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　　公司董事会拟提请股东大会,以出格决定核准授与公司董事会普通受权，按照市场状况和公司需求，刊行各自均不超越本议案得到经由过程日本公司已刊行A股及H股各自20%的新增股分

　　公司董事会拟提请股东大会,以出格决定核准授与公司董事会普通受权，按照市场状况和公司需求，刊行各自均不超越本议案得到经由过程日本公司已刊行A股及H股各自20%的新增股分。

　　2020年6月8日，中诚信国际信誉评级有限义务公司出具了《北京金隅团体股分有限公司2020年公然辟行公司债券（第二期）信誉评级陈述》（信评委函字[2020]1800D号），评定公司主体信誉品级为AAA级，“20金隅03”债券信誉品级为AAA。

　　2020年公司完成停业支出1080.05亿元，同比增长18%，此中主停业务支出为1073.34亿元；利润总额为77.94亿元，同比削减2%；净利润为51.56亿元，同比根本持平，归属于母公司净利润为28.44亿元，同比削减23%。此中：

　　●本公司拟续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“安永华明”）作为公司2021年度审计机构，任期大公司2021年年度股东大会完毕时止。

　　4、物业投资与办理营业：公司是北京地域最大、业态最丰硕的投资性物业持有者与办理者之一，今朝在北京及天津持有的高级写字楼、贸易、财产园区等投资物业面积约178万平方米，此中在北京中心区的高级投资性物业约110万平方米；物业办理面积（包罗室第小区和底商）近1380万平方米，专业化才能、品牌出名度、出租率和收益程度多年连结北京以致天下业内抢先程度。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　跟踪评级时期，至公国际及中诚信国际将连续存眷发借主体内部运营情况的变革、影响其运营或财政情况的严重事项和发借主体实行债权的状况等身分，并出具跟踪评级陈述，以静态地反应发借主体的信誉情况。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站表露的《北京金隅团体股分有限公司关于2021年度包管方案的通告》（通告编号：临 2020-012）。

　　公司具有纵向一体化的全财产链劣势：公司一直据守两大主业，不竭横向纵向延长拓展全财产链范围化、集成化开展。各财产不竭构成各自有中心合作力的顺应新消耗需求的财产链条。新材制作业正构成以装配式修建部品为中心的集成涵盖新材产物的一体化财产链，构成特征的金隅智造衡宇系统，充实顺应新型修建产业化开展。依托新型绿色环保建材制作业及配备制作财产开展积聚的劣势，向房地产开辟范畴延长，并重视营业拓展和财产提拔，向商业及效劳、高端物业办理、科技立异财产园区运营、人力资本办理等当代效劳业范畴拓展。阐扬房地产开辟财产资金量大、产物需求量大的特性，以市场化方法动员以水泥为主的新型绿色环保建材产物的使用和设想、装修、物业办理、都会资产运营办理等相干财产的开展；新型绿色环保建材制作、不动产运营和物业效劳财产经由过程充实阐扬品牌、办理、手艺和品格的劣势，以系统化、财产化、特征化增进了房地产开辟项目标品格提拔、代价提拔和库存去化；房地产开辟财产借助新型绿色环保建材制作财产在 “走进来”计谋的施行中所积聚的各类资本和劣势，增强都会地盘资本储蓄，开疆拓土、优化规划，连续深耕细作重点地区。各主业之间互为支持、互相增进，以财产链为中心的范围劣势、协同劣势、集成劣势连续加强，为将来构成金隅财产生态供给了坚固根底。各营业板块和高低流企业正构成资本同享、协同联动、互相交融的开展态势，彰显集成劣势、范围劣势并强化市场所作胜势。

　　经由过程不变运转掌握，公司净化物排放程度优于国度划定的排放掌握请求。京津冀、汾渭平原等重点地区企业净化物排放浓度较着低于国度划定的出格排放限值。2020年施行节能技改项目84项，触及金额16，852.43万元。公司不竭践行京津冀协同开展计谋并努力于效劳雄安新区“无废都会”建立。2020年重点展开了雄安新区唐河污水库及铝灰钢渣项目固体烧毁物的协同处理事情，经由过程兼顾地区内多家水泥协同处理企业，构成效劳协力，年内总计处理各种固体烧毁物达二十多万吨。项目施行时期得到雄安团体生态公司“投资建立进度活动红旗”称呼，进一步夯实了金隅环保效劳雄安新区生态建立的根底。

　　公司自力董事以为：在契合国度法令法例、保证购置资金宁静及确保不影响公司一般消费运营的条件下，公司子公司财政公司利用临时闲置的自有资金停止投资理财，有益于进步资金的利用服从，并得到必然的投资收益，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东、出格是中小股东长处的情况。

　　安永华明2019年度营业总支出群众币43.75亿元，此中，审计营业支出群众币42.06亿元（含证券营业支出群众币17.53亿元）。2019年度A股上市公司年报审计客户总计94家，免费总额群众币4.82亿元，次要触及制作业、金融业、批发和批发业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、房地财产等，有触及本公司地点行业审计营业经历。

　　2018年7月至2018年12月任金隅冀东水泥（唐山）有限义务公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　顾铁民，男，汉族，1968年5月诞生，籍贯北京，中共党员。1991年6月参加中国共产党，1991年7月结业于北京结合大学文法学院法令系法学专业，同年在北京市当局法制办公室参与事情， 2001年1月获中国群众大学法学院法学硕士学位，三级状师。现任北京国有本钱运营办理中间外派专职董事。

　　公司主动提倡节能减排立异和功效使用，在水泥窑协同处理产业固废和糊口渣滓方面，放慢项目建立，最大限度地阐扬水泥行业劣势，为节能减排做出更大的奉献，真正成为“都会净化器，当局好辅佐”。2020 年环保财产完成支出17.67亿元，同比增加11%。

　　高俊华师长教师于1996年7月在北京市建材成品总厂参与事情，历任北京市建材成品总厂龙骨车间手艺员、副主任、党支部书记、第一副主任、车间主任，北京星牌建材公司办公室副主任、主任、构造部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席，北京金隅节能保温公司纪委书记、工会主席等职务。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站表露的《北京金隅团体股分有限公司关于召开2020年年度股东大会的告诉》（通告编号：临 2020-014）。

　　2017年2月至2017年6月任北京金隅团体有限义务公司（北京金隅股分有限公司）党委常委、工会主席，北京金隅股分有限公司副总司理。

　　2020年6月起任北京金隅团体股分有限公司资产办理部部长、天津市修建质料团体（控股）有限公司监事、北京金隅财政有限公司监事会主席、金隅融资租赁有限公司监事。返回搜狐，检察更多

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　为确保北京金隅团体股分有限公司（以下简称“公司”）消费运营的连续、妥当开展，满意公司控股子公司及合营公司（以下简称“各公司”）的融资需求，分离公司2020年包管状况，公司估计2021年为各公司供给融资包管群众币3,073,493万元及美圆61,000万元。此中：融资到期续做包管额度为群众币2,086,800万元及美圆9,374万元，新增融资包管额度为群众币986,693万元及美圆51,626万元。

