尚品宅配：向特定对象发行股票预案（修订稿）—整体厨具图片和价格

　　行完成后本次发，资产范围将响应提拔公司的总资产与净，务情况的改进有益于公司财，展供给优良保证为公司的连续发。

　　刊行外除本次，暂无其他股权融资方案公司在将来十二个月内。及资产欠债情况摆设股权融资若将来公司按照营业开展需求，关审议法式和信息表露任务将按拍照关法令法例实行相。

　　策、行业将来开展趋向及公司团体计谋开展标的目的本次向特定工具刊行契合国度宏观经济及财产政，展远景和经济效益具有优良的市场发。于公司主业的消费才能募投项目标建立有益，制家具行业的劣势充实阐扬公司在定；智能制作的转型晋级同时有益于公司完成，现逾越式开展助力公司实，争才能与行业职位进步公司中心竞。

　　1）公司昔时红利、累计未分派利润为正值公司以现金方法分派股利的详细前提为：（；陈述出具尺度无保存定见的审计陈述（2）审计机构对公司该年度财政；出等事项发作（召募资金投资项目除外）（3）公司无严重投资方案或严重现金支，严重现金收入等事项发作或公司有严重投资方案或，产运营的资金利用组成严重压力但董事会以为不会对公司一般生，资或收买资产累计收入到达或超越公司近来一期经审计净资产的50%前述严重投资方案或严重现金收入是指：公司将来12个月内拟对外投，群众币5且超越,0万元00。

　　润分派决议计划和监视机制为进一步完美公司的利，股东的认识强化报答，分派的通明度加强公司利润，的持续性和不变性连结利润分派政策，定、公道的投资报答为股东供给连续、稳，者的正当权益实在庇护投资，况及将来开展需求的根底上在充实思索公司实践运营情，年-2023年）股东报答计划》公司订定了《将来三年（2021，容以下详细内：

　　摊薄即期报答的弥补步伐获得切施行行为确保公司本次向特定工具刊行股票，投资者长处保护中小，掌握人作出以下许诺公司控股股东、实践：

　　量、售后效劳等成绩惹起消耗者不满或赞扬若公司在运营过程当中呈现因产物和效劳质，的品牌形象将有损公司；外此，名影星为代言人公司经由过程延聘知，形象的同时在提拔品牌，突发变乱等激发品牌危急的风险也存在因告白设想不妥、代言人，变乱发作若这些，司的运营带来倒霉影响将间接或直接地对公。

　　股票召募资金到位之前在本次向特定工具刊行，际状况以自筹资金先行投入公司将按照项目进度的实，到位后予以置换并在召募资金。述项目拟利用召募资金总额若本次召募资金净额少于上，筹资金处理由公司以自。投资项目范畴内涵上述召募资金，据项目标实践需求公司董事会可根，目标召募资金利用金额停止恰当调解按拍照关法例划定的法式对上述项。

　　理投资报答并统筹公司的可连续开展公司利润分派应正视对投资者的合。运营所需资金的条件下在满意公司一般消费，、不变的利润分派政策公司实施主动、连续，的方法大概法令、法例许可的其他方法分派股利能够采纳现金大概股票大概现金与股票相分离。润分派法子公司施行利，以下划定该当遵照：

　　象刊行股票完成后7、本次向特定对，和实践掌握人发作变革不会招致公司控股股东，散布不具有上市前提亦不会招致公司股权。

　　债构造能否公道6、上市公司负，加欠债（包罗或有欠债）的状况能否存在经由过程本次刊行大批增，、财政本钱不公道的情能否存在欠债比例太低况

　　行经由过程深圳证券买卖所考核并经中国证监会赞成注册后终极刊行工具由董事会按照股东大会的受权在本次发，证券买卖所的相干划定根据中国证监会、深圳，荐机构（主承销商）协商肯定按照询价成果与本次刊行的保。刊行股票的刊行工具有新的划定若国度法令、法例对向特定工具，划定停止调解公司将按新的。

　　大批的线下事情公司的效劳需求，装置、售后效劳等如量尺、托付、，消费运营形成较大影响今朝新冠疫情对公司，功绩大幅降落使得公司运营。公司带来的风险面临新冠疫情给，极停止变化公司也积，+科技大基建”计谋合时提出“新形式，家居行业引流获客的新场面操纵“直播+IP”开启了，供量尺、设想、计划相同等效劳并充实操纵线上东西为客户提，营销、效劳的新形式重构家居行业线上。冠疫情仍在连续但今朝海内新，运营形成较大影响将会对公司的消费，降或吃亏的风险以至存在功绩下。

　　见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等划定的请求按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少意，投资者长处为保证中小，报答摊薄的影响停止了当真阐发公司就本次刊行股票事项对即期，的弥补报答步伐并提出了详细，可以获得实在实行做出了许诺相干主体对公司弥补报答步伐，容以下详细内：

　　充实的市场调研和可行性论证虽然公司对募投项目停止了，场需求、合作状况、手艺前进等多方面的影响但本次募投项目收益遭到国产业业政策、市，目完成效益未达预期如公司本次募投项，旧对经停业绩形成倒霉影响的风险公司将面对本次募投项目新增的折。

　　本身运营形式、红利程度和能否有严重资金收入摆设等身分4、公司董事会该当综合思索公司所处行业特性、开展阶段、，列情况辨别下，开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的提出差同化的现金分红政策：（1）公司，润分派时停止利，所占比例最低应到达80%现金分红在本次利润分派中；期且有严重资金收入摆设的（2）公司开展阶段属成熟，润分派时停止利，所占比例最低应到达40%现金分红在本次利润分派中；期且有严重资金收入摆设的（3）公司开展阶段属生长，润分派时停止利，所占比例最低应到达20%现金分红在本次利润分派中；但有严重资金收入摆设的公司开展阶段不容易辨别，项划定处置能够根据前。

　　行股票摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响（10）上述假定仅为测算本次向特定工具发，营状况及趋向的判定不代表公司对将来经，司红利猜测亦不组成公；策、行业开展等多种身分影响公司实践运营状况受国度政，肯定性存在不；此停止投资决议计划投资者不该据，资决议计划形成丧失的投资者据此停止投，担补偿义务公司不承。

　　送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事项若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息、，划定规矩对刊行价钱停止响应调解本次发即将根据厚交所的相干。

　　办理加盟店的数目、选址、贩卖功绩等方面公司已经由过程与各加盟商签署特许运营条约来，司的开展计谋从而完成公，、物上皆自力于公司但加盟店在人、财，求其实不完整分歧与公司的长处诉。司开展计谋方面能够偏离公司目的加盟店在贯彻公司企图、施行公，运营办理等方面没法到达公司的请求若因加盟商严峻违背条约或因其在，与其续签加盟条约公司将消除或不，司的贩卖支出从而会影响公。

　　债构造能否公道6、上市公司负，加欠债（包罗或有欠债）的状况能否存在经由过程本次刊行大批增，务本钱不公道的状况.. 2能否存在欠债比例太低、财8

　　及公司章程的有关划定利用股东权益（1）自己许诺依拍照关法令、法例，司运营办理举动不越权干涉公，公司长处不陵犯；

　　刊行召募资金到账后（6）不思索本次，（如财政用度、投资收益等）的影响对公司其他消费运营、财政情况等；

　　定工具刊行的方法本次刊行采纳向特，意注册的批复有用期内挑选恰当机会刊行股票公司将在厚交所考核经由过程并获得中国证监会同。

　　金总额不超越80本次刊行召募资,00万元000.，局部用于成都维尚消费基地建立项目扣除刊行用度后的召募资金净额将。募投项目标相干事情公司将抓紧停止本次，项目标施行进度兼顾公道摆设，的经济效益最大化完成本次募投项目。

