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　　监事会赞成公司利用自有闲置资金群众币20,000万元之内，投资低风险及短时间的金融机构理财富物

　　监事会赞成公司利用自有闲置资金群众币20,000万元之内，投资低风险及短时间的金融机构理财富物。在上述额度内，可由公司及归入公司兼并报表范畴内的子公司配合转动利用，限期自董事会审议经由过程之日起一年内有用。

　　在保证活动性和资金宁静的条件下，利用群众币20,000万元之内自有闲置资金，购置低风险的短时间金融机构（包罗但不限于银行理财富物，证券公司、基金公司等刊行办理的风险较低、品级为R2（含）以下的理财富物等），有益于进步资金利用服从，得到必然的投资收益。该项决议计划实行了须要的法式，相干审批和决议计划法式符正当律法例及《公司章程》等划定。

　　1、投资品种：公司及控股子公司展开投资理财种类次要包罗但不限于银行理财富物，证券公司、基金公司等刊行办理的风险较低、品级为R2（含）以下的理财富物等。

　　董事会以为：公司2023年度利润分派计划契合公司开展需求，契合《公司章程》等相干轨制划定，具有正当性、合规性、公道性。

　　1、投资目标：在不影响公司一般运营及开展的状况下，进一步进步公司自有闲置资金的利用服从，进步资产报答率，增长公司收益，为公司及股东获得优良的投资报答。

　　分离公司营业近况及将来开展需求工装粉饰质料有哪些，在兼顾年度审计事情的根底上，经公司综合评价与谨慎研讨，公司拟聘用容诚为2024年度管帐师事件所。本次变动管帐师事件所契合《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》的划定。

　　容诚经审计的2022年度支出总额为266,287.74万元，此中审计营业支出254,019.07万元，证券期货营业支出135,168.13万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录粉饰装修主材质料表、误导性陈说或严重漏掉。

　　为了标准一样平常联系关系买卖举动，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等划定规矩和《联系关系买卖决议计划轨制》春联系关系买卖的划定，公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第三次集会，以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的成果审议经由过程了《关于公司2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，联系关系股东需在股东大会上躲避表决。

　　3、出格风险提醒：拜托理财能够存在市场颠簸、政策风险、操风格险等风险身分，投资收益具有不愿定性。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　因事情职员对轨制了解有偏向，本公司召募资金专户未经董事会审议。公司已于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十次集会补审议了《关于召募资金账户设立的议案》，对2021年非公然项目标召募资金账户设立停止确认与弥补受权。公司将增强内部掌握及枢纽职员的合规认识，根绝此类成绩再次发作。

　　1、公司严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》等法例轨制的请求停止投资。

　　公司原聘用的大信建立于1985年，2012年3月转制为特别一般合股制事件所，总部位于北京，注册地点为北京市海淀区知春路1号22层2206。在与大信的协作过程当中，其为公司供给了优良的审计效劳，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，大信持久处置证券效劳营业，其审计职员具有较强的专业胜任才能。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，泰豪电力为泰豪科技控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2、5款的划定，泰豪电力为联系关系法人。

　　2、操风格险：公司在展开拜托理财营业时，如事情职员未按拍照关法式停止操纵或操纵失误，由此能够会发生响应的操风格险。

　　6、审批受权：上述包管尚需提交公司2023年度股东大会审议核准后见效，在上述包管额度内，董事会提请股东大会受权办理层按照实践发作状况在包管范畴内签订相干包管文件及对该文件的任何订正、变动或弥补事项。

　　公司将按照被包管方实践用资需求，提请股东大会受权公司办理层在受权包管额度范畴内卖力与银行签署（或逐笔签署）详细的包管和谈，公司将按照相关划定停止信息表露粉饰装修主材质料表。

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息手艺（北京）股分有限公司（以下简称乐视网）证券虚伪陈说义务纠葛案[(2021)京74民初111号]作出讯断，讯断华普天健和容诚配合就2011年3月17日（含）以后曾买入过乐视网股票的被告投资者的丧失，在1%范畴内与被告乐视网负担连带补偿义务。华普天健及容诚收到讯断后已提起上诉，停止今朝，本案尚在二审诉讼法式中。