　　2020年8月至2020年11月任北京金隅团体股分有限公司审计部部长、党委梭巡事情办公室主任、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限义务公司监事会主席。

　　停止2020年底具有合股人189人，首席合股报酬毛鞍宁师长教师。安永华明不断以来重视人材培育，停止2020年底具有执业注册管帐师1582人，此中具有证券相干营业效劳经历的执业注册管帐师超越1000人,注册管帐师中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师372人，具有充沛的具有证券相干营业效劳经历的执业注册管帐师和从业职员。

　　2020年，公司获国度专利584项，此中创造专利33项，获省部级当局科学手艺前进奖4项、天下行业协会科技奖6项，掌管完成10项国标、行标等公布施行事情，获高新手艺企业12家、省级企业手艺中间等科技立异平台8家，公司《都会水泥低情况负荷设想与制备枢纽手艺及使用》项目功效荣获北京市科学手艺前进奖一等奖，天津市修建质料团体《红土镍矿湿法冶炼废渣高值化综合操纵与资本化枢纽手艺及使用》项目获天津市科学手艺前进一等奖，北京金隅琉水环保科技有限公司《典范有色金属高效收受接管及净化掌握手艺》项目获中国情况庇护财产协会情况手艺前进一等奖，同时环绕财产转型晋级与高质量开展，公司与国表里高校、科研院所展开各种学术交换举动55次，科技立异才能和行业影响力连续提拔。

　　停止2020年末，公司已有37家单元展开了固废处理营业，此中有14家企业展开危废处理，年处理才能64.63万吨；15家企业展开糊口污泥处理，年处理才能108.52万吨；6家企业展开糊口渣滓处理，年处理才能80.42万吨，2家从属企业展开净化土处理，处理才能19.38万吨/年。新获得水泥窑协同处理项目环评批复7家，总处理范围达130.05万吨/年，此中危废环评范围达73.1万吨/年，新增环评数目及处理才能均获得汗青性打破。环保项目辐射京津冀、山西、陕西、东北等地域，效劳客户数目超越9000家。

　　在上述额度范畴内，董事会受权公司办理层决议金隅财政公司各投资种类额度，并按照资金、市场状况详细施行。

　　（五）公司2020年度利润分派计划充实思索了公司的运营和开展情况，统筹对投资者的公道投资报答和公司的可连续开展需求，并终极有益于公司及股东的久远长处。

　　公司第五届董事会任期将满，按照公司《章程》的划定应停止换届推举。公司董事会在普遍收罗各方定见的根底上，经被提名流对提名的赞成，现提出公司第六届董事会非职工董事候选人名单：

　　本次包管方案触及被包管单元总计37家，包罗公司控股二级子公司6家，公司控股三级子公司及以下31家。有关被包管方的具体状况以下：

　　房地产板块完成主停业务支出313.14亿元，同比增长41.01%，毛利额44.94亿元，同比削减40%；整年完成结转面积151.88万平方米，同比增长50%，此中商品房结转面积121.56万平米，同比增长37%，保证性住房结转面积30.32万平方米，同比增长139%；公司整年累计条约签约额522.33亿元，同比增长101%，此中商品房累计条约签约额421.37亿元，同比增长84%，保证性住房累计条约签约额100.96亿元，同比增长237%；公司整年累计条约签约面积194.51万平方米，同比增长66%，此中商品房累计条约签约面积170.51万平方米，同比增长68%，保证性住房累计条约签约面积24万平方米，同比增长49%。停止陈述期末，公司具有地盘储蓄的总面积736.7万平方米。

　　王桂江，男，汉族，1980年2月诞生，籍贯河北廊坊，中共党员，法学学士，政工师，2005年6月参加中国共产党。2003年6月结业于河北修建科技学院文秘与办公主动化专业，并在河北太行水泥股分有限公司参与事情担当办公室秘书，2006年6月结业于河北大学行政办理专业。现任北京金隅团体股分有限公司办公室主任、党委办公室主任。

　　公司鼎力发扬以“想做事、会做事、干成事、不失事、好同事”的做事文明、“八个出格”的人文肉体、“共融、同享、双赢、共荣”的开展理念和“三重一争”的金隅肉体为中心的优良金隅文明，凝心聚力、砥砺奋进，深化变革、立异驱动、科学管控，共创金隅高质量开展新场面，向着打造国际一流财产团体、进入天下 500 强的雄伟目的继续斗争。

　　安永华明于1992年9月建立，2012年8月完本钱土化转制，从一家中外协作的有限义务制事件所转制为特别一般合股制事件所。安永华明总部设在北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。运营范畴为检查企业管帐报表，出具审计陈述；考证企业本钱，出具验资陈述；打点企业兼并、分立、清理事件中的审计营业，出具有关陈述；根本建立年度财政决算审计；代办署理记账；管帐征询、税务征询、办理征询、管帐培训；法令、法例划定的其他营业。安永华明具有管帐师事件所执业资历、处置H股企业审计资历，于美国公家公司管帐监视委员会（US PCAOB）注册，是中国首批得到证券期货相干营业资历事件所之一，在证券营业效劳方面具有丰硕的执业经历和优良的专业效劳才能。

　　（四）公司资产欠债率仍然处于相对较高的程度，因而需求必然数目的现金流储蓄以低落对内部融资的依靠，使财政用度的收入连结相对不变，确保公司一般运营。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司监事会按照《中华群众共和国证券法》第82条、中国证券监视办理委员会通告[2012]42号文和上海证券买卖所《关于做好上市公司2020年年度陈述事情的告诉》等划定，对公司2020年年度陈述、陈述择要及功绩通告提出以下书面考核定见，预会监事分歧以为：

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　新型建材与商贸物流板块完成主停业务支出329.46亿元，同比增长24%，毛利额9.29亿元，同比削减28%；利润总额扭亏为盈，完成0.96亿元。

　　曾劲，男，汉族，1970年2月诞生，籍贯湖南长沙二手建材收受接管网，中共党员，办理学博士，初级工程师，正初级经济师。1992年8月结业于东南大学土木匠程系， 1994年8月参加中国共产党二手建材收受接管网，1999年6月获清华大学工商办理硕士学位，2010年7月获中国群众大学办理学博士学位。现任北京金隅团体股分有限公司党委书记、董事长。

　　曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员处事处法令参谋（经由过程新华社澳门分社借调）。曾兼任中百姓主开国会北京市委委员、中百姓主开国会中心法制委员会委员、北京市海淀区第六届、第七届政协委员、国度监察部第三批特邀监察员。

　　（一）公司第五届董事会审计委员会第十一次集会审议了《关于公司2020年度审计用度及聘用2021年度审计机构的议案》，审计委员会以为：安永华明可以完成公司拜托的各项事情，从管帐专业角度保护公司与股东的长处，倡议公司持续聘存候永华明作为本公司2021年度审计机构。

