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　　经核对，自力董事以为：公司本次展开外汇套期保值营业的相干审批法式契合国度相干法令、法例及《公司章程》的有关划定

　　经核对，自力董事以为：公司本次展开外汇套期保值营业的相干审批法式契合国度相干法令、法例及《公司章程》的有关划定。公司本次受权公司及子公司展开外汇套期保值营业，不以谋利为目标，使用外汇套期保值东西低落汇率风险室内粉饰质料有哪些，削减汇兑丧失，不存在损伤公司和部分股东、特别是中小股东长处的情况。综上，自力董事赞成公司展开外汇套期保值营业。

　　在上述包管额度内，打点每笔包管事件不再零丁召开董事会。公司提请股东大会受权公司办理层在有关法令、法例及标准性文件范畴内，从保护公司股东长处最大化的准绳动身，全权打点包管相干事件，包罗但不限于：签订、变动相干和谈，或打点与本包管事项相干的统统其他手续。

　　上述额度为2021年度公司估计供给包管的最高额度，实践发作的包管总额取决于被包管方与银行等金融机构的实践告贷金额。在未超越年度估计包管总额的条件下，各被包管人的包管额度可内部调度利用。

　　经核对，我们以为：公司2020年度利润分派计划充实思索了公司红利状况及资金需求等身分，不会影响公司一般运营和持久开展，不存在损伤公司及股东团体长处的情况，契合公司实践和公司订定的现金分红政筹谋定并严厉实行了现金分红决议计划法式，表现了公道报答股东的准绳，有益于公司的安康、不变、可连续开展。赞成本次利润分派计划并赞成将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　[注2] 2020年度，签订杭汽轮、卫星石化、洁美科技等上市公司2019年度审计陈述；2019年度，签订杭汽轮等上市公司2018年度审计陈述；2018年度，签订杭汽轮、龙马环卫等上市公司2017年度审计陈述

　　1 、今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上认真浏览年度陈述全文。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次集会于2021年4月15日在公司集会室以现场表决的方法召开。集会告诉已于2021年4月2日经由过程邮件等方法投递列位监事。本次集会应列席监事3人，实践列席监事3人。

　　本次利润分派计划综合思索了公司所处的行业特性、开展阶段、本身运营形式、红利程度及将来开展资金需求等身分，契合公司实践；公司董事会关于该项计划的审议表决法式契合《公司法》及《公司章程》相干划定，不存在损伤公司及中小股东长处的情况；赞成2020年年度利润分派计划，并赞成将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　1、上市公司拟向部分股东每10股派发明金盈余6元（含税）粉饰质料公司。停止2020年12月31日，公司总股本203,866,700股，以此计较合计拟派发明金盈余122,320,020元（含税）。今年度公司现金分红比例为47.05%。

　　在包管消费运营所需资金一般利用状况下，公司操纵自有资金为子公司供给拜托存款，有益于进步资金利用服从，低落融资本钱，同时能够撑持子公司开展，包管子公司消费运营资金需求。公司上述拜托存款事项不会损伤公司及股东长处。

　　自力董事对本议案揭晓了暗示赞成的事前承认定见和自力定见，详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《自力董事关于第三届董事会第二次集会相干事项的事前承认定见》和《自力董事关于第三届董事会第二次集会相干事项的自力定见》。

　　2021年 4月15 日，公司第三届董事会第二次集会审议经由过程了《关于2020年度利润分派及本钱公积金转增股本计划的议案》，以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，上市公司拟向部分股东每10股派发明金盈余6元（含税），停止2020年12月31日，公司总股本203,866,700股，以此计较合计拟派发明金盈余122,320,020.00元（含税），今年度公司现金分红比例为47.05%。同时公司向部分股东每10股以本钱公积金转增4股，停止2020年12月31日，公司总股本203,866,700股，本次送转股后，公司的总股本为285,413,380股。

　　停止2020年12月31日，公司召募资金还没有利用，也不存在召募资金投资项目先期投入置换、闲置召募资金临时弥补活动资金、召募资金停止现金办理等情况，详见附件“召募资金利用状况比较表”。

　　2020年，需求的反弹和木浆价钱的深度回调，对造纸行业红利带来了必然的正面影响。别的，2020年上半年木浆价钱团体处于低位，造纸行业红利状况获得了必然的提拔。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　经核对，我们以为：公司2020年年度陈述的体例和考核法式契合现行法令、法例及中国证监会的相干划定，年报的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，陈述的内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，未发明到场年报体例和审议的职员有违背失密划定及其他有关划定的举动；并赞成将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司第二届董事会第十次集会、2019年年度股东大会审议经由过程《关于核准公司2020年度与联系关系企业发作联系关系买卖的议案》，对公司2020年度与联系关系方的买卖状况停止了估计。2020年度一样平常联系关系买卖估计和施行状况详见下表：