　　2021年9月16日，公司和保荐机构华夏证券股分有限公司别离与中国工商银行股分有限公司宁国支行、中国建立银行股分有限公司宁国支行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，配合对召募资金的存储和利用停止羁系，签订的《召募资金专户存储三方羁系和谈》契合请求，三方羁系和谈实行不存在成绩。

　　主停业务：特种装备制作、空调装备制作，制冷、空调装备贩卖，风机、电扇制作，风机、电扇贩卖，通用装备制作（不含特种装备制作）等

　　3、投资方法：在额度范畴内，由公司办理层卖力本次投资理财的详细施行和签订相干文件，公司本次投资理财的次要投向为银行理财富物，证券公司、基金公司等刊行办理的风险较低、品级为R2（含）以下的理财富物等。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及相干格局指引的有关划定，将凤形股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度召募资金寄存与利用状况陈述以下：

　　公司与上述联系关系方的一样平常联系关系买卖，是公司营业开展及消费运营的需求，估计在此后的消费运营中，相干联系关系买卖还会连续。公司与上述联系关系方的一样平常联系关系买卖属于一般的贸易买卖举动，订价准绳为市场价钱，具有公道性，没有损伤公司和非联系关系股东的长处，买卖的决议计划严厉根据公司的相干轨制停止。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准安徽省凤形耐磨质料股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2020]3383号）批准，公司于2021年09月08日向特定工具非公然辟行群众币一般股（A股）股票19,988,706股，刊行价钱17.71元/股，应召募资金总额为群众币353,999,983.26元，扣除不含税的各项刊行用度3,640,555.32元后，实践召募资金净额为350,359,427.94元。该召募资金已于2021年9月9日到账。上述资金到账状况经容诚管帐师事件所（特别一般合股）考证，并出具了容诚验字【2021】230Z0177号《验资陈述》考证。公司对召募资金采纳了专户存储办理。

　　主停业务：通讯电源及配电体系的研发、消费、贩卖、手艺效劳、装置、保护;通讯配套的产物、监控软件办理体系、电气电子产物、通讯产物、空调装备、不连续电源、蓄电池产物的设想、研发、贩卖、装置、维修及相干手艺效劳与手艺征询;消费和贩卖发机电组及其配套件、燃气发机电组、制冷装备、太阳能使用产物及供给售后和租赁效劳;设立研发机构,研讨和开辟风电装备、太阳能发电装备、柴油发机电微风力、太阳能、柴油三位一体的发机电组。

　　2、向联系关系人泰豪科技、泰豪电源、三波机电和江西瑞悦聪慧修建粉饰有限公司（以下简称“江西瑞悦”）采购商品或承受劳务等的买卖总额估计不超越300万元。

　　经考核，监事会以为：容诚具有处置证券营业资历及处置上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养，具有为上市公司供给年度审计的才能和执业天分，在自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面可以满意公司关于审计机构的请求。因而，监事会赞成《关于延聘聘管帐师事件所的议案》。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，三波机电为泰豪科技全资孙公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2、5款的划定，三波机电为联系关系法人。

　　注：1、以上联系关系人含联系关系人及其全资、控股子公司。公司2024年度一样平常联系关系买卖估计状况能够与实践状况存在差别，公司将按照实践买卖状况，能够在统一掌握下的差别联系关系方之间停止额度调度（包罗差别联系关系买卖范例间的调度），总额不超越估计金额。

　　公司已就变动管帐师事件一切关事件与大信、容诚停止了充实相同，前前任管帐师事件所均对变动事件无贰言，并确认无任何有关变动管帐师事件所的事件须提请本公司股东留意。前前任管帐师事件所将根据《中国注册管帐师审计原则第1153号——前任注册管帐师和前任注册管帐师的相同》和其他有关请求，主动做好相同及共同事情。

　　2024年度审计免费订价将根据本公司的营业范围、所处行业、管帐处置庞大水平等身分，分离公司年报相干审计需装备的审计职员和投入的事情量等与审计机构协商肯定审计用度。同时，公司董事会提请股东大会受权公司办理层按照2024年度财政陈述审计和内部掌握审计的范畴和请求与容诚协商肯定审计营业用度并签订相干和谈。

