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　　3.收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遇突发严重变乱的影响修建质料有哪些质料，则本次股东大会的历程按当日告诉停止

　　3.收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遇突发严重变乱的影响修建质料有哪些质料，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。

　　主停业务：修建质料及其相干配套原辅质料的消费制作及消费手艺、配备的研讨开辟贩卖；新型修建质料系统成套衡宇的设想、贩卖、施工；粉饰质料的贩卖；衡宇工程的设想、施工；仓储；修建质料及相干范畴的投资、资产运营、与以上营业相干的手艺征询、信息效劳、会展效劳；矿产物的加工及贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　同时，公司和泰山石膏持续稳步促进25亿平米石膏板天下财产规划计划。2015年，公司的湖南长沙、福建泉州、陕西富平、江西吉安等石膏板消费线项目稳步促进。泰山石膏的福建龙岩、广西宾客、河南济源和四川二线石膏板消费线项目已投产，湖北襄阳、甘肃白银、山东东营、四川宜宾石膏板消费线、陈述期内主停业务能否存在严重变革

　　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中间申请。详细操纵拜见深圳证券数字证书认证中间网站（）。

　　2.经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的工夫为2016年4月8日下战书15:00—4月11日下战书15:00时期的随便工夫

　　2015年，公司持续加大手艺立异力度。在产物立异方面，完成了净醛石膏板新产物的开辟，开辟出不只能吸取且能合成甲醛的石膏板；完成了抗菌防霉石膏板新产物的开辟，扩展了石膏板使用处所；完成了高隔声防辐射石膏板新产物的开辟，并在市场逐渐推行使用。在消费线手艺立异方面，石膏板轻板手艺研发获得打破，处理了低落单重但板强度和握钉力不降落的枢纽手艺，进一步低落了本钱，提拔效益；片面推行节能降耗新手艺，石膏板每平米单元标煤耗进一步降落。专利创造持续连结行业抢先地位，停止2015年末，公司及泰山石膏共申请专利2,497件，获得受权专利共2,013件，此中申请国际专利15件，获得国际专利受权2件。

　　2015年，公司品牌代价到达335.15亿元，位居中国500最具代价品牌排行榜第77位。公司还荣获2015年度“国度手艺立异树模企业”、“天下产业品牌培养树模企业”、“产业企业质量标杆”、“首批中国绿色新标杆品牌企业”、“最好股东报答上市公司”、“中国最具生长性建材企业100强”等殊荣。

　　（三）上述议案属于影响中小投资者长处的严重事项，按照《上市公司股东大会划定规矩》（2014年订正）的划定，将对中小投资者的表决停止零丁计票并实时公然表露。

　　监事会核阅了公司2015年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述，以为：公司2015年度召募资金的办理与利用契合相干划定。

　　公司承受中国建材团体告贷7,560万元，其利率相称于同期同层次存款基准利率下浮10%。估计2016年整年对付出利钱金额合计323.57万元。

　　陈述期内，公司完成停业支出755,117.88万元，同比降落8.97%；停业利润144,392.09万元，同比降落3.00%；归属于上市公司股东的净利润89,687.62万元，同比降落18.87%；根本每股收益0.634元/股，同比降落30.25%；主营产物石膏板产量14.71亿平米，同比增加3.37%；主营产物石膏板销量14.46亿平米，同比增加0.63%。停止2015年末，公司主营产物石膏板产能已达20亿平米，位居环球第一，海内石膏板市场份额进一步提拔。

　　该议案内容详见公司于2016年3月19日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《2016年度估计一样平常联系关系买卖通告》。

　　赞成公司及控股子公司泰山石膏股分有限公司（以下简称“泰山石膏”）在相干法令法例划定的可刊行债权融资东西额度范畴内，按照资金需求及市场状况以一次或分次情势刊行债权融资东西。债权融资东西范例包罗但不限于短时间融资券、中期单据等在内的本币债权融资东西，刊行方法包罗公然辟行和非公然定向刊行。赞成提请股东大会受权董事会，并在董事会获受权落后一步受权刊行主体的法定代表人及办理层决议详细的债权融资东西范例并打点详细的刊行事件，本受权有用期自公司股东大会审议经由过程该议案之日起大公司2016年度股东大会召开之日止。

