沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知_木材材积表计算器

　　、园地、摊位租赁运营范畴：衡宇；业用房出租商；息征询衡宇信；息征询市场信；程设想装修工；收支口货色；程施工市政工；、贩卖制作；、辅料、纺织品打扮、打扮面料；不含伤害化学品）货色仓储效劳（；办理物业；效劳物业；、代办署理效劳告白公布。

　　2003年9月25日沧州东鸿包装建立于，义务公司为有限，本钱6注册,0万元00，例为100%公司持股比，全资子公司是公司的。薄膜、聚酰亚胺保鲜膜运营范畴为消费聚酰胺，别的塑胶成品聚酰胺切片及，公司产物贩卖本；收支口货色。年12月31日停止2021，产24总资,元、净资产16840.62万,28万元554.，总额8欠债,34万元286.，33.36%资产欠债率；现停业支出462021年度实,27万元789.,利润4完成净,71万元053.。管帐师事件所审计（以上财政数据经）

　　通告内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管，陈说大概严重漏掉负连带义务对通告的虚伪纪录、误导性。

　　上综，减值丧失及资产减值丧失合计为群众币52021年1-12月公司计提各项信誉,07万元620.，数股东损益影响后思索所得税及少，于母公司一切者的净利润5将削减2021年度归属,67万元333.，一切者的净利润的比例为14.57%占2021年度经审计归属于母公司，1日归属于母公司一切者权益5响应削减2021年12月3,67万元333.。

　　《上市公司羁系指引第3号一上市公司现金分红》等相干文件划定自力董事定见：公司2021年度利润分派预案契合中国证监会，润分派及现金分红的请求契合《公司章程》关于利，际状况和开展计划契合公司当前实，不变和安康开展有益于公司连续，社会公家股东正当权益的情况不存在损伤公司及股东出格是。021年度利润分派预案我们赞成董事会提交的2，1年度股东大会审议并赞成提交202。

　　和谈文件还没有签订本次包管的相干，际签订的终极和谈为准详细包管内容以各方实。际发作的包管事项关于受权范畴内实，实行信息表露任务公司将按相干划定。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及监事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　期内的违约几率与在初始确认时所肯定的估计存续期内的违约几率（1）本公司经由过程比力金融东西在资产欠债表日所肯定的估计存续，内发作违约几率的相对变革以肯定金融东西估计存续期，自初始确认后能否已明显增长以评价金融东西的信誉风险。

　　计提贬价筹办的存货抵消费领用、出卖已，转贩卖本钱时公司应在结，提的存货贬价筹办同时结转对其已计；性资产交流转出的存货因债权重组、非货泉，提的存货贬价筹办也应同时结转已计。提存货贬价筹办的假如按存货种别计，本占该存货未转出前该种别存货本钱的比例结转响应的存货贬价筹办该当根据发作贩卖、债权重组、非货泉性资产交流等而转出存货的成。

　　019年2月14日沧州捷高建立于2，义务公司为有限，本钱6注册,0万元00，对其构成控股干系公司经由过程并购基金，股权投资中间（有限合股）的控股孙公司是公司兼并范畴内并购基金青岛明珠捷高。开关掌握装备制作运营范畴为配电；元器件制作电力电子；配套装备制作电容器及其；感元件制作电阻电容电；部件加工机器零；电组件装备制作电子元器件与机；式东西制作电入手提；让渡、手艺征询、手艺推行效劳电子产物的消费手艺开辟、手艺；品、修建质料（不含砂石料、石灰、水泥）批发、批发：电气装备、电子产物、五金产；究和实验开展工程手艺研；究和实验开展天然科学研；及手艺收支口自营商品货色。年12月31日停止2021，产11总资,53万元115.，产4净资,85万元102.，63.09%资产欠债率；完成停业支出12021年度,17万元995.,87.23万元完成净利润-9。管帐师事件所审计（以上财政数据经）

　　务资历及处置上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养中喜管帐师事件所（特别一般合股）具有处置证券业，司的协作过程当中在以往与我公，优良的审计效劳为公司供给了，财政办理程度关于进步公司，的建立性感化起到了主动。审计机构时期其在担当公司，计师自力审计原则》遵照《中国注册会，、失职勤奋，了自力审计定见公道公道地揭晓。

　　难以表露局部联系关系人信息注：因联系关系人数目较多，并列示（御河酒业营销全称沧州东塑团体御河酒业营销有限公司公司与东塑团体实践掌握的其他联系关系人以东塑团体为口径停止合，团实践掌握）亦属东塑集；珠国际轻纺城有限公司国际轻纺城全称沧州明，国际轻纺城”以下简称“。

