上海隧道工程股份有限公司，木材材积表计算器

　　程连续快速开展我国都会化进，施建立需求宏大市政公用根底设。市赖以保存和开展的根底市政公用根底设备是城，和当代化程度的主要标记是表现都会综合开展气力。前目，需冲突仍旧凸起市政公用设备供。施建立仍较为薄强大城镇的根底设，、排水、燃气管网等需求大批新建门路。外此，施因为利用年限较长一些大都会的根底设，管网晋级革新的成绩面对着门路拓宽、。此因，投资仍将连结较快增加程度将来我国市政公用根底设备。

　　建物质有限公司（2）上海城。团子公司系城建集。500万群众币注书籍钱：18；花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）、修建五金、再生集料、汽车配件的贩卖运营范畴：建材、木料、金属质料、化工质料（除伤害化学品、监控化学品、烟，开辟运营房地产，构件消费混凝土，品混凝土预拌商，送及泵管配件维修预拌商品混凝土泵，储仓，（罐式容器凭答应证运营）一般货运：货色公用运输，开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳混凝土、构件、沙浆专业范畴内的手艺，汽车补缀（限分公司运营）混凝土破坏、船埠装卸、，支机构附设分。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　通方面轨道交，木齐、南昌等海内浩瀚都会胜利打造了本地首条地铁线千米公司已前后为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁。

　　秘书、副总裁、总经济师、总工程师、总管帐师（或财政总监）、财政卖力人1、第十一条：原文为：本章程所称“其他初级办理职员”是指公司的董事会。

　　科化学建材有限公司（7）上海住总建。团子公司系城建集。70万群众币注书籍钱：1；化工专业方面的四技效劳运营范畴：建材、修建、，的的消费、贩卖、效劳自行研制混凝土外掺剂，代销（除伤害品及专项）与专业有关产物的代购，料、修建五金的贩卖建材、木料、金属材。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　南置业有限公司（25）上海瑞。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：5；地产开辟运营运营范畴：房，设工程专业施工修建装修粉饰建。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　会义务陈述（该项议案赞成票8票（十一）公司2021年度企业社，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　020年度股东大会审议经由过程的37亿元估计额度外注：1、上表中2021年度估计金额除包罗经2，议审议经由过程的9.84亿元弥补估计金额还包罗经公司第九届董事会第二十七次会；

　　经济开展有限公司（19）上海物源。团子公司系城建集。267万群众币注书籍钱：35；：实业投资运营范畴，办理物业，屋租赁自有房，办理投资，息征询商务信，理征询企业管，筹谋营销，效劳餐饮，效劳会务，开辟运营房地产，业办理餐饮企，商业海内，潢质料修建装，质料金属，交电五金，家具办公，百货日用。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　中国证监会和上海证券买卖所等相干划定本次变动使公司的管帐政策契合财务部、，司的财政情况和运营功效可以客观、公道地反应公，有股东的长处契合公司和所。关法令、法例和《公司章程》的划定本次管帐政策变动的决议计划法式契合有，中小股东的权益没有损伤公司及。次管帐政策变动我们赞成公司本。

　　供或承受劳务、施工总包、工程分包、房产租赁、受托办理资产、融资租赁等本公司与上述买卖方停止的一样平常联系关系买卖次要内容包罗质料采购与贩卖、提，、资信较高、气力较强的专业单元因为买卖对方均属于具有响应天分，力较强履约能，股股东及其部属企业买卖对方为公司控，有较强的和谐管控才能控股股东对相干企业具，买卖签订了相干法令文件购销单方就一样平常性联系关系，有法令保证单方履约具，金或构成公司坏账的能够性根本不存在对方占用公司资。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　期内陈述，S09001:2015尺度、GB/T50430-2017《工程建立备工企业质量办理标准》尺度公司主动健全和完美宁静安康的质量办理系统：质量掌握系统满意GB/T19001-2016/I，01:2015《情况办理系统请求及利用指南》GB/T24001-2016/ISO140，0《职业安康宁静办理系统请求》等国度及上海市相干尺度请求IS045001：2018/GB/T45001-202，考核机构的认证并经由过程了系统。质量宁静、情况办理监视小组公司及部属各子公司建立了，面管控、查抄和监视对工程施工历程全，质量查抄、考核的力度并连续加大一样平常内部，质量查抄和抽查按期构造内部，体质量办理和什物资量程度以进步员工的质量认识及整。

　　制评价陈述（该项议案赞成票3票（六）公司2021年度内部控，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　科技质料有限公司（5）上海隧盛。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：2；、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、汽车配件的贩卖运营范畴：普通项目：混凝土成品、建材、木料、金属质料、化工质料（除伤害化学品；伤害化学品）装卸效劳（除。核准的项目外（除依法须经，自立展开运营举动凭停业执照依法）

　　年度薪酬状况停止表决（赞成票7票（1）对董事长张焰师长教师2021，票0票阻挡，票0票弃权；过：经由过程能否通。躲避表决）张焰师长教师；

　　21年年度股东大会审议本预案将提交公司20，份有限公司2021年度利润分派预案通告”预案详情请见同日表露的“上海地道工程股。

　　股权注销日注销的总股本为基数●本次利润分派以施行权益分拨，分拨施行通告中明白详细日期将在权益。31日公司总股本为3停止2021年12月,441,960,4股09。