　　监事会以为：在确保资金宁静性和活动性的根底上，公司及其各级子公司利用任一时点合计不超越群众币15亿元的自有闲置资金停止拜托理财，有益于进步资金利用服从，增长收益，不会影响一样平常运营运作和主停业务的开展，契合公司和部分股东的长处，且审批与决议计划法式正当合规。赞成公司及其各级子公司利用任一时点合计不超越群众币15亿元的自有闲置资金停止拜托理财。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　北新团体建材股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次集会于2016年3月17日上午在北京市海淀区再起路17号国海广场2号楼6层集会室召开。集会告诉于2016年3月4日以电子邮件方法收回，列席集会的监事应到3人，实到3人，集会由监事会主席曹江林师长教师掌管，契合《公司法》和《北新团体建材股分有限公司公司章程》的有关划定。集会颠末审议，表决经由过程了以下决定：

　　按照深圳证券买卖所及有关划定的请求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限义务公司已于2014年9月29日与羁系银行签署了《召募资金专户之羁系和谈》（以下简称“羁系和谈”）。羁系和谈与深圳证券买卖所羁系和谈范本不存在严重差别，羁系和谈获得了实在实行。

　　固然我国石膏板市场快速增加，但相对成熟的美国、欧洲等市场，以至是天下均匀程度，仍存在较大的差异，这类差异表白海内石膏板市场具有宽广的开展潜力。

　　(1)停止2016年4月5日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东

　　（二）注销工夫：2016年4月7日（上午9:30—11:00，下战书14:00—16:00）。信函或传线前投递或传真大公司。未在划定工夫内打点注销手续的，视为抛却列席集会资历。

　　该议案内容详见公司于2016年3月19日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《关于公司及其各级子公司利用闲置自有资金停止拜托理财的通告》。

　　持续强化办理提拔，公司和泰山石膏于2015年别离打造了故城北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司等6个投资1亿元阁下，完成净利润5,000万元阁下的“六星企业”树模基地。

　　股东忘记效劳暗码的，能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系挂失，挂失办法与激活办法相似。申报效劳暗码挂失，能够在申报五分钟后正式登记，登记后股东方可从头申领。

　　该议案内容详见公司于2016年3月19日登载在巨潮资讯网站（网址：）的《2015年度内部掌握评价陈述》。

　　（3）在“拜托股数”项下填报表决议见，1 股代表赞成，2 股代表阻挡，3 股代表弃权。拜托股数与表决议见的比较干系以下表：

　　公司持续促进深度办理整合，将营业运营体系进一步优化为“1+7”的运营形式，即总部层面和七个运营实体地区公司。总部层面增强“团体计划处理+质料集成供给+设想施工征询指点”一体化平台打造，强化制作效劳，并按公司团体长处最大化准绳兼顾调度各地区消费摆设；地区公司完成了运营阵地前移，地区公司接近中心市场且切近中心基地，进一步强化产供销贴地办理和资产办理，做精做细市场。经由过程施行建立“小总部、大营业”的办理形式，完成公司构造生机、运转服从和市场所作力的稳步进步。

　　与上期比拟，公司今年度归入兼并管帐报表体例范畴的公司削减了北新居屋有限公司。本陈述期内，公司向联系关系方北新建材团体有限公司（以下简称“受让方”）让渡持有的原全资子公司北新居屋有限公司19.25%股权，在此根底上，受让方对北新居屋有限公司增资（公司抛却认缴新增注书籍钱的权利）。根据和谈商定，受让方分期交纳认缴增资局部到位后，本公司将持有北新居屋有限公司19.00%的股权，对其不具有掌握、配合掌握及严重影响；在受让方分期交纳认缴出资过程当中单方以实践出资享有收益。停止2015年12月31日，根据单方实践出资额，本公司持有北新居屋有限公司22.60%的股权，根据让渡和谈及北新居屋有限公司章程，公司对北新居屋有限公司不具有掌握、配合掌握及严重影响，将盈余股权转入可供出卖金融资产。2015年12月31日北新居屋有限公司不再归入公司的兼并管帐报表体例范畴，公司本期仅兼并北新居屋有限公司的2015年1-12月利润表及现金流量表。