　　司董事会及监事会审议经由过程本次利润分派预案曾经公，年度股东大会审议方可施行尚需提交公司2021年。

　　师长教师、财政总监胡庆亮师长教师、自力董事迟国敬师长教师、董事会秘书李繁联师长教师列席本次年度功绩阐明会的职员有：公司董事长陈雄伟师长教师、总司理于增胜。

　　和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系，券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证。代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决方法公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够拜托，有用投票成果为准表决成果以第一次。

　　日（周五）15：00－17：00在全景网举行2021年度功绩阐明会沧州明珠塑料股分有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月6，接纳收集长途的方法举办本次年度功绩阐明会将，”（）到场本次年度功绩阐明会投资者可登岸“全景·路演全国。

　　债表日资产负，可变现净值孰低计量存货该当根据本钱与。末或年度结束公司在中期期，面清查的成果按照存货全，变现净值的差额计提存货贬价筹办按单个存货项目标本钱高于其可。

　　于2022年度为全资子公司及兼并范畴部属公司供给包管额度估计的议案》2022年4月28日召开的公司第七届董事会第二十次集会审议经由过程了《关，、0票弃权、0票阻挡终极表决成果9票赞成。揭晓了赞成的自力定见公司自力董事对该事项。21年年度股东大会审议此事项尚需提交公司20。

　　明其已发作减值的应收金钱单项评价信誉风险公司关于信誉风险明显差别且有客观证据表。及诉讼、仲裁的应收金钱如：与对方存在争议或涉；实行还款任务的应收单据和应收金钱等已有较着迹象表白债权人很能够没法。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　定：公司为被包管方供给包管时（四）沧州捷高反包管义务约，资比例以其持有的资产向公司供给反包管被包管方母公司西安捷高其他股东将按出，时期与包管方分歧反包管包管范畴和。

　　本钱评价预期信誉丧失的信息时当单项其他应收款没法以公道，其他应收款分别为多少组合公司根据信誉风险特性将，算预期信誉丧失在组合根底上计，的根据以下肯定组合：

　　账款、应收金钱融资关于应收单据、应收，严重融资身分不管能否存在，预期信誉丧失计量减值筹办公司均根据全部存续期的。没法以公道本钱评价预期信誉丧失的信息时当单项应收单据、应收账款、应收金钱融资，单据及应收账款分别为多少组合公司根据信誉风险特性将应收，算预期信誉丧失在组合根底上计。

　　表所示如上，的客户干系无形资产中，）并购西安捷高电子科技有限公司时兼并增长的客户干系为本公司之子公司青岛明珠捷高股权投资中间（有限合股，评报字[2019]第000035号）评价陈述根据中瑞世联资产评价（北京）有限公司（中瑞，一客户干系停止了从头计量根据公道代价将无形资产。

　　009年8月5日芜湖明珠建立于2，义务公司为有限，本钱3注册,0万元00，例为100%公司持股比，全资子公司是公司的。件、硅胶管管材管件其他各种管材管件的消费和贩卖运营范畴为聚乙烯燃气给水管材管件、排水管材管；道的装置和手艺效劳供给聚乙烯塑料管；备租赁效劳及衡宇租赁效劳供给货色过磅效劳、机器设。年12月31日停止2021，产11总资,32万元842.,产10净资,46万元826.，总额1欠债,86万元015.，8.58%资产欠债率；现停业支出322021年度实,65万元766.,利润3完成净,15万元519.。管帐师事件所审计（以上财政数据经）

　　原则》及深圳证券买卖一切关划定规矩本次计提减值丧失根据《企业管帐，、公道性准绳遵照慎重性，的实践状况契合公司，映公司的财政情况和资产代价可以客观、实在、公道地反。

　　方之间的联系关系买卖本公司与上述联系关系，本公司及非联系关系股东长处的准绳遵照公道、公允、公然、不损伤。令性或指点性价钱的状况下其订价根据为：在有当局指，指令性或指点性价钱肯定联系关系买卖价钱按照当局；指点性价钱的状况下在无当局指令性或，三方停止不异或相似买卖时所应采纳的价钱肯定联系关系买卖价钱参照市场价钱即买卖一方与自力第；价钱或指点性价钱若既无当局指令性，市场价钱亦不存在，利润的方法经买卖单方协商分歧后肯定则联系关系买卖价钱根据消费本钱加公道。

　　4月28日2022年，开第七届董事会第二十次集会落第七届监事会第十二次集会沧州明珠塑料股分有限公司（以下简称“公司”）别离召，年度利润分派预案的议案》审议经由过程了《关于2021。宜通告以下现将相干事：

　　有限公司内部掌握审计陈述》、监事会对此揭晓的检查定见和自力董事对此揭晓的自力定见详见2022年4月29日巨潮资讯网（）《沧州明珠塑料股分有限公司2021年度内部掌握自我评价陈述》、《中喜管帐师事件所（特别一般合股）关于沧州明珠塑料股分。