　　联系关系买卖的议案（该项议案赞成票3票（五）公司关于估计2022年度一样平常，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　司股东大会审议本议案需提交公，修正《公司章程》部门条目的通告”议案详情请见同日表露的“公司关于。

　　行集合同一办理触及的余额应怎样在资产欠债表中停止列报与表露作出了明白划定注释第15号就企业经由过程内部结算中间、财政公司等对母公司及成员单元资金实。务情况和运营功效发生严重影响施行该划定未对本公司兼并财。影响以下对母公司：

　　会以为监事，证券买卖所的相干划定请求公司按照中国证监会和上海，制的根本准绳遵照内部控，实践状况根据公司，内部掌握轨制并能获得有用施行成立健全了笼盖公司各环节的，举动的一般停止确保了公司营业，产的宁静和完好庇护了公司资，及股东的长处保护了公司。映了公司内部掌握轨制的建立及运转状况公司内部掌握评价陈述实在、客观地反。

　　江西)置业有限公司（14）上海城建(。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：20；地产开辟、运营运营范畴：房，屋租赁自有房；商业海内，办理投资，征询商务，效劳会务，效劳展览；装修室内。有专项答应的除外（以上项目国度）

　　》部门条目的议案（该项议案赞成票8票（十四）公司关于修正《董事集会事划定规矩，票0票阻挡，票0票弃权；过：经由过程能否通）

　　变动后本次，第15号》告诉相干划定施行公司根据《企业管帐原则注释。管帐原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行其他未变动部门仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细。

　　业为修建业公司所属行。GB/T4754—2017）按照《百姓经济行业分类》（，衡宇修建业修建业分为，程修建业土木匠，装置业修建，修和其他修建业修建粉饰、装。属于修建业中的土木匠程修建业公司工程施工、设想、投资板块。

　　公司2021年度利润分派预案公司自力董事揭晓以下定见：，程》的相干划定契合《公司章，是中小股东长处的情况未发明有损伤股东出格，连续不变开展有益于公司，公然通明表决法式，规及《公司章程》的划定审议法式符正当律、法。润分派预案赞成本次利，1年年度股东大会审议赞成提请公司202。

　　退市风险警示或停止上市情况的2 公司年度陈述表露后存在，示或停止上市情况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　记日前公司总股本发作变更的如在施行权益分拨的股权登，配总额稳定拟保持分，股份红比例响应调解每，详细调解状况并将另行通告。

　　的议案（该项议案联系关系董事张焰、周文波躲避表决（八）公司关于估计2022年度一样平常联系关系买卖，票6票赞成，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　恒置业有限公司（13）上海益。团子公司系城建集。0000万群众币注书籍钱：10；、物业办理（触及行政答应的运营范畴：房地产开辟与运营，证运营）凭答应。

　　关法例轨制企业按照相，司及成员单元资金实施集合同一办理的经由过程内部结算中间、财政公司等对母公，团体母公司账户的资金关于成员单元归集至，“其他应收款”项目中列示成员单元该当在资产欠债表，“其他对付款”项目中列示母公司该当在资产欠债表。母公司账户拆借的资金关于成员单元从团体，“其他对付款”项目中列示成员单元该当在资产欠债表；“其他应收款”项目中列示母公司该当在资产欠债表。

　　前目，水运和航空以后第五大交通运输方法我国管道运输已成为继公路、铁路、，是此后的一大亮点而燃气管道建立则。

　　务方面公开业，源和公开空间等大型工程勘测设想及施工公司次要处置地道、轨道交通、水务、能，直径地道工程项目已到达25项今朝已承建的14米以上超大，路机场联系线、武汉三阳路地道、珠海马骝洲交通地道等代表项目如上海长江地道、上海北横通道、上海市域铁。、管幕法等抢先工艺凭仗盾构法、沉管法，总承包建立地道工程上百项公司已在国表里总集成、，现有地道工程的一切尺寸产物直径根本涵盖环球。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　和控股子公司与联系关系方的联系关系买卖均为一样平常消费运营中发作的●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：公司及部属全资子公司，开、公平的准绳遵照公允、公，根据停止买卖以市场价钱为，股东出格是中小股东的长处买卖不会损伤公司及其他，司的自力性不会影响公，运营才能发生影响不会对公司的连续。

　　司第十届监事会第二次集会上海地道工程股分有限公，电子邮件方法收回集会告诉于2022年4月15日以，电线召开并停止了，疫情影响受新冠，通信表决方法本次集会接纳，赛男、肖志杰、彭瑶列席集会的监事有田。律、法例和《公司章程》的划定本次集会的调集、召开符正当。

　　、监视办理步伐24次、自律羁系步伐无和规律处罚2次立信近三年因执业举动遭到刑事惩罚无、行政惩罚1次，职员63名触及从业。成天然年度及昔时（注：近来三年完，同下）

　　条约吃亏，生的本钱超越预期经济长处的条约是指实行条约任务不成制止会发。中其，本”该当反应退出该条约的最低净本钱“实行条约任务不成制止会发作的成，而发作的抵偿或惩罚二者之间的较低者即实行该条约的本钱与未能实行该条约。