　　今年度内公司累计购置构造性存款理财富物2,600,000,000.00元，共确认构造存款收益48,924,526.02元。停止期末，公司构造性存款本金余额为1,270,000,000.00元，应收构造性存款收益10,758,027.78元。

　　5、陈述期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额大概组成较前一陈述期发作严重变革的阐明

　　1.本次股东大会经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的工夫为2016年4月11日上午9:30至11:30，下战书13:00至15:00，投票法式对照深圳证券买卖所新股申购营业操纵。

　　上述十至十一项议案内容详见公司于2016年3月19日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《2016年对外包管通告》。

　　在产物战略方面，实施石膏板“五化”（功用化、特种化、复合化、轻板化、厚板化）、矿棉板“四化”（高端化、定制化、体系化、繁复化），龙骨“三化”（构造化、范围化、一体化），实在做到了有质量的贩卖。经由过程产物立异，龙牌系列产物片面中标天下各地重点工程及地标性修建，继北京APEC集会主会场以后，2016年G20峰会主会场——杭州博览中间片面使用APEC净醛石膏板系列。广州东塔、华润银湖蓝山高级室第等各地标记性工程都接纳了龙牌石膏板系列产物。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　4.平台建立项目：此项目召募资金许诺投资总额为150,000,565.91元，上年度投入资金6,374,619.69元，今年度投入资金6,307,599.54元，累计投入资金12,682,219.23元。项目目行进展概略：

　　按照办理法子请求，公司董事会核准开设了北京银行股分有限公司总部基地支行、中信银行股分有限公司总行停业部（以下合称“羁系银行”）专项账户，仅用于公司召募资金的存储和利用，不消作其他用处。

　　（1）天津建材基地建立项目：天津建材基地项目包罗年产3,000万平米的石膏板消费线吨轻钢龙骨消费线。该项目已获得建立用地的地盘利用证修建质料有哪些质料、完工答应证等项目建立手续；完成了石膏板项目招标及施工单元和监理单元出场事情和暂时用水用电、临建搭设、暂时收集通信等临建工程，并完成地盘平坦、围墙、门卫及部门门路根底等建立工程。消费线部门装备曾经加工制作，项目建立事情正在停止。本项目上年度利用召募资金12,208,319.51元，今年度利用召募资金2,382,978.36元，停止2015年12月31日累计利用召募资金14,591,297.87元。

　　监事会核阅了公司《2015年度内部掌握评价陈述》，以为：公司按照中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的有关划定，遵照内部掌握的根本准绳，分离本身的实践状况，成立健全了内部掌握轨制，包管了公司运营举动的一般有序停止，保证了公司财富宁静。2015年，公司没有违背《深圳证券买卖所上市公司内部掌握指引》及公司《内部掌握轨制》的情况发作。公司《2015年度内部掌握评价陈述》对公司风险评价、信息与相同和内部监视等营业和事项停止了具体自查和评价，实在、客观地反应了公司内部掌握状况。对《2015年度内部掌握评价陈述》无贰言。

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　　1.停止至2016年4月5日下战书15:00深圳证券买卖所收市后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东；不克不及亲身列席现场股东大会的股东可受权别人代为列席（被受权人没必要为本公司股东），或在收集投票工夫内参与收集投票；