　　真考核经认，陈述及其择要体例和考核的法式符正当律、行政法例、中国证监会的划定监事会以为董事会体例和考核的沧州明珠塑料股分有限公司2021年度，整地反应了公司的实践状况陈述内容实在、精确、完，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下战书3:001、互联网投票体系开端投票的工夫为2022年5月19。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　收款、应收股利、应收单据、存货、条约资产、商誉、无形资产公司本次计提减值筹办的资产项目录要包罗应收账款、其他应，和资产减值丧失合计5计提各项信誉减值丧失,21年1月1日至2021年12月31日620.07万元计入的陈述时期为20。

　　联买卖在本次董事会召开之行进行了事前考核公司自力董事李林、陆宇建、迟国敬对以上关，前承认定见并揭晓了事，议案》提交公司第七届董事会第二十次集会审议赞成将《关于2022年一样平常联系关系买卖估计的。

　　至今朝1、截，司股分为422东塑团体持有公,865,5股04，的29.80%占公司总股分，的控股股东是本公司。订）》第6.3.3条第（一）、（二）款划定的情况契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年修，成联系关系干系与本公司构。

　　2014年1月21日沧州东鸿制膜建立于，义务公司为有限，本钱5注册,0万元00，例为100%公司持股比，全资子公司是公司的。膜、聚酰胺切片及别的塑胶成品运营范畴为制作食物用聚酰胺薄；收支口货色；租赁衡宇。年12月31日停止2021，产17总资,67万元594.，产15净资,32万元857.，总额1欠债,35万元737.，9.87%资产欠债率；现停业支出122021年度实,08万元284.,利润2完成净,09万元020.。管帐师事件所审计（以上财政数据经）

　　的产物或副产物对外贩卖的管帐处置”的内容自2022年1月1日起实施该注释中“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出，报”的内容自宣布之日起实施“关于资金集合办理相干列。

　　议审议经由过程了《关于2022年一样平常联系关系买卖估计的议案》2022年4月28日召开的公司第七届董事会第二十次会，、丁圣沧、于增胜、于年光光阴躲避表决联系关系董事陈雄伟、于桂亭、赵如奇，0票弃权、0票阻挡表决成果3票赞成、。事前承认定见和专项阐明和自力定见公司自力董事春联系关系买卖事项揭晓了。

　　于此基，合股）为公司2022年度财政审计机构公司拟续聘中喜管帐师事件所（特别一般，一年聘期。

　　债表日资产负，货的可变现净值公司该当肯定存。影响身分曾经消逝的从前减记存货代价的，该当予以规复减记的金额，贬价筹办金额内转回并在原已计提的存货，计入当期损益转回的金额。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　3日下战书15:00买卖完毕后（1）停止2022年5月1，体股东均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会及参与表决在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的本公司全。席会媾和参与现场表决股东能够拜托代办署理人出，工夫内参与投票或在收集投票，没必要是股东该代办署理人。

　　13年11月22日重庆明珠建立于20，义务公司为有限，本10注册资,0万元80，例为100%公司持股比，全资子公司是公司的。排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件运营范畴为聚乙烯燃气给水管材管件、排水，材管件的消费与贩卖及其他各种塑料管；道的装置和手艺效劳供给聚乙烯塑料管；薄膜、切片及其他塑胶成品消费、贩卖食物用聚酰胺；收支口货色。年12月31日停止2021，产32总资,28万元770.，产22净资,02万元918.，总额9欠债,26万元852.，30.06%资产欠债率；现停业支出332021年度实,25万元519.,利润5完成净,14万元337.。管帐师事件所审计（以上财政数据经）

　　施利润分派计划的股权注销日时期自董事会审议利润分派预案后至实，本发作变更的若公司总股，权注销日的总股本为基数施行按照将来施行分派计划时股，稳定对总额停止调解并连结上述分派比例。

　　对中小投资者表决零丁计票（三）提案4、7、八将，予以表露并将成果。1、上市公司的董事、监事、初级办理职员中小投资者是指以下股东之外的其他股东：；市公司5%以上股分的股东2、零丁大概合计持有上。》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上表露相干信息其相干内容详见2022年4月29日在《证券日报》、《上海证券报。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决议见为原则以已投票表决的具，总议案的表决议见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决议见为原则以总议案的。

　　人：公司第七届董事会2、股东大会的调集，集会审议经由过程了《关于召开2021年年度股东大会的议案》公司于2022年4月28日召开的第七届董事会第二十次。

　　定于2022年5月19日（周四）下战书14:30召开2021年年度股东大会沧州明珠塑料股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会经过议定，有关事项告诉以下现将本次股东大会：