　　公司将根据财务部公布的《企业管帐原则第22号-金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第39号-公道代价计量》、《企业管帐原则第37号-金融东西列报》等相干管帐原则的请求停止管帐核算及列报。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原董事长杨剑为飞尔特能源控股股东飞尔特有限公司董事，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2、5款的划定，飞尔特能源为联系关系法人粉饰装修主材质料表。

　　容诚近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐12次、自律羁系步伐2次、自律处罚1次工装粉饰质料有哪些。

　　注：按照实践运营需求，在实践发作包管时，在上述额度范畴内，对公司及兼并报表范畴内的差别子公司（含将来时期新增的子公司）互相调度利用其额度，包管额度的调度不跨过资产欠债率超越70%的尺度停止调度。

　　主停业务：电力信息及主动化产物、电子产物及通讯装备、输变电配套装备、发机电及发机电组、电念头及配套装备、环保及节能产物、高新手艺产物的开辟、消费、贩卖、维修效劳；高科技项目征询及高新手艺让渡与效劳；修建智能化工程、收集信息体系工程、电气主动化工程、中心空调工程、环保及节能工程的承接和综合手艺效劳；防盗报警、闭路电视监控工程的设想、装置；输变配电等电力工程的设想、装置、调试及维修；电力工程施工、都会管网开辟；计较机产物、空调产物、汽车（小轿车除外）的贩卖，衡宇及装备租赁等

　　主停业务：普通项目：信息体系集效果劳，数字文明创意内容使用效劳，软件开辟，信息手艺征询效劳，电子产物贩卖，计较机体系效劳，软件贩卖（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）

　　今年度包管估计额度为不超越82,400万元（含），占公司停止2023年12月31日经审计净资产的90.91%，上述新增包管额度分派以下：

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2、5款的划定，泰豪科技为联系关系法人。

　　3、变动管帐师事件所的缘故原由：分离公司营业近况及将来开展需求，在兼顾年度审计事情的根底上，经公司综合评价与谨慎研讨，公司拟聘用容诚为2024年度管帐师事件所。公司已就本次变动管帐师事件所事件与前任管帐师事件所停止了相同，大信所未提出贰言。本次变动管帐师事件所契合《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》的划定。

　　2023年度，本公司间接投入召募资金项目21,715,650.02元（含召募资金利钱净支出19,870.00元），募投项目结项后，召募资金账户节余资金2,301.57元转入公司根本账户弥补活动资金，并对召募资金账户停止销户，停止2023年12月31日止，召募资金余额合计为0.00元。

　　主停业务：发机电及发机电组制作，贩卖，各种工程建立举动，门路灵活车辆消费，特种装备制作，发电、输电、供电营业等。

　　为公道连续地报答股东，在包管公司一般运营和久远开展的条件下，经董事会决定，2023年度拟以公司将来施行分派计划时股权注销日的总股本扣减公司回购公用证券账户中股分总数为基数，向部分股东每10股派发明金股利1.0元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　容诚由原华普天健管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“华普天健”）改名而来，初始建立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别一般合股企业，是海内最早获准处置证券效劳营业的管帐师事件所之一，持久处置证券效劳营业。注册地点为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合股人肖厚发。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、活动性风险：投资产物的赎回、出卖及投资收益的完成遭到响应产物价钱身分影响，需服从响应买卖结算划定规矩及和谈商定，比拟于货泉资金存在着必然的活动性风险。

　　项目具名注册管帐师：郎亚男，2023年景为中国注册管帐师，2019年开端处置上市公司审计营业，2020年开端在容诚管帐师事件所执业，2024年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订过无锡祥生医疗科技股分有限公司等上市公司审计陈述。

　　一样平常联系关系买卖的施行不会对公司自力性发生倒霉影响，公司不会因而对相干联系关系方发生依靠或被其掌握。

　　主停业务：答应项目：各种工程建立举动，室第室内粉饰装修（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）普通项目：假造理想装备制作，软件开辟，数字内容建造效劳（不含出书刊行），数字文明创意软件开辟，安防装备贩卖，安防装备制作，信息体系集效果劳，安部分系监控效劳，宁静手艺防备体系设想施工效劳，园林绿化工程施工，集会及展览效劳，运动场地设备工程施工，告白设想等