　　董事会第九次集会、2021年第四次暂时股东大会审议经由过程本次刊行相干事项曾经公司第四届董事会第四次集会、第四届，揭晓了自力定见公司自力董事。

　　行完成后本次发，将响应增长公司股本，构将发作变革公司的股东结，例也将响应发作变革公司原股东的持股比。司股权散布不具有上市前提本次刊行的施行不会招致公。时同，股东及实践掌握人发作变革本次刊行不会招致公司控股。

　　上综，象为本项目施行后的新减产能消化供给了坚固保证线上线下全渠道的营销收集叠加公司优良的品牌形。

　　金总额不超越80本次刊行召募资,00万元000.，局部用于成都维尚消费基地建立项目扣除刊行用度后的召募资金净额将。况以下详细情：

　　告期末停止报，决诉讼和仲裁公司存在未，如在诉讼中败诉公司作为被告方，付补偿款的风险存在被请求支。外此，的运营过程当中公司在一般，及劳动纠葛等事由激发诉讼和索赔风险能够会由于产物瑕疵、违约、侵权以。诉讼和索赔公司如遭，绩及财政情况发生倒霉影响能够会对本公司的经停业。

　　估计为36个月本项目建立周期。及项目收益测算颠末可行性论证，优良的间接及直接经济效益本次召募资金投资项目具有。

　　行完成后本次发，债率将有所低落公司的资产负，构将更趋妥当资产欠债结，将进一步加强抵抗风险才能。额欠债（包罗或有欠债）的状况公司不存在经由过程本次刊行增长大，财政本钱不公道的情况不存在欠债比例太低、。

　　程》的划定、公司红利及资金需求等状况订定1、公司利润分派预案由董事会分离《公司章。案停止审议并出具书面定见公司监事会应对利润分派预；预案揭晓明白的自力定见自力董事该当就利润分派。

　　行召募资金到位后本次向特定工具发，产范围将有所增长公司总资产及净资，债率程度将低落公司的资产负，期偿债才能从而改进短，构将进一步优化公司的本钱结，的直接融资才能有益于进步公司，务风险低落财。

　　配计划停止审议前股东大会对利润分，东出格是中小股东停止相同和交换公司该当经由过程多种渠道自动与股，东的定见和诉求充实听取中小股，股东体贴的成绩实时回答中小；分派计划时在审议利润，络投票方法停止表决公司应为股东供给网；配计划的状况及决议计划法式停止监视监事会应对董事会订定公司利润分。

　　积金转增股本等情势衍生获得的股票亦应服从上述股分锁定摆设本次刊行工具所获得本次刊行的股票因为公司送红股、本钱公。期后限售，律、法例及深圳证券买卖所的相干划定办了解锁事件刊行工具减持认购的本次刊行的股票按届时有用之法。

　　行经由过程深圳证券买卖所考核并经中国证监会赞成注册后终极刊行工具由董事会按照股东大会的受权在本次发，证券买卖所的相干划定根据中国证监会、深圳，荐机构（主承销商）协商肯定按照询价成果与本次刊行的保。刊行股票的刊行工具有新的划定若国度法令、法例对向特定工具，划定停止调解公司将按新的。

　　案通告日停止本预，详细的刊行工具公司还没有肯定，特定工具刊行股票组成联系关系买卖的状况终极能否存在因联系关系方认购公司本次向，行状况陈述书》中予以表露将在刊行完毕后通告的《发。

　　次刊行后5、本，股股东及其联系关系人占用的情况公司能否存在资金、资产被控，其联系关系人供给包管的情或公司为控股股东及形

　　筑面积267本项目总建,61平米314.，制作消费线及仓储体系次要建立内容为智能，、办公楼、宿舍和配套帮助设备等详细包罗厂房、废品及原质料堆栈。

　　年来近，产的非寓居性需求为掌握室第房地，过快上涨停止房价，台了一系列政策停止调控国度针对室第房地产出。消耗群体逐渐扩展固然定制家具的，逐渐增长消耗量，宏观经济情势变革招致室第房地产市场不景气但假如国度对室第房地产调控力度加大大概，房地产的买卖将倒霉于室第，和公司的消费运营发生倒霉的影响这将能够对家具行业、定制家具行业。

　　业市场远景可观因为定制家具行，企业均主动规划若各大定制家具，剧、市场空间低于市场预期、产能没法片面消化的风险市场能够存在行业团体产能扩大范围过大招致合作加。时同，施过程当中在项目实，政策大概公司市场开辟等方面呈现严重倒霉变革若市场情况、下流需求、合作敌手战略、相干，目产能不克不及完整消化的风险则公司能够会晤对募投项。

　　者方面消耗，配支出的提拔跟着人都可支，的请求大幅进步国人对家居品格，了愈来愈多消耗者的挑选对存量房停止平装修成为。的自立设想认识也日趋加强同时因为人们对家居情况，越多年青人的喜爱定制家具遭到越来，收入的比重逐渐增加定制家具收入占家庭。

　　拥抱行业变化为了更好地，主动晋级本身才能行业的到场者都在，动财产的格式重构勤奋探究和测验考试推，立异和财产服从的提拔完成家居行业的形式。

　　产运营所需资金的条件下2、在满意公司一般生，、不变的利润分派政策公司实施主动、连续，的方法大概法令、法例许可的其他方法分派股利能够采纳现金大概股票大概现金与股票相分离。

　　具次要针对废品家具而言定制家具 指 定制家。术及柔性化消费工艺借助当代化信息技，制出本性化的家为消耗者量身定具

　　统筹公司实践运营和可连续开展诉求公司正视对投资者的公道投资报答并，策的公道性、科学性以包管股利分派政，作出轨制性摆设经由过程对股利分派，定的股利分派政策公司施行连续、稳。

　　投资项目建成后本次召募资金，线及当代化平面仓储体系依托新建的智能制作消费，车间的智能化水平将进一步进步消费，节的信息通报和施行服从提拔公司消费体系各环，检测、仓储等全历程主动化掌握和跟踪完成抵消费定单从排产、消费、质量，消费办理方法完成精益化，消费服从进而进步。

　　一次股东将来分红报答计划公司最少每三年从头订正，政策作出恰当且须要的修正对公司立即见效的股利分派，股东报答计划肯定该时段的，分离详细运营状况并由公司董事会，流量情况、开展所处阶段及当期资金需求充实思索公司该时段的红利范围、现金，年度分红计划订定中期或。

　　次要用于公司的消费运营公司的未分派利润除将，增强产物和工艺研发、拓展营销收集及一样平常资金需求包罗扩展消费范围、丰硕产物品种、晋级产物构造、，掌握机缘包管公司，、安康开展完成连续。

　　次要源于新居市场的高速增加已往我国度居行业多年的增加，增速边沿放缓但跟着新居，场逐步兴起二手房市，市场是将来的趋向二手房、存量房，财产合作的主疆场也是将来泛家居，放宏大的市场需求将会为家居行业释，需求也将会成为将来遍及存在的消耗需求二手房买卖和存量房更新所带来的再装修，明显没法很好地满意这部门需求但今朝的财产服从及效劳体验。

　　案通告日停止本预，定详细刊行工具本次刊行还没有确，特定工具刊行股票组成联系关系买卖的情况终极能否存在因联系关系方认购公司本次向，刊行状况陈述书》中表露将在刊行完毕后通告的《。