　　一般消费运营过程当中可变现净值是指在，生的本钱、贩卖用度和相干税费后的金额以存货的估量售价减去至竣工时估量将要发。按以下准绳肯定存货可变现净值：

　　022年5月19日收集投票工夫为：2。中其，间为：2022年5月19日上午9:15-9:25经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时，11:309:30-，0-15:00下战书13:0；2022年5月19日上午9:15至下战书15:00的随便工夫经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为。

　　021年注：2，能源科技有限公司停业清理归还终了应收账款核销的金额系山东玉皇新，发出的金钱核销公司将盈余没法，已全额计提坏账该金钱核销前。

　　方法注销的接纳信函，77号沧州明珠塑料股分有限公司证券投资部信函请寄至：河北省沧州市高新区永济西路，61000邮编：0，年年度股东大会”字样信函请说明“2021。

　　加工的质料存货（2）需求颠末，运营过程当中在一般消费，将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额该当以所消费的产废品的估量售价减去至竣工时估量，变现净值肯定其可。

　　《公司法》、《公司章程》等相干划定监事会定见：本次利润分派预案契合，现金分红的政策契合证监会有关。案契合公司的开展请求公司今年度利润分派预，年度利润分派预案赞成公司2021，021年年度股东大会审议并赞成将该议案提交公司2。

　　29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《沧州明珠塑料股分有限公司关于召开2021年度股东大会的告诉》详见2022年4月，2－026号通告202。

　　东亲身列席的1、天然人股，、证券账户卡打点注销凭自己的有用身份证件。托代办署理人列席的天然人股东委，受权拜托书和天然人股东的有用身份证件、证券账户卡打点注销代办署理人凭自己的有用身份证件、天然人股东（即拜托人）出具的。

　　合的其他应收款关于分别为组，月内或全部存续期预期信誉丧失率经由过程违约风险敞口和将来12个，信誉丧失计较预期。

　　高电子科技有限公司全资子公司沧州捷高电气有限公司为西安捷，限公司股东状况以下表西安捷高电子科技有：

　　年12月31日（2）2021，》（财会〔2021〕35号）（以下简称“注释第15号”）财务部公布了《关于印发〈企业管帐原则注释第15号〉的告诉，产 品对外贩卖的管帐处置、关于资金集合办理相干列报和关于吃亏条约的判定划定了关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副。

　　31日公司总股本1以2021年12月,174,249,股为基数199，金股利0.50元（含税）向部分股东每10股派发明,金股利70总计派发明,968,.95元209，红股不送；积金转增股本不以本钱公。

　　年12月31日停止2021，产总额555东塑团体资,88万元256.，191净资产,14万元548.；现停业支出222021年实,21万元990.，利润1完成净,19万元930.。团体母公司财政数据（以上数据为东塑，事件所审计曾经管帐师）

　　值筹办事项本次计提减，和第七届监事会第十二次集会审议经由过程曾经公司第七届董事会第二十次集会。划定规矩》、《公司章程》等相干划定按照《深圳证券买卖所股票上市，无需提交股东大会审议本次计提减值筹办事项。

　　者劳务条约而持有的存货（3）为施行贩卖条约或，同价钱为根底计较其可变现净值以合；贩卖条约订购数目的持有存货的数目多于，普通市场贩卖价钱为根底计较超越部门的存货可变现净值以。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　风险的金融资产外除单项评价信誉，金融资产分别为差别的组别公司基于配合风险特性将，上评价信誉风险在组合的根底。融东西范例、账龄组合、条约结算周期等公司接纳的配合信誉风险特性包罗：金。

　　函或传真方法注销（四）股东能够信，中其，行注销的股东以传真方法进，上述质料原件并提交给本公司务必在列席现场集会时照顾。的法定代表人）受权别人签订的受权拜托书由拜托人（或拜托人，签订的受权书大概其他受权文件该当颠末公证拜托人（或拜托人的法定代表人）受权别人，需的文件一并提交给本公司并与上述打点注销手续所。抵达本公司为准信函或传线前。

　　芜湖制膜、芜湖明珠、重庆明珠均为公司全资子公司沧州东鸿包装、沧州东鸿制膜、德州东鸿新质料、；兼并范畴部属公司沧州捷高为公司。情况优良不变上述公司运营，量优秀资产质，司可掌握范畴内财政风险处于公，务归还才能具有实践债。此因，得到一样平常运营、营业开展和项目建立所需求的资金公司为上述公司供给包管额度事项有益于上述公司，务快速开展撑持其业，团体长处契合公司，造优良报答为股东创。

　　测试经，陈述期末停止本，司商誉累计计提减值丧失4对西安捷高电子科技有限公,92万元411.。

　　2021年12月31日公司总股本12021年度利润分派预案以下：以，174，249，股为基数199，金股利0.50元（含税）向部分股东每10股派发明，金股利70总计派发明,968,.95元209，红股不送；积金转增股本不以本钱公。