　　为了共同浸胶、高速印刷、压板等后续工序，粉饰原纸必需具有光滑度高、浸透性与粉饰力好、耐高温高压等机能。因而，粉饰原纸行业存在较高的手艺壁垒，产能常常集合于大型造纸企业。

　　上述估计包管总额仅为公司拟供给的包管额度，尚需银行或相干机构考核赞成，签约工夫以实践签订的条约为准，详细包管金额、包管限期等条目将在上述范畴内，以公司及部属子公司运营资金的实践需求来肯定。

　　跟着人均支出增加和消耗晋级，本性化需求提拔，以粉饰原纸为饰面的家具、地板与木门从表面、创意、性价比等各个方面都更能满意消耗者的消耗偏好，粉饰原纸的市场空间进一步扩展。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　公司于 2021 年4月15日召开第三届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于向子公司增资的议案》，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等相干法令、法例请求，本次增资事项在董事会的审批权限内，不必提交股东大会审议。

　　今朝，以粉饰原纸为基纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶等后续加工后，消费出浸渍粉饰纸，并在高温高压的情况下压贴在人造板的外表和底层，不容易变形与零落。同时，粉饰原纸能够接纳低挥发性的水性油墨停止印刷，环保性获得明显改进。新工艺下粉饰原纸在耐晒性、耐磨性、美妙度方面也获得大幅提拔，基于上述机能劣势，粉饰原纸逐步成为人造板支流的贴面质料之一。

　　杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第三届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于2021年度展开外汇套期保值营业的议案》。为躲避外汇市场风险，防备汇率大幅颠簸带来的不良影响，掌握公司财政用度颠簸，公司及归入兼并报表范畴的子公司按照实践需求，拟与银行等金融机构展开总额不超越8,000万美圆或其他等值外币的外汇套期保值营业，受权公司总司理或其受权代办署理人在上述额度范畴内审批公司外汇套期保值营业的详细操纵计划、签订相干和谈及文件，受权限期自本次董事会经由过程之日起12个月内有用。现将有关事项通告以下：

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　为满意杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）子公司开展需求及2021年度资金需求，完成高效张罗资金，公司于2021年4月15日召开第三届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于2021年度对外包管估计额度的议案》，赞成公司2021年为部属子公司供给包管，供给包管的总额不超越50,000万元，限期为自本议案经2020年年度股东大会经由过程之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　公司于2021年4月15日召开第三届董事会第二次集会室内粉饰质料有哪些，审议经由过程了《关于2020年度利润分派及本钱公积金转增股本计划的议案》，赞成本次利润分派计划，并赞成将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　●估计包管金额及已实践供给的包管余额：2021年度公司为部属子公司估计供给包管的最高额度为50,000万元。（扣除已实行到期的包管，公司对外供给包管余额为0元。）

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　马鞍山华旺为杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为优化马鞍山华旺资产构造，拓展营业才能，按照马鞍山华旺今朝的运营状况和将来开展计划，公司以现金出资方法对马鞍山华旺增资，增资金额为27,700万元群众币。

　　●杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）所估计的2021年度一样平常联系关系买卖均是公司一般消费运营所必须，订价公道、结算工夫与方法公道，不损伤公司及中小股东的长处。公司挑选的协作联系关系方均具有优良贸易诺言和财政情况，可低落公司的运营风险，有益于公司一般营业的连续展开，公司次要营业不会因而构成春联系关系方的依靠，不影响公司的自力性。

　　自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见，详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《自力董事关于第三届董事会第二次集会相干事项的自力定见》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司坚持不懈地走科技含量高、资本耗损低、情况净化少的新型消费形式，鼎力施行绿色低碳计谋，对峙干净消费形式，依托先辈的消费工艺和制作配备，完成低耗低排的“绿色工场”消费形式，成为资本节省型、情况友爱型标杆企业。

　　为标准公司召募资金办理和利用，庇护投资者权益，根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，公司已订定了《召募资金办理轨制》，对召募资金实施专户存储轨制，对召募资金的寄存、利用、项目施行办理、投资项目标变动及利用状况的监视停止了划定。公司已于2020年12月23日与保荐机构中信建投证券股分有限公司、上海浦东开展银行股分有限公司杭州临安支行、中国银行股分有限公司临安支行别离签署《召募资金专户存储三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。上述和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别，公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　本公司与各联系关系方的各项买卖按照志愿、对等、互惠互利、公允公道的准绳停止。买卖价钱均根据市场公道价钱施行，当买卖的商品或劳务没有明白的市场价钱和当局指点价时，买卖单方经协商肯定公道的买卖价钱，并签署相干的联系关系买卖和谈。