　　此因，装房浸透率的进步为定制家具带来络绎不绝的增量现在疾速收缩的存量房市场带来的创新需乞降精，市场范围逐年扩展定制家具行业的，施行供给强有力的需求撑持宽广的市场远景为本项目标。

　　方面另外一，生运营效益需求必然的工夫因为召募资金投资项目产，、每股收益等财政目标呈现必然水平的降落因而短时间内能够会招致公司净资产收益率。是但，投资项目标建成达产跟着本次召募资金，利润范围将有所增加公司的主营支出与，司的综合气力进一步加强公。

　　将用于成都维尚消费基地项目标建立公司本次向特定工具刊行的召募资金，基地和无锡基地构成有力弥补本项目标建立将对现有的佛山。邻地区内的物流辐射半径和交货周期项目投产后将大幅收缩西南地域及相，地区贩卖需求快速响该当，地规划获得优化公司团体消费基。时同，的大幅收缩送货周期，更优良的定制体验能为消耗者供给，的品牌代价提拔公司。外此，地域贩卖营业的长间隔运输本钱募投项目消费基地能削减西南，无望在必然水平上提拔公司产物的市场所作力托付速率、呼应速率的进步和物流本钱的降落。

　　股票数目不超越59本次向特定工具刊行,026,（含本数）500股，行股票数目的上限测算按本次向特定工具发，工具刊行后本次向特定，公司24.84%的股分李连柱、周淑毅合计持有，实践掌握人仍为公司。

　　摊薄即期报答的弥补步伐获得切施行行为确保公司本次向特定工具刊行股票，理职员作出以下许诺公司董事、初级管：

　　会赞成注册后在中国证监，向特定工具刊行股票公司将依法施行本次，司申请打点股票刊行、注销和上市事件并向深圳证券买卖所和中登深圳分公，股票的相干法式实行本次刊行。

　　产能、优化消费基地规划为扩大公司次要产物的，的仓储和物流需求满意公司配套产物，分离智能制作消费线及当代化平面堆栈的消费基地本项目拟在四川省成都会崇州经济开辟区成立一座，智能化办理体系并装备完美的。

　　送股、本钱公积金转增股本、配股等除权、除息事项若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息、，划定规矩对刊行价钱停止响应调解本次发即将根据厚交所的相干。式以下调解公：

　　积金转增股本等情势衍生获得的股票亦应服从上述股分锁定摆设本次刊行工具所获得本次刊行的股票因为公司送红股、本钱公。期后限售，律、法例及深圳证券买卖所的相干划定办了解锁事件刊行工具减持认购的本次刊行的股票按届时有用之法。

　　公司总股本时（4）在猜测，工具刊行股分的影响仅思索本次向特定，所招致的股本变革不思索其他身分。的总股本198以预案通告日,756,股为根底000，行股票数目的上限59根据本次向特定工具发,026,00股计较500.，将到达258公司总股本,772,.00股500。特定工具刊行对即期报答的影响该刊行数目仅用于计较本次向，数目组成许诺不合错误实践刊行，得中国证监会赞成注册的批复后终极刊行数目在厚交所考核并取，中国证监会、深圳证券买卖所相干划定及刊行时的实践状况由公司董事会或董事会受权人士按照公司股东大会的受权、，（主承销商）协商肯定与本次刊行的保荐机构；

　　红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》等相干文件的请求按照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《关于进一步落实上市公司现金分，利润分派政策停止了明白的划定公司现行有用的《公司章程》对，容以下详细内：

　　部掌握、完美公司管理构造公司将来将进一步增强内，司的运营服从进一步提拔公。在定制家具范畴的劣势职位公司将持续稳固和增强公司，才能和立异才能提拔公司的停业，司经停业绩片面提拔公。

　　干定见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等划定的请求10、按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的若，投资者长处为保证中小，报答摊薄的影响停止了当真阐发公司就本次刊行股票事项对即期，的弥补报答步伐并提出了详细，可以获得实在实行做出了许诺相干主体对公司弥补报答步伐，”之“3、本次刊行摊薄即期报答状况和采纳步伐及相干主体许诺”详细见本预案“第六节 与本次刊行相干的董事会声明及许诺事项。

　　所述综上，向契合国产业业政策和公司的计谋开展计划公司本次向特定工具刊行股票的召募资金投，有优良的效益投资项目具。目是须要的、可行的本次召募资金投资项。投项目标施行经由过程本次募，公司营业范围将进一步扩展，司合作力加强公，可连续开展有益于公司，股东的长处契合部分。

　　远和可连续开展公司着眼于长，开展计谋和开展方案按照公司开展目的、，本钱、股东请求和志愿等身分的根底上在综合思索内部融资情况、社会资金，求、本次刊行融资、银行信贷及债务融资情况、开展远景及其他主要身分停止充实论证分离公司今朝及预期将来红利范围、现金流量情况、开展所处阶段、项目投资资金需，、科学的报答计划与机制成立对投资者连续、不变。

　　召募资金到位后本次刊行股票的，净资产将会增长公司的总股本和。行股票召募资金到位后固然本次向特定工具发，天时用召募资金公司将公道有用，效益完成需必然历程和工夫但公司募投项目标施行和，能够会低于总股本的增加幅度短时间内公司净利润增加幅度，能够呈现必然幅度的降落每股收益等财政目标将，存在被摊薄的风险公司即期报答目标。

　　定、科学的报答计划与机制为成立对投资者连续、稳，出轨制性摆设对利润分派做，的持续性和不变性包管利润分派政策，《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等相干划定按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、，实践状况分离公司，年（2021-2023年）股东报答计划》公司董事会订定了《公司章程》和《将来三，体前提、比例、分派情势和股票股利分派前提等明白了将来公司利润分派特别是现金分红的具，制和利润分派政策的调解准绳完美了公司利润的决议计划法式和机。

　　行完成后本次发，产将有必然幅度增长公司的总股本和净资。效益需求必然的历程和工夫因为召募资金投资项目发生，此因，次刊行而增加的状况下在总股本和净资产因本，期内能够有所降落公司每股收益在短，被摊薄的风险存期近期收益。期来看但从长，与公司开展计谋相符合公司召募资金投资项目，远景和经济效益具有优良的市场，升中心合作才能将有助于公司提，和稳固行业职位进步市场占据率，红利才能的提拔有益于公司持久。

　　行完成后本次发，数及股本构造将发作变革公司注书籍钱、股分总。公司章程停止响应修正公司将按照刊行成果对，商变动注销并打点工。以外除此，行而修正公司章程公司不会因本次发。

　　糊口品格的正视跟着人们对安康，标、定制家具的产物格量请求愈来愈高消耗者对家具产物的甲醛含量等环保指。料供给商停止严厉挑选固然公司对板材等原，检测中间并设立，环节对各项目标停止抽样检测在板材质料入库、废品出库等，合国度及行业标精确保产物格量符。办理步伐施行等方面呈现成绩若公司在供给商办理、质量，没法让消耗者合意的风险能够呈现公司产物格量，功绩遭到倒霉影响使得公司品牌和。

　　行完成后本次发，用于成都维尚消费基地建立项目召募资金扣除刊行用度后将局部，与主停业务相干召募资金用处，入仍为公司原有主停业务支出募投项目施行完成后带来的收，因本次刊行发作变革公司的营业构造不会。

　　工具刊行股票相干事项的本质性判定、确认、核准或批准6、本预案所述事项其实不代表审批构造关于本次向特定，成尚待厚交所考核经由过程并经中国证监会作出赞成注册决议本预案所述本次向特定工具刊行股票相干事项的见效和完。