　　大会审议经由过程后本次包管经股东，司供给的包管额度为不超越群众币325公司2022年度拟为兼并范畴内部属公,0万元00，审计总资产58.95%占公司2021年底经，者权益的87.92%占归属于母公司一切。

　　收单据、应收金钱融资关于分别为组合的应，信誉丧失经历公司参考汗青，将来经济情况的猜测分离当前情况和对，个存续期预期信誉丧失率经由过程违约风险敞口和整，信誉丧失计较预期。承兑汇票不存在严重的信誉风险公司以为信誉品级较高的银行，人违约而发生严重丧失不会因银行或其他出票，丧失率为零故预期信誉。

　　、颐和高新嘉园和沧州银行等公司发作的联系关系买卖金额数额不大本公司及其子公司等与东塑团体、沧州修建设想、文勇工程设想，司告竣的各项和谈可以实行与本公，在违约风险根本不存。

　　建立于2021年9月30日芜湖明珠制膜科技有限公司，义务公司为有限，本10注册资,0万元00，例为100%公司持股比，全资子公司是公司的。容器东西成品消费（依法须经核准的项目运营范畴为答应项目：食物用塑料包装，举动）普通项目：新质料手艺研发经相干部分核准前方可展开运营；容器东西成品贩卖食物用塑料包装；不含伤害化学品）分解质料制作（；料贩卖分解材；品制作塑料制；品贩卖塑料制；021年12月31日货色收支口.停止2，产7总资,16万元173.，产6净资,13万元975.，8.03万元欠债总额19，2.76%资产欠债率；业支出0.00万元2021年度完成营,15.87万元完成净利润-。管帐师事件所审计（以上财政数据经）

　　工程（门路、桥梁）图纸检查一类运营范畴：衡宇修建工程、市政。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后；营项目普通经，展运营举动）可依法自立开。

　　化工质料（不含化学伤害品）、家具的批发、批发运营范畴：金属质料（不含稀贵金属）、木料、；及相干手艺的出口营业运营本企业自产产物；装备、仪器仪表、零配件及相干手艺的入口营业运营本企业消费、科研所需的原辅质料、机器；工和“三来一补”营业运营本企业的进料加；租赁衡宇；效劳仓储。运营）：烟酒（限批发）（以下范畴限分支机构；美容美发、沐浴洗衣效劳餐饮、留宿、文明文娱、；料的批发、批发花草、食物饮；效劳物业；效劳集会；备租赁餐饮设；办理旅店；效劳泊车。核准的项目（依法须经，可展开运营举动）*经相干部分核准前方*

　　金融东西确认和计量》的划定办法按照《企业管帐原则第22号逐个，对条约资产计提预期信誉丧失基于条约资产的信誉风险特性。

　　产运营的需求按照一样平常生，）、沧州颐和高新嘉园房地产开辟有限公司、（以下简称“颐和高新嘉园”）、沧州银行股分有限公司（以下简称“沧州银行”）发作的一样平常联系关系买卖有租入资产、出租资产、承受劳务、供给劳务、采购商品、贩卖商品和存款利钱及手续费等买卖沧州明珠塑料股分有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）及其子公司等2022年度与河北沧州东塑团体股分有限公司及实在践掌握的子分公司等（以下简称“东塑团体”）、沧州文勇工程设想征询有限公司（以下简称“文勇工程设想”，总金额不超越2估计2022年,一样平常联系关系买卖金额均不超越公司近来一期经审计净资产绝对值的0.5%）215.32万元（此中与东塑团体及实在践掌握的任一联系关系法人发作的。一样平常联系关系买卖累计12021年累计发作,35万元705.。

　　子公司及兼并范畴部属公司一样平常运营、营业开展和项目建立需求为满意沧州明珠塑料股分有限公司（以下简称“公司”）全资，申请融资的服从进步向金融机构，科技有限公司（以下简称“芜湖制膜”）、芜湖明珠塑料有限义务公司（以下简称“芜湖明珠”）、重庆明珠塑料有限公司（以下简称“重庆明珠”）、兼并范畴部属公司沧州捷高电气有限公司（以下简称“沧州捷高”）供给包管2022年度拟为全资子公司沧州东鸿包装质料有限公司（以下简称“沧州东鸿包装”）、沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“沧州东鸿制膜”）、德州东鸿新质料有限公司（以下简称“德州东鸿新质料”）、芜湖明珠制膜，不超越群众币105累计包管额度余额,0万元00。函、活动资金存款、应收账款保理、牢固资产存款、外汇衍生品营业等包管营业包罗承兑汇票、信誉证、入口押汇、贸易单据贴现、银行保。

