重庆三峡油漆股份有限公司2021年度报告摘要水性工业涂料采购网

　　新质料有限公司（以下简称“四川渝三峡”）注书籍钱金58、公司2018年头投资设立的全资子公司四川渝三峡,已局部到位000万元。油性涂料项目位于四川省天府新区青龙产业园四川渝三峡年产3万吨水性产业涂料及高固含，为3万吨设想产能，1.5万吨一期项目为，墨烯重防腐涂料主导产物为石，涂料、水性产业涂料、水性木器涂料等高固含丙烯酸聚氨酯涂料、高固含环氧。（1.5万吨）于2021年3月完成局部土建和装置工程年产3万吨水性产业涂料及高固含油性涂料项目标一期项目。接纳先辈的工艺及装备该项目废水和废气管理，和处所尺度停止设想排放目标按优于国度，、环保不变运转能确保项目宁静。消费服从较高四川渝三峡，市场贩卖的产能需求可以满意油漆涂料。计划、消防、修建质量等专项验收该项目于2021年5月尾前经由过程，政审批手续获得各项行，成试消费各项筹办和存案事情2021年6月20日前已完，经专家组评审经由过程试消费计划存案已，7月2日至2021年12月25日试消费计划起止工夫为：2021年。日正式启动试消费投料试车事情四川渝三峡于2021年7月6，磨合、职员整合颠末前期的装备，施、装备运转一般宁静设备、环保设，优于国度和处所尺度废水和废气排放目标。今朝停止，格的半废品（树脂）及废品四川渝三峡项目已产出合。、环保条件下在确保宁静，促进试消费事情历程四川渝三峡将稳步，置消费负荷逐渐提拔装，目设想产能尽快到达项。到片面达产尚需必然工夫四川渝三峡从试消费阶段，保验收并获得相干批复尚需完美相干宁静环，产物贩卖价钱及原质料价钱颠簸等运营风险且存在油漆涂料行情颠簸、消费线的磨合、，期消费阶段同时在前，量的不变性有待于察看和不竭提拔项目消费安装、产物产量和产物格，临潜伏的宁静风险和消费能够面，变革、合作加重等身分的影响亦有能够面对市场需求情况，者留意投资风险敬请广阔投资。

　　2021 年度总司理事情陈述》公司董事会听取了总司理所作《，效施行了股东大会与董事会的各项决定以为 2021年度公司运营办理层有，司理事情细则》的划定和请求事情的展开法式契合公司《总。

　　公司连续联系关系买卖的议案》为联系关系买卖事项提案1、提案6《关于与重庆化医控股团体财政有限，料财产团体有限公司需躲避表决联系关系股东重庆性命科技与新材。

　　深圳证券买卖所互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台（2）收集投票：本次股东大会将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和，工夫内经由过程上述体系利用表决权公司股东能够在上述收集投票。

　　限公司供给包管暨联系关系买卖的议案》为联系关系买卖事项提案2、提案8《关于拟为参股公司新疆信汇峡干净能源有，该联系关系买卖事项时公司股东大会审议，表决的股东无该当躲避。

　　和直销形式分别客户按经销商，和行业分别市场按地区。场状况分离市，地区市场从头分别，贩卖分公司重组各地区，司理卖力制履行地区。团队贩卖形式构建新型专业，行业的特性分离差别，项目团队劣势阐扬专业化，订定营销计划有针对性地，远景的行业客户重点打破有开展。

　　东大会上在本次股，体系和互联网投票体系（）参与投票股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖，作流程详见附件一收集投票的详细操。

　　日公布的《向不特定工具刊行可转换公司债券刊行通告》（通告编号 2020-093）10、按照北京北陆药业股分有限公司（以下简称“北陆药业”）于 2020年12月3，换公司债券（以下简称“可转债”、债券简称：北陆转债、债券代码：123082）409公司于2020年12月7日经由过程厚交所买卖体系以自有资金优先认购北陆药业刊行的可转,7张13，民币100元每张面值为人，金群众币4总计投入资,37万元091.。北陆药业可转换公司债券的通告》（通告编号 2020-037）详细具体内容见公司于2020年12月9日公布的 《关于认购。3日-5月20日2021年5月1，统出卖了上述局部北陆药业可转债公司经由过程深圳证券买卖所买卖系。布的《关于出卖北陆药业可转债的通告》详细详见公司于2021年5月21日发，21-021通告编号20。