　　2、上市公司拟向部分股东每10股以本钱公积金转增4股。停止2020年12月31日，公司总股本203,866,700股，本次送转股后，公司的总股本为285,413,380股。

　　公司深耕于高端粉饰原纸范畴，为客户供给高机能粉饰原纸团体处理计划，承袭“专业、专注、稳谨、开展”的运营理念，践行“智造+效劳”的运营形式，为客户供给量身定制的 “一站式”效劳，协同客户需求，成立快速呼应机制，为客户供给最优效劳，高端市场占据率稳步提拔。

　　经天健管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2020年12月31日，杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）期末可供分派利润为群众币 688,451,097.68 元。经董事会决定，公司2020年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润及转增股本。本次利润分派及转增股本计划以下：

　　署相干法令文件，由公司财政部卖力详细施行与办理。受权限期自本次董事会经由过程之日起12个月内有用。

　　本公司将于2021年1月1日起施行新租赁原则，自2021年一季报起按新租赁原则请求停止管帐报表表露，不重述2020年底可比数据。上述新租赁原则施行估计对公司财政陈述不会发生严重影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　●增资金额：27,700万元群众币，本次增资前马鞍山华旺注书籍钱为10,000万元群众币，本次增资后，马鞍山华旺注书籍钱为 37,700万元群众币。

　　公司监事会以为：本次管帐政策变动是按照财务部相干文件划定停止的公道变动，契合财务部等羁系机构的相干划定，可以愈加客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效，契合公司和股东的长处。本次管帐政策变动的审议法式契合相干法令、法例和《公司章程》的划定。监事会赞成本次管帐政策变动。

　　马鞍山华旺为公司的全资子公司，公司对其具有掌握权，能够把握该笔资金的利用状况，风险可控；公司将会对子公司的还款状况停止监控室内粉饰质料有哪些，如发明或判定呈现倒霉身分，将实时采纳响应步伐，掌握或低落拜托存款风险。

　　集会由公司董事长钭正良师长教师掌管，部门高管列席集会。集会召开契合有关法令、法例、规章和《公司章程》的划定。经列位董事当真审议，集会构成了以下决定：

　　上年底，天健管帐师事件所（特别一般合股）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《管帐师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定。近三年天健管帐师事件所（特别一般合股）已审结的与执业举动相干的民事诉讼中均无需负担民事义务的情况。

　　作为国度级高新手艺企业、中国林产产业协会粉饰纸与饰面板专业委员会副理事长单元，公司到场草拟了《人造板饰面公用纸》国度尺度。在天下偕行业领先经由过程 ISO9001 质量系统认证、ISO14001 环保系统认证和FSC国际丛林系统认证。公司具有省级高新手艺企业研讨开辟中间，公司不竭停止研发与立异，具有多项行业抢先专利，公司自立研发的多项产物被浙江省经济和信息化委员会认定为“省级产业新产物”，并得到“中国地板行业科技立异奖”、“中国林业财产立异奖”等声誉。

　　（二）审计部分按期或不按期对外汇套期保值营业的实践操纵状况、资金利用状况及盈亏状况停止检查；

　　杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次集会于2021年4月15日在公司集会室以现场分离通信的方法召开。集会告诉已于2021年4月2日经由过程书面、电子邮件等方法投递列位董事。本次集会应列席董事9人，实践列席董事9人。

　　2、联系关系干系：该公司是本公司控股股东掌握的子公司，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》划定的联系关系干系情况，与公司组成联系关系干系。

　　经核对，我们以为：本次管帐政策变动是按照财务部相干文件划定停止的公道变动，契合财务部等羁系机构的相干划定，可以愈加客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效，契合公司和股东的长处。本次管帐政策变动的审议法式契合相干法令、法例和《公司章程》的划定。监事会赞成本次管帐政策变动。

　　公司及子公司拟停止外汇套期保值营业的金额不超越8,000万美圆或其他等值外币，额度能够轮回利用。资金滥觞为自有资金，不触及召募资金。

　　●本次利润分派及本钱公积金转增股本以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例，并将另行通告详细调解状况。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　停止2020年12月31日，公司为部属子公司供给拜托存款余额为群众币2,000万元，过期拜托存款金额为0元。

