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　　公司 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会媾和第三届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于公司利用闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成在不改动召募资金用处、不影响召募资金投资项目一般停止的条件下，公司利用最高不超越群众币 35,000万元闲置召募资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越 12 个月的宁静性高、活动性好，有保本商定的理财富物或构造性存款，有用期自公司股东大会审议经由过程之日起至 2018 年度股东大会召开日止

　　公司 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会媾和第三届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于公司利用闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成在不改动召募资金用处、不影响召募资金投资项目一般停止的条件下，公司利用最高不超越群众币 35,000万元闲置召募资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越 12 个月的宁静性高、活动性好，有保本商定的理财富物或构造性存款，有用期自公司股东大会审议经由过程之日起至 2018 年度股东大会召开日止。在上述额度及受权限期内粉饰质料清单明细表，该 35,000万元理财额度可由公司转动利用。公司自力董事、公司监事会及保荐机构对该事项均揭晓了赞成定见。

　　公司《初次公然辟行股票招股仿单》中表露的初次公然辟行股票召募资金投资项目及召募资金利用方案以下：

　　该项目于2022年到达预定可利用形态室内粉饰质料论文，在2022年、2023年实践完成支出别离为24,137.35万元、48,551.55万元。上述支出低于该项目许诺效益“项目满产后，年停业支出50亿元”。

　　该项目在2021年、2022年、2023年实践完成净利润别离为 1,119.53万元、-1,324.73万元、1,202.08万元。上述净利润低于该项目许诺效益“项目满产后，年均净利润0.76亿元”。

　　该项目在2021年、2022年、2023年实践完成净利润别离为-282.32元、-1.91万元、-5.98万元。上述净利润低于该项目许诺效益“项目满产后，年均净利润0.49亿元”。

　　停止2023年12月31日止室内粉饰质料论文，公司初次公然辟行公司股票召募资金投资项目变动触及金额为群众币40,072.70万元，占初次公然辟行公司股票召募资金总额的68.97%。详细变动项目状况以下：

　　我们以为，亚士创能公司停止2023年12月31日止上次召募资金利用状况陈述在一切严重方面根据中国证券监视办理委员会《羁系划定规矩合用指引——刊行类第7号》的相干划定体例室内粉饰质料论文，照实反应了亚士创能公司停止2023年12月31日止上次召募资金利用状况。

　　2、为逢迎公司先辈产能、范围产能地区化规划的团体计划和当地化营销计谋需求，2020年10月26日，公司第四届董事会第七次集会审议经由过程了《关于公司变动召募资金投资项目标议案》，赞成将原募投项目西南综合制作基地及西南地区总部建立项目合计盈余的召募资金13,656.94万元（含利钱及理财收益）用处予以变动，2020年11月12日，公司2020年第三次暂时股东大会审议经由过程了上述议案粉饰质料清单明细表。变动后的召募资金投资项目标称号、地点、投资范围及拟投入金额以下：

　　该项目于2019年6月到达预定可利用形态，在2021年、2022年、2023年实践完成支出别离为446.69万元、41.38万元、45.56万元。上述支出低于该项目许诺效益“项目满产后，年均停业支出3.60亿元”。

　　公司2019年4月20日第三届董事会第十八次集会、2018年年度股东大会审议经由过程了《关于公司2019年度利用闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成在不改动召募资金用处、不影响召募资金投资项目一般停止的条件下，利用最高不超越群众币35,000万元的闲置召募资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越12个月的宁静性高、活动性好，有保本商定的理财富物或构造性存款，有用期自公司股东大会审议经由过程之日起至2019年年度股东大会召开日止。在上述额度及受权限期内，该35,000万元理财额度可由公司转动利用。公司自力董事、公司监事会及保荐机构对该事项均揭晓了赞成定见。

　　新批发奇迹部于2020年头开端实践运营，该项目在2021年、2022年、2023年实践完成支出别离为26,225.39万元、5,253.64万元、9,566.08万元。该项目许诺效益为项目施行后前三年公司家装漆2C营业及相干效劳完成5,000.00万元、10,000.00万元粉饰质料清单明细表、15,000.00万元支出。