　　了《关于向参股公司新疆信汇峡干净能源有限公司供给财政赞助展期暨联系关系买卖的议案》(2)公司九届五次董事会、九届五次监事会及2020年第一次暂时股东大会审议经由过程，限公司供给的财政赞助展期至2021年12月31日公司赞成三方股东配合将前期对新疆信汇峡干净能源有，财政赞助金额为8此中我公司供给的,0万元94。能源有限公司供给财政赞助展期暨联系关系买卖的通告》（通告编号2020-021）详细内容详见公司于2020年7月28日公布的《关于向参股公司新疆信汇峡干净，时股东大会决定通告》（通告编号2020-024）于2020年8月13日公布的《2020年第一次临。12月15日2021年，部门财政赞助本金3新疆信汇峡偿还了,0万元99，每季度定时足额收取了财政赞助利钱公司根据单方签署的《告贷和谈》。司新疆信汇峡干净能源有限公司供给财政赞助展期暨联系关系买卖的议案》公司九届十三次董事会、九届十三次监事会审议经由过程了《关于向参股公，限公司供给的财政赞助展期至2022年12月31日公司赞成三方股东配合将前期对新疆信汇峡干净能源有，财政赞助金额为4此中我公司供给的,0万元95。洁能源有限公司供给财政赞助展期暨联系关系买卖的通告》（通告编号2021-031）详细内容详见公司于2021年12月22日公布的《关于向参股公司新疆信汇峡清。

　　务公司的资金宁静为了确保公司在财，对财政公司的运营天分、营业微风险情况停止评价公司拜托信永中和管帐师事件所（特别一般合股），评价陈述》（XYZH/2022CQAA10029）并出具了《关于重庆化医控股团体财政有限公司的风险；团财政有限公司的风险连续评价陈述》同时公司出具了《关于重庆化医控股集。于重庆化医控股团体财政有限公司的风险连续评价陈述》详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（ ）上的《关。

　　2022年4月21日（2）收集投票工夫：。票的详细工夫为2022年4月21日的买卖工夫此中：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投，-9:25即9:15，11:309:30-，-15:0013:00；始投票的工夫为2022年4月21日上午9:15经由过程深圳证券买卖所互联网投票的详细工夫为：开，4月21日下战书3:00完毕工夫为2022年。

　　过了公司《关于确认2021年度初级办理职员薪酬的议案7、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权、1票躲避审议通》

　　公司章程事项作出决议前公司董事会对本次修正，委会前置研讨会商事前颠末了公司党。尚需提交公司股东大会审议公司本次订正公司章程事项。需工商办理部分批准公司运营范畴的变动，办理部分批准注销为准终极变动内容以工商，审议经由过程该事项后公司将在股东大会，理工商变动相干事件受权公司相干职员办。

　　于拟为参股公司新疆信汇峡干净能源有限公司供给包管暨联系关系买卖的议案十3、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权、1票躲避审议经由过程了公司《关》

　　司董事、副董事长毕胜师长教师递交的书面告退陈述3、公司董事会于2021年3月25日收到公，审计委员会委员、董事会内部掌握建立与施行委员会委员职务毕胜师长教师因事情调解申请辞去公司董事、副董事长及董事会，任公司指导职务告退后不再担。布的《关于公司董事、副董事长告退的通告》详细内容详见公司于2021年3月26日发，21-010通告编号20。

　　《关于延聘公司财政审计机构和内部掌握审计机构的议案10、以6票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了公司》

　　期内陈述，展稳步有序公司营业开，4.89亿元完成停业支出，3.04%同比增加1；3.53亿元停业本钱为，3.19%同比增长2；司股东的净利润7完成归属于上市公,7万元12，9.40%同比增长2，油漆涂料营业受原质料价钱大幅上涨变更的次要缘故原由一是陈述期公司主营，上年同期增长5影响采购本钱较,6万元46；/年煤焦油加氢一期项目正式投入消费二是参股公司新疆信汇峡120万吨，投资收益6公司确认,投资收益为245万元）527万元（客岁同期。期末陈述，产160公司总资,6万元69，0.96%较期初增长，东的净资产126归属于上市公司股,3万元38，5.69%较期初增长。