　　上述议案内容详见登载在2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ） 上的相干通告。

　　2015年是“十二五”的收官之年，也是片面深化变革枢纽之年，是稳增加调构造的紧急之年。面临海内经济下行带来的诸多应战和修建粉饰行业及建材行业企业效益遍及下滑的严重情势，在公司董事会的科学决议计划下，公司办理层率领部分干部员工深化贯彻落实“整合优化，增效降债”事情思绪和“涨价、降本、收款、压库”事情目标，主动践行“早细精实”事情准绳，在连续施行聚焦地区战略的根底上，进一步优化运营形式，踏实促进消费运营、手艺立异等各项事情，对峙有质量的贩卖，根本完成了整年运营目的。

　　3.股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，别的未表决的议案以总议案的表决议见为准；假如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　（1）品牌中间建立项目：2015年，公司打造以“挪动交际平台为主，收集与平面媒体穿插”的平面化宣扬收集停止品牌传布事情，经由过程平面媒体告白及消息公布、收集宣扬与推行，新媒体使用、变乱营销和户外告白等多种方法深化普遍地展开品牌晋级。依托地区公司在营销渠道上的拓展和扁平化，疾速开辟了一多量新的协作同伴，并顺遂促进各地区公司的北新立异手艺质料展现中间的建立事情，构成了以“地区公司总部——消费工场——建材市场”三位一体的新手艺、新产物、新质料展现中间。停止2015年末，公司曾经完成了5个地区公司展厅和部门消费工场的展厅建立事情，并在重点市场开端逐渐促进专卖店终端展现形式，且获得了有用停顿，已建成展厅20余家；2015年共参与大型专项展会、大型举动六次。别的正在谋划建立“北新建材将来科技城建材科技馆”，该项目将是融新科技、新手艺、新产物、新形象为一体的大型展现中间。

　　1.法人股东由法定代表人持深圳证券买卖所股票账户卡、法人停业执照复印件、身份证打点注销手续；

　　公司主动应对当前市场情势的宏大变革，进一步增强和调解营销事情，稳固和开展“渠道分销”和“客户推行”两个传统劣势市场范畴，统筹和调解经销商收集和工程项目两个市场范畴，改动差别地区各有偏重的场面。同时从构造建立、人力资本、政策摆设方面片面增强和拓展“家装批发”事情，将龙牌从工程市场第一品牌向家装批发消耗市场第一品牌促进。增强和拓展“立异市场”，进一步鞭策室第墙体变革，放慢增进“装配式隔墙”的财产化历程，鼎力开展“装配式隔墙”的手艺处理计划，把鞭策改动中国修建构造、修建系统、修建风俗作为重点，将鞭策室第等范畴从利用传统砖头砌块墙体向利用石膏板复合墙体改变作为公司计谋性全局性事情来抓，同时，将连锁小店、立异使用等小微市场、悄悄静客户市场等作为公司新兴市场增加点来抓。

　　与上期比拟，公司今年度归入兼并管帐报表体例范畴的公司增长了北新建材（井冈山）有限公司，和由控股子公司-泰山石膏股分有限公司投资建立的子公司泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司和收买的贵州皇冠新型建材有限公司共4家公司的财政报表。

　　该议案内容详见公司于2016年3月19日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《关于2015年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。

　　经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“本分国际”）审计，母公司2015年度完成净利润723,187,208.91元，加上年头未分派利润1,015,072,933.68元，减去已分派2014年现金股利300,471,088.30元，减去提取法定红利公积金72,318,720.89元，2015年底未分派利润为1,365,470,333.40元。今年度利润分派预案为：以2015年12月31日的股分总额1,413,981,592股为基数，按每10股派发明金盈余1.75元（含税），共分派利润247,446,778.60元。

　　公司延聘本分国际为公司2015年度审计机构，次要卖力公司2015年度财政审计、内控审计等事情。现按照本分国际的实践事情量，肯定公司向其付出2015年度财政审计用度106万元（包罗召募资金审计费），内控审计用度22万元。为展开审计事情而发作的差旅、留宿等用度由公司据实负担。

　　股东大会的其他相干事项详见公司于 2016年3月19日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：）的《关于召开 2015年度股东大会的告诉》。