　　凤形股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第三次集会审议经由过程了《关于延聘管帐师事件所的议案》，公司拟延聘容诚担当公司2024年度财政陈述审计机构和内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。现将相干事项通告以下：

　　主停业务：发机电及发机电组研制、消费及贩卖；声光电机一体化产物、通讯装备、卫星导航装备的研制、消费及贩卖；新能源、新质料、新手艺产物研制、消费及贩卖；其他电机装备的研制、消费及贩卖。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1、向联系关系人江西清华泰豪三波机电有限公司（以下简称“三波机电”）、江西泰豪兵工团体有限公司（以下简称“泰豪兵工”）、衡阳泰豪通讯车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、泰豪电源手艺有限公司（以下简称“泰豪电源”）、泰豪科技股分有限公司（以下简称“泰豪科技”）、飞尔特能源（东莞）有限公司（以下简称“飞尔特能源”）贩卖商品或供给劳务等的买卖总额估计不超越4,250万元。

　　2、投资金额：投资理财富物的金额在群众币20,000万元之内，上述额度可由公司及归入公司兼并报表范畴内的子公司配合转动利用粉饰装修主材质料表，相干额度的利用限期不超越12个月，限期内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益停止再投资的相干金额）不超越拜托理财额度。

　　公司董事会审议后以为，上述包管有助于处理公司及子公司消费运营的资金需求，有益于其良性开展，契合公司团体长处。上述被包管方运营情况优良，为其供给包管时期，可以对其运营施行有用监控与办理，相干风险团体可控，因而未供给反包管。董事会以为本次供给包管的财政风险处于公司可控的范畴以内。本次包管不存在损伤公司及广阔投资者长处的情况。

　　1、本次利润分派计划表露前，公司严厉根据法令、法例、标准性文件及公司轨制的有关划定，严厉掌握黑幕信息知恋人范畴，对相干黑幕信息知恋人实行了失密和严禁黑幕买卖的见告任务，同时对黑幕信息知恋人实时存案，避免黑幕信息的保守。

　　公司利润分派计划宣布后至施行前，公司股本及回购证券公用账户股分如发作变更，则以将来施行分派计划时股权注销日的总股本扣减公司回购公用证券账户中股分总数为基数，根据分派比例稳定的准绳对分派总金额停止调解。

　　公司及控股子公司与联系关系买卖各方将按照消费运营的实践需求，与联系关系方在本次受权范畴内顺次签署条约停止买卖。

　　公司第六届董事会审计委员会第二次集会审议经由过程了《关于延聘管帐师事件所的议案》。经考核相干材料，审计委员会以为容诚满意为公司供给审计效劳的天分请求，具有审计的自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能，因而赞成向董事会发起延聘容诚为公司2024年度财政陈述审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2024年4月25日召开了2024年第一次自力董事特地集会。集会应列席自力董事3位，实践列席自力董事3位。本次集会审议经由过程了《关于公司2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，并赞成公司将该议案提交第六届董事会第三次集会审议。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原实践掌握人黄代放直接持有公司5%以上股分，江西瑞悦控股股东的法定代表人、董事及总司理黄小放为黄代放弟弟，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2、5款的划定，江西瑞悦为联系关系法人。

　　2024年4月25日公司第六届董事会第三次会媾和第六届监事会第二次集会审议经由过程了《关于2024年度供给包管的议案》，详细状况以下：

　　注：12～3000kW新能源机电及船电集成体系制作项目主体已竣工，停止2023年12月31日还没有投入消费，未产见效益。

　　容诚共负担366家上市公司2022年年报审计营业，审计免费总额42,888.06万元，客户次要集合在制作业（包罗但不限于计较机、通讯和其他电子装备制作业、公用装备制作业、电气机器和东西制作业、化学质料和化学成品制作业、汽车制作业、医药制作业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加产业、修建粉饰和其他修建业）及信息传输、软件和信息手艺效劳业，修建业，批发和批发业，水利、情况和大众设备办理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研讨和手艺效劳业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，文明、体育和文娱业，采矿业、金融业，房地财产等多个行业。容诚对公司地点的不异行业上市公司审计客户家数为260家。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原控股股东为泰豪团体，泰豪文明创意为泰豪团体控股公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2款的划定，泰豪文明创意为联系关系法人。