　　投票提案关于积累，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限停止投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假如差别，选人投0票能够对该候。

　　《关于重庆化医控股团体财政有限公司的风险连续评价陈述的议案9、以4票赞成、0票阻挡、0票弃权、2票躲避审议经由过程了公司》

　　分派预案为：以433592220为基数公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润，金盈余0.25元（含税）向部分股东每10股派发明，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　章程的议案》属出格决定案3、提案9《关于修正公司，表决权的三分之二以上经由过程需经列席集会的股东所持。

　　告全文》中的“第三节办理层会商与阐发”及“第四节公司管理”相干内容详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（ ）上的《2021年年度报。

　　法令、行政法例、部分规章、标准性文件、厚交所营业划定规矩和公司章程等的划定3、集会召开的正当性、合规性：公司董事会调集本次股东大会合会契合有关。

　　记：天然人股东列席的（2）天然人股东登，证及自己身份证打点注销手续需持有股东账户卡、持股凭；人列席的拜托代办署理，的受权拜托书和代办署理人身份证需持有天然人股东亲身签订；

　　事会及2018年第二次暂时股东大会审议经由过程（1）经公司八届二十次董事会、八届十二次监，信汇峡融资供给包管赞成为参股公司新疆，过1.98亿元包管金额不超，带义务包管包管包管方法为连，-5年限期3，疆信汇峡供给划一前提的连带义务包管包管新疆信汇峡其他股东按各自出资比例拟为新，股公司新疆信汇峡干净能源有限公司供给包管暨联系关系买卖的通告》详细内容详见公司于2018年9月27日公布的《关于拟为参，18-042通告编号20。月对新疆信汇峡供给4公司于2019年3,万元包管074，为不超越15盈余包管额度,6万元72，22日公布的《对外包管停顿通告》详细内容详见公司于2019年3月，19-015通告编号20；月对新疆信汇峡供给5公司于2019年9,万元包管361，为不超越10盈余包管额度,5万元36，月4日公布的《对外包管停顿通告》详细内容详见公司于2019年9，19-047通告编号20；月对新疆信汇峡供给4公司于2019年11,入主条约商定的账户之日起计较）950万元包管（以银行存款划，月29日公布的《对外包管停顿通告》详细内容详见公司于2019年11，19-066通告编号20，11月发放存款5银行于2019年,0年1月发放存款1亿元000万元、于202；月对新疆信汇峡供给4公司于2021年12,万元包管950，不超越465万元盈余包管额度为，月28日公布的《对外包管停顿通告》详细内容详见公司于2021年12，21-032通告编号20。年12月31日停止2021，额后公司实践包管余额为4新疆信汇峡定期偿还融资金,8万元56。峡针对前述实践包管余额2020年8月新疆信汇，10用,备以典质的方法向本公司供给反包管728万元的在建项目中的机械设，汇峡供给的连带包管义务包管范畴为公司向新疆信，产典质注销手续并已打点终了动。

　　购重庆化医控股团体财政有限公司3%股权暨联系关系买卖的议案》1、公司九届二次董事会、九届二次监事会审议经由过程了《关于收，有限公司持有的财政公司3%股权赞成公司受让重庆长风化学产业，易金额为3收买股权交,35万元430.，易完成前本次交，公司4%股权公司持有财政，易完成后本次交，务公司7%股权公司将持有财，购重庆化医控股团体财政有限公司3%股权暨联系关系买卖的通告》详细内容详见公司于2019年12月28日公布的《关于收，19-075通告编号20。根据股权让渡和谈付出收买款1公司2019年12月31日已,0万元50。得中国银保监会重庆羁系局批准因为本次股权让渡事项未能获，法持续施行本次让渡无，友爱协商经单方，停止原和谈分歧赞成，及资金利钱（分红款抵偿）公司已发出前期局部投资款，庆化医控股团体财政有限公司3%股权暨联系关系买卖的停顿通告》详细内容详见公司于2021年2月9日公布的《关于收买重，21-001通告编号20。