　　会义务陈述（该项议案赞成票3票（七）公司2021年度企业社，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　司——城建立想团体和燃气设想展开今朝公司工程设想营业次要经由过程子公，自然气储气站、综合管廊、人防设想等公开空间的勘测、设想营业范畴包罗都会轨道交通、地道、市政工程、燃气管网、，端征询效劳和相干高。

　　限公司（简称“城建团体”）（1）上海城建（团体）有，控股股东系本公司。群众币134注书籍钱：,247万元397.0；工建立总承包运营范畴：施，投资实业，专项划定外）海内商业（除，产运作国有资，手艺合功课务展开对外经济；境内国际招标工程承包境外工程及；的装备、质料出口上述境外工程所需；外工程所需的劳务职员对外调派施行上述境，开辟运营房地产，定公司运营或国度制止收支口的商品及手艺除外）自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业（国度限，“三来一补”营业运营进料加工和，易和转口商业运营对销贸。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　决议召开2021年年度股东大会上海地道工程股分有限公司董事会，点另行摆设并通告详细召完工夫和地。内容包罗集会审议：

　　临江、河或湖而开国内很多大都会都，长及都会扩大跟着经济增，来往日趋亲密跨江或跨河间，染小、运转速率快等劣势越江公路地道因为情况污，处理跨江来往首选正成为很多都会。为成熟和先辈的施工办法盾构法是今朝制作地道较，划都接纳盾构法制作地道海内很多都会建立或规，横琴马骝洲交通地道、武汉三阳路地道等如上海长江地道、上海北横通道、珠海。

　　文及其择要（该项议案赞成票8票（三）公司2021年年度陈述全，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　总工程师、总法令参谋、董事会秘书、财政卖力报酬公司初级办理职员修正为：公司总裁、副总裁、总经济师、总管帐师（或财政总监）、。

　　更的议案（该项议案赞成票8票（十二）公司关于管帐政策变，票0票阻挡，票0票弃权；过：经由过程能否通）

　　年度报答的议案（该项议案赞成票8票（六）公司关于管帐师事件所2021，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　文及其择要（该项议案赞成票3票（二）公司2021年年度陈述全，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　的议案（该项议案赞成票3票（八）公司关于管帐政策变动，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程。

　　制评价陈述（该项议案赞成票8票（九）公司2021年度内部控，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　事会第二次集会经由过程的利润分派预案决定按照2022年4月25日公司第十届董，注销日注销的总股本为基数公司拟以施行权益分拨股权，利2.30元（含税）每10股派发明金红，31日公司总股本为3停止2021年12月,441,960,4股09，计分派利润723以此为基数计较共,421,.62元101。配不送红股本次利润分，公积金转增股本也不施行本钱。配利润12盈余未分,826,067,元结转当前年度623.34。记日前公司总股本发作变更的如在施行权益分拨的股权登，配总额稳定拟保持分，股份红比例响应调解每。

　　（特别一般合股）审计经立信管帐师事件所，属于上市公司股东的净利润2公司2021年度共完成归,933,310,.10元216，及各控股子公司章程的划定按照《公司法》和本公司，公积金114提取法定红利,807,.10元254，风险筹办1提取普通,558,.80元816，结转未分派利润11加上2020年度,218,541,.44元720，东的分派691扣除上年度对股,017,.68元140，日公司可供分派利润为13停止2021年12月31,054,488,.96元724，余额为6本钱公积,286,449,.74元004。

　　21年年度股东大会审议本预案将提交公司20，份有限公司关于续聘管帐师事件所的通告”预案详情请见同日表露的“上海地道工程股。

　　、《上市公司章程指引》等标准性文件请求按照《公司法》、《上市公司管理原则》，际运营状况分离公司实，百一十条作以下修正公司拟对章程第一：

　　会以为监事，了利润分派政策并可以严厉施行公司已在《公司章程》中明白，策及其施行状况的表露实在、精确、完好在2021年年度陈述中对现金分红政。出了每10股派发明金盈余2.30元（含税）董事会在制定2021年度利润分派预案时作，送红股同时不，金转增股本的决议也不施行本钱公积，《公司章程》的请求契合相干法令法例和，正当、标准决议计划法式。

　　制审计陈述（该项议案赞成票8票（十）公司2021年度内部控，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　21年底停止20，2276名、从业职员总数9697名立信具有合股人252名、注册管帐师，告的注册管帐师人数707名签订过证券效劳营业审计报。

　　合城置业有限公司（28）上海黄山。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：2；地产开辟运营运营范畴：房,的融物租赁自有衡宇，办理物业，泊车场免费。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　凯冯，男，年4月诞生1976，党员中共，学博士办理，经济师正初级，工程师初级。公司盾构工程分公司副总司理曾任上海地道工程股分有限，制作分公司党支部书记兼副总司理上海地道工程股分有限公司机器，公司办公室副主任、主任上海城建（团体）团体，司第十届监事会职工监事上海地道工程股分有限公。裁办公室主任、风险办理部总司理现任上海地道工程股分有限公司总。