　　金隅文明是几代金隅人拼屠杀争的经历总结，与体系内广阔干部职工配合的奇迹寻求和人文幻想高度符合，是鞭策金隅连续开展的肉体支持和壮大动力。“金隅”品牌持续荣获北京市出名商标，荣获2020年度“中国绿色立异十大影响力品牌”，并在2020年（第十七届）“中国500最具代价品牌”排行榜中位列第65位；公司荣获“十三五”中国企业文明建立行业旗号、中国上市公司百强企业奖、中国品德企业奖、“金质量”优良党建奖等声誉。旗下金隅天坛家具、龙顺成荣获“2019-2020十大优选红木家具品牌”奖；北京金隅旅店办理有限公司旗下金隅环贸国际公寓荣获“中国最好效劳式公寓”奖，东四78号佳构公寓荣获“中国最值得等待新开业效劳式公寓”奖。优良的品牌出名度和佳誉度，为片面创始金隅逾越式开展的新场面营建了优良的文明气氛和智力支持。

　　邱鹏二手建材收受接管网，男，汉族，1984年11月诞生，籍贯山西大同，中共党员，办理学硕士， 2003年6月参加中国共产党。2010年7月结业于中心财经大学商学院手艺经济及办理专业，并在北京金隅股分有限公司参与事情。现任北京金隅团体股分有限公司资产办理部部长、天津市修建质料团体（控股）有限公司监事、北京金隅财政有限公司监事会主席、金隅融资租赁有限公司监事。

　　郑宝金师长教师历任河北太行水泥股分有限公司企管处干部、证券部副主任、证券部主任、总司理助理、财政总监、董事会秘书、副总司理、董事，渤海水泥控股团体有限义务公司融资部部长，唐山冀东水泥股分有限公司董事，北京金隅团体有限义务公司副总管帐师，北京金隅股分有限公司水泥奇迹部副部长、董事会事情部部长。

　　2015年11月至2018年6月任北京金隅团体有限义务公司（北京金隅股分有限公司）党委副书记，北京金隅股分有限公司施行董事。

　　公司深化践行“绿水青山就是金山银山”的开展理念，当真贯彻落实国度关于生态文化建立的决议计划布置，凸起绿色开展底色，高程度效劳北京“四其中间”建立，把增强情况庇护作为企业改变开展方法、增创效益、实行社会义务的主要手腕，勤奋克制严重庞大的经济情势和国产业业政策调控的深入影响，踏实促进公司环保事情，对峙以高尺度办理增进公司高质量开展。公司荣获“中国绿色立异十大影响力品牌”称呼。

　　上述项目合股人、质量掌握复核人和本期具名管帐师不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，且近三年均未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律羁系步伐的状况。

　　（二）根据停止2020年12月31日止的总股本10,677,771,134 股，倡议派发末期股息每股0.06元群众币（含税），总额总计640,666,268.04元群众币，拟现金分红金额占2020年归属于上市公司股东的净利润22.53%。

　　李晓慧，女，1967年12月诞生，中共党员。2001年7月结业于中心财经大学百姓经济办理专业，经济学博士，中心财经大学管帐学院管帐专业传授，博士生导师，中国注册管帐师。

　　2016年6月至2018年12月历任北京金隅团体有限义务公司（北京金隅股分有限公司）党委副书记，北京金隅团体有限义务公司董事，北京金隅团体股分有限公司党委副书记、施行董事、总司理。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　股东或其拜托代办署理人于2021年5月11日前，持停业执照或身份证证实（身份证、护照）、受权拜托书、股东账户卡和列席人身份证等证实前去公司打点参会手续，也能够信函、传真的方法打点注销（打点手续如前）。

　　北京金隅团体股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅团体”）于2020年3月25日在北京市东城区北三环东路 36 号举世商业中间 D 座 22 层第六集会室召开了公司第五届董事会第三十一次集会，应列席本次集会的董事10名，实践列席集会的董事10名；公司监事、初级办理职员列席了本次集会。集会的召开契合《公司法》和公司《章程》等划定。集会由董事长曾劲师长教师掌管，审议经由过程了以下议案：

　　2.估计金隅团体及子公司2021年将持续刊行债券。思索到债券刊行频次较高、范围较大，在部门时点能够存在刊行艰难，公司可购置金隅团体及子公司刊行的债券，平抑债券刊行价钱，撑持债券刊行胜利。

　　公司第五届董事会第三十一次集会审议经由过程了《关于公司2021年度包管方案的议案》，核准相干包管方案事项。本议案需提交本公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）2020年，疫情未改楼市调控总基调，因城施策精准调控稳市场，下半年以来，中心屡次召开集会夸大不将房地产作为短时间刺激经济的手腕，稳地价、稳房价、稳预期；与此同时，房地产金融羁系连续强化，“三道红线”试点施行。公司需求现金储蓄应对羁系政策，完成安康开展。

　　北京金隅团体股分有限公司（以下简称“本公司”）于2021年3月25日召开了第五届董事会第三十一次集会，审议赞成本公司2020年度利润分派计划，并将提呈2020年年度股东大会审议核准，详细以下：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　停止2020年12月31日，公司供给的融资包管群众币2,086,800万元及美圆9,374万元,合计为群众币2,147,963万元（美圆兑群众币汇率按6.5249计较），占公司2020年末经审计净资产6,337,593万元的33.89%。无过期对外包管。

　　（一）2020年，面临新冠肺炎疫情叠加内部经济下行压力，公司兼顾疫情防控和消费运营事情，对峙稳中求进。为满意连续开释的市场需求、确连结续安康快速开展，公司将预留资金，持续强化主业，提拔合作力。

　　2019年6月至2020年1月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区群众当局党组书记、副区长、代区长，兼中共北京市委中关村科学城事情委员会副书记、中关村科学城办理委员会主任。

　　2016年5月至2018年8月任北京金隅节能保温（金海燕玻璃棉）有限公司纪委书记、工会主席。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上认真浏览年度陈述全文。

　　2020年8月7日，中诚信国际信誉评级有限义务公司出具了《北京金隅团体股分有限公司2020年公然辟行公司债券（第三期）信誉评级陈述》（信评委函字[2020]2871D号），评定公司主体信誉品级为AAA级，“20金隅04”债券信誉品级为AAA。

　　质量掌握复核人张明益师长教师于1991年参加安永香港，现任安永华明主任管帐师及华北地域审计效劳主管合股人。张师长教师具有普遍的行业经历，触及的范畴包罗产业产物制作、医疗安康、批发及消耗品、电信、媒体和科技，交通运输及物流等行业。张师长教师具有丰硕的上市公司审计经历。

　　2.宁静性较高的长限期种类：券商收益凭据，牢固收益型基金，评级为AA级以上的企业债券、信任方案、银行理财富物、券商资管方案。间接投资或经由过程资产办理产物直接投资于金隅团体各成员单元刊行的债券等各种债权融资东西，不限于中期单据、超短时间融资券、资产证券化等，在风险可控的条件下可投资于产物的劣后级。