　　4.统一股东经由过程深圳证券买卖所买卖体系、互联网投票体系和现场投票帮助体系中随便两种以上方法反复投票的，以第一次有用投票成果为准。

　　12、审议经由过程了《关于公司及控股子公司泰山石膏股分有限公司刊行非金融企业债权融资东西的议案》

　　监事会核阅了公司2016年度估计一样平常联系关系买卖，以为：公司发作的联系关系买卖契合公允准绳，未损伤公司长处。

　　2014年12月5日，公司第五届董事会第九次暂时集会审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司利用临时闲置召募资金不超越群众币140,000 万元停止现金办理，并受权董事长在额度范畴内利用相干决议计划权并签订条约文件；上述额度可转动利用，受权限期自董事会审议经由过程之日起一年内有用。公司在上述决定限期到期后，于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次暂时集会审议经由过程了持续利用部门临时闲置召募资金不超越群众币130,000万元停止现金办理，并受权董事长在额度范畴内利用相干决议计划权并签订条约文件；上述额度可转动利用修建质料类专业，受权限期自董事会审议经由过程之日起一年内有用。监事会和自力董事对上述事项均揭晓了赞成定见，保荐机构对上述事项无贰言。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（2）宜良建材基地建立项目：项目已在当局相干部分停止了存案，得到环评批复，项目计划相干手续在打点中。项今朝期设想事情包罗开端设想、施工图设想等正在停止中。项目园地曾经平坦完成。项目厂房建立、装备制作、装备装置、调试、投产等项事情，将在各方面亲密共同和有关部分及单元的撑持下顺遂施行。本项目上年度利用召募资金2,105,284.03元，今年度利用召募资金446,825.67元，停止2015年12月31日累计利用召募资金2,552,109.70元。

　　(如股东对上述议案别离表决，则以1.00元朝表议案1《2015年年度陈述及其择要》，以2.00元朝表议案2《2015年度董事会事情陈述》停止表决，以此类推。

　　（一）本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第二次集会落第六届监事会第二次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整。

　　赞成续聘本分国际为公司2016年度财政审计机构及内控审计机构，任期至2016年度股东大会完毕时止。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2.小我私家股东凭深圳证券买卖所股票账户卡、小我私家身份证和证券公司停业部出具的2016年4月5日下战书收市时持有“北新建材”股票的凭据原件打点注销手续；

　　1.在所列每项表决事项右方的“赞成”、“阻挡”、“弃权”中任选一项，以“√”为准，没必要在该项“表决票总数”栏中填写投票股数。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准北新团体建材股分有限公司非公然辟行公司股票的批复》（证监答应[2014]902号）批准，公司2014年9月于深圳证券买卖所非公然辟行群众币一般股（A股）131,840,796股修建质料有哪些质料，刊行价为16.08元/股，召募资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐用度、中介机构用度和其他刊行用度（以下简称刊行用度）25,814,494.60元，实践召募资金净额为2,094,185,505.08元。

　　注：中国建材团体于2015年8月增持中国建材股分H股853.6万股，占总股本比例0.16%。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　5.股东大会完毕后次一买卖日，股东能够经由过程会员查询其投票成果。对总议案的表决议见，收集投票查询成果报答显现为对各项议案的表决成果。

　　1.股东经由过程收集投票体系对股东大会任一议案停止一次以上有用投票的，视为该股东列席股东大会，按该股东所持股分数目计入列席股东大会股东所持表决权总数。列席股东大会的股东修建质料有哪些质料，对其他议案未停止有用投票的，视为弃权。

　　赞成续聘本分国际为公司2016年度财政审计机构及内控审计机构，任期至2016年度股东大会完毕时止，提请股东大会受权董事会届时按照2016年度审计事情的营业量及市场程度，肯定2016年度的审计用度。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以1,413,981,592股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余1.75元（含税）修建质料类专业，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司董事会以为公司已按《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》及相干通告格局的相干划定实时、实在、精确、完好地表露了公司召募资金的寄存及实践利用状况，不存在召募资金办理违规的状况。公司对召募资金的投向和停顿状况均照实实行了表露任务。