　　作陈述》详见2022年4月29日巨潮资讯网（）《沧州明珠塑料股分有限公司2021年度监事会工。

　　出格决定审议经由过程（二）提案七需以，集会、第七届监事会第十二次集会审议经由过程以上提案曾经公司第七届董事会第二十次，正当法式，完整材料，和《公司章程》的划定不违背相干法令、法例。报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上表露的通告其相干内容详见2022年4月29日在《证券日报》、《上海证券。

　　受权拜托书签订之日至本次股东大会完毕备注： 1、本受权拜托的有用期：自本；须加盖单元公章2、单元拜托；按以上格局便宜均有用3、受权拜托书复印或；会提案没有明白投票唆使的4、拜托人对本次股东大，托人按本人的定见投票该当说明能否受权由受。

　　2021年11月16日德州东鸿新质料建立于，义务公司为有限，本钱2注册,0万元00，例为100%公司持股比，全资子公司是公司的。目：新质料手艺研发运营范畴为普通项；容器东西成品贩卖食物用塑料包装；不含伤害化学品）分解质料制作（；料贩卖分解材；品制作塑料制；品贩卖塑料制；收支口货色；地产租赁非寓居房。核准的项目外（除依法须经，项目：食物用塑料包装容器东西成品消费凭停业执照依法自立展开运营举动）答应。年12月31日停止2021，产9总资,02万元322.，产4净资,16万元022.，总额5欠债,85万元299.，56.85%资产欠债率；完成停业支出22021年度,45万元468.,18.46万元完成净利润3。管帐师事件所审计（以上财政数据经）

　　分派预案通告前2、本次利润，黑幕知恋人范畴公司严厉掌握，密和严禁黑幕买卖的见告任务并对相干黑幕知恋人实行了保。

　　、提拔交换的针对性为充实尊敬投资者，明会提早向投资者公然征集成绩现就公司2021年度功绩说，者的定见和倡议普遍听取投资。日（礼拜五）15：00前会见投资者可于2022年5月6，方二维码或扫描下，集专题页面进入成绩征。年度功绩阐明会上公司将在2021，注的成绩停止答复对投资者遍及关.

　　利润分派预案1、公司本次，第3号-上市公司现金分红》《沧州明珠将来三年股东报答计划（2021年-2023年）》等文件的有关划定契合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引。

　　公司近来一期经审计净资产的5%公司一样平常联系关系买卖估计总额低于，）》第6.3.7条及公司《联系关系买卖办理轨制》的划定按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正，提交公司股东大会审议该联系关系买卖事项无需。

　　房租赁和谈》、《职工公寓租赁和谈》、《供电效劳和谈》、《供水效劳和谈》和《物业效劳条约》等1、本公司及其子公司等与上述联系关系方签订有《地盘利用权租赁条约》、《衡宇租赁条约》、《办公用，议正在实行中相干条约、协。

　　减值丧失依照并契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定公司董事会审计委员会以为：公司本次计提信誉减值丧失及资产，失根据充实计提减值损，资产近况契合公司。失基于慎重性准绳本次计提减值损，31日的财政情况、资产代价及运营功效公道地反应公司停止2021年12月，息更具有公道性使公司管帐信。

　　律、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定3、集会召开的合规正当性：本次股东大会的召开契合有关法。

　　资金需求为确保，额度内代表公司打点详细包管手续公司董事会受权董事长在上述包管，关法令文件并签订相。之日起至2022年度股东大会召开日为止受权限期自2021年度股东大会审议经由过程。

　　金融东西的预期信誉丧失公司基于单项和组合评价，信誉丧失时在评价预期，来经济情况猜测的公道且有根据的信息思索有关已往事项、当前情况和未。

　　通告日停止本，额余额为121公司对外包管金,0万元80，部属公司供给的包管均为对兼并范畴内，计总资产的22.09%占公司2021年底经审，者权益的32.95%占归属于母公司一切。以外除此，他对外包管公司无其。

　　财务部（以下简称“财务部”）公布的企业管帐原则变动响应的管帐政策沧州明珠塑料股分有限公司（以下简称“公司”）按照中华群众共和国，需提交股东大会审议本次管帐政策变动无，更的详细状况以下相干管帐政策变：

　　密斯）作为股东代办署理人兹全权拜托 师长教师（，股分有限公司2021年年度股东大会代办署理自己（本公司）列席沧州明珠塑料，使表决权代为行，需求签订的相干文件并代为签订本次集会。大集会案的表决议见以下本公司/自己对本次股东：