　　[注1] 2020年度，签订洁美科技、龙马环卫、卫星石化等上市公司2019年度审计陈述；2019年度，签订龙马环卫、杭汽轮、卫星石化等上市公司2018年度审计陈述；2018年度，签订龙马环卫、杭汽轮等上市公司2017年度审计陈述

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　停止2020年12月31日，马鞍山华旺资产总额75,738.76万元，欠债总额66,096.90万元，净资产9,641.85万元。2020年整年，完成停业支出7,033.84万元，净利润 -25.25万元。以上数据经天健管帐师事件所（特别一般合股）审计。

　　公司本次增资能够面对子公司办理风险、营业运营风险等。公司将增强对子公司运营举动的办理，做好风险的办理和掌握。公司将严厉按拍照关划定，按照上述事项的停顿状况实时实行信息表露任务。敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　（一）为防备内部掌握风险，公司及其子公司一切的外汇买卖举动均以一般消费运营为根底，以详细经停业务为依托，基于躲避风险的目标展开外汇套期保值营业粉饰质料公司，制止停止谋利和套利买卖，严厉遵照正当、谨慎、宁静、有用的准绳，挑选活动性强、风险可控的外汇套期保值营业。

　　公司尽力促进NCC大型数智化办理平台建立项目，优化采购流程，有用构建标准的采购办理系统。成立价钱风险办理架构和轨制系统，优化质料订价，防备价钱风险，进步企业办理程度和抗风险才能。同时，公司不竭拓展供给商渠道以增长供给商储蓄，对潜伏供给商的布景、消费才能、办理程度、产物格量和交期保证等停止查询拜访与考核，对统一类原质料摆设多个备用供给商，以包管公司原质料的质量和供给不变。

　　自力董事在董事会审议该议案之前核阅了议案内容，并揭晓事前承认定见以下：公司本次估计与联系关系方发作的各项联系关系买卖是一般的营业需求，各项联系关系买卖均根据公道的订价方法施行，不存在损伤公司和部分股东长处的情况,不会对公司自力性发生影响。因而，我们赞成将该联系关系买卖事项提交公司第三届董事会第二次集会审议。

　　公司于2021年4月15日召开第三届董事会第二次集会，以9票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《关于续聘内部审计机构的议案》，赞成聘用天健管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2021年度审计机构。

　　自力董事对本议案揭晓了暗示赞成的自力定见，详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《自力董事关于第三届董事会第二次集会相干事项的自力定见》。

　　自力董事对该议案停止审议并揭晓自力定见以下：公司与联系关系方的一样平常联系关系买卖为公司一般经停业务，有益于公司营业不变连续开展；联系关系买卖价钱公道，买卖方法契合市场划定规矩，不会对公司自力性发生影响。上述议案审媾和表决法式契合《公司章程》《联系关系买卖办理轨制》和上海证券买卖所的有关划定；不存在损伤公司部分股东权益，出格是中小股东权益的情况。我们赞成公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

　　2、联系关系干系：该公司是本公司控股股东掌握的子公司，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》划定的联系关系干系情况，与公司组成联系关系干系。

　　本公司第三届董事会审计委员会2021年第一次集会审议经由过程了《关于续聘内部审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健管帐师事件所（特别一般合股）的自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能停止了充实的理解和检查，在查阅了天健管帐师事件所（特别一般合股）的根本状况、资历证照和诚信记载等相干信息后，以为其具有证券、期货相干营业执业资历，具有审计的专业才能和天分，可以满意公司年度审计请求，此次公司续聘管帐师事件所系公司计谋开展和管帐师审计事情摆设需求。赞成向公司董事会发起续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度审计机构。

　　公司将按照《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐原则第23号——金融资产转移》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融东西列报》的相干划定及其指南粉饰质料公司，对外汇套期保值营业停止响应核算和表露。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）的审计效劳免费是根据营业的义务轻重室内粉饰质料有哪些、繁简水平、事情请求、所需的事情前提和工时及实践参与营业的各级别事情职员投入的专业常识和事情经历等身分肯定。公司2021年度审计免费为100万元（财政审计用度85万元，内部掌握审计用度15万元）。

　　公司于2021年4月15日召开第三届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于2020年度利润分派及本钱公积金转增股本计划的议案》，监事会以为公司2020年度利润分派计划充实思索了公司红利状况及资金需求等身分，不会影响公司一般运营和持久开展，不存在损伤公司及股东团体长处的情况，契合公司实践和公司订定的现金分红政筹谋定并严厉实行了现金分红决议计划法式，表现了公道报答股东的准绳，有益于公司的安康、不变、可连续开展。赞成本次利润分派计划并赞成将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　上述职员近三年均未因执业质量或违背《中国注册管帐师职业品德守则》遭到羁系机构任何刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐或自律羁系步伐。