　　相干义务主体之一作为弥补报答步伐，拒不实行上述许诺若违背上述许诺或，券羁系机构根据其订定或公布的有关划定、划定规矩本情面愿承受中国证监会和深圳证券买卖所等证，或采纳相干办理步伐对自己作出相干惩罚；资者形成丧失的若给公司大概投，担响应的抵偿义务本情面愿依法承。

　　公司节省资金投入加盟形式有益于，天下性营销收集的扩大借助加盟商的劣势停止，资风险低落投，范围的快速扩大完成公司营业。售方面阐扬了主要感化现阶段加盟商在公司销，要加盟商发作变更但假如公司的重，功绩形成倒霉影响将会对公司的运营。

　　年来近，一系列家具行业指点政策和计划国度、当局及行业协会出具了，工信部公布的《“十四五”智能制作开展计划》（收罗定见稿）、2016年中国度具协会出具的《中国度具行业“十三五”开展计划》、2016年中国产业和信息化部公布的《轻产业开展计划（2016-2020）》等包罗2021年3月十三届天下人大四次集会表决经由过程的《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十四个五年计划和2035年近景目的纲领》、2017年4月住建部印发的《修建业开展“十三五”计划》、2021年4月。中其，行业“十三五”时期次要的目的：放慢改变开展方法《中国度具行业“十三五”开展计划》则指落发具，不变开展连结行业，9%-10%阁下的增加连结主停业务支出年均。则明白家居行业开展本性化定制等新型制作形式《轻产业开展计划（2016-2020年）》，修建业交融开展鞭策家具产业与，型制作形式开展促进全屋定制新，团体处理计划增进企业供给，户体验进步用。

　　行股票采纳询价刊行方法3、本次向特定工具发，为刊行期首日订价基准日。基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%本次向特定工具刊行股票的刊行价钱不低于订价。易日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个交。

　　拟局部用于成都维尚消费基地建立项目本次刊行召募资金在扣除刊行用度后，公司现有主停业务的合作力该项目有益于进一步加强，略开展目的契合公司战。

　　前提向其他单元大概小我私家运送长处（1）自己许诺不无偿或以不公允，式损伤公司长处也不接纳其他方；

　　费风俗逐步构成跟着电子商务消，在互联网阅读选择产物消耗者破费更多工夫，场开端试水“家居新批发”一些大型家居企业和大型卖，工智能等使用于贩卖中将互联网、大数据、人，吸收线上的客户流量经由过程互联网展现平台，下实体店的客流并将之引为线，品体验展现、优良的互动与优良效劳而客户在实体店能够获得实在的产，成买卖终极促。年来近，和“直播”的鼓起跟着“短视频”，频/直播+电商”的形式家居企业开端测验考试“短视，家居类达人打造本人的，容营销生态深耕家居内，开展带来新的助力为家居行业的电商。

　　年开展颠末多，效劳博得了消耗者的承认公司BIM束装的一体化，的两大品牌形象获得市场的承认“尚品宅配”、“维意定制”，具范畴的出名品牌成为我国定制家。

　　等法令、法例对召募资金的专户存储、利用、变动、监视和义务追查停止明白划定公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》。股票召募资金到账后本次向特定工具刊行，存储、确保召募资金投向指定用处、重视共同防备召募资金利用风险公司董事会将根据公司相干轨制连续监视公司对召募资金停止专项，金公道标准利用以保证召募资。

　　间发作送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项若公司股票在本次刊行董事会决定通告日至刊行日期，上限将按拍照关划定停止响应调解则本次向特定工具刊行的股票数目。

　　容不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉1、本公司及董事会部分成员包管本预案内，性和实时性负担个体和连带的法令义务并对其内容的实在性、精确性、完好。

　　此因，化公司消费基地规划本项目标施行是优，要地区营业需求高效呼应各主，合作力的主要办法进步公司团体市场。

　　街道彭庙村 12、13、14、16、19、20组本项目标建立地点位于四川省成都会崇州市崇州崇阳，0号、川（2020）崇州市不动产权第0014578号国有地盘利用权证项目施行主体成都维尚已获得川（2021）崇州市不动产权第000106。

　　向特定工具刊行股票施行终了前（6）自本许诺出具日大公司，步伐及其许诺的其他新的羁系划定若中国证监会作出关于弥补报答，中国证监会该等划定时且上述许诺不克不及满意，监会的最新划定出具弥补许诺自己许诺届时将根据中国证；

　　》和《关于对海关失期企业施行结合惩戒的协作备忘录》按照《关于对失期被施行人施行结合惩戒的协作备忘录，站、国度企业信誉公示体系等并经由过程查询“信誉中国”网，业和海关失期企业等失期被施行人的情况公司及子公司不存在被列入普通失期企，特定工具刊行股票的失期举动亦未发作能够影响公司本次向。

　　营业干系、办理干系、联系关系买卖及同业合作等变革情4、本次刊行后公司与控股股东及其联系关系人之间的况

　　建材行业和软件互联网在内的各大行业互相浸透家具行业与房地产行业、家装行业、家电行业、，大营业和效劳范畴家具企业不竭地扩。前目，IM束装”观点在行业内发生了很大影响由尚品宅配领先提出并使用理论的“B，经由过程跨界施行“束装”计谋许多有气力的大型企业也，供给的产物和效劳品种来拓展企业本身向市场，营销等方面停止劣势互补和资本整条约时在资金、手艺、办理、消费、。

　　补报答步伐不即是对公司将来利润作出包管公司出格提示投资者留意：公司所订定的填，此停止投资决议计划投资者不该据。资决议计划形成丧失的投资者据此停止投，担补偿义务公司不承。

　　于加快提拔市场份额的阶段今朝海内定制家具行业正处，争格式优秀内销市场竞。此因，消费范围连续扩展，做强做大，行业连续开展的一定趋向提拔产物品格已成为家居。年来近，企业均加大资本投入天下浩瀚家具制作，制家具规划定，新建定制家具消费基地前后于天下各地投资，能扩大加快产。成都维尚消费基地建立项目公司本次召募资金将用于，行业开展趋向正顺该当前，持久开展计谋也契合公司。

　　之总，大范围柔性化定制消费及O2O线上营销和线下实体店贩卖相分离等方面的合作劣势本次召募资金投资项目将进一步加强公司在信息化、数字化、全屋束装处理计划、，占据率的提拔供给坚固的保证为公司定制家具在天下市场。

　　如施行股权鼓励（5）将来公司，件与公司弥补报答步伐的施行状况相挂钩自己许诺拟宣布的公司股权鼓励的行权条；

　　刊行股票完成后本次向特定工具，配合分享本次刊行股票前的结存未分派利润公司的新老股东根据刊行完成后的持股比例。

　　投资备【-21-03-447945】FGQB-0131号）本项目已获得《四川省牢固资产投资项目存案表》（存案号：川，表》（存案号：260）《建立项目情况影响注销。

　　出等事项发作（召募资金投资项目除外）（3）公司无严重投资方案或严重现金支，严重现金收入等事项发作或公司有严重投资方案或，产运营的资金利用组成严重压力但董事会以为不会对公司一般生，资或收买资产累计收入到达或超越公司近来一期经审计净资产的50%前述严重投资方案或严重现金收入是指：公司将来12个月内拟对外投，群众币5且超越,0万元00。

　　四节 本次向特定工具刊行股票的风险阐明”11、出格提示投资者认真浏览本预案“第，资风险留意投。

　　的可连续开展为连结公司，为公司营业开展资金的一部门公司积年结存的未分派利润作，司消费运营持续投入公，出和弥补活动资金等包罗用于本钱性支，合作力和红利才能进步公司的市场。