　　3月29日2022年，议经由过程了《关于召开2021年年度股东大会的议案》公司2022年第二次（九届十五次）董事会合会审，次股东大会赞成召开本。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　总法令参谋建立的整体请求和公司法治事情的整体布置公司根据重庆化医控股（团体）公司对部属企业增强，担当公司总法令参谋一职公司副总司理田文全师长教师，法令事件事情片面卖力公司，的法治建立事情请求当真贯彻落实公司，有企业法治建立的计谋目的牢牢环绕公司片面促进国，、合规运营”的中心思念对峙服从公司“遵纪违法，公司法治建立连续深化促进。

　　利润分派预案是从公司的实践状况动身董事会以为公司制定的2021年度，不变较快开展既包管公司，了广阔股东同时也报答。《公司章程》的请求现金分红比例契合，及《公司章程》的情况不存在违背法令、法例，其是中小股东长处的情况也不存在损伤公司股东尤，常运营和安康开展有益于公司的正。021年度利润分派预案董事会赞成公司制定的2。

　　行聚焦油漆涂料主业计谋公司从2018年开端实，续聚焦油漆涂料营业2022年公司将继，等为代表的新产物片面推向市场的事情放慢水性醇酸产业涂料和石墨烯涂料，料范畴开展趋向掌握化工新材，范畴使用及相干财产链主动培养化工新质料，疫情对公司消费运营的影响勤奋减小新型冠状病毒肺炎。

　　业开展标的目的公司紧跟行，时对产物构造停止调解不竭满意市场需求及，的水性产业漆、基于新质料石墨烯研发的石墨烯重防腐涂料比年来推出了系列具有自立常识产权的涂料产物：低碳环保，后深受用户喜爱产物投放市场，的涂料范畴崭露锋芒在低碳排放和重防腐。性产业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产物的研发力度公司将持续加大对环保节能、低碳、低净化、高机能、水，功效财产化历程主动促进科研，在涂猜中使用的研讨展开科技前沿新质料，的可连续开展保证企业当前。

　　于修正公司章程的通告》（通告编号2022-013）详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（ ）上的《关。

　　运营开展需求为满意公司的，务的开展需求分离将来业，司营业的拓展更好地撑持公，5亿元群众币的综合授信额度公司拟向相干银行申请不超越，司实践向银行申请的存款金额公司申请的授信额度不代表公，司与相干银行签署的和谈为准详细银行授信额度和限期以公。 亿元的授信额度内代表公司打点相干手续董事会受权公司董事长在不超越群众币 5，关的条约、和谈、决定、凭据等各项法令文件并签订上述授信额度内的统统授信及用信有，会审议经由过程之日起一年内有用此次受权限期为自公司董事，限期内授信，轮回利用额度可。

　　牌油漆涂料在天下享有盛誉公司的主导产物“三峡”。涂料、油气钻采机器涂料到达或超越了外资公司的手艺水准重防腐范畴的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电，石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车范畴公司的防腐和高粉饰性涂料持久用于航天、航空、兵工配备、，处于海内抢先其手艺程度。到了进入核电范畴的“通行证”优秀的产物格量确保公司领先拿，业团体及格供给商成了中国核工，名品牌的把持突破了国际知，了优良产物和效劳为核产业工程供给。、中铁产业等单元的及格供给商公司是中国石油自然气团体公司，有限公司金牌供给商公司是中国船舶团体。在海内影响力首屈一指公司重防腐涂料系列，出名品牌的把持多次突破国际，程中胜利使用在兵工相干工，号飞船及长征二号F运载火箭配套为天宫一号目的飞翔器、神舟九，科工团体的表扬遭到国度航天。的专心耕作颠末多年，享誉西南直至天下的出名涂料品牌“三峡”牌油漆涂料已开展成为，“中国最受用户欢送的十强防腐涂料品牌”等声誉得到了“中国驰誉商标”、“重庆市名牌产物”、。理十佳企业”、“天下产业品牌培养树模企业”、“天下石油和化工行业义务关心最好理论单元”、“重庆企业100强”、“重庆制作企业100强”公司前后被评为“中国涂料行业十大立异企业”、“中国涂料产业百年百强企业”、“中国涂料产业百年影响力企业”、“中国石油和化工行业供给链管。