　　市场公道价钱买卖价钱接纳，结算或转账结算结算方法为现金，同付款按照合。他公道缘故原由对上述买卖事项停止调解或增减单方可按照自己需求、市场状况的变革或其，今年度总结后统计计较实践发作的买卖状况在。和谈的已签署，行原和谈单方执，司司理层与其签署和谈未签署和谈的受权公。内容被停止和调解的上述买卖的某一项，易事项的施行不影响其他交。

　　司控股股东东塑团体监事2、宋文勇师长教师作为公，代表人、文勇工程设想大股东同时担当颐和高新嘉园法定；作为公司董事赵如奇师长教师，城、沧州银行董事同时担当国际轻纺。所股票上市划定规矩（2022年订正）》第6.3.3条第（四）款划定的情况文勇工程设想、颐和高新嘉园、国际轻纺城、沧州银行契合《深圳证券买卖，成联系关系干系与本公司构。估计不再发诞辰常联系关系买卖此中国际轻纺城2022年。

　　年12月31日停止2021，计资产总额2文勇工程设,08万元108.，产1净资,47万元317.；现停业支出22021年实,40万元117.，53.55万元完成净利润2。管帐师事件所审计（以上数据未经）

　　年12月31日停止2021，资产总额115颐和高新嘉园,33万元057.，4.57万元净资产81；业支出0.00万元2021年完成营，11.22万元完成净利润-1。管帐师事件所审计（以上数据未经）

　　投票体系停止收集投票2、股东经由过程互联网，身份认证营业指引》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳，“厚交所投资者效劳暗码”获得“厚交所数字证书”或。联网投票体系划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　合的应收账款关于分别为组，信誉丧失经历公司参考汗青，将来经济情况的猜测分离当前情况和对，续期预期信誉丧失率比较表体例应收账款账龄与全部存，信誉丧失计较预期。

　　部门的代价有别于作为单项资产的代价无形资产-客户干系作为企业资产构成，企业代价的奉献水平其代价取决于它对。缆组件等产物的研发、消费和贩卖西安捷高次要处置电毗连器和电，司等多家兵工企业成立了持久不变协作干系在多年运营过程当中与中国航天科工团体公，客户干系确以为无形资产在收买时将西安捷高该等，益法肯定其账面代价并接纳多期逾额收。1年至今202，球疫情影响受海内及全，定单不断未能规复西安捷高军救兵贸；时同，环球供给链形成极大滋扰环球疫情加重和连续对，疫情仍不竭反弹且海内及环球，工定单削减西安捷高军，不及预期团体运营，吃亏连续，干系已不克不及带来逾额收益反应出原收买确认的客户，代价已无逾额奉献对西安捷高的企业，系已无溢价相干客户关。而因，无形资产-客户干系全额计提减值筹办2021年12月31日公司针对该，.43万元金额571。

　　组组合呈现特定减值迹象时当商誉地点资产组或资产，行商誉减值测试公司应实时进，减值迹象的影响并得当思索该。和还没有到达可利用形态的无形资产商誉、利用寿命不愿定的无形资产，在减值迹象不管能否存，行减值测试每一年均进。

　　易决议计划法式契合有关法令、法例及公司章程的划定经核对以为：公司2022年度估计发作的联系关系交，、公道时价的准绳订价其公允性根据等价有偿，公允、公平的准绳没有违背公然、，部分股东长处的举动不存在损伤公司和。

　　营业：吸取公家存款运营范畴：群众币；期和持久存款发放短时间、中；内结算打点国；与贴现、转贴现打点单据承兑；行卡营业打点银；融债券刊行金；、代办署理兑付代剃头行；府债券承销政；府债券生意政；业拆借处置同；理财代客；包管供给；及代办署理保险营业代办署理收付金钱；管箱营业供给保；用资金的拜托存存款营业打点处所财务信誉周转使；理委员会核准的其他营业打点经中国银行业监视管。

　　法定代表人列席的2、法人股东的，）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证实书（或受权拜托书。代办署理人列席的法人股东拜托，法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销代办署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的受权拜托书、。

　　特别一般合股）为公司2022年度审计机构的议案》8、审议并经由过程了《关于持续延聘中喜管帐师事件所（；

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　4号〉 的告诉》（财会〔2021〕1号）（以下简称“注释第14号”）（1）2021年1月26日财务部公布《关于印发〈企业管帐原则注释第1，社会本钱协作项目条约的管帐处置明白了有关社会本钱方对当局和，布之日起实施该注释自公。

　　与可发出金额孰低计价无形资产按账面代价。各项无形资产期末账面的，已被其他新手艺所替换假如因为该项无形资产，的才能遭到严重倒霉影响使其为公司缔造经济效益，时价在当期大幅下跌或该项无形资产的，内预期不会规复在盈余摊销年限，面代价已超越可发出金额的情况的或其他足以证实该项无形资产的账，资产减值筹办应计提无形。一经计提减值筹办，转回不予。