　　作为海内粉饰原纸龙头企业之一，华旺以专业的研发团队为手艺支持，天下先辈的消费装备为保证、经历丰硕的消费团队为后台，已构成明显的范围效应，产物品格杰出、消费本钱合作力强，公司的红利程度与抵抗风险的才能优良，跟着公司募投项目标快速促进施行，公司将引入更多先辈的消费装备，加大产物研发投入，进一步提拔产能与产物格量，更好地满意下流财产对粉饰原纸的品格需求，完成市场占据率的稳步提拔。

　　2、小我私家股东亲身列席集会的，应出示自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实、股票账户卡；拜托代办署理别人列席集会的，应出示自己有用身份证件、股东受权拜托书。

　　[注4] 为保证召募资金投资项目顺遂施行，在召募资金到位之前，本公司按照项目建立的需求，以自筹资金先行投入募投项目，在召募资金到位后予以置换。2020年度，本公司不存在召募资金投资项目先期投入及置换状况。2021年1月26日，公司第二届董事会第十五次集会审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入召募资金投资项目自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金置换公司预先投入召募资金投资项目标自筹资金，置换资金总额为51,365.11万元。上述召募资金置换金额业经天健管帐师事件所（特别一般合股）审计，并由其出具《关于杭州华旺新质料科技股分有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈述》（天健审〔2021〕36 号）。

　　（一）汇率颠簸风险：汇率变革存在很大的不愿定性，在外汇汇率走势与公司判定汇率颠簸标的目的发作大幅偏离的状况下，公司锁定汇率后收入的本钱能够超越不锁按时的本钱收入，从而形成公司丧失；

　　（三）内部操风格险：外汇套期保值营业专业性较强，庞大水平较高，能够会因为内控不完美或操纵职员程度而形成风险。

　　公司自力董事就续聘管帐师事件所停止了事前承认：天健管帐师事件所是具有响应执业天分的管帐师事件所，具有对上市公司停止年度审计的经历和才能，对公司的财政审计和内部掌握审计客观、公平。公司拟续聘天健管帐师事件所作为公司2021年度审计机构的事项不存在损伤公司及部分股东长处的状况。我们赞成将《关于续聘内部审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二次集会审议。

　　2021年4月15日，公司第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》，赞成按照新租赁原则对公司管帐政策停止变动。本次管帐政策变动无需提交公司股东大会审议。

　　公司到场外汇套期保值营业的职员均已充实了解外汇套期保值营业的特性及风险，公司采纳的针对性风险掌握步伐实在可行，展开外汇套期保值营业具有可行性。

　　公司具有同步对纹及素色印刷公用等多项高端粉饰原纸消费手艺，在粉饰原纸范畴具有多项抢先手艺专利。公司具有多条环球先辈粉饰原纸消费线，今朝具有杭州和马鞍山两大消费基地，各种粉饰原纸种类400余个。今朝，粉饰原纸系列产物以其壮大的印刷表示力、环保的消费工艺、优良的性价比，不只已成为自然薄木的最好替代品，还逐渐替换自然石材、皮革、布艺、PVC等一系列其他粉饰质料，使用范畴也已从传统家装范畴中的地板、木门、墙板、衣柜、橱柜等一系列使用中扩大到室外装修、告白、飞机、高铁、病院、尝试室等公开场合，已逐渐成为粉饰质料行业中使用最普遍的质料之一。公司的产物在耐晒、耐磨、不变性和印刷机能方面具有优良的表示机能，在中高端市场具有壮大的消耗指导力和市场指导力。

　　在市场所作格式方面，特种纸行业与大类纸也不不异。因为特种纸用处普遍，差别纸种的市场状况常常与其终端市场的行业情况密不成分。整体而言，2020年特种纸行业因为需求回暖，叠加原质料本钱的公道化掌握，促使企业利润率片面上升，是行业景心胸较高的一年。

　　●被包管人称号：马鞍山华旺新质料科技有限公司和华旺新质料（杭州）有限公司（以下简称“子公司”）。

　　公司董事会以为：本次包管思索了公司及部属子公司一样平常运营需求，契合相干法令法例及公司章程的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况，包管风险整体可控，有益于公司的消费运营和久远开展，赞成公司2021年度对外包管估计事项。

