氧化铝陶瓷导热系数凯盛科技股份有限公司2021年度报告摘要

　　施行权益分拨股权注销日时期2.如在本通告表露之日起至，发作变更的公司总股本，股份配比例稳定公司拟保持每，分派总额响应调解。本发作变革如后续总股，详细调解状况将另行通告。

　　事投票表决经预会董，经由过程7票，阻挡0票，弃权0票，%经由过程100。1年年度股东大会审议赞成该议案提交202。

　　用质料板块的旗舰产物锆系列产物是公司应，天、生物医疗、化学、建材等范畴可普遍使用于电子、光学、航空航。火质料、陶瓷色釉料、先辈陶瓷此中电熔氧化锆次要使用于耐，持行业龙头职位已持续多年保，家制作业单项冠军产物2019年被认定为国。公司研发的特种锆系产物不变锆、纳米氧化锆为，、新能源等范畴需求兴旺在生物陶瓷、电子陶瓷，产物机能优秀此中不变锆，高于99.5%纳米氧化锆纯度，海内抢先程度产物目标到达，反响好市场，加值高产物附。

　　了公司现阶段运营开展需求、红利程度、资金需求等身分监事会经审议以为：公司2021年度利润分派充实思索，是中小股东长处的状况不存在损伤股东出格，、连续不变开展的需求同时也有益于公司安康。及《公司章程》的划定契合相干法令、法例，有用正当。年度利润分派预案赞成公司2021，司股东大会审议并赞成提交公。

　　络投票平台或其他方法反复停止表决的(三) 统一表决权经由过程现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　所述综上，坏账筹办2公司计提,18万元976.，21年度利润2将削减公司20,18万元976.；贬价筹办11公司计提存货,45万元048.，21年度利润11将削减公司20,45万元048.。减值筹办14合计计提资产,63万元024.，1年度利润14削减公司202,63万元024.。

　　注销日注销的总股本为基数公司拟以施行权益分拨股权，金盈余1.00元（税前）向部分股东每10股派发明。

　　业晋级放慢跟着国产业，生物医疗等行业范畴使用加快、迭代加快使用质料比年来在集成电路、高端光学、，新的开展机缘为行业迎来。

　　股派发明金盈余1.00元（含税）1.上市公司拟向部分股东每10。年12月31日停止2021，本763公司总股,848,3股00，派发明金盈余76以此计较合计拟,883,0元（含税）400.3。比例为48.52%今年度公司现金分红。

　　平、财政情况及中小股东定见等状况公司董事会在综合思索公司红利水，做出响应评价后对后续资金需求，的报答股东为了更好，司开展的运营功效让一切股东分享公，利润分派预案提出了本次，金流发生严重影响不会对公司运营现，常运营和持久开展不会影响公司正。

　　流质量博得市场使用质料以一。优良客户公司聚焦，立泰、道氏等国表里出名企业供货持久为维苏威、圣戈班、瑞泰、康。期内陈述，连结行业龙头职位电熔氧化锆连续，长均超30%产销量同比增；异军崛起不变锆，抢先行业，长均超35%产销量同比增；销量大幅提拔球形石英粉产，海内前三消费范围；量、品牌双抢先纳米钛酸钡质，部企业认证经由过程海内头，量供货完成批；试产物经由过程客户认证纳米复合氧化锆中；化硅获得严重手艺打破半导体用高纯分解二氧，6N-7N纯度可达，产化替换对准国。

　　等新手艺、新业态的快速开展跟着5G、大数据、物联网，球计谋合作热门显现财产成为全，好糊口”为己任公司以“显现美，、超大尺寸显现模组、智能家居显现模组等系列产物规划将加快促进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组，汽车车载模组市场放慢进军新能源，o-LED、全息成像等前沿手艺连续跟踪AMOLED、Micr，大新型显现主业不竭做强做优做，济时期合作劣势扩展公司数字经，来开展根底筑牢公司未。