　　据国度统计局数据显现，2020年天下房地产开辟投资141，443亿元，比上年增加7.0%，增速比上年回落2.9个百分点。此中，室第投资104，446亿元，增加7.6%。室第投资占房地产开辟投资的比重为73.8%，比客岁进步0.4个百分点。房地产开辟企业衡宇施工面积926，759万平方米，比上年增加3.7%。此中，室第施工面积655，558万平方米，增加4.4%。衡宇新完工面积224，433万平方米，降落1.2%。衡宇完工面积91，218万平方米，降落4.9%。此中，室第完工面积65，910万平方米，降落3.1%。2020年，房地产开辟企业地盘购买面积25，536万平方米，比上年降落1.1%。商品房贩卖面积176，086万平方米，比上年降落2.6%。室第贩卖面积增加3.2%，办公楼贩卖面积降落10.4%，贸易停业用房贩卖面积降落8.7%。商品房贩卖额173，613亿元阿里巴巴建材网官网，增加8.7%，比上年进步2.2个百分点。此中，室第贩卖额增加10.8%，办公楼贩卖额降落5.3%，贸易停业用房贩卖额降落11.2%。2020年底，商品房待售面积49，850万平方米，比上年底增长29万平方米。

　　(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　王肇嘉，男，汉族，1963年9月诞生，籍贯河北定兴，中共党员，经济学博士，传授级初级工程师。1984年9月结业于山西大学化学系，1990年9月获山西大学理学硕士学位，1995年11月参加中国共产党，2011年7月获武汉大学经济学博士学位。现任北京金隅团体股分有限公司职工董事、副总司理兼北京修建质料科学研讨总院有限公司党委书记、施行董事。

　　高金良师长教师于2001年8月在北京市木料厂参与事情。曾任北京市木料厂粉饰质料分厂贩卖部营业主管、北京金隅团体有限义务公司团委干部、北京金隅团体有限义务公司党委构造部干部、部长助理等职务。

　　曾任康奈尔大学经济学与国际研讨讲席传授，厦门大学王亚南经济研讨院和经济学院院长。兼任中国光大银行股分有限公司自力董事。

　　公司是京津冀建材行业绿色环保、节能减排、轮回开展的引领者，是生态文化的践行者。陈述期内，公司牢牢环绕效劳北京“四其中间”建立，提拔“四个效劳”程度，完成途径愈加多元。操纵疏解腾退出的地盘等资本开展培育契合都城功用定位的新业态，勤奋构建高精尖财产构造获得新功效。金隅智造工厂安稳运转，并获“中关村科学城-金隅智造工厂”授牌，被当局作为“老旧产业厂房腾笼换鸟转型晋级的标杆项目”，成为京北野生智能、智能制作财产立异中枢，助推财产从“金隅制作”向“金隅智造”跃进。怀柔兴发水泥厂转型效劳中关村怀柔科学城，打造天下前沿的多功用科学园区，与清华大学、中国科学院配合建立的北京雁栖湖使用数学研讨院，被誉为怀柔科学城“皇冠上的明珠”。金隅八达岭皇冠沐日旅店试停业，为2022年冬奥会供给国际化高品格效劳保证，夯实了效劳都城、效劳冬奥的保证才能。优化财产构造，扩展先辈产能，代表行业开始历程度的冀东水泥铜川万吨线开端建立，宝鉴山万万吨级骨料基地准期建成，多条产能置换项目完成公示，提拔了企业综合合作力。2020年11月，冀东水泥胜利刊行合计28.2亿元可转债，借助本钱市场完成财产晋级和环保转型，优化债权构造和本钱构造，为做强做优做至公司水泥营业奠基坚固根底。

　　1、水泥及预拌混凝土营业：公司是天下第三洪水泥财产团体，具有较强的地区范围劣势和市场掌握力，是海内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、轮回经济的引领者。水泥营业对峙以京津冀为中心计谋地区，不竭延长规划半径，次要规划在京津冀、陕西、山西、内蒙、东北、重庆、山东、河南和湖南等13个省（直辖市、自治区），熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.7亿吨。公司以水泥为中心，延长出相干产物及效劳内涵联念头制，今朝预拌混凝本地货能近6000万立方米，骨料产能3900万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨；危废、固废年处理才能近280万吨。公司对峙拓展市场与整合计谋资本同步促进，天下石灰石总储量44亿吨，在京津冀地域的石灰石储量近17亿吨。

　　2017年6月至2018年6月任北京金隅团体有限义务公司（北京金隅股分有限公司）党委常委、工会主席, 北京金隅股分有限公司职工董事。

　　2、新型建材及商贸物流营业：公司是天下建材行业领军企业、京津冀最大的绿色、环保、节能建材消费供给商之一，具有家具木业、墙体及保温质料、建材商贸、装配式修建系统及部品、粉饰装修等建材行业全财产链产物和效劳。2020年新型建材财产以科技立异为引领，依托金隅智造衡宇手艺系统，开端构建以“装配式修建、老旧小区革新、新乡村建立、被动式衡宇”为主的财产链系统。公司新型建材产物及施工装置效劳普遍使用于北都城市副中间项目及配套、雄安新区、冬奥场馆、北京举世影城、抗疫病院等重点热门项目建立中，充实展现了金隅新型建材财产的品牌、品格和财产链劣势，提拔了产物系统使用和协同营销程度。商贸物流财产在风险可控的条件下，完美供给链收集设置和资产规划，连续做实做精国际商业和建材商贸物流营业。

　　2018年8月至2020年11月任北京金隅团体股分有限公司纪检监察办公室副主任、纪检监察检查查询拜访室主任。

　　2018年8月至2020年 8月任北京金隅团体股分有限公司副总司理兼北京修建质料科学研讨总院有限公司党委书记、施行董事。

　　吴东师长教师历任北京市煤炭总公司企管处干部、驻上海煤炭买卖所出市代表、构造人事部主任科员，北京通贸实业公司司理办公室文秘、山东鲁海珍品有限公司副司理、中外合伙伊通特种胶管有限公司副司理、司理助理，北京绿洲饭馆党办主任，北京市煤炭操纵研讨所开辟筹办构成员人员，北京市委产业工委干部处主任科员，北京市委构造部经济干部处主任科员、副处级调研员、李炳华同道秘书（副处职，其间借调北京奥组委人事部）、李炳华同道秘书（正处职）、市直干部处副处长、调研员、宣教政法干部到处长、经济干部到处长，北京金隅团体有限义务公司党委书记助理、党群事情部部长。

　　经安永华明管帐师事件所（特别一般合股）审计，本公司2020年根据中国企业管帐原则完成归属于上市公司股东的净利润为2,843,772,517.94元群众币，按照《中华群众共和国公司法》及公司《章程》的划定，公司须根据昔时完成税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额到达注书籍钱 50%以上的, 能够不再提取。本公司董事会倡议就停止2020年12月31日止时期之利润作以下分派：

　　按照中国本地相干法令、法例，即便得到普通受权，假如刊行A股新股，仍需再次就增发A股的详细事项提请股东大会审议核准。

　　2020年度，公司兼并完成归属于母公司股东净利润2，843，772，517.94元。母公司完成可供股东分派利润为3，390，370，227.28元，停止2020年期末母公司累计可供股东分派的利润为15，694，848，196.73元。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　谭建方，男， 1971年4月诞生。1994年7月结业于香港都会大学管帐专业，管帐学声誉文学士。德健融资有限公司董事总司理，香港管帐师公会注册管帐师。