　　人股东的法定代表人列席的传线）法人股东注销：法，证、法定代表人证实书和身份证打点注销手续需持有股东账户卡、停业执照复印件、持股凭；人列席的拜托代办署理，的受权拜托书和代办署理人身份证还需持有法定代表人亲身签订；

　　与新质料财产团体有限公司（以下简称“生材团体”）的告诉2、公司于2021年2月10日收到控股股东重庆性命科技，持有的本公司87得悉生材团体将其,049,市建立投资（团体）有限公司491股股分质押给重庆市城。公布的《关于控股股东部门股权质押的通告》详细内容详见公司于2021年2月18日，21-002通告编号20。

　　来自年度陈述全文今年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，媒体认真浏览年度陈述全文投资者该当到证监会指定。

　　年6月23日5、2015，认购嘉润三板定增1号基金产物的议案》公司七届九次董事会审议经由过程了《关于，海证券股分有限公司签订了《嘉润三板定增1号基金条约》公司与济南嘉润股权投资办理合股企业（有限合股）、渤，资金2以自有,板定增1号基金优先级B类产物000万元群众币认购嘉润三。的《关于认购嘉润三板定增1号基金产物的通告》详细内容详见公司于2015年6月24日表露，15-024通告编号20。证券投资基金业协会存案审批嘉润三板定增1号基金经中国，的《私募投资基金存案证实》（存案编码：S63330）于2015年7月1日得到中国证券投资基金业协会颁布,资金1.2亿元该产物总计召募，包罗7此中,A类份额、2000万元,B类份额、3000万元,元C类份额000万。关于认购嘉润三板定增1号基金产物的停顿通告》详细内容详见公司于2015年7月7日表露的《，15-028通告编号20。条约商定按照基金，月27日起进入清理期该基金于2018年6，券股分有限公司于2018年6月27日构成清理小组实行基金财富清理法式由办理人济南嘉润股权投资办理合股企业（有限合股）、综合托管人渤海证。清理后颠末，增1号基金产物的局部本金2公司已发出认购嘉润三板定,0万元00。关于认购嘉润三板定增1号基金产物的停顿通告》详细内容详见公司于2021年4月7日公布的《，21-011通告编号20。基金资产分派完成和清理完成前方可肯定公司到场该基金的终极收益状况需待该，终极完成后基金清理，况实行信息表露任务公司将按照后续情。

　　峡干净能源有限公司供给包管暨联系关系买卖的通告》（通告编号2022-012）详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（ ）上的《关于拟为参股公司新疆信汇。

　　21年20，的国表里情况面临庞大多变，心的党中心刚强指导下在以习近平同道为核，实党中心、国务院决议计划布置各地域各部分当真贯彻落，控和经济社会开展功效连续稳固拓展疫情防，宏观政策精准施行，续不变规复我国经济持，持续上升消费需求，整体不变失业物价，快速生长新动能，稳步进步质量效益，预期向好市场主体，处于公道区间次要宏观目标，加固、稳中向好态势经济开展显现稳中。来看总的，经济连续不变规复2021年百姓，、稳中向好稳中加固。要看到但也，连续演化环球疫情，肯定身分较多内部不不变不；规复不服衡海内经济，展的根底仍需勤奋稳固不变规复发。

　　息表露内容的实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　总司理的议案》和《关于聘用公司董事会秘书的议案》4、公司九届十次董事会审议经由过程了《关于聘用公司副，理、聘用蒋伟师长教师为公司董事会秘书赞成聘用黄平润师长教师为公司副总经，董事会不异任期与本届。时同,月28日辞去公司证券事件代表一职蒋伟师长教师因事情调解于2021年4。任公司副总司理、董事会秘书暨证券事件代表告退的通告》详细内容详见公司于2021年4月29日公布的《关于聘，21-018通告编号20。

　　董事、监事、初级办理职员状况”之“3、董事、监事、初级办理职员报答状况”内容详细详见公司刊登于巨潮资讯网（ ）的《2021年年度陈述全文》中第四节“5、。

　　字楼十七楼公司集会室以现场和收集投票相分离的方法召开公司2021年年度股东大会公司制定于2022年4月21日（木曜日）下战书2：30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写，21年年度陈述等事件提请股东大会审议20。2021年年度股东大会的告诉》（通告编号2022-014）详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（ ）上的《关于召开。