　　本次召募资金到账工夫为2014年9月19日，本次召募资金到位状况曾经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审验，并于2014年9月19日出具本分业字[2014]11221号验资陈述。

　　投票表决时，采纳现场投票和收集投票相分离的方法，统一表决权只能挑选现场投票、买卖所体系投票和互联网体系投票中的一种，不克不及反复投票。统一表决权呈现反复表决的以第一次表决成果为准。

　　经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“本分国际”）审计，母公司2015年度完成净利润723,187,208.91元，加上年头未分派利润1,015,072,933.68元，减去已分派2014年现金股利300,471,088.30元，减去提取法定红利公积金72,318,720.89元，2015年底未分派利润为1,365,470,333.40元。今年度利润分派预案为：以2015年12月31日的股分总额1,413,981,592股为基数，按每10股派发明金盈余1.75元（含税），共分派利润247,446,778.60元。

　　3.研发中间建立项目（一期）：此项目召募资金许诺投资总额为430,001,622.27元，上年度投入资金86,393,678.08元，今年度投入召募资金43,856,646.99元，累计投入资金130,250,325.07元。将来科技城研发中间建立项目（一期）一期综合科研楼主体根本竣工，外幕墙工程根本竣工，今朝正在停止消防工程、弱电工程、电梯工程、电机装置、室外工程施工；平装修设想已完成，招标事情筹办中。全部项目都在按方案停止。

　　为了满意公司运营开展需求，进步决议计划服从，在综合思索公司2015年授信总额及2016年资金需讨情况的根底上，赞成公司在股东大会核准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相干时期，向银行等金融机构申请累计不超越136亿元的综合授信额度。提请股东大会受权董事会，并由董事会进一步受权公司董事长在前述额度内决议和打点详细每笔授信的有关事件，包罗但不限于签订有关文件。

　　公司2015年度召募资金实践利用状况比较表详见本陈述附件1召募资金利用状况比较表修建质料类专业。按公司召募资金利用方案，召募资金次要投资五个项目。陈述期公司共投入召募资金91,423,341.22元，累计投入召募资金864,487,842.84元。募投项目施行状况以下：

　　根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引(2014年9月订正)》的划定，股东能够接纳效劳暗码或数字证书的方法停止身份认证。

　　3.股东经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2016年4月8日15:00—2016年4月11日15:00时期的随便工夫。

　　3.受拜托利用表决权人需注销和表决时提交文件的请求：列席集会的法人股东的拜托代办署理人凭深圳证券买卖所股票账户卡、法人停业执照复印件、受权拜托书、列席人身份证停止注销；小我私家股东的拜托代办署理人凭深圳证券买卖所股票账户卡、小我私家身份证、受权拜托书和拜托人的身份证复印件及列席人身份证停止注销。

　　石膏板需求的提拔还将受益于城镇化建立的连续展开。我国乡村经济糊口已由20世纪的“温饱”转型向21世纪初的“小康”型，乡村室第建立也将向功用齐备、设备完美、情况漂亮的“小康室第”开展、城镇化及新乡村建立为新型建材行业供给了新一轮连续、快速开展的契机及宽广的市场空间。

　　主停业务：普通性运营项目：新型修建质料及成品、新型衡宇、水泥及成品、玻璃纤维及成品、复合质料及成品的手艺研发、消费和贩卖；修建质料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃消费线的手艺研发、工程设想与工程总承包；新型修建质料的工程设想与工程总承包；与以上营业相干的手艺征询、信息效劳；承包境外建材、修建和轻纺行业的工程勘察、征询修建质料有哪些质料、设想和监理工程；收支口营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）答应性运营项目：对外调派与其气力、范围、功绩相顺应的境外工程所需的劳务职员

　　注：为便于股东在买卖体系中对本次股东大会一切议案同一投票，公司增长一个“总议案”，响应的申报价钱为100.00元；股东对“总议案”停止投票视为对本次股东大会需审议的一切议案表达不异定见。股东对“总议案”和各议案都停止了投票，以第一次投票为准。