　　王桂江师长教师历任河北太行水泥股分有限公司办公室秘书，河北太行水泥股分有限公司邯郸分公司办公室主任助理、副主任，邯郸涉县金隅水泥有限公司办公室主任、党群事情部部长、团委书记、司理助理、纪检监察办公室主任、工会主席、党委副书记等职务。

　　上述议案均已于2021年3月25日经公司第五届董事会第三十一次集会审议经由过程，详细详见2021年3月26日刊载于上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司通告。

　　《包管条约》的次要内容由包管方及被包管方与金融机构配合协商肯定。上述包管在各金融机构均有用，受权董事长或被受权人肯定详细包管金额、包管方法、包管范畴、包管限期等，以本公司与金融机构签署的包管条约为准。公司对非全资子公司供给的包管，准绳上需由小股东按股权比例供给包管或反包管。

　　面临新冠肺炎疫情的宏大打击和庞大的国表里社会情况，我国持续增强宏观政策逆周期调理力度，分阶段、有节拍、有针对性地推出一系列政策办法，经济快速回暖，水泥相干的牢固资产投资、房地产投资、基建投资目标快速上升较着。按照国度统计局《2020年百姓经济和社会开展统计公报》统计，2020年，天下牢固资产投资（不含农户）518，907亿元，同比增加2.9%，此中根底设备投资增加0.9%，房地产开辟投资增加7.0%。从水泥供需两头来看，2020年整年我国水泥需求量、产销量持续连结在高位平台期，按照国度统计局数据，2020年天下水泥产量24.0亿吨，同比增加2.5%，价位程度与2019年相称。水泥行业照旧连结妥当开展态势。

　　公司将根据《上海证券买卖所上市公司自力董事存案及培训事情指引》，实行相干法式，确保未获得自力董事资历的自力董事候选人参与上海证券买卖所举行的自力董事资历培训并获得自力董事资历证书。

　　1.公司存量货泉资金作为银行存款，收益相对较低。适度展开有价证券投资营业，可在充实保证一样平常运营性资金需求，不影响一般消费运营,并有用掌握风险的条件下，进步存量资金收益。

　　（一）本公司第五届董事会第三十一次集会审议赞成本公司2020年度利润分派计划，董事会以为公司2020年度利润分派计划充实思索了公司的运营和开展情况，统筹对投资者的公道投资报答和公司的可连续开展需求，并赞成将2020年度利润分派计划提呈2020年年度股东大会审议核准。

　　3、股东应以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　2019年6月至2021年3月任北京国际手艺协作中间有限公司党委书记、董事长（保存市管干部身份）。

　　北京金隅团体股分有限公司（以下简称“公司”）于克日接到公司工会《关于推举职工董事、职工监事的函》，经职工民主推举，推举王肇嘉师长教师为公司第六届董事会职工董事，推举王桂江师长教师、高金良师长教师、邱鹏师长教师为公司第六届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会推举的新一届董事会、监事会成员配合构成公司第六届董事会、监事会。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名阿里巴巴建材网官网，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　水泥板块完成主停业务支出420.87亿元，同比增长2%；毛利额133.03亿元，同比增长1%。水泥及熟料综合销量10733万吨（不含合营联营公司），同比增长11%，此中水泥销量9508万吨，熟料销量1225万吨；水泥及熟料综合毛利率34.07%。混凝土总销量1615万立方米，同比削减8%；混凝土毛利率12.91%，增长5.73个百分点。

　　2020年1月至2020年7月任中共北京市海淀区委副书记，北京市海淀区群众当局党组书记、区长，兼中共北京市委中关村科学城事情委员会副书记、中关村科学城办理委员会主任。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　（一）有价证券投资和买卖的种类应限制在羁系机构核准公司展开的营业范畴以内，同时不超越金隅团体及金隅财政公司的相干划定。应分离市场变革，并共同营业需求和资金需求停止投资；

　　（二）公司2020年年度陈述、陈述择要及功绩通告的内容合格式契合中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所和香港结合买卖一切限公司的划定，所包罗的信息线年度的运营功效和财政情况；

　　公司一直贯彻国度创立绿色矿山的召唤，布置旗下企业分离实践体例绿色矿山建立备行计划，对峙“一矿一策”，安身实践片面促进绿色矿山创立事情。停止今朝共24个矿山归入国度级绿色矿山库，16个矿山为省级绿色矿山。2020年片面促进绿色矿山建立，主动鞭策各企业按国度天然资本部公布的《展开2020年度绿色矿山遴选事情的告诉》展开绿色矿山遴选入库事情，2020年共8家企业经由过程国度级绿色矿山遴选。

　　2020年5月至2020年6月任北京金隅团体股分有限公司资产办理部部长、天津市修建质料团体（控股）有限公司监事、北京金隅财政有限公司监事。

　　洪永淼，男， 1964年2月诞生，无党派人士。1993年6月结业于加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。开展中国度科学院院士，天下计量经济学会会士，中国科学院数学与体系研讨院、中国科学院猜测科学研讨中间特聘研讨员，中国科学院大学经济与办理学院特聘传授。

　　具名管帐师孟嘉密斯，现为中国注册管帐师执业会员，于2006年参加安永北京，持久到场多家股分公司的审计效劳事情并具有较多的实务及操纵经历，同时具有多年为大型央企、国企、外企效劳的经历，在产业产物制作、房地产、汽车、医疗安康和电子信息等行业均有丰硕的实务经历。

　　郑宝金，男，汉族，1966年2月诞生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月参加中国共产党，1987年7月参与事情,1987年7月结业于唐山工程手艺学院产业办理工程专业，大专学历，初级经济师。现任北京金隅团体股分有限公司施行董事兼董事会秘书。

　　2017年6月至2018年6月任北京金隅团体有限义务公司(北京金隅股分有限公司)党委常委、北京金隅股分有限公司副总司理。

　　安永华明及从业职员近三年没有因执业举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，和证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐和规律处罚。曾两次收到证券监视办理机构出具警示函步伐的决议，触及从业职员十三人。前述出具警示函的决议属监视办理步伐，并不是行政惩罚。按照相干法令法例的划定，该监视办理步伐不影响安永华明持续承接或施行证券效劳营业和其他营业。

　　刘太刚，男，1966年7月诞生，中百姓主开国会会员。1996年7月结业于中国群众大学法学院行政法专业，法学博士。中国群众大学大众办理学院大众办理学传授、博士生导师，大众构造与人力资本教研室主任。

　　曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。兼任中法律王法公法学会理事、北京市不动产法研讨会副会长、北京市债法学研讨会副会长、天津市查察院专家征询委员会委员、北京市西城区法院专家参谋等，在华东政法大学、郑州大学、国度查察官学院河南分院等高校担当兼职传授。当选“教诲部新世纪优良人材撑持方案”，得到“北京市青年五四奖章”。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　高俊华，男，汉族，1974年1月诞生，籍贯湖北沙洋，中共党员，工学学士，工程师。1997年12月参加中国共产党，1996年7月结业于武汉产业大学主动化专业。现任北京金隅团体股分有限公司纪委副书记。