　　监事会以为：公司董事会订定的2023年度利润分派计划充实思索了公司运营情况、将来开展需求和股东投资报答，契合《公司法》、《公司章程》等有关划定，契合公司和部分股东的长处。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原控股股东为泰豪团体，山东吉美乐为泰豪团体控股孙公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2款的划定，为联系关系法人。

　　该利润分派计划契合《中华群众共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红（2023年订正）》、《公司章程》等有关划定，契合公司肯定的利润分派政策和股东分红报答计划粉饰装修主材质料表，有益于部分股东同享公司运营功效，具有正当性、合规性、公道性。

　　次要运营范畴：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（锻造）、金属护壁板及其他耐磨质料研发、制作和贩卖；机器装备制作和贩卖；房租租赁、园地租赁、机器装备租赁；来料加工；处置货色或手艺的收支口营业。（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　项目合股人：王明健，2015年景为中国注册管帐师，2013年开端处置上市公司审计营业，2016年开端在容诚执业，2024年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订过北京百普赛斯生物科技股分有限公司等上市公司审计陈述。

　　4、承受联系关系人江西泰豪动漫职业学院（以下简称“动漫学院”）、江西泰豪手艺开展有限公司（以下简称“江西泰豪”）供给的其他买卖总额估计不超越62万元。

　　被包管方：公司及兼并报表范畴内控股子公司（包罗但不限于所列示子公司、已设立的子公司及未来新归入兼并报表范畴内的子公司）

　　容诚具有审计营业的丰硕经历和职业本质，公司董事会赞成延聘容诚为公司2024年度财政陈述审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　1、市场风险：次要受货泉政策、财务政策、财产政策等相干法令法例政策发作变革的影响，存在必然的风险。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原控股股东为泰豪团体，动漫学院为泰豪团体控股公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2款的划定，动漫学院为联系关系法人。

　　停止本通告表露日，公司及子公司对外条约包管总金额为82,400万元，实践包管金额为64,200万元，别离占公司近来一期经审计净资产的90.91%和70.83%。公司的包管均为对公司及兼并报表范畴内控股子公司的包管，对兼并报表外单元均无供给包管的情况。公司无过期包管，无触及诉讼的包管，无因包管被讯断败诉而答允担的丧失。

　　次要运营范畴：新能源电电机控体系、发机电、节能机电产物及配件、节能使用体系、电力装备、传动装备、船舶装备及其体系使用，水电成套装备、主动化掌握装备、机器装备、电子产物、高新手艺产物的研发、消费、贩卖、装置、手艺效劳；自有衡宇租赁；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业。(依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动)。

　　具名注册管帐师刘洪伟、具名管帐师郎亚男、项目质量复核人蒋玉芳近三年内不曾因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐、规律处罚。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，泰豪电源为泰豪科技全资子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2、5款的划定，泰豪电源为联系关系法人。

　　公司与联系关系方之间的营业来往按普通市场运营划定规矩停止，订价以市场价钱为根本原则，与其他营业来往公司划一看待；与联系关系方之间的联系关系买卖，依照公允、公平的市场准绳肯定买卖价钱；交货工装粉饰质料有哪些、付款均按签署的采购、贩卖条约相干条目施行。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，泰激情况为泰豪科技控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2、5款的划定，泰激情况为联系关系法人。

　　大信对本公司2023年度财政陈述及内部掌握停止审计并出具了尺度无保存定见的审计陈述及内控审计陈述。本次拟聘用容诚的审计时期为2024年度，公司不存在已拜托前任管帐师事件所展开部门审计事情后解职前任管帐师事件所的状况。

　　次要运营范畴：电源新手艺开辟及手艺效劳；发机电组及配件、取力发电装备及配件、电源装备及配件、特种机电及配件、挂车电站、储能电源、电源车、新能源发电装备、电源掌握体系及装备、非专控通讯产物、供配电体系及装备、机器装备及配件、电子产物的开辟、消费、贩卖、手艺效劳、手艺让渡和其他按法令、法例、国务院决议等划定未制止和不需运营答应的项目。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　凤形股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次集会、第六届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于公司2023年度利润分派计划》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将详细状况通告以下：