　　该项目于2020年7月到达预定可利用形态粉饰质料清单明细表，猜测与实践效益差别较大次要缘故原由系下流房地产市场景心胸不敷、产能仍处于爬坡阶段等身分影响。

　　停止2017年9月 30日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额中可置换金额为175,015,255.69元，置换明细以下：

　　1、鉴于公司内内部开展情况变革，并综合思索行业、市场形式及公司计谋、将来开展趋向等身分，为更科学、公道、高效利用召募资金，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次集会，审议经由过程了《关于公司变动召募资金投资项目标议案》，并于2018 年12月17日经公司2018年第三次暂时股东大会停止审议经由过程，赞成拟将修建防火保温质料及保温粉饰一体化体系建立项目、营销效劳收集晋级项目召募资金余额及利钱收益、理财收益用处停止变动。变动后的召募资金投资项目称号、施行主体、投资范围及拟投入金额以下：

　　1 西南综合消费制作基地项目 全资子公司亚士创能新质料（重庆）有限公司 200,000.00 13,656.94

　　项目称号 项目估计投资总额 拟投入召募资金金额 停止2017年9月30日公司以自筹资金预先投入募投项目金额 停止2017年9月30日可用召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金金额

　　该项目施行后前三年（2020年-2022年）累计完成支出34,322.31万元，已完成许诺效益，2023年完成支出43,888.39万元室内粉饰质料论文。

　　该项目当前仍处于投产早期，产能尚处于爬坡过程当中，产能操纵率进步需求必然工夫，因而投产早期的项目效益较低。

　　该项目在2022年、2023年实践完成净利润别离为495.12万元、3,054.26万元。上述净利润低于该项目许诺效益“项目满产后，年净利润5.5亿元”。

　　2 新疆修建节能保温与粉饰质料制作基地建立项目 全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司 30,000 11,000.00

　　亚士创能公司办理层的义务是根据中国证券监视办理委员会《羁系划定规矩合用指引——刊行类第7号》的相干划定体例上次召募资金利用状况陈述。这类义务包罗设想、施行和保护与上次召募资金利用状况陈述体例相干的内部掌握，确保上次召募资金利用状况陈述实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准亚士创能科技（上海）股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应〔2020〕2645号）批准，公司非公然辟行群众币一般股（A股）11,373,329股，刊行价钱为每股35.17元，召募资金总额399,999,980.93元，扣除刊行用度后召募资金净额为395,715,666.47元，上述召募资金于2020年12月11日足额划大公司指定的资金账户。立信管帐师事件所（特别一般合股）已于2020年12月 11日对召募资金到位状况停止了审验，并由其出具了信会师报字〔2020〕第ZA16030号验资陈述。

　　开展阶段等身分影响，今朝还没有进入市场快速增加阶段。因而，从项目投产至2023年末，安徽石饰面柔性贴片制作基地建立项目标支出及利润未达预期。

　　按照 中国证券监视办理委员会《羁系划定规矩合用指引——刊行类第7号》的相干划定，本公司将停止2023年12月31日止上次召募资金利用状况陈述以下：

　　该项目于2020年7月到达预定可利用形态，在2021年、2022年、2023年实践完成支出别离为23,279.54万元、14,588.88万元、18,691.10万元。上述支出低于该项目许诺效益“项目满产后，年均停业支出5.04亿元”。

　　公司于2021年4月27日第四届董事会第十五次集会经由过程了《关于公司利用闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司利用最高不超越群众币 15,000万元闲置召募资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越12个月的宁静性高、活动性好，有保本商定的理财富物或构造性存款，有用期自公司董事会审议经由过程之日起至12个月内。

　　我们承受拜托，对后附的亚士创能科技（上海）股分有限公司（以下简称“亚士创能公司”） 停止2023年12月31日止上次召募资金利用状况陈述（以下简称“上次召募资金利用状况陈述”）施行了公道包管的鉴证营业。

　　3 西南综合制作基地及西南地区总部建立项目 全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司 70,600 21,000.00

　　上述召募资金置换曾经立信管帐师事件所（特别一般合股）出具的信会师报字[2017]第ZA16256号《关于亚士创能科技（上海） 股分有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈述》核验，2017 年 11月 01 日，公司第三届董事会第五次集会审议经由过程了《关于公司用召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》，赞成利用召募资金175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目标等额自筹资金。停止至2017年11月10日，上述召募资金投资项目先期投入金额175,015,255.69 元已置换终了。