　　据财务部公布的划定停止的公道变动和调解公司监事会以为：本次管帐政策变动是根；律法例和《公司章程》的划定变动事项的决议计划法式符正当，东和公司长处的状况未发明存在损伤股。

　　水务工程有限公司（22）上海城建。团子公司系城建集。293万群众币注书籍钱：19；用工程施工总承包运营范畴：市政公，程施工总承包水利水电工，业承包壹级管道工程专，水工程土建自来水供排，装安，表里防腐工程施工自来水管，械补缀工程机，备租赁机器设，办理物业，机装置、维修（C级）桥式起重机、门式起重，工程专业施工消防设备建立；械配件贩卖机，仪表仪器，装备电机，质料修建。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　分派预案（该项议案赞成票3票（三）公司2021年度利润，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　工程建立有限公司（9）上海市市政。团子公司系城建集。500万群众币注书籍钱：2；市政工程建立运营范畴：，征询效劳监理和，及答应运营的凭答应证运营）市政建立工程施工（以上涉。

　　基建财产链的上游市政工程设想处于，和都会化历程的不竭放慢跟着中国经济的快速开展，将连结快速开展态势市政工程设想行业也。

　　联系关系方的联系关系买卖均为一样平常消费运营中发作的公司及部属全资子公司和控股子公司与上述，开、公平的准绳遵照公允、公，根据停止买卖以市场价钱为。

　　形式次要是以销定产盾构制作业的运营，肯定装备的消费范围即经由过程装备的需求量。在营业得到阶段详细形式为：，的方法肯定购置数目经由过程向目的客户招标，订购置条约并与客户签；产阶段装备生，计划的根底上在体例设想，相干质料并摆设消费根据装备消费量采购；、装置并移交相干装备消费完成后停止测试；外此，利用期在装备，作培训、保护和质量跟踪等效劳制作商还可为客户供给装备的操。

　　置业无锡有限公司（16）上海城建。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：30；营（凭有用天分证书运营）运营范畴：房地产开辟经；平坦地盘；施建立根底设；筹谋、征询房地产项目。核准的项目（依法须经,方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　为690万元（含内控审计80万元）2021年度公司拟付出的审计用度，杂水平为计较根底以事情量及营业复，用度增长4.55%较2020年度审计。2年度202，照股东大会受权公司董事会将依，审计机构的报答事件按照实践状况决议。

　　21年年度股东大会审议本议案需提交本公司20，公司关于估计2022年度一样平常联系关系买卖的通告”议案详情请见同日表露的“上海地道工程股分有限。

　　务方面地上业，路、桥梁和衡宇修建等包罗高速公路、铁路、道。、机场、火车站交通一体化根底设备建立公司片面到场了上海市高架、门路、桥梁。范畴内涵天下，上海昆阳路大桥、江西南昌向阳大桥公司普遍到场建立了上海东海大桥、，、上海济阳路快速化改建、沪通铁路等主要工程和上海浦东国际机场、浙江杭绍台高速公路。

　　置业开展有限公司（27）上海瑞骅。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：2；目：房地产开辟运营运营范畴：答应项，程施工建立工。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后，答应证件为准）普通项目：房地产掮客详细运营项目以相干部分核准文件或，地产租赁非寓居房，租赁住房，销筹谋市场营，场效劳泊车，理效劳工程管，施办理市政设，办理企业，办理物业，质料贩卖修建粉饰。核准的项目外（除依法须经，自立展开运营举动凭停业执照依法）

　　按照主要性准绳1 公司该当，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　会以为监事，了利润分派政策并可以严厉施行公司已在《公司章程》中明白，策及其施行状况的表露实在、精确、完好在2021年年度陈述中对现金分红政。出了每10股派发明金盈余2.30元（含税）董事会在制定2021年度利润分派预案时作，送红股同时不，金转增股本的决议也不施行本钱公积，《公司章程》的请求契合相干法令法例和，正当、标准决议计划法式。

　　展阶段、将来的资金需求等身分本次利润分派预案分离了公司发，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和持久开展不会影响公司正。

　　变动前本次，则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定公司施行财务部公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项具领会计准。

　　统的一个主要构成部门作为都会大众交通系，铁路、有轨电车和悬浮列车等多品种型今朝都会轨道交通有地铁、轻轨、市郊，通的自动脉”号称“都会交。告期末停止报，交通的都会已达51个天下已开通运营轨道，8700千米运营里程约。圳等位居都会轨交开展程度前线上海、北京、成都、广州、深，795.63千米上海运营总里程达，榜首高居。的交通方法相对传统，仍有较大增加空间我国都会轨道交通。

　　空间开辟实业有限公司（12）上海市公开。团子公司系城建集。803万群众币注书籍钱：6；建立工程设想施工一体化运营范畴：修建粉饰装修，屋租赁自有房，办理物业，）运营办理泊车场（库，效劳干净，备维修电机设，程设想施工一体化修建智能化建立工，质料的贩卖修建装璜，理征询企业管，象筹谋企业形，息征询商务信，息效劳经济信。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　反《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人不存在违。