　　按照羁系部分和至公国际资信评价有限公司、中诚信国际信誉评级有限义务公司对跟踪评级的请求，至上述债券本息的商定偿付日止内，至公国际及中诚信国际将对公司停止连续跟踪评级，包罗连续按期跟踪评级与不按期跟踪评级。

　　于凯军，男，汉族，1963年4月诞生，结业于香港理工大学管帐专业，管帐学硕士学位，初级管帐师。现为中国建材股分有限公司副总裁兼董事会秘书，北京金隅团体股分有限公司监事。

　　（四）本次聘用管帐师事件所事项将提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议经由过程之日起见效。

　　项目合股人及具名管帐师孟冬师长教师, 持久处置审计、财政征询及与本钱市场相干的专业效劳事情，现为中国注册管帐师执业会员、中国注册管帐师协会资深会员，自1996年开端在事件所处置审计相干营业效劳，已具有逾23年的从业经历。曾担当多家景表里上市公司审计的项目合股人和具名管帐师，具有丰硕的上市审计经历，客户触及航空、口岸、汽车、微电子、房地产等诸多行业。

　　张启承，男，汉族，1966年1月诞生，籍贯江苏沛县，中共党员，办理学硕士，管帐师。1987年7月结业于北方产业大学经济办理系，1988年7月参加中国共产党，2010年6月得到办理硕士学位。现任北京金隅团体股分有限公司审计部部长、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限义务公司监事会主席。

　　张启承师长教师于1987年7月在北京南湖渠砖厂参与事情，曾任北京市南湖实业公司副司理，北京市农房公司副司理，北京修建质料团体总公司房地产开辟公司副总管帐师、财政部主任，北京金隅嘉业房地产开辟公司财政总监、总管帐师，北京金隅嘉业房地产开辟有限公司党委书记、纪委书记、企业财政总监、工会主席等职务。

　　3、房地产开辟营业：公司是房地产百强企业和北京综合气力最强的房地产企业之一，公司耕作房地产开辟建立30多年，具有多品类房地产项目综合开辟才能，持续多年荣获中国房地产百强企业等声誉，在行业内具有较高的影响力和品牌出名度。公司前后开辟建立房地产项目130多个，总修建范围约3000万平方米，总资产范围1400多亿元，年开复工范围800多万平方米，年贩卖支出500亿元。停止2020年末已进入北京、上海二手建材收受接管网、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、青岛、唐山、海口等15个都会，构成了“安身北京，辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的天下化开辟格式。公司在不竭稳固中心营业劣势的根底上，勤奋展开新型业态培养，环绕非都城都会功用疏解和京津冀协同开展，主动研讨探究都会更新，已胜利进入财产地产、科创地产等多范畴，为公司带来了新的开展机缘。

　　1.活动性好、低风险的种类：银行间市场及证券买卖所市场的国债、金融债、处所债，主体评级为AAA级的企业刊行的债券等债权融资东西，可转换债券和可交流债券，质押回购（回购限期短于到期限期），同业存单，货泉市场基金，债券型基金，现金办理型资产办理产物，以上述投资种类为底层资产的资产办理产物。

　　公司第五届监事会任期将满，按照公司《章程》的划定应停止换届推举。公司监事会在普遍收罗各方定见的根底上，经被提名流对提名的赞成，现提出公司第六届监事会非职工监事候选人名单：

　　于飞，男，1977年3月诞生，中共党员。2004年7月结业于中国社会科学院研讨生院，民商法学博士。中国政法大学民商经济法学院院长、传授、博士生导师、执业状师。

　　2019年12月至2020年8月任北京金隅团体股分有限公司审计部部长、党委梭巡事情办公室主任，金隅冀东水泥（唐山）有限义务公司监事会主席。

　　物业投资及办理板块完成主停业务支出47.78亿元，同比削减5%；毛利额25.15亿元，同比削减8%。停止陈述期末，公司在北京及天津持有的高级写字楼、贸易、财产园区等投资物业总面积为177.5万平方米，综合均匀出租率74%，综合均匀出租单价6.0元/平方米/天；此中在北京中心地区持有的高级投资性物业总面积110万平方米，综合均匀出租率74%，综合均匀出租单价7.6元/平方米/天。

　　郭燕明，男，汉族，1962年1月诞生，籍贯北京东城，中共党员，经济学学士，初级经济师。1985年6月参加中国共产党，1985年8月结业于北京经济学院产业经济系。现任北京金隅团体股分有限公司党委常委、工会主席、监事会主席。

　　在契合国度法令法例及保证一样平常运营运作资金需求、有用掌握投资风险的条件下，金隅财政公司本着慎重性和活动性准绳，利用自有闲置资金停止投资理财，有益于进步资金利用服从，增长现金资产的投资收益，不会影响公司主停业务的开展，对公司将来财政情况和运营功效不组成严重影响。

　　2018年5月至2019年12月任北京金隅团体股分有限公司审计部部长，金隅冀东水泥（唐山）有限义务公司监事会主席。

　　北京金隅团体股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅团体”）于2021年3月25日在北京市东城区北三环东路 36 号举世商业中间 D 座 22 层第五集会室召开公司第五届监事会第十三次集会，应列席本次集会的监事6名，实践列席集会的监事6名；公司董事会秘书列席了本次集会。集会的召开契合《公司法》和公司《章程》等划定。集会由监事会主席郭燕明师长教师掌管，审议经由过程了以下议案：

　　曾任职于沧狮管帐师事件所、河北省财务厅国有资产办理局、中国注册管帐师协会专业尺度部等。2003年9月起任中心财经大学管帐学院传授，并曾任管帐学院副院长、党总支书记。兼任交通银行股分有限公司等上市公司自力董事。

　　公司主动对接“六稳” “六保”政策，立异融资方法，勤奋拓宽融资渠道，加大促进与金融机构的协作力度，控降公司有息欠债融资本钱，撑持主业开展。整年对外融资增长28亿元，融资本钱低落44个基点。优化本钱构造，资产欠债率一直连结在68.4%阁下。公司主体信誉品级持续连结 AAA 级，为控降融资本钱和连结活动性宁静打下坚固根底。冀东水泥合计刊行28.2亿元可转债，极大优化清偿权构造。金隅财政公司充实阐扬管库办理本能机能，增进公司内部资金供需对接，强化资金集合办理，综合伙金归集率达75.9%，较上年底提拔2.9%，大猛进步资金利用服从，低落了团体资金运营本钱。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　2012年7月至2015年11月任北京金隅团体有限义务公司（北京金隅股分有限公司）党委副书记。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2020年5月19日，公司定时足额付出了“17金隅01”、“17金隅02”债券自2019年5月19日至2020年5月18日时期的利钱；2020年7月13日，公司定时足额付出了“18金隅01”、“18金隅02”债券自2019年7月12日至2020年7月11日时期的利钱；2020年7月13日，公司定时足额付出了“17金隅03”债券自2019年7月14日至2020年7月13日时期的利钱和本金，并定时足额付出了“17金隅04”债券自2019年7月14日至2020年7月13日时期的利钱；2021年1月11日，公司定时足额付出了“19金隅01”、“19金隅02”债券自2020年1月9日至2021年1月8日时期的利钱；2021年1月11日，公司定时足额付出了“20金隅02”债券自2020年1月10日至2021年1月9日时期的利钱；2021年3月15日，公司定时足额付出了“16金隅01”自2020年3月14日至2021年3月13日时期的利钱和本金，并定时足额付出了“16金隅02”自2020年3月14日至2021年3月13日时期的利钱和回售部门本金。