　　以销定产”的准绳公司消费根据“，存状况分离库，达消费方案实时精确下，织消费经心组，管控严厉消费历程，办理严正工艺规律，理精密扮装备管，防预感性保护强扮装备预，运转质量进步装备，产物格量不变提拔。

　　与重庆化医控股团体财政有限公司连续联系关系买卖的议案》的联系关系股东出格提醒：重庆性命科技与新质料财产团体有限公司为提案6《关于，避表决需回，他股东利用表决权而且不得代办署理其。团体财政有限公司连续联系关系买卖的通告》（通告编号2022-010）详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于与重庆化医控股。

　　有限公司连续联系关系买卖的通告》（通告编号2022-010）详细内容详见公司同日表露的《关于与重庆化医控股团体财政。

　　2021年度财政决算陈述及2022年度财政预算陈述4、以6票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了公司《》

　　市经信委和成都会龙泉驿区当局计划请求9、按照成都会群众当局、市疆土局、，计划进入产业集合开展区成都会产业项目均按都会，根本完成搬家革新城区老产业区已，产业企业未搬家今朝尚余少数老，都会形象既影响，旧城革新又限制，企业的搬家革新程序为放慢城区老产业，和棚户区革新有序促进旧城，造、标准产业企业自立革新当局鼓舞产业企业搬家改。三峡”）位于四川省成都会龙泉驿区西河产业园区螺丝路82号公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝，搬家革新范畴属于当局请求，区计划调解因为西河片，续在此展开消费运营成都渝三峡将不克不及继。2021年7月22日届满到期成都渝三峡的宁静消费答应证于，召唤和计划调解根据处所当局，成都渝三峡的消费营业逐渐施行停产公司在消费和环保答应有用期内对，7月20日截至消费并已于2021年，安设、伤害废料处理等事情陈述期内已完成该公司职员，托付、手艺效劳已由四川渝三峡承接成都渝三峡未完定单、条约相干产物。和相干资产处理等事情后续将停止泥土查询拜访。局部置换到四川渝三峡成都渝三峡的产能已，地域产能的有用跟尾包管了公司在四川。三峡试消费状况按照今朝四川渝，产基地的产能状况同时按照重庆生，保产物市场供给公司完整能确，场需求满意市，运营举动和连续运营才能形成倒霉影响成都渝三峡停产不会对公司一般消费。整合和拓展市场公司将进一步，川地域的桥头堡感化充实阐扬渝三峡在四。

　　6月施行限定性股票回购登记11、北陆药业于2021年，销股分1回购注,137,0股00，登记完成后本次回购，股本由494北陆药业总,944,更加492476股变,817,6股47，性股票回购登记完成的通告》（通告编号2021-048）详细详见北陆药业于2021年6月28日公布的《关于限定；至2021年6月30日2021年6月11日，公司债券转股20北陆药业可转换,4股78，转股后本次，股本由492北陆药业总,817,更加492476股变,028,0股26，季度可转换公司债券转股状况的通告》（通告编号2021-051）详细详见北陆药业于2021年7月1日公布的《关于2021年第二；至2021年9月30日2021年6月30日，公司债券转股54北陆药业可转换,5股54，股后转，数由492北陆药业总,028,更加492260股变,568,5股80，三季度可转换公司债券转股状况的通告》（通告编号2021-069）详细详见北陆药业于2021年10月8日公布的《关于2021年第；月施行限定性股票回购登记北陆药业于2021年12，性股票140回购登记限定,0股00，登记完成后本次回购，总数由492北陆药业股分,568,更加492805股变,167,5股80，登记完成暨不调解可转债转股价钱的通告》（通告编号2021-086）详细详见北陆药业于2021年12月28日公布的《关于限定性股票回购；2021年12月31日2021年9月30日至，司债券转股782股北陆药业可转换公，股后转，数由492北陆药业总,167,更加492805股变,177,7股58，季度可转换公司债券转股状况的通告》（通告编号2022-001）详细详见北陆药业于2022年1月4日公布的《关于2021年第四。有北陆药业40我公司今朝持,644,0股50，8.21%持股比例为。