　　四届董事会第九次集会审议经由过程、公司2021年第四次暂时股东大会审议经由过程1、本次向特定工具刊行股票相干事项曾经公司第四届董事会第四次集会、第，需深圳证券买卖所考核经由过程本次向特定工具刊行股票尚，意注册的决议前方可施行并得到中国证监会作出同。

　　前目，店与以“新房网”为互联网营销平台的线上渠道公司已成立起“直营店+加盟店”的线下实体。华地区设立直营店公司在重点都会繁，定并施行贩卖政策直营店可以高效制，售渠道掌控才能加强实体店销，团体红利才能提拔公司的；经由过程加盟方法停止市场开辟一线都会之外的其他地域，场并提拔品牌出名度有用抢占终端批发市。贩卖的有机分离线上营销和线下，公司的合作力大大加强了，张奠基了营销收集根底为保证公司的快速扩。

　　间发作送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项若公司股票在本次刊行董事会决定通告日至刊行日期，上限将按拍照关划定停止响应调解则本次向特定工具刊行的股票数目。

　　、铝材、五金配件、包装质料等公司的次要原质料为人造板材。等原质料的供给商较多固然板材和五金配件，立持久、不变的协作干系且公司与次要供给商已建，务范围的扩大但跟着公司业，的需求愈来愈大对板材等原质料，方案向公司实时供货的情况若现有供给商发作没法根据，形成倒霉影响将对公司消费，司的红利才能从而影响公。

　　本身运营形式、红利程度和能否有严重资金收入摆设等身分4、公司董事会该当综合思索公司所处行业特性、开展阶段、，列情况辨别下，开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的提出差同化的现金分红政策：（1）公司，润分派时停止利，所占比例最低应到达80%现金分红在本次利润分派中；期且有严重资金收入摆设的（2）公司开展阶段属成熟，润分派时停止利，所占比例最低应到达40%现金分红在本次利润分派中；期且有严重资金收入摆设的（3）公司开展阶段属生长，润分派时停止利，所占比例最低应到达20%现金分红在本次利润分派中；但有严重资金收入摆设的公司开展阶段不容易辨别，项划定处置能够根据前。

　　司红利程度和开展远景的影响公司股票价钱的颠簸不只受公，济情势、股票市场的谋利举动、投资者的心思预期等诸多身分的影响并且受国度宏观经济政策调解、金融政策的调控、海内国际政治经。外此，证监会赞成注册且需求必然的工夫方能完本钱次刊行尚需深圳证券买卖所考核、中国，市场价钱能够呈现颠簸在此时期公司股票的，者带来风险从而给投资。

　　入增加率为9.26%公司2019年停业收，疫情影响受新冠，支出呈现必然水平降落公司在2020年停业，停业支出已上升但2021年，增加12.22%比拟2020年。研发、产物立异等方面的不竭投入和管跟着公司在品牌营销、贩卖渠道、手艺理

　　前提但不提呈现金分红计划2、如公司契合现金分红，于昔时完成的可分派利润的10%或公司拟分派的现金利润总额低，润的切当用处和收益状况停止专项阐明公司董事会应就详细缘故原由、保存未分派利，此揭晓自力定见自力董事该当对，并对此揭晓定见监事会该当考核，媒体上予以表露并在公司指定。

　　业具有必然的时节性本公司所处的家具行，饰装修的时节性亲密相干次要与海内住民的衡宇装。半年较低、下半年较高的特性公司年度停业支出构造存在上，停业绩相对较差出格是上半年经，在时节性颠簸的风险公司的经停业绩存。

　　行完成后本次发，金流入将大幅增长公司筹资举动现，现金流出也将响应增长用于募投项目投资举动。步达产并阐扬功效跟着募投项目逐，金流入将逐渐增长将来运营举动现。

　　至2021年度2019年度，4.60%、86.26%、87.70%公司定制家具产物的产能操纵率别离为9，处于较高程度产能操纵率。

　　程》的划定、公司红利及资金需求等状况订定5、公司利润分派预案由董事会分离《公司章。案停止审议并出具书面定见公司监事会应对利润分派预；预案揭晓明白的自力定见自力董事该当就利润分派。

　　露现金分红政策的订定及施行状况9、公司该当在年度陈述中具体披，的划定大概股东大会决定的请求并阐明能否契合《公司章程》，能否明白和明晰分红尺度和比例，和机制能否完整相干的决议计划法式，责并阐扬了应有的感化自力董事能否履职尽，表达定见和诉求的时机中小股东能否有充实，能否获得了充实庇护等中小股东的正当权益。停止调解或变动的对现金分红政策，能否合规和通明等停止具体阐明还应对换整或变动的前提及法式。

　　投资项目施行后本次召募资金，、西北地域、华中地域等贩卖市场的定单需求公司消费基地能更实时有用地呼应西南地域；时同，离运输的物流本钱也明显低落了长距，了客户体验进一步改进。此因，于满意公司天下性消费基地规划的需求本次召募资金投资项目标施行将有益，司的消费服从有用进步公，连续增加的市场需求打破产能瓶颈以满意，司合作力提拔公。

　　将用于成都维尚消费基地项目标建立公司本次向特定工具刊行的召募资金，化公司消费基地规划本项目标施行是优，要地区营业需求高效呼应各主，合作力的主要办法进步公司团体市场。

　　行经由过程深圳证券买卖所考核并经中国证监会赞成注册后终极刊行工具由董事会按照股东大会的受权在本次发，证券买卖所的相干划定根据中国证监会、深圳，荐机构（主承销商）协商肯定按照询价成果与本次刊行的保。刊行股票的刊行工具有新的划定若国度法令、法例对向特定工具，划定停止调解公司将按新的。

　　停止一次年度利润分派3、公司准绳上每一年，需求等状况停止中期利润分派公司能够按照公司红利及资金。

　　需求确需调解利润分派政策（包罗现金分红政策）的1、公司按照消费运营状况、投资计划和持久开展的，相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定调解后的利润分派政策（包罗现金分红政策）不得违背；由董事会具体论证调收拾整顿由并构成书面论证陈述公司调解利润分派政策（包罗现金分红政策）应，该当揭晓明肯定见自力董事和监事会。议案经董事会审议经由过程后提交公司股东大会审议公司调解利润分派政策（包罗现金分红政策）的，持表决权的三分之二以上经由过程并经列席股东大会的股东所。（包罗现金分红政策）有关事项时股东大会审议调解利润分派政策，络投票方法停止表决公司应为股东供给网。

　　To Offline”的简称O2O 指 “Online 。征询和选购商品或效劳指先经由过程互联网在线，商品或效劳的电子商务营销形式再到线下实体店去体验或购置。成为线下买卖的前端窗该营销形式使互联网口

　　现金分红的前提时2、在契合上述，低于昔时完成的可分派利润的10%公司每一年以现金方法分派的利润应不。产的摊薄等实在公道身分的前提下但在公司具有生长性、每股净资，利方法停止利润分派公司能够接纳股票股。

　　了《中国制作2025》蓝皮书国务院在2015年5月公布，好了顶层设想和手艺道路日为中国制作业将来的开展做，能制作“十三五”计划》工信部公布了《中国智，智能制作的计谋布置进一步细化了完成。家具行业在定制，、云计较等曾经成为行业标签主动化、产业4.0、大数据。

　　22年度相干数据及目标时（8）在猜测及计较20，刊行股票和净利润的影响仅思索本次向特定工具，购、解锁及稀释性影响不思索限定性股票的回，及其他身分的影响不思索权益分拨;