　　会第二次集会以8票赞成（三）公司第十届董事，阻挡0票，弃权0票，22年度管帐师事件所的预案》审议经由过程了《公司关于聘用20，公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构公司持续聘用立信管帐师事件所（特别一般合股）为，实践状况决议该事件所的报答事件并提请股东大会受权董事会按照。

　　记日前公司总股本发作变更的●在施行权益分拨的股权登，配总额稳定拟保持分，股份红比例响应调解每，详细调解状况并将另行通告。

　　下空间等都会根底设备的设想、施工、投资和运停业务公司次要处置地道、路桥、轨道交通、水务、能源和地，装备的制作营业和部门盾构。

　　21年底停止20，险基金1.29亿元立信已提取职业风，偿限额为12.5亿元购置的职业保险累计赔，计失利招致的民事补偿义务相干职业保险可以笼盖因审。

　　建立工程有限公司（10）上海水务。团子公司系城建集。15.4万群众币注书籍钱：100；地道、给水厂、污水处置厂施工运营范畴：市政门路、桥梁、，气罐站、天燃气、热力工程施工给水、污水、下雨水泵站、液化，及配套工程施工各种管道工程，修建装置和根底工程施工水利、水电及帮助设备的，绿化园林，答应天分运营）室表里装璜（凭，术效劳、手艺开辟、手艺征询供排水工程专业范畴内的技，、五金件的消费和贩卖电机装备、仪器仪表，滑脂的贩卖光滑油、润，成品建造玻璃钢。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　承包形式工程总，主签署总承包条约即总承包商与业，施工、项目办理等工程各环节的内容条约划定了勘测设想、原质料采购、。容分包给有天分的分包商总承包商再将条约部分内。商同一和谐、办理分包商由总承包，总承包商卖力以分包条约对，包条约对业主卖力总承包商以总承。于纵向一体化计谋的形式工程总承包是修建企业基，快建立周期、进步办理服从有益于掌握项目投资、加。

　　工程质料有限公司（6）上海住总。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：2；成品的制作、加工、贩卖运营范畴：商品混凝土及，、水泥、沙石、五金电器、办公用品、金属质料、化工质料（除伤害化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）、再生集料、汽车配件的贩卖混凝土预制构件、管道、桥梁构件、成型钢筋、商品混凝土、沙浆、节能保温质料、石膏类成品、门窗、修建质料、装璜质料、修建五金、电动东西、钢材、木料，开辟运营房地产，设工程专业施工修建粉饰装建筑，送及泵管配件维修预拌商品混凝土泵，伤害品）仓储（除，货色运输本单元，效劳、手艺让渡、手艺开辟、手艺征询混凝土、构件、沙浆手艺专业内的手艺，术的收支口营业处置货色及技，土破坏、船埠装卸、汽车补缀以下限分支机构运营：混凝，支机构附设分。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　部门条目的议案（该项议案赞成票8票（十三）公司关于修正《公司章程》，票0票阻挡，票0票弃权；过：经由过程能否通）

　　1年度薪酬状况停止表决（赞成票7票（2）对董事、总裁周文波师长教师202，票0票阻挡，票0票弃权；过：经由过程能否通。躲避表决）周文波师长教师；

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　款：公司对峙依法治企2、新增第十二条第二，律参谋轨制实施总法。守国度法令和行政法例公司处置运营举动遵，、上海证券买卖所的相干划定服从中国证券监视办理委员会，业品德遵守职，部分的依法监视承受当局有关。益受法令庇护公司的正当权，集体和小我私家进犯不受任何构造、。

　　产出的产物或副产物对外贩卖（以下统称试运转贩卖）的企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中，》、《企业管帐原则第1号——存货》等划定该当根据《企业管帐原则第14号——支出，和本钱别离停止管帐处置对试运转贩卖相干的支出，期损益计入当。于牢固资产到达预定可利用形态前的须要收入测试牢固资产能否一般运转而发作的收入属，号——牢固资产》的有关划定该当根据《企业管帐原则第4，定资产本钱计入该固。

　　第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情况收买本公司股分3、第一百一十条第一款新增第（八）项：决议公司因本章程第二十六条。

　　理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　海内都会根底设备建立投资和运营公司目上次要以PPP方法到场，海基建、城建投资、市政团体等展开次要由部属子公司——上海地道、上，（含BT、BOT、PPP形式）约50项比年来公司已建、在建和运营的大中型项目。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　事情陈述（该项议案赞成票8票（一）公司2021年度总裁，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　事情陈述（该项议案赞成票3票（一）公司2021年度监事会，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　运营需求按照一样平常，2022年度的一样平常联系关系买卖根本状况以下估计公司及部属全资子公司和控股子公司：

　　股东大会的议案（该项议案赞成票8票（十八）公司关于召开2021年年度，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程。

　　的联系关系买卖有助于公司一样平常经停业务的展开和施行公司及部属全资子公司和控股子公司与上述联系关系方，产运营的客观需求契合公司一般生，、运营功效发生倒霉影响不会对公司的财政情况，体股东的长处契合公司和全。同类营业所占比重较小联系关系买卖在上市公司，滥觞春联系关系买卖无严重依靠公司次要营业、支出、利润，自力性未发生倒霉影响联系关系买卖对上市公司。