　　司《关于与重庆化医控股团体财政有限公司连续联系关系买卖的议案8、以4票赞成、0票阻挡、0票弃权、2票躲避审议经由过程了公》

　　特别一般合股）以为天健管帐师事件所（，》和相干划定在一切严重方面连结了有用的财政陈述内部掌握公司于2021年12月31日根据《企业内部掌握根本标准。部掌握审计陈述》（天健审〔2022〕8-126号）详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（ ）上的《内。

　　了《关于修正公司章程的议案》公司九届十五次董事会审议经由过程，及有关运营范畴标准请求按照公司的实践运营需求，更运营范畴公司拟变；《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022 年订正）》等相干法令法例的请求按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年订正）》、，条目停止了响应订正对公司章程中部门。以下详细：

　　股东大会审议本议案需提交，团有限公司在股东大会上需对本议案躲避表决联系关系方控股股东重庆性命科技与新质料财产集。

　　续聘管帐师事件所的通告》（通告编号2022-011）详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（ ）上的《拟。

　　型产业化门路公司对峙走新，连续开展计谋鼎力施行可，、开辟涂料新种类立异涂料新质料，机能、新质料涂料种类重点开辟低净化、高，科技立异体系体例进一步完美，有一批自立常识产权在涂料手艺前沿拥，品构造专业化、制作配备先辈和市场所作力较强确当代化化工上市公司把我公司建立成为具有机制灵敏、办理高效、科技立异系统完美、产，高质量开展完成公司。

　　0至9.00提案1.0,022年第一次（九届十四次）监事会审议经由过程经2022年第二次（九届十五次）董事会、2，券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（）上公布的通告提案详细内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证；0.00提案1，届十四次）董事会审议经由过程经2022年第一次（九，中国证监会指定网站巨潮资讯网（）上公布的《关于公司董事告退暨补充董事的通告》（通告编号：2022-006）提案详细内容详见公司于2022年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及。

　　涨价压力仍旧较大2022年原质料，的倒霉影响叠加疫情，临较大应战公司将面。连续晋级环保风暴，快速转型的枢纽期间油漆涂料行业进入。行业及市场变革公司将主动应对，销及办理服从不竭提拔营，合伙本有用整，险防控强化风，、宁静办理增强本钱。势下新形，开展和主营开展计谋公司将环绕高质量，色开展放慢绿，新为中心的片面立异主动促进以科技创，鼓励立异和办理立异形式探究并履行营销立异、，域规划放慢区，业规划优化产，做大主业做强做优。

　　资设立参股公司新疆信汇峡12、公司2017年投。项目于2019年末完成局部土建及装置工程新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期，全流程买通项目消费线，开车胜利一次试，试运转阶段正式投入，年1月3日公布的《关于控股子公司新疆信汇峡干净能源有限公司煤焦油加氢项目（一期）投入试运转的通告》该项目试运转状况详细详见广汇能源股分有限公司（证券简称广汇能源、证券代码600256）于2020，20-001通告编号20。已获得宁静消费答应证陈述期内新疆信汇峡，年12月31日停止2021，置运转安稳该项目装，及格产物已消费出，市场需求产物满意，12月完成停业支出142新疆信汇峡2021年1-,元、净利润19961.82万,77万元760.。

　　议案》以积累投票方法等额推举董事4、提案10《关于补充公司董事的，立董事3名共推举非独。票时投，有表决权的股分数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限在候选人中随便分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得超越。

　　2021年12月31日的总股本433公司2021年度利润分派预案以下：以,925,股为基数220，现金盈余0.25元（含税）向公司部分股东每10股派发，金转增股本不以公积。

　　财政公司联系关系买卖的存款、存款等金融营业状况出具了专项阐明天健管帐师事件所（特别一般合股）就本公司2021年度与，务公司联系关系买卖的存款、存款等金融营业的专项阐明》（天健审〔2022〕8-128号）详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（ ）上的《关于重庆三峡油漆股分有限公司触及财。