　　备契合《企业管帐原则》和公司的相干划定公司监事会以为：公司本次计提资产减值准，产的实践状况契合公司资，序契合相干划定审议及表决程。值筹办计提事项赞成本次资产减。

　　会第三次集会、第八届监事会第二次集会审议经由过程本次计提资产减值筹办事项曾经公司第八届董事。股东大会审议核准该议案尚需公司。

　　营业相干账户和沪股通投资者的投票触及融资融券、转融通营业、商定购回，指引第1号 一 标准运作》等有关划定施行应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　司对本公司因收买深圳国显公司构成的25公司延聘中京民信（北京）资产评价有限公,元的商誉停止评价372.03万，未发作减值经评价确认。

　　22年3月30日召开的贵公司2021年年度股东大会兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席20，使表决权并代为行。

　　备契合《企业管帐原则》和公司的相干划定监事们审议以为：公司本次计提资产减值准，产的实践状况契合公司资，序契合相干划定审议及表决程。值筹办计提事项赞成本次资产减。

　　到客户品格请求而被退货因定单中零散废品未达，定单打消或停息而暂存及部门原质料因客户，废品上述，场上都可贩卖原质料在市，用大概返修的代价同时具有持续使，慎重性准绳公司出于，的准绳计提存货贬价筹办11根据本钱与可变现净值孰低,45万元048.。公司2021年度利润11计提存货贬价筹办将削减,45万元048.，减值丧失核算并列入资产。

　　事投票表决经预会董，经由过程7票，阻挡0票，弃权0票，%经由过程100。1年年度股东大会审议赞成该议案提交202。

　　报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）以上议案已于2022年3月10日表露于《证券日报》、《证券时。

　　2022年3月8日召开第八届董事会第三次集会凯盛科技股分有限公司（以下简称“公司”）于，资产减值筹办的议案》审议经由过程了《关于计提。筹办的状况通告以下现将本次计提减值：

　　运营的实践状况按照公司消费，法例政策按相干，提坏账筹办2公司方案计,18万元976.，价筹办11计提存货跌,45万元048.，减值0元计提商誉，减值筹办14合计计提资产,63万元024.。

　　事会研讨经公司董，记日注销的总股本为基数拟以施行权益分拨股权登，金盈余1.00元（税前）向部分股东每10股派发明。

　　运营的实践状况按照公司消费，法例政策按相干，提坏账筹办2公司方案计,18万元976.，价筹办11计提存货跌,45万元048.，减值0元计提商誉，减值筹办14合计计提资产,63万元024.。

　　退市风险警示或停止上市情况的2 公司年度陈述表露后存在，示或停止上市情况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　易所收集投票体系接纳上海证券交，为股东大会召开当日的买卖工夫段经由过程买卖体系投票平台的投票工夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东。

　　款一一梳理公司对应收，况采纳单项评价计提坏账筹办对触及诉讼的客户按照各家情，龄法计提坏账筹办对一般客户按账，提坏账筹办2今年度总计,18万元976.。司2021年度利润2计提坏账筹办将削减公,18万元976.,减值丧失核算并列入信誉。

　　司现金分红指引》及《公司章程》 等相干划定该利润分派预案契合《上海证券买卖所上市公，流形态及将来资金需求等各类身分充实思索了公司红利状况、现金，中小股东长处的状况不存在损伤公司及，关股东滥用股东权益不妥干涉公司决议计划等情况也不存在大股东套现等较着不公道情况大概相。法令、法例和标准性文件和公司章程的有关划定董事会对本次利润分派计划的表决法式契合相干，正当有用表决法式。2021年年度股东大会审议我们赞成将此预案提交公司 。

　　信息交互的主要序言新型显现作为数字与，化、智能化开展的主要依托是我国加快数字化、信息。显现时期的飞速开展跟着万物互联到万物，为新型显现的立异带来了更多机缘和能够野生智能、云计较、物联网等新一代手艺，展空间宏大将来市场发。

　　变革三年动作坚定落实国企，段性目的使命片面完成阶。化运营机制变革深化展开市场，理层任期制和左券化完成全笼盖全级次企业董事会应建尽建、经，化运营程度大幅提拔企业市场化、当代。优良运营办理人材用好非国有股东的，国有股东感化充实阐扬非，公股东公司管理感化第一批试点企业深圳国显被选为中国建材团体阐扬非，业变革开展优良功效一等奖公司变革功效荣获中国企。

　　产减值筹办契合企业管帐原则和公司的相干划定公司董事会审计委员会以为：公司本次计提资，产的实践状况契合公司资，的财政情况和运营功效可以公道地反应公司。产减值筹办事项赞成本次计提资。