　　停止2020年12月31日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产14,023.58万元，净资产13,952.94万元，停业支出160.64万元，净利润-52.90万元。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　公司根据以销定产的准绳摆设消费，按照客户定单需求量和贩卖猜测状况，分离消费才能订定消费方案，并按照此方案展开消费。在以销定产的消费形式下，公司公道分配资本构造消费，确保了消费资本的最大化操纵和客户定单的实时托付。同时，公司具有标准的质量管控系统，确保产物的质量掌握流程可以严厉施行。

　　●本次管帐政策变动是杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）按照财务部订正的相干企业管帐原则而停止的响应变动，不触及对从前年度停止追溯调解，不会对公司已表露的财政报表发生影响，对公司财政情况、运营功效和现金流量不会发生严重影响。

　　特种纸是造纸业中具有妙手艺含量的纸基型新质料，是与百姓经济和社会开展亲密相干并具有可连续开展的根底财产。比拟其他纸类产物，特种纸具有功用性强、高品格、多用处的特性，契合产物构造优化的目的。粉饰原纸行业作为特种纸的细分行业之一，具有节省资本与立异驱动的特性。比拟实木料料，由粉饰原纸消费的人造板贴面在节省木料方面劣势较着。

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）近三年因执业举动遭到监视办理步伐12次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。32名从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐18次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系步伐。

　　停止本通告日，公司实践对外包管余额为0元。公司不存在为子公司之外的包管工具供给包管的情况，公司及子公司不存在过期包管的情况。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（2）公司自2020年1月1日起施行财务部于2019年度公布的《企业管帐原则注释第13号》，该项管帐政策变动接纳将来合用法处置。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　自力董事对本议案揭晓了暗示赞成的自力定见，详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《自力董事关于第三届董事会第二次集会相干事项的自力定见》

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因回购股分、股权鼓励授与股分回购登记、严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　自力董事对本议案揭晓了暗示赞成的自力定见，详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《自力董事关于第三届董事会第二次集会相干事项的自力定见》。

　　本次管帐政策变动，是公司按照中华群众共和国财务部（以下简称“财务部”）于2018年订正公布的《企业管帐原则第21号——租赁》（以下简称“新租赁原则”），对公司现行的部门担帐政策停止的变动。

　　（二）公司2020年度利润分派及本钱公积金转增股本计划尚需提交公司2020年年度股东大会审议核准，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　6、运营范畴：研发、消费建材新型质料、粉饰纸，建材新型质料、粉饰纸的手艺研发，批发、批发建材新型质料、粉饰纸，自营或代办署理各种商品和手艺的收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　公司是海内高级粉饰原纸研发、消费的领军企业。作为海内粉饰原纸行业龙头企业之一，华旺科技已胜利跻身环球高端粉饰原纸行业前线。

　　1、法人/其他构造股东应由法定代表人/卖力人、法定代表人/卖力人大概董事会、其他决议计划机构决定受权和拜托的代办署理人列席集会。法定代表人/卖力人列席集会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人/卖力人资历的有用证实；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人/其他构造股东单元的法定代表人/卖力人或其董事会、其他决议计划机构依法出具的书面受权拜托书。

　　公司境外贩卖营业占比力大，次要原质料多为外洋入口，多接纳美圆结算，当汇率呈现大幅颠簸时，汇兑损益对公司的经停业绩会形成必然影响。为躲避公司所面对的汇率风险，防备汇率大幅颠簸对公司形成不良影响，进步外汇资金利用服从，加强公司财政妥当性，公司及子公司拟展开外汇套期保值营业。

　　今朝，粉饰原纸行业团体增速较快，次要是得益于一带一起、旧城革新、消耗晋级、全屋定制的长足开展，和产物使用范畴的不竭拓宽，下流财产需求不竭增加，粉饰原纸财产链的产物以其超强的表示力和可塑性、杰出的性价比、超卓的环保机能，已逐步成为建材行业开展的主要支柱。粉饰纸贴面板不只已成为自然薄木的最好替代品，还逐渐替换自然石材、陶瓷、PVC等一系列其他粉饰质料，使用处景也已从传统的家装范畴扩大到室外装修、飞机、高铁、病院、尝试室等特定场合，已成为今朝粉饰质料行业中使用最普遍的质料之一。

　　（一）中信建投证券股分有限公司关于杭州华旺新质料科技股分有限公司2020年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述的专项核对定见；

　　自力董事对本议案揭晓了暗示赞成的事前承认定见和自力定见，详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《自力董事关于第三届董事会第二次集会相干事项的事前承认定见》和《自力董事关于第三届董事会第二次集会相干事项的自力定见》。

　　（三）为制止汇率大幅颠簸带来的丧失，公司会增强对汇率的研讨阐发，及时存眷国际市场情况变革，当外汇市场发作严重变革时，实时上报，主动应对，妥帖处置，最大限度的制止汇兑丧失；