　　陈述期内，公司以“绿色修建将来”为财产理念，从绿色质料、绿色消费、绿色产物，到绿色运输、绿色制作、绿色使用、绿色收受接管，打造了全性命周期的绿色修建财产链，为各种修建和家庭客户供给石膏板墙体吊顶体系、矿棉板吊顶吸声体系、金邦板外墙屋面体系、表里墙环保涂料体系、岩棉防火保温体系、节能门窗体系、高效智能采暖体系、静音修建管道体系等节能环保新型建材全套处理计划。

　　自己（本公司）作为北新团体建材股分有限公司的股东，拜托_________师长教师（密斯）代表自己（本公司）列席北新团体建材股分有限公司2015年度股东大会，并按以下投票唆使代表自己（本公司）停止投票。

　　石膏板可用于大众修建装修或家居装修。在我国，大众修建为次要消耗市场。在我国度居装修中，石膏板普遍使用于吊顶粉饰。但于隔墙粉饰材猜中使用尚少，市场浸透率存在较大的提拔空间。今朝海内的墙体质料次要利用黏土砖，开展新型墙体质料替代黏土砖，有益于庇护耕地、节省能源。相对传统修建质料，石膏板具有环保、防火、隔音、防震、节能及经济等长处。将来石膏板从大众修建装修向家居装修范畴的推行、从吊顶粉饰向隔墙粉饰使用的推行将使得石膏板的消耗量进一步增长。

　　北新团体建材股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次集会于2016年3月17日上午在北京市海淀区再起路17号国海广场2号楼6层集会室召开。集会告诉于2016年3月4日以电子邮件方法收回，本次集会应列席董事9人，亲身列席9人，集会由董事长王兵师长教师掌管，公司监事和高管职员列席了集会，契合《公司法》和《北新团体建材股分有限公司公司章程》的有关划定。集会颠末审议，表决经由过程了以下决定：

　　今朝，我国石膏板行业市场所作格式大抵分为三类，第一类是消费高级产物，消费配备、手艺研发、产物格量都具有国际程度的大型公司；第二类是消费中档产物的中型企业；第三类是消费低档产物的小企业。公司的石膏板消费线遍及天下，胜利笼盖第一类和第二类市场，现有石膏板产能范围居环球第一。

　　5.归还银行存款：此项目召募资金许诺投资总额为635,000,000.00元，上年度投入资金635,000,000.00元，累计投入资金635,000,000.00元。此项目上年度已局部完成。

　　本次股东大会采纳集会现场投票及收集投票相分离的方法召开。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集投票平台，公司股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　注：验资陈述表露刊行用度为25,816,840.80元，与上述刊行用度差别2,346.20元。缘故原由是：实践发作的印花税较验资陈述表露的刊行用度中预估的印花税削减2,346.20元。

　　为进一步整合优化公司内部资本，扩展收益，进步公司利润范围，稳固行业龙头职位，2015年，公司拟以刊行股分购置资产的方法购置由泰安市国泰民安投资团体有限公司、泰安市和达投资中间（有限合股）等10个有限合股企业及贾同春等35名天然人总计持有的泰山石膏35%股分。本次刊行股分购置资产事项完成后，公司将进一步凸起主业，做大做强石膏板财产，提拔中心合作力和可连续开展才能，增厚每股收益，提拔股东报答程度。今朝，该事项曾经公司董事会审议经由过程，正在实行有关部分的审批法式。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的有关划定，联系关系董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁躲避了对本项议案的表决。

　　6、审议经由过程了《关于本分国际管帐师事件所（特别一般合股）处置2015年度审计事情的总结陈述》

　　经考核，监事会以为董事会体例和审议公司2015年年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证券监视办理委员会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　1.建材基地建立项目：此项目召募资金许诺投资总额为499,121,883.04元，上年度投入资金45,296,203.85元，今年度投入资金41,259,094.69元，累计投入资金86,555,298.54元。项目目行进展概略：

　　本次股东大会向股东供给收集情势的投票平台修建质料类专业，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系（）参与收集投票。