　　（经审计）45.23亿元立信2021年营业支出，入34.29亿元此中审计营业收，15.65亿元证券营业支出。

　　鑫置业有限公司（15）上海丰。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：20；地产开辟运营运营范畴：房。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　司——上外洋高桥地道机器有限公司卖力公司盾构装备相干营业次要由全资子公。的盾构装备公司消费，种分类按品，衡盾构、复合型盾构和TBM等次要包罗土压均衡盾构、泥程度；直径分类按产物，市轨道交通地道的盾构产物包罗直径7米阁下合用于城，合用于大型越江地道的盾构产物和直径11米和14米阁下。外此，验收、维修、检测等效劳公司还供给盾构产物的。

　　要来自年度陈述全文1 今年度陈述摘，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，细浏览年度陈述全文投资者该当到网站仔。

　　计原则注释第15号》（财会〔2021〕35号财务部于2021年12月30日公布了《企业会，释第15号”）以下简称“解，报”内容自宣布之日起实施“关于资金集合办理相干列，报表数据响应调解可比时期的财政。

　　防护装备有限公司（4）上海地空。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：1；）、贩卖电机装备（除专营）、钢材、五金东西、修建、装璜质料、化工质料（除伤害品）运营范畴：人防三防门、人防透风除湿装备、防火及环保产物（含加工、调试、装置贩卖。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　外此，也有优良的市场机缘其他地道施工范畴，电地道施工范畴比方在水利水，地区宽广因为我国，散布不均水资本，严峻缺水北方地域，目远景宽广因而引水项。

　　房地产开辟有限公司（29）上海城汇。团子公司系城建集。800万群众币注书籍钱：14；开辟、运营、征询运营范畴：房地产；、五金交电、电器机器及东西贩卖金属质料、修建质料、装璜质料，免费泊车。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　分派预案（该项议案赞成票8票（五）公司2021年度利润，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　法子》的议案（该项议案赞成票8票（十五）公司关于制定《合规办理，票0票阻挡，票0票弃权；过：经由过程能否通）

　　年度薪酬状况停止表决（赞成票7票（3）对董事陆雅娟密斯2021，票0票阻挡，票0票弃权；过：经由过程能否通。士躲避表决陆雅娟女）

　　置业开展有限公司（8）上海城建。团子公司系城建集。0000万群众币注书籍钱：15；地产开辟、运营运营范畴：房，屋租赁自有房；投资实业，除专项划定）海内商业（，办理投资，（除中介）商务征询，效劳会务，示效劳展览展，粉饰室内，库）办理泊车场（，办理品牌，查、社会调研、民意查询拜访、民意检验）市场信息征询与查询拜访（不得处置社会调。核准的项目外（除依法须经，自立展开运营举动凭停业执照依法）

　　第二次集会审议经由过程经公司第十届董事会，益分拨股权注销日注销的总股本3公司2021年年度拟以施行权,441,960,基数分派利润094股为。配预案以下本次利润分：

　　提请公司2021年年度股东大会审议（四）本次续聘管帐师事件所事项尚需，议经由过程之日起见效并自股东大会审。

　　司第十届董事会第二次集会上海地道工程股分有限公，电子邮件方法收回集会告诉于2022年4月15日以，电线召开并停止了，疫情影响受新冠，通信表决方法本次集会接纳，事8名应到董，8名实到。律、法例和《公司章程》的划定本次集会的调集、召开符正当。

　　系统的主要构成部门公路是百姓经济运输，资建立的重点范畴也是市政工程投。几年将来，将连结不变增加公路建立投资仍，施工行业安康开展进而动员公路建立。

　　”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创成立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信，6年复办198，制的特别一般合股制管帐师事件所2010年景为天下首家完成改，为上海市注册地点，为朱建弟师长教师首席合股人。络BDO的成员所立信是国际管帐网，券效劳营业持久处置证，证券、期货营业答应证新证券法施行前具有，审计资历具有H股，委员会（PCAOB）注册注销并已向美国公家公司管帐监视。

　　市公司供给年报审计效劳上年度立信为587家上，7.19亿元审计免费 ，审计客户 13家偕行业上市公司。

　　记日注销的总股本为基数以施行权益分拨股权登，利2.30元（含税）每10股派发明金红，31日公司总股本为3停止2021年12月,441,960,4股09，计分派利润723以此为基数计较共,421,.62元101。配不送红股本次利润分，公积金转增股本也不施行本钱。配利润12盈余未分,826,067,元结转当前年度623.34。记日前公司总股本发作变更的如在施行权益分拨的股权登，配总额稳定拟保持分，股份红比例响应调解每。

　　事情陈述（该项议案赞成票8票（二）公司2021年度董事会，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　实业开展有限公司（18）上海隧金。团子公司系城建集。700万群众币注书籍钱：6；械装备消费加工运营范畴：机，保建立工程专业施工、修建防水建立工程专业施工（凭答应天分运营）市政工程、地基与根底建立工程专业施工、地道建立工程专业施工、环，、手艺让渡、手艺效劳、手艺征询处置机器科技范畴内的手艺开辟，修（除专控）机器装备维，备租赁自有设，除伤害品）仓储办理（，办理物业，租赁衡宇，、修建粉饰质料的贩卖机器装备、修建质料。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　殊一般合股）对公司的财政审计用度为610万元董事会赞成2021年度立信管帐师事件所（特，用80万元内控审计费，他用度无其。