　　有关公司推举职工监事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站表露的《北京金隅团体股分有限公司关于推举职工董事、职工监事的通告》（通告编号：临2021—015）。

　　郭燕明师长教师于1985年8月在北京市建材成品总厂参与事情，曾任东陶机械（北京）有限公司总司理助理、副总司理，北京陶瓷厂党委副书记、党委书记，北京金隅团体有限义务公司总司理助理兼消费运营部司理、总经济师、北京金隅股分有限公司副总裁、副总司理等职务。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站表露的《北京金隅团体股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：临 2020-011）。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　2018年12月至2019年10月任金隅冀东水泥（唐山）有限义务公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，冀东水泥丰润有限义务公司监事。

　　按照相关羁系划定，分离公司实践状况并参照划一范围上市公司董事薪酬程度，倡议第六届董事会董事薪酬计划以下：

　　安永华明具有优良的投资者庇护才能，已按拍照关法令法例请求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和局部分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越群众币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业举动相干的民事诉讼而需负担民事义务的状况。

　　2020年5月25日，至公国际资信评价有限公司出具了《北京金隅团体股分有限公司主体与相干债项2020年度跟踪评级陈述》（至公报SDB【2020】016号）及《北京金隅团体股分有限公司主体与相干债项（非公然）2020年度跟踪评级陈述》（至公报SDB【2020】015号），保持公司“AAA”的主体持久信誉品级，评级瞻望保持“不变”；同时，保持公司公然辟行的“2016年公司债券（第一期）（16金隅01、16金隅02）”、“2017年公司债券（第一期）（17金隅01、17金隅02）”、“2018年公司债券（第一期）（18金隅01、18金隅02）”、非公然辟行的“2017年非公然公司债券（第一期）（17金隅03、17金隅04）”等债券信誉品级为AAA。

　　（二）面临新冠肺炎疫情的宏大打击和庞大的国表里社会情况，国度持续增强宏观政策逆周期调理力度，对水泥相干的牢固资产投资、房地产投资、基建投资发生影响，但公司水泥板块中心地区产能团体多余的状况仍未获得底子改动；同时，环保政策不竭出台，将对水泥行业不竭提出更高请求。公司需求预留资金完成可连续、高质量开展。

　　（二）自力董事以为：安永华明及项目职员具有较高的营业本质，对公司运营状况比力理解，为连结审计事情连接性,赞成持续聘存候永华明为公司2021年度审计机构，并提请公司董事会、股东大会审议肯定。

　　高金良，男，汉族，1977年3月诞生，籍贯甘肃秦安，中共党员，工商办理硕士，初级政工师。2001年8月结业于北京林业大学工学院林业与木匠机器专业，2001年1月参加中国共产党，2010年7月得到中国科学院大学工商办理硕士学位。现任北京金隅团体股分有限公司职工监事、工会副主席、工会事情部部长。

　　（一）公司2020年年度陈述、陈述择要及功绩通告的体例和审议法式符正当律法例、公司《章程》和公司内部办理轨制等划定；

　　公司连续强化立异驱动、绿色开展计谋，聚焦财产高端和行业前端，凸起特征引领，立异逾越，面向国度计谋需求，以市场和政策为导向，不竭拓展绿色环保、绿色建材、绿色修建、绿色制作和新质料财产范畴立异开展，打造金隅特征“高精尖”财产构造，不竭提拔新手艺、新产物、新工艺科技立异程度，获得了一批行业引领的科技功效，公司科技立异才能和中心合作力连续提拔。

　　上述包管在各金融机构均有用，在包管总额范畴内，各被包管方（包罗但不限于所列子公司及已设立或未来新归入兼并范畴的子公司）在打点金融机构授信中能够存在不愿定性，因而，在包管额度内能够调度利用，且可按照营业需求调解包管人。

　　公司拟以2020年底总股本10，677，771，134股为基数，向部分股东每10股派发明金股利0.6元（含税），总计派发股利合计群众币640，666，268.04元，盈余未分派利润当前年度分派。

　　顾铁民师长教师历任北京市当局法制办公室科员、副主任科员、主任科员、监视指点处副处长，北京市宣武区当局法制办调研员兼副主任（正处级），北京市外经贸委法例处副处长（正处级）、处长，北京市商务局法制与公允商业到处长，北京市商务委员会畅通次序到处长，北京手艺交换培训中间(北京国际手艺协作中间)副主任、北京都城农业团体有限公司副总司理。

　　（三）如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　于凯智囊长教师曾任甘肃省平凉区财务局人员，深圳兰光科技股分有限公司（及其前身深圳兰光电子产业总公司）财政总监、副总司理，中材国际财政总监，中材股分有限公司财政总监，宁夏建材和天山股分监事等职务。

　　曾劲师长教师于1992年9月在北京北辰实业团体公司参与事情，曾任北京北辰实业团体有限义务公司（北京北辰实业股分有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股分有限公司总司理等职务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（三）本公司自力董事对2020年度利润分派计划揭晓了自力定见，以为2020年度利润分派计划契合《中华群众共和国公司法》、中国证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等法令、法例及标准性文件的划定，而且充实思索了投资者的公道投资报答和公司的可连续开展需求，因而赞成将本公司2020年度利润分派计划提交2020年年度股东大会审议。

　　2015年8月至2016年2月任北京手艺交换培训中间（北京国际手艺协作中间）党委副书记、副主任。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。H股股东参会事项拜见公布的H股股东大会告诉。

　　2020年4月至2020年5月任北京金隅团体股分有限公司运营与信息化办理部副部长、天津市修建质料团体（控股）有限公司监事。

　　（三）公司于2021年3月25日召开第五届董事会第三十一次集会，全票审议经由过程了《关于公司2020年度审计用度及聘用2021年度审计机构的议案》，赞成续聘安永华明作为公司2021年度审计机构。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　2020年5月27日，中诚信国际信誉评级有限义务公司出具了《北京金隅团体股分有限公司2019年面向及格投资者公然辟行公司债券（第一期）跟踪评级陈述（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0367号）和北京金隅团体股分有限公司2020年面向及格投资者公然辟行公司债券（第一期）跟踪评级陈述（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0368号），保持公司“AAA”的主体信誉品级，评级瞻望保持“不变”；同时，保持公司公然辟行的“2019年公司债券（第一期）（19金隅01、19金隅02）”、“2020年公司债券（第一期）（20金隅02）”债券信誉品级为AAA。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站表露的《北京金隅团体股分有限公司关于2020年度利润分派计划的通告》（通告编号：临 2020-010）。