　　派股权注销日注销的总股本为基数● 本次利润分派以施行权益分，分拨施行通告中明白详细日期将在权益。

　　的30微米高强度柔性玻璃（UTG）公司结合玻璃新质料研讨总院自立研发，精度后加工”的天下产化超薄柔性玻璃财产链是海内独一笼盖“高强玻璃一极薄薄化一高，能抢先产物性，年）估计2022年年末完成二期项目（1500 万片/。

　　方疫情防控决议计划布置坚定贯彻中心及地，主体义务实在落实，控“零病例”完成疫情防；掌握办理强化内部，控系统完美内，、安康开展保驾护航为上市公司标准运作；全环保监视查抄常态化展开安，故”、情况净化“零陈述”完成消费宁静义务“零事。期内陈述，徽省绿色工场”称呼蚌埠国显得到“安，省宁静文明建立树模单元”称呼托管企业蚌埠光电得到“安徽。

　　记日注销的总股本为基数以施行权益分拨股权登，金盈余1.00元（税前）向部分股东每10股派发明。

　　持优良开展势头使用质料板块保，动乱的布景下在环球供给链，ILUKA 连续连结不变协作干系公司与环球最大的锆英砂供给商 。疫情时期市场供应的根底上在科学阐发行业周期和后，备原质料提早储，峰贩卖实施错，品利润空间进步产成。

　　1年年度股东大会审议核准前方可施行本次利润分派计划尚需提交公司202。资者理性判定敬请广阔投，投资风险并留意。

　　股东大会收集投票体系利用表决权(二) 股东经由过程上海证券买卖所，多个股东账户假如其具有，任一股东账户参与收集投票能够利用持有公司股票的。票后投，同种类优先股均已别离投出同必然见的表决票视为其局部股东账户下的不异种别一般股或相。

　　特征社会主义思惟为指点对峙以习近平新时期中国，玻璃新质料行业的主要唆使肉体坚定贯彻落练习近平总书记对。党史进修教诲一是深化展开，为大众办实事”踏实做好“我，动150余次累计展开活，理想的诉求处理大众最；天下一流二是对标，资委巡查整改使命100%完成国；轻干部培育和提拔三是连续强化年，活泼力包管内；党建带工团建四是片面夯实，领企业高质量开展以高质量党建引。期内陈述，织、蚌埠市优良党务事情者等个人和小我私家声誉称呼40余项获评中心企业先辈下层党构造、中国建材团体先辈下层党组。

　　阶段运营开展需求、红利程度、资金需求等身分公司2021年度利润分派充实思索了公司现，是中小股东长处的状况不存在损伤股东出格，、连续不变开展的需求同时也有益于公司安康。及《公司章程》的划定契合相干法令、法例，有用正当。年度利润分派预案赞成公司2021，司股东大会审议并赞成提交公。

　　记日前公司总股本发作变更的● 在施行权益分拨的股权登，分派比例稳定拟保持每股，分派总额响应调解，详细调解状况并将另行通告。

　　21年20，紧缺、能耗“双控”等多重影响面临新冠疫情跌荡重复、原质料，目的不摆荡公司坚决，市场增量、开展增量勤奋进步本钱增量、，内部在，场机缘抢抓市，域的“隐形冠军”打造行业细分领，牌影响力稳步提拔产物合作力和品；内部在，营办理狠抓经，新和形式立异增强机制创，用质料齐头并进显现质料、应，量价齐升次要产物，肯定的各项目的使命较好地完成了年度。

　　事投票表决经预会董，经由过程7票，阻挡0票，弃权0票，%经由过程100。1年年度股东大会审议赞成该议案提交202。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定（1）公司2021年年度陈述及择要的内容和，年度的运营办理和财政情况等事项所包罗的信息可以从各个方面线。

　　所股东大会收集投票体系利用表决权的(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）停止投票既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指，平台（网址：停止投票也能够登岸互联网投票。票平台停止投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站阐明详细操纵请见互联。

　　年3月8日2022，议经由过程了《2021年度利润分派预案》公司召开的第八届董事会第三次集会审，本次利润分派预案全票审议经由过程了，2021年年度股东大会审议并赞成将上述预案提交公司。