　　项目质量复核人：蒋玉芳，2012年景为中国注册管帐师，2006年开端处置上市公司审计营业，2012年开端在容诚执业；近三年复核过九芝堂、三达膜、森特股分等上市公司审计陈述。

　　主停业务：普通项目:发机电及发机电组制作;发机电及发机电组贩卖;手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行;机电制作;电念头制作;电工机器公用装备制作;电力设备东西制作;电力设备东西贩卖;电池制作;电池贩卖;机器电气装备制作;机器电气装备贩卖;输配电及掌握装备制作;智能输配电及掌握装备贩卖;新兴能源手艺研发;新能源原动装备制作;新能源原动装备贩卖等

　　停止本通告日，公司总股本107,988,706股，回购公用证券账户持股434,700股（公司股分回购计划未施行终了），以总股本扣减回购公用证券账户中股分后的股本107,554,006股为基数停止测算，合计拟派发明金盈余10,755,400.60元（含税）。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等文件的有关划定，分离公司实践状况，公司2012年3月订定了《召募资金办理轨制》，2015年9月，公司片面订正了《召募资金办理轨制》，并经2015年第一次暂时股东大会表决经由过程，2020年7月，公司按照其时的《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令、法例、标准性文件的请求订正了《召募资金办理轨制》，并经公司第五届董事会第一次集会审议经由过程。

　　停止2023年12月31日止，公司不存在变动召募资金实践投资项目变动或召募资金投资项目对外让渡的状况。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技的董事长，泰豪兵工为泰豪科技全资子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2、5款的划定，泰豪兵工为联系关系法人。

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原控股股东为泰豪团体，江西泰豪为泰豪团体控股公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2款的划定，江西泰豪为联系关系法人。

　　为进步自有资金利用服从，公道操纵闲置资金，凤形股分有限公司（下称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次集会，审议经由过程《关于持续利用自有闲置资金停止投资理财的议案》，赞成公司（含子公司，下同）在包管运营举动资金需求的条件下，按照自有闲置资金情况和投资运营方案，恰当投资低风险及短时间的金融机构（包罗但不限于银行理财富物、证券公司、基金公司等刊行办理的风险较低、品级为R2（含）以劣等）理财富物。投资理财富物的金额在群众币20,000万元之内，上述额度可由公司及归入公司兼并报表范畴内的子公司配合转动利用，相干额度的利用限期不超越12个月，限期内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益停止再投资的相干金额）不该超越拜托理财额度。同时董事会受权公司办理层详细施行相干事件，受权限期为自董事会审议经由过程之日起一年内有用。详细状况通告以下：

　　公司对子公司（含兼并报表范畴内公司之间）的包管事项，次要包罗公司为银行或其他金融机构融资营业等供给的包管。

　　本次投资事项曾经公司第六届董事会第三次集会落第六届监事会第二集会审批经由过程，董事会赞成并受权公司办理层卖力本次投资理财的详细施行和签订相干文件。按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号——买卖与联系关系买卖》等相干法令法例和标准性文件的划定，本次利用自有闲置资金停止投资理财的营业不触及联系关系买卖，无需提交公司股东大会审议。

　　4、不成抗力风险：因为天然灾祸、战役等不成抗力身分的呈现，将严峻影响金融市场的一般运转，从而招致产物收益低落或丧失，以至影响产物的受理、投资、赎回等一般停止，进而影响产物的资金宁静。

　　公司在确保一样平常运营和资金宁静的条件下，以自有闲置资金适度停止投资理财营业，不会影响公司主停业务的一般展开，经由过程适度的投资理财，能够进步公司的资金利用服从，增长投资收益，为公司和股东谋取更好的投资报答。

　　1、凤形股分有限公司（以下简称“公司”）本次拟申请包管金额超越公司近来一期经审计净资产50%；

　　与公司的联系关系干系：已往12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，衡阳泰豪为泰豪科技控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条第2、5款的划定，衡阳泰豪为联系关系法人。

　　项目具名注册管帐师：刘洪伟，2020年景为中国注册管帐师，2017年开端处置上市公司审计营业，2017年开端在容诚执业，2024年开端为本公司供给审计效劳；近三年签订过无锡祥生医疗科技股分有限公司等上市公司审计陈述。