　　经核对，保荐机构中信建投证券股分有限公司以为：华旺科技2020年度召募资金寄存和利用契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理划定》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》及《杭州华旺新质料科技股分有限公司召募资金办理轨制》等文件的划定，对召募资金停止了专户存储和专项利用，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况，不存在违规利用召募资金的情况。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　4、履约才能：联系关系方依法存续且运营一般，按照联系关系买卖方的财政情况，具有充实的履约才能，能严厉服从条约商定。

　　公司具有健全的贩卖收集，贩卖地区分为海内市场和外洋市场。公司在海内的贩卖辐射诸多省市和地域，在每一个片区都设立经历丰硕的地区司理卖力该地域的贩卖推行和售后效劳事情，并由海内市场部停止同一和谐。外洋市场由公司外贸部停止同一办理。公司经由过程摆设专业的贩卖职员与外洋客户停止联系与推行，进入目的国度市场，构成协作干系，并根据外洋客户的本性化需求，供给品种丰硕的粉饰原纸产物。

　　4、履约才能：联系关系方依法存续且运营一般，按照联系关系买卖方的财政情况，具有充实的履约才能，能严厉服从条约商定。

　　●杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日召开第三届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于续聘内部审计机构的议案》。公司拟续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议经由过程。

　　3、异地股东可用信函或传真方法打点注销，并供给上述划定的有用证件的复印件，注销工夫同下，信函以本公司地点地浙江省杭州市临安区收到的邮戳为准。

　　停止2020年12月31日，杭州临安华旺热能有限公司总资产22,280.31万元，净资产15,759.54万元，停业支出9,929.20万元，净利润3,440.65万元。

　　公司自力董事就拟续聘管帐师事件所揭晓了自力定见：天健管帐师事件所（特别一般合股）在对公司2020年度管帐报表审计过程当中，立场当真、事情松散、举动标准，结论客观，能根据中国注册管帐师审计原则请求，服从管帐师事件所的职业品德标准，客观、公平地对公司管帐报表揭晓定见。公司续聘天健管帐师事件为公司2021年度审计机构契合有关法令、法例及《公司章程》的有关划定，我们赞成续聘天健管帐师事件所为公司2021年度审计机构，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　上述议案曾经公司第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会审议经由过程，内容详见公司于2021年4月16日在上海证券买卖所（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的相干通告

　　公司董事会审计委员会对本次一样平常联系关系买卖估计事项揭晓了书面定见以下：《关于估计2021年度一样平常性联系关系买卖的议案》契合公司的运营方案和各项事情方案，本次一样平常联系关系买卖事项属于一般运营来往，参考市场价钱订价，订价公允公道，法式正当未损伤公司和股东长处。联系关系委员钭江浩躲避表决。其他委员分歧认同以上议案，并赞成将上述议案递交公司董事会审议。

　　●本次利润分派计划：每10股派发明金盈余6元（含税），以本钱公积金向部分股东每10股转增4股。

　　自力董事对本议案揭晓了暗示赞成的自力定见，详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《自力董事关于第三届董事会第二次集会相干事项的自力定见》。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　[注] 系还没有付出的初次公然辟行用度；应节余召募资金与实践节余召募资金的差额与差别有尾差，系四舍五入而至

　　公司自力董事以为：本次管帐政策变动是公司按照财务部相干文件停止的公道变动，契合财务部、中国证监会和上海证券买卖所等羁系机构的相干划定室内粉饰质料有哪些，施行变动后管帐政策可以客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效。本次管帐政策变动的审媾和表决法式契合相干法令法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。我们赞成公司本次管帐政策变动。

　　公司自力董事对该包管有关状况停止了核对，揭晓以下自力定见：公司为部属子公司供给包管是在公司消费运营资金需求的根底上，经公道猜测而肯定的，契合公司运营实践和团体开展计谋，包管风险在公司的可控范畴内。该议案触及的包管契合有关法令法例的划定，表决法式正当，不存在损伤公司股东特别是中小股东长处的情况。我们赞成公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

　　在海内经济快速增加的布景下，我国粉饰原纸行业的市场范围不竭扩展。按照万德数据统计2012年至2019年，我国面层粉饰原纸的销量从49.40万吨上升至108.52万吨，年复合增加率为11.90%。