　　品时效性的请求较高消耗者对定制家具产，并削减运输本钱为做到实时呼应，的消费基地规划公司着眼天下性，于华东地域的贩卖支持在无锡产能的建立有益，、西北地域、华中地域的贩卖支持在成都的产能建立有益于西南地域，少运输间隔能够有用减，运费节流，商的效劳速率进步对加盟。

　　同时与此，费者的本性化需求定制家具因满意消，门量尺、现场装置等效劳需求装备本性化设想、上，、量尺、装置等效劳过程当中若在公司向消耗者供给设想，务赞扬等事项消耗者发作服，牌形成倒霉影响将对公司的品，和经停业绩形成倒霉影响进而能够对公司产物贩卖。

　　g Information Modeling）的缩写BIM束装 指 BIM是修建信息模子（Buildin，IM的思绪引入抵家装而BIM束装则是将B，行业合用的BIM体系经由过程公司自研发财装，地完好建立消耗者的家在假造天下中1:1，家装的全历程并提早模仿，还没有开工、却已完工”的体经由过程可视化让消耗者完成“验

　　中其，前刊行价钱P0为调解，金股利为D每股派发明，转增股本数为N每股送红股或，价钱为P1调解后刊行。

　　需求确需调解利润分派政策（包罗现金分红政策）的8、公司按照消费运营状况、投资计划和持久开展的，相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定调解后的利润分派政策（包罗现金分红政策）不得违背；由董事会具体论证调收拾整顿由并构成书面论证陈述公司调解利润分派政策（包罗现金分红政策）应，该当揭晓明肯定见自力董事和监事会。议案经董事会审议经由过程后提交公司股东大会审议公司调解利润分派政策（包罗现金分红政策）的，持表决权的三分之二以上经由过程并经列席股东大会的股东所。（包罗现金分红政策）有关事项时股东大会审议调解利润分派政策，络投票方法停止表决公司应为股东供给网。

　　前后归属于上市公司股东的净利润别离为8（5）公司2021年度扣除十分常性损益,7万元和4970.4,26万元247.。东的净利润相对2021年降落10%、降落20%、降落30%假定公司2022年扣除十分常性损益前后归属于上市公司一般股股；

　　资金到位后本次召募，尚需求必然的建立期召募资金投资项目，需求必然的周期项目投产达效也。效益还没有完整完成之前在召募资金投资项目标，会低于净资产的增加幅度公司的收益增加幅度能够，股收益存在被摊薄的风险从而招致短时间内公司每。

　　前提但不提呈现金分红计划6、如公司契合现金分红，于昔时完成的可分派利润的10%或公司拟分派的现金利润总额低，润的切当用处和收益状况停止专项阐明公司董事会应就详细缘故原由、保存未分派利，此揭晓自力定见自力董事该当对，并对此揭晓定见监事会该当考核，媒体上予以表露并在公司指定。

　　品牌运营和推行颠末十余年的，在定制家具行业均具有较高的出名度和佳誉度公司“尚品宅配”和“维意定制”两大品牌，、快速开辟贩卖渠道等多个方面相当主要对公司提拔产物附加值、进步市场占据率。

　　金分红的前提下1、在契合现，分红的方法停止利润分派公司该当优先采纳现金。配股利的详细前提为公司以现金方法分：

　　金总额不超越80本次刊行召募资,00万元000.，局部用于成都维尚消费基地建立项目扣除刊行用度后的召募资金净额将。况以下详细情：

　　准日为刊行期首日本次刊行的订价基，0个买卖日公司股票均价的80%刊行价钱不低于订价基准日前2。易日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个交。

　　根底上正视对投资者的分红报答公司将在包管持久可连续开展的，投资者分红报答计划和机制成立科学、连续、不变的。事、监事、股东出格是中小股东的请求和志愿公司股东报答计划将充实思索和听取自力董，配股利时公司分，金分红的方法优先接纳现，营的资金需讨情况下在满意公司一般经，分红方法停止利润分派公司将主动接纳现金。

　　集合小股东的定见自力董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交。利润分派预案后董事会审议经由过程，东大会审经过议定定应将预案提交股。

　　名契合中国证监会划定前提的特定工具2、本次刊行的刊行工具为不超越35，、及格境外机构投资者和其他符正当律法例划定的法人、天然人或其他机构投资者等包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者。群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行工具视为一个；作为刊行工具信任投资公司，有资金认购只能以自。

　　（仅贩卖预包装食物）运营范畴 食物运营；品批发日用；货贩卖日用百；品贩卖家居用；日用杂品批发厨具卫具及；贩卖家具；配件贩卖家具零；日用杂品批发厨具卫具及；贩卖灯具；售需求答应的商品）互联网贩卖（除销；品贩卖日用；品贩卖日用杂；成品贩卖日用玻璃；成品贩卖日用木；电批发日用家；器贩卖家用电；装备贩卖家用视听；费装备贩卖智能家庭消；成品贩卖卫生陶瓷；品贩卖母婴用；品贩卖办公用；品批发文具用；饰批发打扮服；品贩卖针纺织；调装备贩卖制冷、空；贩卖地板；贩卖门窗；质料贩卖修建粉饰；计效劳专业设；工程施工金属门窗；制作家具；和维修效劳家具装置；果批发新颖水；理征询企业管；电视台、报注销版单元）告白公布（非播送电台、；展览效劳集会及；运输代办署理海内货色；印效劳拍照扩；备贩卖安防设；妙技培训等需获得答应的培训）营业培训（不含教诲培训、职业；卉贩卖礼物花；开辟软件；路设想集成电；集效果劳信息体系；用体系集效果劳野生智能行业应；办理效劳供给链；手艺研发物联网；计效劳产业设；品制作家居用；运营食物；粉饰装修室第室内；食杂小；餐饮小；、食物小作坊运营小餐饮、小食杂；售散装食物）食物运营（销；饮服餐务

　　行于2022年12月尾完成（2）假定本次向特定工具发，本次刊行摊薄即期报答的影响该猜测工夫仅为公司用于计较，赞成注册的批复后并实践刊行完成工夫为准终极工夫以经厚交所考核并获得中国证监会；

　　案通告日停止本预，联方违规占用公司资金、资产的状况公司不存在控股股东及其掌握的关，制的联系关系方违规供给包管的情况亦不存在公司为控股股东及其控。方违规占用或为控股股东及其掌握的联系关系方违规供给包管的情况公司不会因本次刊行发生资金、资产被控股股东及其掌握的联系关系。

　　前目，仍处于上升期定制家具行业，求、挤占气力相对落伍企业的市场份额大企业可以经由过程扩产满意更多市场需，行业集合度进而进步。0年以来202，进一步计划新减产能大都定制家具企业，轮大幅扩产开启第二。20年7月通告索菲亚于20，区定制家居智能化产业 4.0工场拟在增城宁西产业园建立索菲亚华南；津、无锡、成都四个消费基地的根底上欧派家居在具有广州总部和清远、天，年7月通告于2021，投资设立华中智造基地拟投资50亿于武汉；1年7年7月通告志邦家居于202，清远智能制作项目拟在清远新建志邦；局越南、黄冈产能根底上顾家家居在2020年布，年8月通告于2021，建立西南消费基地拟投资12亿元。

　　此因，家具企业数目的增长而进一步加重定制家具行业的合作将能够因定制，消费服从与本钱、定礼服务、渠道建立、品牌营销等方面的综合合作这将招致定制家具行业的市场所作逐渐由价钱合作改变为产物设想、，牌营销等方面的投入加大使得定制家具企业在品，业的红利才能进而影响企。

