股企业等持股平台。 （4）本次刊行工具无公司中心员工。 （5）刊行工具为私募投资基金或私募投资基金办理人的，已实行注销、存案法式， 详细状况以下： 刊行工具南通铭旺景增投资合股企业(有限合股)，已完成基金存案，基金编号为 SZZ700；基金办理报酬江苏铭旺投资基金办理有限公司，已完成私募基金办理人注销，登 记编号为P1031350修建质料毕万利。 （6）停止本定向刊行仿单出具之日，刊行工具南通铭旺景增投资合股企业(有限合 伙)、张弘均已开立证券账户，并均已开通天下中小企业股分让渡体系根底层及格投资者 权限。 6、联系关系干系 本次刊行工具与公司、董事、监事、初级办理职员及股东之间不存在联系关系干系。 7、刊行工具认购资金滥觞 刊行工具的认购资金滥觞于其自有资金，认购资金滥觞正当合规。 8、刊行工具能否存在股分代持的状况 刊行工具不存在承受别人拜托投资或以其他任何方法代别人持有公司股分的情况。

　　(九) 本次刊行触及的国资、外资等相干主管构造批准、注销、存案等法式 公司不属于国有企业，亦不属于外商投资企业。本次股票刊行不触及国资、外资等相 关主管部分审批、批准或存案法式。 本次刊行工具为境内天然人及私募基金，不触及国资、外资等相干主管部分审批、核 准或存案法式。

　　公司本次召募资金次要用于购置研发办公房产。本次定向刊行能够进一步提拔公司 研发才能，增进企业良性开展，进而提拔公司的红利才能和抗风险才能，有益于加强公司 员工凝集力，进一步进步公司的综合合作力。本次定向刊行完成后，公司主停业务不会发 生变动，公司营业构造将不会发作严重变革。

　　2024年5月6日，公司与寄存召募资金的江苏银行股分有限公司南通分行、主理券 商金元证券股分有限公司签署了《召募资金三方羁系和谈》，对本次刊行的召募资金停止 专户办理。 公司召募资金专户的开户机构为江苏银行南通分行停业部。江苏银行南通分行停业 部为江苏银行股分有限公司南通分行的直属机构停业部，江苏银行股分有限公司南通分 行无自力的开户机构，江苏银行股分有限公司南通分行羁系的营业银行账户均经由过程江苏 银行股分有限公司南通分行的分支机构开立。《召募资金三方羁系和谈》以江苏银行股分 有限公司南通分行名义签署，对本次召募资金专项账户相干金钱汇入无影响。

　　1、刊行工具根本状况以下： （1）南通铭旺景增投资合股企业（有限合股） 公司称号 南通铭旺景增投资合股企业（有限合股） 同一社会信誉代码 91320693MACC6U469C 企业范例 有限合股企业 施行奇迹合股人 江苏铭旺投资基金办理有限公司 出资额 2,231万元群众币 江苏南通苏锡通科技财产园区江成路1088 注册地点 号内5幢8203-478室（CZ） 合股限期 2023-03-15 至 2038-03-14 运营范畴 普通项目：股权投资（除依法须经核准的

　　户名：江苏增光新质料科技股分有限公司 开户行：江苏银行南通分行停业部 账号：06 该专户召募资金仅用于购置研发及办公楼，不得用作其他用处。停止2024年4月26 日，本次刊行的认购工具已将投资款实缴至上述召募资金专项账户。 3、 签署召募资金三方羁系和谈的相干摆设 公司在本次刊行认购完毕后，与主理券商、寄存召募资金的银行签署了三方羁系协 议，并实在实行响应决议计划监视法式、风险掌握步伐及信息表露任务。

　　公司第二届董事会第四次集会、第二届监事会第三次集会和2024年第一次暂时股 东大会审议经由过程了《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》。 公司本次刊行前的在册股东针对本次刊行股分不享有优先认购权。 3、本次刊行优先认购摆设的正当合规性 本次刊行优先认购的摆设契合《非上市公家公司监视办理法子》《天下中小企业股分 让渡体系股票定向刊行划定规矩》等标准性请求及《公司章程》的划定，正当合规。

　　资产评价陈述》（鹏信资评报字[2024]第S009号），得出江苏增光新质料科技股分有限 公司申报评价的南通市崇川大道53号紫琅立异谷8幢房地产于评价基准日2023年11月 5日的市场代价为49,283,700.00元群众币。 2023年11月7日，公司与南通市中心立异区建立投资有限公司签订《商品房生意合 同》，商定公司购置上述不动产价钱为48,921,300.00元。该房产由南通市中心立异区建 设投资有限公司开辟，停止本陈述书通告日，标的房地产权属明晰，不存在权属争议、权 利限定或阻碍权属转移的情况。本次购置资产不触及债务债权转移。本次购置资产价钱系 参考评价成果作为订价根据公道，资产订价不存在损伤公司和股东正当权益的情况。 公司第二届董事会第四次集会、第二届监事会第三次集会及2024年第一次暂时股东 大会已审议经由过程了《关于〈江苏增光新质料科技股分有限公司股票定向刊行仿单〉的议 案》《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》《关于设立募 集资金专项账户并签订〈召募资金三方羁系和谈〉的议案》《关于因股票刊行订正〈公司 章程〉的议案》《关于提请股东大会受权公司董事会或其受权人士全权打点本次股票刊行 相干事件的议案》《关于公司股票刊行相干的资产评价成果确认的议案》等与本次刊行有 关的议案并实行了响应的信息表露任务。

　　本次定向刊行前，周庆月间接持有公司 64.86%的股分，同时担当上海增载企业办理 合股企业（有限合股）施行事件合股人，周庆月经由过程上海增载企业办理合股企业（有限合 伙）直接掌握公司4.29%的股分，周庆月合计掌握增光新材69.15%的表决权股分；庄裕花 间接持有公司 22.86%的股分，同时担当南通增铖企业征询办理合股企业（有限合股）执 行事件合股人，庄裕花经由过程南通增铖企业征询办理合股企业（有限合股）直接掌握公司 1.43%的股分，庄裕花合计掌握增光新材24.29%的表决权股分。庄裕花在陈述期内不断担 任公司董事长，周庆月在陈述期内不断担当公司董事、总司理。周庆月、庄裕花能够对董 事会、股东大会的决定及公司的消费运营办理发生严重影响，可以实践掌握公司的运营决 策。周庆月、庄裕花为伉俪干系，且签订了《分歧动作人和谈》，两人合计掌握增光新材 93.44%的表决权股分，故认定周庆月、庄裕花为公司配合实践掌握人。 本次定向刊行完成后，实践掌握人及其掌握的主体不到场认购，按本次刊行数目273 万股计较，本次刊行后实践掌握人将统共掌握 86.67%股分表决权，实践掌握人仍为周庆

　　1、公司章程对优先认购摆设的划定 《公司章程》中未对优先认购摆设停止明白划定。 2、本次刊行优先认购摆设 按照《股票定向刊行划定规矩》第十二条的划定，刊行人该当根据《非上市公家公司监视 办理法子》的划定，在股东大会决定中明白现有股东优先认购摆设。