　　务范围扩展2、因为业，子公司发作的一样平常联系关系买卖实践金额超越估计金额2021年度公司与控股股东城建团体所属部门，年度股东大会审议的37亿元估计额度但年度实践发作的总金额未超越上一年。

　　的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东情4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复况

　　资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了充实理解和检查（一）公司董事会审计委员会对峙信的专业胜任才能、投，相干营业审计从业资历以为立信具有证券期货，务陈述停止审计的过程当中在对公司2021年度财，计师审计原则的划定严厉依照中国注册会，的审计法式实行了须要，充实的审计证据搜集了恰当、，公司的实践状况审计结论契合。司、部分股东出格是中小股东长处的正当权益公司拟续聘管帐师事件所的预案不存在损伤公。

　　地域地处长江流域公司地点的长三角，展程度较高都会化发，地域具有大批的越江、湖底地道需求都会交通建立的不竭开展决议了该。

　　翔置业有限公司（24）上海益。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：35；地产开辟、运营运营范畴：房，投资实业，办理投资，征询商务，效劳会务，示效劳展览展，设工程专业施工修建装修粉饰建。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　师事件所的预案（该项议案赞成票8票（七）公司关于聘用2022年度管帐，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　计原则注释第15号》（财会〔2021〕35号财务部于2021年12月30日公布了《企业会，释第15号”）以下简称“解，报”内容自宣布之日起实施“关于资金集合办理相干列，报表数据响应调解可比时期的财政。对外贩卖的管帐处置”、“关于吃亏条约的判定”内容自2022年1月1日起实施“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物。

　　问的议案（该项议案赞成票8票（十七）公司关于聘用总法令顾，票0票阻挡，票0票弃权；过：经由过程能否通）

　　财务部公布的划定停止的公道变动和调解监事会以为：本次管帐政策变动是按照；律法例和《公司章程》的划定变动事项的决议计划法式符正当，东和公司长处的状况未发明存在损伤股。

　　电子商务有限公司（21）上海汇绿。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：5；项目：货色收支口运营范畴：答应；收支口手艺；值电信营业第二类增。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后，准）普通项目：电子商务（不得处置金融营业）详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为，体系集成计较机，收集工程计较机，各种告白设想建造，电视台、报注销版单元）告白公布（非播送电台、，象设想企业形，动筹谋公关活，效劳会务，示效劳展览展，除伤害化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）、混凝土、塑料成品、陶瓷成品、汽摩配件的贩卖数码产物、通信产物、计较机软硬件、电子元器件、五金、有色金属质料、修建质料、粉饰质料、木料、家具、化工质料（，域内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳处置计较机软件、环保科技、修建、建材、化工领，效劳维修，办理物业。核准的项目外（除依法须经，自立展开运营举动凭停业执照依法）

　　消费运营的一般展开为包管2022年度，准绳并与相干联系关系方完成资本同享本着专业合作、劣势互补的协作，总额为群众币665281.21万元2022年度公司估计发作联系关系买卖。事会第二次集会审议经由过程后本议案需在公司第十届董，年年度股东大会审议提交公司2021。

　　2年度财政预算陈述（该项议案赞成票8票（四）公司2021年度财政决算和202，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　博修建科技有限公司（3）上海住总住。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：2；开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡运营范畴：处置修建科技范畴内的手艺，、办公用品、金属质料、化工质料及产物（除伤害化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件的批发、批发混凝土成品、管道、保温质料、石膏成品、金属门窗、修建质料、装璜质料、五金成品、电动东西、钢材、水泥成品、五金电器，开辟运营房地产，设工程专业施工修建装修粉饰建，伤害化学品）仓储效劳（除，分支机构运营）混凝土切割（限，卸效劳野生装，及手艺收支口营业处置货色收支口，件的制作、加工（限分支机构运营）商品混凝土及成品、混凝土预制构。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　义务和需投入专业手艺的水平次要基于专业效劳所负担的，的免费率和投入的事情工夫等身分订价综合思索到场事情员工的经历和级别响应。

　　记日注销的总股本为基数以施行权益分拨股权登，利2.30元（含税）每10股派发明金红，31日公司总股本为3停止2021年12月,441,960,4股09，计分派利润723以此为基数计较共,421,.62元101。配不送红股本次利润分，公积金转增股本也不施行本钱。配利润12盈余未分,826,067,元结转当前年度623.34。

　　总管帐师（或财政总监）、总工程师、总法令参谋、董事会秘书、财政卖力人修正为：本章程所称“其他初级办理职员”是指公司的副总裁、总经济师、。

　　、监事和初级办理职员年度薪酬董事会赞成公司2021年董事，、监事（不包罗不在公司支付报答的监事和职工监事）年度薪酬状况提交股东大会审议赞成将公司2021年董事（不包罗不在公司支付报答的董事、自力董事和职工董事）。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　、屋面工程、门窗装置工程、透风管道工程、弱电工程、消防工程等）施行专业承包专业承包形式指专业施工单元就建立项目标某些分项工程（如：桩基工程、防水工程。