　　充实思索了广阔投资者的公道投资报答公司 2021 年度利润分派预案，续开展的资金需求同时统筹公司可持，功绩相婚配与公司运营，略开展 目的契合公司的战，有关事项的告诉》《公司章程》及《沧州明珠将来三年股东报答计划（2021年-2023年）》等相干划定契合中国证监会《上市公司羁系指引第 3 号逐个上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红。

　　法》、《公司章程》等相干划定本次利润分派预案契合《公司，现金分红的政策契合证监会有关。案契合公司的开展请求公司今年度利润分派预，年度利润分派预案赞成公司2021，021年年度股东大会审议并赞成将该议案提交公司2。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　难以表露局部联系关系人信息注：因联系关系人数目较多，联人以东塑团体为口径停止兼并列示公司与东塑团体实践掌握的其他关。

　　案揭晓了自力定见自力董事就该议，营、进步经济效益的市场化挑选以为该等联系关系买卖是公司一般经，际运营需求契合公司实；、公平、公道”的准绳联系关系买卖遵照了“公允，合市场准绳买卖事项符，序正当决议计划程，公道公道买卖订价，其他股东长处未损伤公司及，股东长处状况出格是中小，和部分股东的长处此项买卖契合公司。

　　年12月31日停止2021，资产总额35国际轻纺城,08万元448.，产5净资,77万元285.；支出425.99万元2021年完成停业，14.23万元完成净利润-7。管帐师事件所审计（以上数据未经）

　　及联系关系包管本次不涉，引第1号逐个主板上市公司标准运作》的请求根据《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指，按出资比例供给划一包管等风险掌握步伐沧州捷高母公司西安捷高的其他股东也将，中小股东长处的情况不存在损伤公司及。

　　7号明珠大厦沧州明珠塑料股分有限公司证券投资部（二）注销所在：河北省沧州市高新区永济西路7；

　　度估计事项有益于上述公司得到一样平常运营、营业开展和项目建立所需求的资金自力定见：公司2022年度为全资子公司及兼并范畴部属公司供给包管额，务快速开展撑持其业。包管额度估计不存在损伤公司长处和股东的长处本次为公司全资子公司及兼并范畴部属公司供给。所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件和《公司章程》划定上述拟包管事项内容和审议法式契合《公司法》《深圳证券买卖。

　　东大会上本次股，联网投票体系（地点为）参与投票股东能够经由过程厚交所买卖体系和互，操纵流程见附件一收集投票的详细。

　　真考核经认，第一季度陈述体例和考核的法式符正当律、行政法例、中国证监会的划定监事会以为董事会体例和考核的沧州明珠塑料股分有限公司2022年，整地反应了公司的实践状况陈述内容实在、精确、完，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　零丁列示的商誉在财政报表中，值测试时在停止减，的协同效应中受益的资产组或资产组组合将商誉的账面代价分摊至预期从企业兼并。资产组组合的可发出金额低于其账面代价的测试成果表白包罗分摊的商誉的资产组或，的减值丧失确认响应。组或资产组组合的商誉的账面代价减值丧失金额先抵减分摊至该资产，外的其他各项资产的账面代价所占比重再按照资产组或资产组组合中除商誉以，项资产的账面代价按比例抵减其他各。丧失一经确认上述资产减值，代价得以规复的部门当前时期不予转回。

　　地产开辟运营运营范畴：房；装修工程修建粉饰；息征询效劳房地产信；屋租赁自有房；须经核准的项目物业办理（依法，方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　文勇工程设想、沧州银行等联系关系方所发作的联系关系买卖本公司及其子公司等与东塑团体、颐和高新嘉园、，运营需求所发生的是按照实践消费，、互利的根底长进行的以上联系关系买卖是在公允，格公道买卖价，市公司长处未损伤上，务情况、运营功效发生严重影响不会对公司本期和将来的财，市公司的自力性也不会影响上，春联系关系方发生依靠公司不会因而而。

　　质料等间接用于出卖的商品存货（1）库存商品和用于出卖的，运营过程当中在一般消费，计的贩卖用度和相干税费后的金额该当以该存货的估量售价减去估，变现净值肯定其可。

　　次集会于2022年4月18日以书面的方法收回集会告诉和集会议案沧州明珠塑料股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二，:00在公司六楼集会室召开2022年4月28日11。集人付洪艳密斯掌管集会由公司监事会召，席监事三名集会应出，监事三名实列席。司法》和《公司章程》的划定集会的调集、召开契合《公，有用正当。

　　司标准运作》《管帐羁系风险提醒第8号一商誉减值》和公司计提减值筹办的有关轨制按照《企业管帐原则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公，慎重性准绳公司基于，的资产停止了阐发对兼并报表范畴内，产计提响应减值筹办对存在减值迹象的资。