　　及信息体系范畴的劣势公司在家具设想软件，柔性化消费才能进步了定制家具，施供给了有力撑持为本项目标顺遂实。

　　股票召募资金到位之前在本次向特定工具刊行，际状况以自筹资金先行投入公司将按照项目进度的实，到位后予以置换并在召募资金。述项目拟利用召募资金总额若本次召募资金净额少于上，筹资金处理由公司以自。投资项目范畴内涵上述召募资金，据项目标实践需求公司董事会可根，目标召募资金利用金额停止恰当调解按拍照关法例划定的法式对上述项。

　　行对公司即期报答的影响为低落本次向特定工具发，范即期报答被摊薄的风险公司拟经由过程多种步伐防，的可连续开展完成公司营业，报并充实庇护中小股东的长处以增厚将来收益、弥补股东回。报的详细步伐以下公司弥补即期回：

　　现金分红的前提时2、在契合上述，低于昔时完成的可分派利润的10%公司每一年以现金方法分派的利润应不。产的摊薄等实在公道身分的前提下但在公司具有生长性、每股净资，利方法停止利润分派公司能够接纳股票股。

　　品格请求的进步跟着人们对家居，为愈来愈多消耗者的挑选对存量房停止平装修成，装房浸透率的进步将为定制家具奉献较大的增量疾速收缩的存量房市场带来的创新需乞降精，场向好行业市。行业局势所趋平装修化是，装修浸透率对标外洋精，大生长空间我国另有很。在即，卫生变乱逐步减退的影响受益于海内突发严重大众，逐渐回暖终端客流，心胸明显提拔家居行业景，司市占率均有较大提拔空间持久看行业浸透率及龙头公。

　　相干义务主体之一作为弥补报答步伐，拒不实行上述许诺若违背上述许诺或，券羁系机构根据其订定或公布的有关划定、划定规矩本情面愿承受中国证监会和深圳证券买卖所等证，或采纳相干办理步伐对自己作出相干惩罚；资者形成丧失的若给公司大概投，担响应的抵偿义务本情面愿依法承。

　　效劳、渠道建立、品牌营销等方面连续连结劣势若公司不克不及在产物设想、消费服从与本钱、定制，的市场所作加重定制家具行业，利程度形成倒霉影响将能够对公司的盈。

　　资金总额不超越806、本次刊行召募,00万元000.，局部用于成都维尚消费基地建立项目扣除刊行用度后的召募资金净额将。况以下详细情：

　　目系根据公司计谋开展目的计划订定公司本次刊行股票召募资金投资项，营业停止建立环绕公司主营，司将来的连续红利才能具有主要意义召募资金投资项目标顺遂施行对公。目标效益测算按照本募投项，收益率为9.27%本募投项目税后内部，年（含建立期36个月）静态收受接管期为9.03，年贩卖支出196项目达产后将完成,00万元800.，润9净利,96万元609.；目标效益测算按照募投项，品单价降落6.51%若估计将来定制家具产，本钱上升9.62%大概估计将来变更，净利润将降落至0本项目达产后的。

　　投资100本项目方案,00万元140.，集资金80拟利用募,00万元000.，算以下表所示项目总投资概：

　　诺...................... 43、本次刊行摊薄即期报答状况和采纳步伐及相干主体承2

　　根据召募资金总额除以刊行价钱肯定4、本次向特定工具刊行的股票数目，前总股本的30%且不超越本次刊行，过59即不超,026,（含本数）500股。易所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后终极刊行数目将在本次刊行经深圳证券交，会的受权及刊行时的实践状况由公司董事会按照公司股东大，（主承销商）协商肯定与本次刊行的保荐机构。

　　店标准运作指引公司已订定加盟，式、同一运营方法作出了划定对专卖店的加盟前提、开业形，、装修、一样平常运营等各个方面都作出了相干商定并在与各加盟商签署的特许运营条约中对选址。量的不竭增长跟着加盟店数，理才能没有响应进步若公司对加盟店的管，司同一尺度进交运营或加盟商未根据公，司品牌形象都将影响公，渠道形成倒霉影响对公司拓展贩卖。

　　质料等原质料为公司的次要原质料人造板材、铝材、五金配件、包装，主停业务本钱、净利润均发生较大影响因而板材等原质料的价钱颠簸对公司的。质料价钱呈现倒霉变革若板材、五金配件等原，本钱向终端消耗者转移而公司未能将上涨的，才能形成倒霉影响将对公司的红利。

　　时同，流配送流程的大幅优化定制产物消费流程及物，流管控、交货周期等枢纽目标也将大幅改进产物格量、物，者承认度进步消耗。

　　象刊行召募资金总额为80（3）假定本次向特定对,00万元000.，用度的影响不思索刊行。管部分批准、刊行认购状况和刊行用度等状况终极肯定本次向特定工具刊行实践到账的召募资金范围将按照监；

　　大范围定制全屋家具的，化手艺请求较高对信息化及主动。公司在家具设想软件及信息体系范畴的立异与积聚公司依托子公司广州市圆方计较机软件工程有限，制作流程数字化和全屋家具的大范围定制立异完成了家具产物设想数码化、消费，的本性化定制需求可以满意差别客户。单体系、主动排产体系等体系公司自立开辟的智能化主动拆，的定单停止主动考核和拆分对终端贩卖店面聚集过来，构造分拆为多少个零部件将定单中的详细家具产物，的定单兼并为一个批次并将必然数目同类板材，照定单构造消费按批次而不是按，件的本性化柔性化消费终极完成了非尺度零部，范围化、低本钱制作的困难处理了行业内定制产物没法。

　　契合中国证监会划定前提的特定工具本次刊行的刊行工具为不超越35名，、及格境外机构投资者和其他符正当律法例划定的法人、天然人或其他机构投资者等包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者。群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行工具视为一个；作为刊行工具信任投资公司，有资金认购只能以自。

　　露现金分红政策的订定及施行状况2、公司该当在年度陈述中具体披，的划定大概股东大会决定的请求并阐明能否契合《公司章程》，能否明白和明晰分红尺度和比例，和机制能否完整相干的决议计划法式，责并阐扬了应有的感化自力董事能否履职尽，表达定见和诉求的时机中小股东能否有充实，能否获得了充实庇护等中小股东的正当权益。停止调解或变动的对现金分红政策，能否合规和通明等停止具体阐明还应对换整或变动的前提及法式。

　　系基于市场开展趋向、公司手艺储蓄和客户储蓄劣势等综合思索决议公司本次刊行募投项目“成都维尚消费基地建立项目”的新减产能，120万套定制家具产物项目建成后可完成年产。1年度202，301.90万套公司定制家具产能，消费基地的投产跟着公司新建，具的产能将到达481.29万套估计至2024年度公司定制家。年来近，显现出团体增加趋向公司定制家具的销量，2021年度2018年至，8.83万套、237.55万套、257.57万套公司定制家具的销量别离为199.91万套、24，具销量将到达391.46万套估计至2024年公司定制家。

　　能操纵率曾经较高近三年公司的产。范围的不竭增加跟着公司贩卖，本处于满负荷运转形态现有的消费设备已基，临产能瓶颈消费淡季面。此因，务范围连续高速增加的需求本项目标施行是包管公司业，时同，成投产后本项目建，量宏大的西南地域可有用笼盖市场容，开展供给壮大的撑持为公司完成高质量。将来开展公司着眼，投资建立消费基地在四川省成都会，消费才能加强主业，产能瓶颈风险以应对潜伏的。定制家具的消费才能本次募投项目将扩展，西南地域宏大的市场新减产能可有用笼盖，长供给主要鞭策力为公司将来功绩增。