　　物业办理有限公司（20）上海城建。团子公司系城建集。90万群众币注书籍钱：3；：物业办理运营范畴，效劳会务，办理旅店，产掮客房地，工程设想施工一体化修建粉饰装建筑设，设工程专业施工园林古修建建，养护绿化，修建机器及配件、花草苗木的贩卖修建五金、修建装璜质料、百货、，设工程施工水利水电建，增值电信、金融营业）电子商务（不得处置。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　通合股）所具有的综合营业气力鉴于立信管帐师事件所（特别普，公司审计事情经历具有丰硕的上市，计事情且用度相对公道可以胜任公司的年度审，2年度财政审计机构和内部掌握审计机构我们赞成公司续聘该所为本公司202。

　　在担当公司2021年度审计机构时期立信管帐师事件所（特别一般合股），务情况及内控状况停止审计可以客观、自力的对公司财，审计及公司内控审计事情的请求满意了公司2021年度财政，特别一般合股）为公司供给财政审计和内控审计事情我们赞成公司2022年度续聘立信管帐师事件所（，第十届董事会第二次集会审议并赞成将该项议案提交公司。

　　混凝土成品有限公司（26）上海浦东。团子公司系城建集。00万群众币注书籍钱：8；项目：口岸运营运营范畴：答应。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后，般项目：预应力构件、砼成品、商品砼的制作加工、效劳详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）一，料的贩卖修建材，装备的租赁自有机器，料的加工金属材。核准的项目外（除依法须经，自立展开运营举动凭停业执照依法）

　　施工范畴为法定的高危行业之一公司所属的修建工程与市政工程，公司宁静消费安稳、安康、连续开展相当主要成立健全和有用运转的宁静消费办理系统关于。期内陈述，和二〇三五年近景目的纲领》、《上海市应急办理局关于进一步片面落实企业宁静消费主体义务的定见》等请求公司根据国务院《关于促进宁静消费范畴变革开展的定见》、《上海市百姓经济和社会开展第十四个五年计划，尺度化办理系统建立强化促进宁静消费。至上理念建立性命，化疫情防控抓好常态。和工程建立范畴宁静消费专项整治事情深度展开宁静消费专项整治三年动作。全消费义务系统片面压实全员安。络教诲平台构建宁静网，透式”教诲完成“穿，培训笼盖率和培训结果增强和提拔宁静教诲。息化建立强化信，产办理能效提拔宁静生。人材等方法强化宁静消费办理步队建立经由过程与高校协作、定点培育、社招成熟。出租场合消防宁静增强在建工地和，、时节性宁静督查和迎考查抄等展开宁静消费查抄、专项整治。

　　外此，污水市政管道装置、都会燃气管线及设备施工装置营业等公司还普遍处置引水地道、电厂取排水地道和自来水、，园污水处置工程、上海市姑苏河情况综合整治工程等代表项目包罗上海青草沙水源地原水工程、上海竹。

　　师事件所的预案（该项预案赞成票3票（四）公司关于聘用2022年度管帐，票0票阻挡，票0票弃权；：经由过程）能否经由过程；

　　钏置业有限公司（17）上海瑞。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：3；房地产掮客运营范畴：，地产租赁非寓居房，租赁住房，销筹谋市场营，场效劳泊车，理效劳工程管，施办理市政设，办理企业，办理物业，质料贩卖修建粉饰。核准的项目外（除依法须经，动）答应项目：房地产开辟运营凭停业执照依法自立展开运营活。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后，核准文件或答应证件为准详细运营项目以相干部分）

　　2022年4月25日召开了第十届董事会第二次集会上海地道工程股分有限公司（以下简称“公司”）于，022年度管帐师事件所的预案》集会审议经由过程了《公司关于聘用2，公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构公司持续聘用立信管帐师事件所（特别一般合股）为，实践状况决议该事件所的报答事件并提请股东大会受权董事会按照，21年年度股东大会审议该议案尚需提请公司20。宜通告以下现将相干事：

　　）：大众当局部分与企业协作形式PPP投资形式（公私协作形式，式与中标单元构成的项目签订特许条约当局部分或处所当局经由过程当局采购形，筹资、建立及运营由项目公司卖力。

　　济师、总工程师、总管帐师（或财政总监）为公司初级办理职员原文为：公司总裁、副总裁、财政卖力人、董事会秘书和总经。

　　博远置业有限公司（30）上海城建。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：40；地产开辟、运营运营范畴：房，办理物业，粉饰室内，工程市政，除金融证券）投资办理（，投资实业，征询商务，效劳会务，示效劳展览展。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　东岸置业有限公司（23）上海瑞行。团子公司系城建集。000万群众币注书籍钱：50；地产开辟、运营运营范畴：房，设项目开辟城镇化建，征询商务，效劳会务，示效劳展览展，运营办理泊车场，设工程专业施工修建装修粉饰建。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】