　　2020年8月起任北京金隅团体股分有限公司副总司理、职工董事兼北京修建质料科学研讨总院有限公司党委书记、施行董事。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）有价证券投资和买卖的总范围应契合羁系机构的请求和公司的开展计划；每笔有价证券的投资和买卖额度不得超越金隅团体及金隅财政公司的相干划定；

　　2016年8月至2017年2月任北京金隅团体有限义务公司（北京金隅股分有限公司）党委常委、北京金隅股分有限公司副总司理。

　　有关公司推举职工董事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站表露的《北京金隅团体股分有限公司关于推举职工董事、职工监事通告》（通告编号：临2021—015）。

　　2020年，疫情未改楼市调控总基调，因城施策精准调控稳市场，下半年以来，中心屡次召开集会夸大不将房地产作为短时间刺激经济的手腕，稳地价、稳房价、稳预期；与此同时，房地产金融羁系连续强化，“三道红线”试点施行。成交范围根本规复，高端改进需求加快开释，价钱稳中有升，长三角和珠三角地域价钱上涨较着。一线都会推地量及优良地块推出量增长，动员楼面价上涨。

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站表露的《北京金隅团体股分有限公司关于2021年度投资理财方案的通告》（通告编号：临 2020-013）。

　　王肇嘉师长教师于1984年9月在山西农业大学参与事情，曾任北京市修建质料科学研讨院副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京修建质料团体有限义务公司手艺中间副主任、主任，北京塞姆菲尔玻璃纤维有限公司副总司理，北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司副总司理、董事长，欧文斯科宁（北京）复合质料有限公司董事长，北京市纳美科技开展有限公司董事长，北京金隅团体有限义务公司副总工程师，北京金隅股分有限公司手艺中间主任等职务。

　　为助推企业完成科学开展，公司一直把干净消费作为一种全新的净化防备步伐和情况保照顾护士念停止鼎力推行。干净消费考核事情片面展开以来，企业曾经完成多轮次考核及验收。经由过程施行干净消费计划，所属各子公司均到达了“节能、降耗、减污、增效”的目标，完成产业消费的经济效益、社会效益和情况效益的同一。2020年，共19家企业停止第五批绿色工场的申报，此中 14家经由过程省级评定，8家被保举到国度停止评审；终极6家企业胜利当选第五批绿色工场“国度队”名录。停止2020年末，公司所属水泥企业共有16家企业胜利当选了国度绿色工场名录。

　　有价证券投资的自有资金投资余额在逐日日终不超越金隅财政公司上月月末本钱总额的70%（最多不超越28亿元）。

　　姜威武师长教师历任北京燕山川泥厂手艺质量科科员、副科长二手建材收受接管网，北京市建材团体总公司科技部干部、副司理，北京金隅团体有限义务公司科技部副司理，北京金隅团体有限义务公司建材行业协会办公室主任，北京金隅股分有限公司计谋开展部部长、政策研讨室主任，北京金隅团体有限义务公司（北京金隅股分有限公司）党委构造部部长。

　　2020年11月起任北京金隅团体股分有限公司审计部部长、职工监事，金隅冀东水泥（唐山）有限义务公司监事会主席。

　　姜威武，男，汉族，1966年10月诞生，籍贯山东文登，中共党员。1992年11月参加中国共产党，1989年8月结业于山东建材产业学院无机质料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参与事情，大学学历，正初级经济师，初级工程师。现任北京金隅团体股分有限公司党委副书记、施行董事、总司理。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　公司董事会将提请股东大会受权运营办理层按照2021年详细事情量及市场价钱程度，肯定2021年度审计用度。安永华明的审计效劳免费是基于金隅团体营业的繁简水平、审计范畴、实践参与营业的各级别事情职员投入的工时等身分决议的。2020年度审计免费为群众币580万元(包罗内部掌握审计免费)，较上一年审计用度未发作变革。

　　吴东，男，汉族，1968年8月诞生，籍贯山东烟台，中共党员，硕士研讨生，初级政工师、经济师，1990年5月参加中国共产党，1991年7月结业于福州大学办理系产业办理工程专业，同年7月参与事情，2005年8月结业于北京大学当局办理学院MPA专业。现任北京金隅团体股分有限公司党委副书记、施行董事。

　　曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）管帐师事件所初级主任，新创立团体有限公司旗下公司财政总监，汇盈融资有限公司司理，南华融资有限公司初级司理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有限公司副总裁，香港招商证券有限公司施行董事及结合主管，中国安然证券（香港）有限公司投行部主管。

　　琉水飞灰处理（2.0)新工艺新配备手艺集建立异及使用：开辟完美了两级串连卧螺离心计心情固液别离体系、飞灰湿泥枯燥手艺、水洗液除杂预处置工艺、水洗液蒸发脱盐体系及水洗工艺主动掌握软件，建成两条处置才能天下最大、高效宁静不变的水泥窑协同处理飞灰产业线，完成了飞灰的有害化、减量化和资本化的大范围处理，包管了北京市多条糊口渣滓燃烧发电厂的顺遂运转，鞭策北京金隅琉水环保科技有限公司成为北京市主要的环保根底设备之一。操纵高温燃烧炉范围化热剖析净化泥土修复手艺开辟及使用：研发了一套基于水泥窑协同处理脱附净化土的成套工艺及体系，完成操纵一线吨/日有机净化土，从而大猛进步泥土处置才能，低落传统热剖析尾气处置本钱，为团体内水泥窑由传统的水泥消费转型成为环保处理工艺线做出了优良的树模效应。装配式钢构造室第80%节能加气混凝土围护系统枢纽手艺研讨、基于差别容重品级加气混凝土板材的机能研讨：设想完成满意北京市80%节能请求的两种差别AAC墙体机关的新型高效节能自保温加气混凝土围护墙体，均到达厚度不超越300mm（不含表里抹灰层厚度），主断面传热系数不大于0.35W/㎡·K，防火机能到达A级，为金隅特征装配式修建系统增长又一独占手艺。完成智造衡宇研发基地建立，开端打造了包罗装配式混凝土修建、装配式钢构造修建、装配式外墙、产业化内装、超低能耗修建五大产物复合系统的金隅智造衡宇系统。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为利用表决权阿里巴巴建材网官网。

　　北京金隅团体股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅团体”）于2021年3月25日召开第五届董事会第三十一次集会，审议经由过程了《关于公司2021年度投资理财方案的议案》。为完成公司资金的有用操纵，进步资金利用服从，低落财政本钱，按照公司运营方案和资金利用状况，在包管资金活动性和宁静性的根底上，公司全资子公司北京金隅财政有限公司（以下简称“金隅财政公司”）利用闲置自有资金用于低风险特性投资理财，详细状况以下：