　　事投票表决经预会董，经由过程7票，阻挡0票，弃权0票，%经由过程100。1年年度股东大会审议赞成该议案提交202。

　　师事件所审计经大信管帐，年12月31日停止2021，可供分派利润为84母公司财政报表期末,058,.45元248，分派利润为群众币887公司兼并报表期末可供,716,.90元365。会决定经董事，股权注销日注销的总股本为基数分派利润公司2021年年度拟以施行权益分拨。配预案以下本次利润分：

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡，托书中未作详细唆使的关于拜托人在本受权委，己的志愿停止表决受托人有权按自。

　　计提资产减值筹办公司2021年度，状况和相干政筹谋定契合公司资产实践，的财政情况和运营功效可以公道地反应公司。

　　热敏电阻（PTCR）等电子产业元件根底原质料纳米钛酸钡产物是多层陶瓷电容器（MLCC）、，高、结晶度高、化学均一性好等特性公司钛酸钡产物具有纯度高、活性，头部企业认证已经由过程行业，5G通信财产的快速增加跟着消耗电子产物 、，景连续向好产物市场前。

　　在显现和电子玻璃基板上的资本劣势新型显现板块营业结合凯盛科技团体，游财产链协同干系已构成严密的高低，庇护盖板、显现触控一体化模组较完好显现财产链延长出ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、，团体处理计划和产物定制化效劳的才能并连续提拔为客户供给显现触控行业。

　　事投票表决经预会董，经由过程7票，阻挡0票，弃权0票，%经由过程100。1年年度股东大会审议赞成该议案提交202。

　　21年度计提资产减值筹办公司董事会以为：公司20，状况和相干政筹谋定契合公司资产实践，的财政情况和运营功效可以公道地反应公司。

　　期内陈述，增加超24%停业支出同比，比增加超30%归母净利润同，增加超287%现金流净额同比，创汗青最好程度各项运营目标。

　　的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东情4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复况

　　用于半导体及光伏等范畴高纯分解二氧化硅次要，件的枢纽原质料之一是消费高端半导体器，料、石英玻璃管/棒、石英砣等可以使用于N型硅片坩埚内层材。

　　大营业板块公司有两，和使用质料即新型显现。市公司行业分类指引》按照中国证监会《上，信和其他电子装备制作业”（行业代码：C39）公司的新型显现板块属于制作业下的“计较机、通，“非金属矿物成品业”（行业代码：C30公司的使用质料营业板块属于制作业下的）

　　符正当律、法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定（2）公司2021年年度陈述及择要的体例和审议法式。

　　实氧化锆行业龙头职位将来使用质料将持续夯，产物的市场拓展加大高附加值，锆、钛酸钡等产物范围扩展球形质料、活性，范畴的头部企业加快成为细分；级等范畴新质料产物的研发连续展开电子级和半导体，性和连续生长才能提拔企业高科技属。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　于2022年3月8日上午9：00在公司三楼集会室以现场方法召开凯盛科技股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次集会。长夏宁师长教师掌管本次集会由董事，决董事7人应参与表，决董事7人实践参与表。管职员列席集会公司监事、高。决董事超越对折集会应参与表，公司章程》的有关划定契合《公司法》、《，正当有用集会表决。

　　理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　件的股东持自己身份证、股东帐户卡1、注销手续：凡契合列席集会条；受权人股东账户卡及身份证(可为复印件)受权代办署理人持自己身份证、受权拜托书、；托书(加盖法人印章)、列席人身份证打点注销手续法人股东持法人单元停业执照复印件、法人受权委。注销手续(烦请说明“股东大会注销”字样)异地股东可按上述请求用信函、传真方法打点。

　　按照主要性准绳1 公司该当，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　陈述及择要所表露的信息实在、精确、完好（4）部分监事包管公司2021年年度，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　会提出定见前（3）在监事，制和审议的职员有违背失密划定的举动我们没有发明到场2021年年报编。