　　上述项目需操纵召募投资额为58,100.00万元，召募资金到位前，公司将以自筹资金投入上述项目，待召募资金到位后，再用召募资金停止置换。若实践召募资金不克不及满意上述项目投资需求，不敷部门将由公司以银行存款和自有资金处理。

　　停止2023年12月31日本公司非公然辟行公司股票召募资金用于弥补活动资金或归还银行债权，旨在减缓资金压力，增进公司可连续开展，没法零丁核算效益。

　　安徽石饰面柔性贴片制作基地建立项目标产物石饰面柔性贴片，是一种以乳液等有机高份子质料和彩砂等无机矿物资为次要质料，经由过程混淆搅拌、喷涂、烘干、脱模等加工工艺制成的一种仿石结果的修建表里墙粉饰质料，具有可弯折、可卷曲的柔性特性，属于修建表里墙使用的立异产物。一方面，受房地产行业下行影响，下流市场需求放缓，定单量不敷；另外一方面石饰面柔性贴片产物属于修建表里墙使用的立异产物，定位于修建质料的中高端产物，受房地产行业

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准亚士创能科技（上海）股分有限公司初次公然辟行股票的批复》(证监答应[2017] 474号)批准，公司初次公然辟行群众币一般股（A股）49,000,000.00股，刊行价钱为每股12.94元，召募资金总额634,060,000.00元，扣除承销保荐用度群众币37,776,981.13元后余额为群众币596,283,018.87元室内粉饰质料论文，已由海通证券股分有限公司于2017年9月25日汇入公司开立的账号：上海浦东开展银行青浦支行账号为35的召募资金专户群众币510,000,000.00元；中国农业银行股分有限公司上海青浦支行账号为 36的召募资金专户群众币86,283,018.87元。扣除公司为刊行群众币一般股（A股）所付出的中介机构用度、信息表露用度等其他刊行用度群众币 15,283,018.87元，召募资金净额为群众币581,000,000.00元。上述资金到位状况业经立信管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16168号验资陈述。公司对召募资金采纳了专户存储轨制。

　　我们根据《中国注册管帐师其他鉴证营业原则第3101号——汗青财政信息审计或核阅之外的鉴证营业》的划定施行了鉴证营业。该原则请求我们服从中国注册管帐师职业品德标准，方案和施行鉴证事情，以对上次召募资金利用状况陈述能否在一切严重方面根据中国证券监视办理委员会《羁系划定规矩合用指引——刊行类第7号》的相干划定体例，照实反应亚士创能公司停止2023年12月31日止上次召募资金利用状况获得公道包管。在施行鉴证事情过程当中，我们施行了包罗讯问、查抄管帐记载等我们以为须要的法式。我们信赖，我们的鉴证事情为揭晓鉴证结论供给了公道的根底。

　　1 安徽石饰面柔性贴片制作基地建立项目 全资子公司亚士创能新质料（滁州）有限公司 15,000-20,000 5,000.00

　　停止至2023年12月31日，扣除付出的其他刊行用度15,283,018.87元，本公司已收到召募资金净额58,100.00万元，利钱净支出995.21万元，理财富物投资收益1,700.96万元，累计已收入召募资金金额60,793.43万元，累计收入银行手续费2.74万元，期末召募资金账户余额0.00万元（含扣除手续费后的利钱净支出及理财富物收益），召募资金账户已销户。

　　公司于2020年4月16 日第三届董事会第二十五次集会审议经由过程了《关于公司2020年度利用闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成在不改动召募资金用处粉饰质料清单明细表、不影响召募资金投资项目一般停止的条件下，利用最高不超越群众币 20,000万元的闲置募

　　停止至2023年12月31日，扣除付出的其他刊行用度529,597.48元，本公司收到召募资金净额 395,715,666.47元，已局部弥补活动资金，期末召募资金账户余额 0.00万元，召募资金账户已销户。

　　集资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越12个月的宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物或构造性存款，有用期自公司股东大会审议经由过程之日起至2020年年度股东大会召开日止。在上述额度及受权限期内，该20,000万元理财额度可由公司转动利用。

　　4 家装漆新批发及渠道建立与效劳项目 全资子公司亚士漆（上海）有限公司 3,500 3,071.86