　　（一）本次利润分派及本钱公积金转增股本计划分离了公司红利状况、将来的资金需求等身分，不会形成公司活动资金欠缺，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　我国粉饰原纸行业的开展团体晚于西欧国度。2000年之前，我国海内粉饰原纸团体范围较小，次要由西欧国度入口，海内粉饰原纸企业的消费手艺程度相对落伍，合作力较低。进入21世纪以后，跟着我国修建业的兴旺开展，家具、地板与木门制作业开端兴起，对人造板基材及其贴面质料的需求不竭提拔，从而翻开了粉饰原纸的市场空间。经由过程引进外洋粉饰原纸先辈的消费手艺和办理经历，海内的粉饰原纸企业消费范围逐步扩展，产物品格日趋优化。粉饰原纸行业呈现了较为较着的入口替换效应，入口产物逐步退出海内市场，国产化率逐渐提拔。

　　杭州华旺新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第三届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于2021年度为子公司供给拜托存款的议案》。为增进公司子公司马鞍山华旺的开展，包管其消费运营资金的一般运营，2021年度公司拟利用自有资金对马鞍山华旺供给拜托存款额度不超越25,000万元，用于活动资金周转、归还到期存款等，拜托存款限期为1年，利率参照市场同期存款利率。

　　（二）履约风险：在合约限期内协作金融机构呈现运营成绩、市场失灵等严重不成控风险情况或其他情况，招致公司合约到期时不克不及以合约价钱交割原有外集合约，即合约到期没法履约而带来的风险；

　　2021年4月15日，公司第三届董事会第二次会媾和第三届监事会第二次集会别离审议经由过程了《关于估计2021年度一样平常联系关系买卖的议案》，联系关系董事钭正良、钭江浩躲避表决。

　　（四）为掌握买卖违约风险，公司仅与具有正当营业天分的大型银行等金融机构展开外汇套期保值营业，躲避能够发生的风险。

　　2 、本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司与上述联系关系方之间的联系关系买卖，是基于公司一般消费、运营举动所须要的，是公司公道操纵资本、低落运营本钱的主要手腕，对公司久远开展有着主动的影响。各项一样平常联系关系买卖的订价政策严厉遵照公然、公允、公平、等价有偿的普通贸易准绳，有益于公司相干营业的展开，不存在损伤公司和股东权益的情况。上述买卖的发作不会对公司连续运营才能、红利才能及资产自力性等发生倒霉影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（五）中信建投证券股分有限公司关于杭州华旺新质料股分有限公司2021年度估计联系关系买卖的核对定见。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　新租赁原则完美了租赁的界说，增长了租赁辨认、分拆、兼并等内容；承租人管帐处来由两重模子修正为单一模子；改收支租人的租赁分类准绳及相干管帐处置；调解售后租回买卖管帐处置并与支出原则跟尾；改良承租人后续计量，增长挑选权重估和租赁变动情况下的管帐处置；完美与租赁有关的列示和信息表露请求；其他租赁形式下的管帐处置无严重变革。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应〔2020〕3330号文批准，并经上海证券买卖所赞成，本公司由主承销商中信建投证券股分有限公司接纳余额包销方法，向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）股票5,096.67万股，刊行价为每股群众币18.63元，总计召募资金949,509,621.00元，坐扣承销和保荐用度4,650.00万元后的召募资金为903,009,621.00元，已由主承销商中信建投证券股分有限公司于2020年12月23日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除上彀刊行费、招股仿单印刷费、申报管帐师费、状师费、评价费等与刊行权益性证券间接相干的新增内部用度19,840,440.28元后，公司本次召募资金净额为883,169,180.72元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2020〕622号）。

　　公司本次对马鞍山华旺的增资，是基于马鞍山华旺运营开展的需求，有益于优化马鞍山华旺资产构造，拓展营业才能，契合公司久远开展目的和部分股东的长处。本次增资不会招致兼并报表范畴变革。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　集会由监事会主席郑湘玲密斯掌管。集会召开契合有关法令、法例、规章和《公司章程》的划定。列席集会的监事对各项议案停止了当真审议并做出了以下决定：

　　[注1] 第一条6万吨/年粉饰原纸消费线月到达预定可利用形态，第二条6万吨/年粉饰原纸消费线年头到达预定可利用形态。

　　经鉴证，天健管帐师事件所（特别一般合股）以为：华旺科技公司董事会体例的《关于2020年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》契合《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年订正)》及相干格局指引的划定，照实反应了华旺科技公司召募资金2020年度实践寄存与利用状况。

　　（1）公司自2020年1月1日起施行财务部订正后的《企业管帐原则第14号——支出》(以下简称新支出原则)。按照相干新旧原则跟尾划定，对可比时期信息不予调解，初次施行日施行新原则的积累影响数追溯调解本陈述期期初保存收益及财政报表其他相干项目金额。