　　台的研发劣势和人材劣势充实阐扬国度级立异平，Metal Mesh触控模组、外表抗菌等方面获得新打破在UTG良率提拔、高纯分解二氧化硅手艺攻关、车载触控、，框、高亮高色域等一系列手艺抢先产物推出了九层散射护眼宣纸屏、超薄窄边，4寸AMOLED模组获得阶段性打破Mini-LED背光模组和5.4；家企业手艺中间2个国度立异平台的复审高质量完成国度手艺立异树模企业、国，前进二等奖1项荣获安徽省科技，专利34项新增受权，专利5项此中创造；尺度1项新增行业，秀专利奖1项得到安徽省优；交融开展试点树模企业1家新增国度制作业与互联网；和省级一流立异平台连结具有14个国度，级以上人材团队组建19支省。

　　环绕锆、硅、钛三种元素公司使用质料产物次要，系产物安身锆，硅酸锆、不变锆等如电熔氧化锆、，扩展产物系列在此根底上，、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等产物如球形石英粉、高纯分解二氧化硅。

　　掌握市场需求变革显现质料板块精准，值中大尺寸产物提早规划高附加，、亚马逊、戴尔等协作加深与一线品牌LGD，司大客户计谋进一步促进公；睁开深度协作与面板原厂，EM办理形式片面对标O，得到大幅提拔制程办理才能；平板笔电二合一产物胜利开辟11.6寸，现打破性增加在笔电范畴实。

　　盖板、玻璃减薄、3D玻璃抛光等稀土抛光粉产物目上次要用于手机，集合、切削率高、外表活性高档特性公司抛光粉产物具有粒度正态散布，示行业客户认证经由过程多家书息显，应优良市场反。

　　告期报，业支出632公司完成营,00万元415.，4.79％同比增加2；润28停业利,52万元292.，6.65％同比增加3；总额28完成利润,42万元227.,润24净利,26万元802.，94％、32.24％同比别离增加34.；东的净利润15归属于母公司股,98万元743.，长30.35％比上年同期增。

　　以为：经核对公司自力董事，备表现了管帐慎重性准绳公司本次计提资产减值准，司管帐政策的相干划定契合企业管帐原则和公，2021年度公司的财政情况、资产代价及运营功效本次计提资产减值筹办可以愈加充实、公道地反应，部分股东长处的状况不存在损伤公司及。案经公司董事会审议经由过程本次计提减值筹办的议，序契合相干划定审议及表决程，股东大会审议核准该议案尚需公司。司自力董事我们作为公，产减值筹办事项赞成本次计提资。

　　要来自年度陈述全文1 今年度陈述摘，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，细浏览年度陈述全文投资者该当到网站仔。

　　电子封装、半导体导热、特种陶瓷等多种高新手艺范畴球形质料（含球形石英粉和球形氧化铝粉）普遍用于，家尺度订定的次要到场者公司作为球形石英粉国，用户的充实承认产物获得下流，逐步增长市场份额；、强度高、导热系数高档特性球形氧化铝粉具有球形度高，片及特种陶瓷等范畴用于导热胶、导热垫，应较好市场反。期内陈述，范围已达8400吨公司球形质料产能，场持续扩展范围将来将按照市，板块增量产物成为使用质料。

　　降本增效一是狠抓，务谋划经由过程财，应收账款等均有明显降落带息欠债、资产欠债率、。精简、职员精悍二是落实构造，连续提拔智能化程度显现质料营业板块，加高效办理更；才团队奉献凸起使用质料板块人，增加超70%人均利润同比。部营业整合三是加快内，性与显现触控一体化模组等营业协同连续促进高铝玻璃与手机盖板、柔，至洛阳显现消费基地集合ITO消费线，范围劣势聚力打造，体合作力提拔整。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　次集会于2022年3月8日上午11：00在公司集会室召开凯盛科技股分有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二，主席薛冰密斯掌管集会由公司监事会，监事3人集会应到，3人实到。及《公司章程》的有关划定集会的召开契合《公司法》，过了以下决定集会审议通：

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　化才能抢占市场显现质料以专业。持行业抢先职位平板显现模组保；客户构成计谋协作笔电模组与中心，工等新营业胜利展开代，发式增加完成爆，对公司才能的承认跟着下流国际客户，有更大的市场需求笔电模组营业将；璃机能和良率均到达环球抢先程度自立研发的30微米柔性可折叠玻，户整机考证已经由过程客。

　　分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表）(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代。必是公司股东该代办署理人不。