　　裁事项章节及于2019年4月24日公布的《关于2018年年度陈述相干事项的弥补阐明通告》（通告编号2019-024）7、公司与遵义市侨盛欣房地产开辟有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项详细内容详见公司2021年半年度陈述严重诉讼、仲；房产还没有获得房地产证事件关于已打点预售存案注销的，“侨欣世家”房产阐明的通告》（通告编号2013-027）详细详见公司于2013年6月8日公布的《关于弥补表露购置，在小区物业办理公司及业主委员会配合协商处理遵义房产相干事件陈述期公司委派专人与状师屡次去本地与当局相干部分、房产所，善相干手续今朝正在完。得到车库办理权和打点产权证公司2021年已采纳步伐拟，2年1月202，员会作出判决重庆市仲裁委，7.73万元并返还“侨欣世家”中庭负一层和负二层衡宇（车库）请求遵义市侨盛欣房地产开辟有限公司向公司付出拖欠的房钱64，采纳步伐得到车库办理权后续公司将持续主动鞭策，司正当权益实在保护公。

　　述事项作出决议前公司董事会对上，委会前置研讨会商事前颠末了公司党。赞成的自力定见自力董事揭晓了。

　　过了《关于到场投资设立投资基金暨联系关系买卖的议案》6、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通，缴出资4公司认,医新天投资团体有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司协作设立嘉兴化医新质料股权投资合股企业（有限合股）800万元与重庆点石化医股权投资基金办理有限公司、重庆长命经济手艺开辟区开辟投资团体有限公司、重庆化，-026）、于2019年4月27日公布的《关于到场投资设立投资基金的停顿通告》（通告编号2019-026）详细内容详见公司于2018年7月11日公布的《关于到场投资设立投资基金暨联系关系买卖的通告》（通告编号2018。出资比例交纳投资款1公司于2019年按,20万元252.，资比例交纳投资款2于2020年按出,7万元08，资比例交纳投资款1于2021年按出,80万元460.，出资款4合计交纳,0万元80。年12月31日停止2021，重庆九橡化大橡胶科技有限义务公司、重庆长风化学产业有限公司、派迈新质料（成都）有限义务公司5个项目嘉兴化医新质料股权投资合股企业（有限合股）已投资重庆聚狮新质料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、，科技有限公司投资10此中对重庆聚狮新质料,橡胶科技有限义务公司投资4500万元、对重庆九橡化大,生药业有限公司投资2000万元、对重庆润,化学产业有限公司投资2000万元、对重庆长风,都）有限义务公司投资350万元500万元、对派迈新质料（成。于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目嘉兴化医新质料股权投资合股企业（有限合股），出金额合计2本次项目退,89万元224.，得到467.24万元公司作为有限合股人，元、投资收益49.84万元此中实缴本金417.40万。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　述事项作出决议前公司董事会对上，委会前置研讨会商事前颠末了公司党。停止了事前承认并揭晓了赞成的自力定见自力董事对本次供给包管暨联系关系买卖事项。

　　模较大、种类较为齐备的综合性涂料消费企业公司是我国涂料行业国有控股企业中消费规。疆等地均建有消费基地公司在重庆、四川、新，峡”牌油漆涂料主导产物为“三，车漆、通用漆、修建漆、家具漆系列产物终年消费和贩卖“三峡”牌防腐漆、汽，路、船舶、汽车摩托车、修建、家具、轻工机器等范畴及国度重点工程普遍使用于桥梁地道、石油化工、航空航天、核电风电、国防兵工、铁。

　　购本钱掌握采，上、下流财产链经由过程阐发原质料，质料行情猜测原，采购战略实施精准，、错峰采购、低位加大采购对峙大批原质料计谋采购，价、刚需采购有用削减高。

　　月29日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司集会室以现场集会的方法召开重庆三峡油漆股分有限公司2022年第二次（九届十五次）董事会于2022年3，20日以书面告诉、电子邮件、德律风方法投递部分董事本次董事会合会告诉及相干文件已于2022年3月。列席董事6人本次集会应，董事6人实践列席，理职员列席了本次集会公司部分监事及初级管，张伟林师长教师掌管集会由董事长。、部分规章、标准性文件和公司章程的划定本次集会的召开契合有关法令、行政法例。以下议案集会审议：

　　算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会（1）于2022年4月14日（股权注销日）下战书收市后在中国证券注销结，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代，东（受权拜托书详见附件二）该股东代办署理人没必要是本公司股。