　　2.假如拜托人对有关审议事项的表决未作详细唆使大概对统一项审议事项有多项受权唆使的，则视为受托人有权根据本人的意义停止投票表决。

　　按照深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》及相干通告格局划定，将公司2015年度召募资金寄存与实践利用状况陈述以下：

　　公司延聘本分国际为公司2015年度审计机构，次要卖力公司2015年度财政审计、内控审计等事情。现按照本分国际的实践事情量，肯定公司向其付出2015年度财政审计用度106万元（包罗召募资金审计费），内控审计用度22万元。为展开审计事情而发作的差旅、留宿等用度由公司据实负担。

　　公司已根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、中国证监会《关于进一步增强股分有限公司公然召募资金办理的告诉》肉体、《深证证券买卖所主板上市公司标准运作指引》、《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等相干划定的请求订定并订正了《北新团体建材股分有限公司召募资金办理法子》(以下简称“办理法子”)，对召募资金实施专户存储轨制，对召募资金的寄存、利用、项目施行办理、投资项目标变动及利用状况的监视等停止了划定。办理法子于2014年3月13日经公司第五届董事会第四次暂时集会审议订正。

　　2016年2月1日及2月19日,公司别离召开第五届董事会第十七次暂时集会及2016年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金用处的议案》，将2014年非公然辟行股票召募资金中还没有投入构造钢骨建立项目标召募资金38,006万元变动用处为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板消费线万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板消费线万元局部用于弥补活动资金，仅限于与公司主停业务相干的消费运营利用。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等各项法令法例和公司章程、《监事集会事划定规矩》的请求，监事会对公司2015年年度陈述及其择要停止了当真考核，并出具考核定见以下：

　　2.构造钢骨建立项目：此项目召募资金许诺投资总额为群众币380,061,433.86元，本项目本期及从前年度未利用召募资金。项目详细状况详见本陈述“2、（四）其他严重事项”。

　　（3）嘉兴修材基地建立项目：一期3,000万平米纸面石膏板项目消费车间及其配套修建、倒班宿舍、综合楼及食堂等修建工程施工停顿顺遂，消费线及其他装备等已连续入场，今朝正处于装备装置、调试和革新阶段，项目建立在各方面共同和相干部分的撑持下正在按方案顺遂有序停止。本项目上年度利用召募资金30,982,600.31元，今年度利用召募资金38,429,290.66元，停止2015年12月31日修建质料类专业，已利用召募资金69,411,890.97元。

　　停止2015年12月31日，公司今年度内利用召募资金191,423,341.22元，此中：利用部门临时闲置召募资金停止现金办理收入100,000,000.00元，投入召募资金项目91,423,341.22元。

　　3.本受权拜托书如为法人股东的，必需由法人单元的法定代表人或书面受权人具名或盖印，并加盖单元公章。

　　登岸深圳证券买卖所网站（）或互联网投票体系（）的暗码效劳专区，填写相干信息并设置效劳暗码。假如注册胜利，体系将返回一个校验号码，校验号码的有用期为七日。股东经由过程深圳证券买卖所买卖体系对照新股申购营业操纵激活效劳暗码，效劳暗码能够在申报五分钟后胜利激活。

　　十1、审议经由过程了《关于公司控股子公司泰山石膏股分有限公司为其全资、控股子公司供给包管的议案》

　　赞成公司及其各级子公司利用任一时点合计不超越群众币15亿元的自有闲置资金停止拜托理财，用于投资宁静性高、活动性好的低风险、短时间（不超越一年）的保本浮动收益型银行理财富物修建质料类专业。在确保资金宁静性和活动性的根底上完成资金的保值增值。在上述理财额度内公司及其各级子公司可配合转动利用。赞成受权停止拜托理财的主体的法定代表人及办理层按照相关法令法例的划定在前述额度内详细施行每笔拜托理财有关事件，包罗但不限于挑选产物、肯定实践投资金额、签订有关文件等。本受权有用期自公司董事会审议经由过程本议案之日起一年内有用。