　　容诚已购置注册管帐师职业义务保险，职业保险累计补偿限额超越2亿元，职业保险购置契合相干划定。

　　停止2023年12月31日，容诚共有合股人179人,共有注册管帐师1395人，此中745人签订过证券效劳营业审计陈述。

　　2、本利润分派计划需经公司2023年度股东大会审议经由过程后施行，尚存在不愿定性，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　2021年10月26日，公司、南昌康富新能源手艺有限公司、保荐机构华夏证券股分有限公司、中国光大银行股分有限公司南昌分行配合签订了《召募资金专户存储四方羁系和谈》，配合对召募资金的存储和利用停止羁系，签订的《召募资金专户存储四方羁系和谈》契合请求，四方羁系和谈实行不存在成绩。

　　具名注册管帐师和质量掌握复核人3年内不曾遭到任何刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律羁系步伐。项目合股人王明健于2021年3月遭到中国证监会深圳专员办出具警示函一次；除此以外，3年内未遭到过任何刑事惩罚、行政惩罚。

　　该分派计划在包管公司一般运营的条件下，统筹了公司股东确当期长处和持久长处，充实思索了广阔投资者的公道诉求，与公司经停业绩及将来开展相婚配，契合公司的开展计划。

　　3、公司董事会审计委员会有权随时查询拜访跟踪公司投资理财买卖状况，以增强对公司投资理财买卖项目标前期决议计划与跟踪办理，掌握风险。

　　经大信管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2023年度归属于母公司一切者的净利润-59,635,948.08元，公司兼并报表今年底可供分派的利润为323,225,861.58元。停止2023年12月31日，母公司可供分派利润为343,461,450元。

　　2024年4月25日，公司召开第六届董事会第三次会媾和第六届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于公司2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　本公司以为上述联系关系方依法存续且运营一般，以往履约状况优良，今朝不存在向公司付出的金钱构成坏账的能够性，具有较强履约才能。

　　2、投资金额：利用不超越（含）群众币20,000万元停止投资理财。在此额度内，资金能够转动利用，但限期内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益停止再投资的相干金额）不得超越投资理财额度。

　　3、向联系关系人山东吉美乐有限公司（以下简称“山东吉美乐”）、泰豪电力科技（安徽）有限公司（以下简称“泰豪电力”）、江西泰激情况手艺有限公司（以下简称“泰激情况”）、南昌泰豪文明创意财产园建立开展有限公司（以下简称“泰豪文明创意”）、江西瑞悦租赁及物业和水电等的买卖总额估计不超越870万元。

　　按照消费运营需求，凤形股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及部属子公司2024年度拟与联系关系方发诞辰常运营性联系关系买卖，估计联系关系买卖金额约5,482万元，客岁同类买卖实践发作金额为2,103.74万元。实践发作额未超越估计发作额。2024年拟发作的各种一样平常联系关系买卖以下：

　　主停业务：告白设想、建造、公布、代办署理；多媒体与平面设想；商务信息征询；投资办理征询；衡宇租赁；物业效劳；园区建立；实业投资；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；市场查询拜访；企业办理；集会及展览效劳；常识产权效劳；创业空间效劳；答应项目：房地产开辟与运营。

　　14名从业职员近三年在容诚执业时期因执业举动遭到自律羁系步伐各1次，3名从业职员近三年在容诚执业时期因执业举动遭到自律处罚各1次；27名从业职员近三年在容诚执业时期遭到监视办理步伐各1次，1名从业职员近三年在容诚执业时期遭到监视办理步伐2次，1名从业职员近三年在容诚执业时期遭到监视办理步伐3次。3名从业职员近三年在其他管帐师事件所执业时期遭到监视办理步伐各1次。

　　主停业务：军用改装车及军用方舱、集装箱及通讯装备（不含空中卫星领受装备）的研制消费及贩卖；民用车改装、消费、贩卖及别的电机产物的研制消费和贩卖等。

　　次要运营范畴：新能源及高效节能发机电、电念头产物及配件、水电成套装备、主动化掌握装备工装粉饰质料有哪些、电子装备及配件、电机装备及配件、机器装备及配件粉饰装修主材质料表、船用配套装备、陆地工程配备及配套装备的研发、消费、贩卖、手艺效劳；自营或代办署理各种商品和手艺的收支口营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）