　　的新兴子行业作为家具行业，需求、空间操纵率高、效劳全面等劣势定制家具因具有可满意消耗者的本性化，多的消耗群体吸收了愈来愈，出快速开展的趋向定制家具行业显现，等单品类定制家具企业向全屋家具产物定制拓展这将招致定制家具行业内定制衣柜、定制橱柜；时同，统废品家具厂商向定制家具范畴转型定制家具的快速开展也吸收了部门传；外此，居企业也因看好定制家具市场家装企业、地板企业等其他家，制家具行业纷繁涉足定。

　　有的佛山基地和无锡基地构成有力弥补本次成都维尚消费基地建立项目将对现。邻地区内的物流辐射半径和交货周期项目投产后将大幅收缩西南地域及相，地区贩卖需求快速响该当，地规划获得优化公司团体消费基。时同，的大幅收缩送货周期，更优良的定制体验能为消耗者供给，的品牌代价提拔公司。外此，地域贩卖营业的长间隔运输本钱募投项目消费基地能削减西南，无望在必然水平上提拔公司产物的市场所作力托付速率、呼应速率的进步和物流本钱的降落。

　　股票召募资金到位之前在本次向特定工具刊行，际状况以自筹资金先行投入公司将按照项目进度的实，到位后予以置换并在召募资金。述项目拟利用召募资金总额若本次召募资金净额少于上，筹资金处理由公司以自。投资项目范畴内涵上述召募资金，据项目标实践需求公司董事会可根，目标召募资金利用金额停止恰当调解按拍照关法例划定的法式对上述项。

　　案签订日停止本预，本为198公司总股,756,0股00，周淑毅别离持有公司46李连柱及其分歧动作人,596,股、17935,934,股股分996，.49%、8.81%持股比例别离为23，合计持有公司64李连柱、周淑毅,531,股股分931，32.30%持股比例合计，东和实践掌握报酬公司控股股。

　　述测算中注：上，资产收益率和每股收益的计较及表露》（2010年订正）划定计较每股收益按照《公然辟行证券的公司信息表露编报划定规矩第9号——净。

　　优良的市场远景因为定制家具，断扩大的同时公司在产能不，、排产慌张的压力仍旧面对产能饱和。投项目标施行跟着本次募，产能不敷的成绩能够处理公司，的功绩范围和红利才能从而进一步提拔公司。

　　和《中国制作2025》的推出陪伴“产业4.0”观点的鼓起，了制作业向智能化停止晋级改变信息化和产业化的片面交融催生。定做、本性化设想”的特性定制家具行业具有“量身，产部门比例较高其产物本性化生，经由过程引进智能化消费装备一些大型定制家具企业，据与野生智能制作交融互联网、大数，、信息化手艺借助数字化，环节的互联互通以此完成各个，消费才能和消费服从进一步提拔柔性化。

　　行完成后本次发，系、办理干系不会因本次刊行而发作变革公司与控股股东及其联系关系方之间的营业关，不会因本次刊行而发生新的同业合作和联系关系买卖公司与控股股东、实践掌握人及其联系关系方之间。

　　时同，带来了消耗举动的变革消耗者的代际变革也，向于省时、费心、省力的一站式体验新一代家居市场消耗主力愈来愈倾，交融提出了更高条理的请求同时也对线上线下的片面。

　　方面市场，观调控影响受国度宏，不炒”增进房地产行业安稳开展2020年中心屡次重申“房住，期刺激经济的手腕不将房地产作为短，场趋于沉着房地产市，场萎缩新居市，存量房时期行业进入了，需求急剧增加存量房创新。时同，促进带来响应的住房需求因为城镇化历程的稳步，家居行业供给连续的微弱需求新居装修及二手房革新亦将为。

　　刊行后本次，不会因本次刊行发作变革公司初级办理职员构造。案通告日停止本预，关调解方案公司还没有相。刊行后本次，构不会发作严重变革公司初级办理职员结。初级办理职员构造若本公司拟调解，有关划定将按照，序和信息表露任务实行须要的法令程。

　　此因，实践掌握人均为李连柱和周淑毅本次刊行前后公司的控股股东、，公司掌握权发作变革本次刊行不会招致。

　　操纵率曾经较高公司近三年产能，范围的不竭增加跟着公司贩卖，本处于满负荷运转形态现有的消费设备已基，临产能瓶颈消费淡季面。此因，公司营业范围连续高速增加的需求本次刊行募投项目标施行是包管；时同，地项目建成投产后成都维尚消费基，大的西南地域及相邻地区可有用笼盖市场容量庞，开展供给壮大的撑持为公司完成高质量。将来开展公司着眼，产基地的建立成都维尚生，业消费才能将加强主，产能瓶颈风险以应对潜伏的。扩展公司定制家具的消费才能本次刊行及募投项目标建立将，长供给主要鞭策力为公司将来功绩增。

　　所考核经由过程和中国证监会作出赞成注册后施行本次向特定工具刊行股票需经深圳证券买卖，主管部分的批准可否获得有关，准的工夫均存在不愿定性和终极获得核准或核。

　　运营和可连续开展公司着眼于现阶段，、营业展开情况、将来开展远景及其他主要身分充实思索了实践运营状况、现金流量、财政情况，配政策和将来三年的股东分红报答计划根据股东的请求和志愿订定了股利分，公道性具有。

　　羁系指引第3号——上市公司现金分红》等文件的唆使肉体和《公司章程》等相干文件划定9、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司，实践状况分离公司，1年-2023年）股东报答计划》公司特订定了《将来三年（202，司现行的利润分派政策、公司近来三年股利分派状况等停止了阐明并在本预案“第五节 公司利润分派政策的订定和施行状况”对公，投资者留意提请广阔。

　　基地建立项目标施行跟着成都维尚消费，产并增长响应的折旧公司将新增牢固资。牢固资产于第2年年底建立和装置完本钱募投项目标土建工程装备及装置等，始计提折旧于第3年开，年估计将新增牢固资产折旧5项目施行的第3年至第12,99万元013.。现停业支出、净利润别离为157本募投项目施行的第3年估计将实,0万元、6440.0,86万元935.，将完成停业支出、净利润别离为196本募投项目施行的第4年至12年估计,0万元、9800.0,96万元609.，完成贩卖支出7302021年度公司,万元、净利润8960.95,38万元944.；旧占公司2021年度停业支出的比重为0.69%项目施行的第3年至第12年估计新增的牢固资产折，、第4年至12年项目施行第3年，项目将完成支出之和的比例别离为 0.56%、0.54%估计新增的牢固资产折旧占2021年度停业支出与本募投；、第4年至12年项目施行第 3年，利润的比例别离为72.29%、52.17%估计新增的牢固资产折旧占募投项目发生的净，估计发生的净利润之和的比例别离为31.57%、27.02%估计新增的牢固资产折旧占公司2021年度净利润和募投项目。

　　契合中国证监会划定前提的特定工具本次刊行的刊行工具为不超越35名，、及格境外机构投资者和其他符正当律法例划定的法人、天然人或其他机构投资者等包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者。群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行工具视为一个；作为刊行工具信任投资公司，有资金认购只能以自。

　　配计划停止审议前股东大会对利润分，东出格是中小股东停止相同和交换公司该当经由过程多种渠道自动与股，东的定见和诉求充实听取中小股，股东体贴的成绩实时回答中小；分派计划时在审议利润，络投票方法停止表决公司应为股东供给网；配计划的状况及决议计划法式停止监视监事会应对董事会订定公司利润分。

　　停止一次年度利润分派3、公司准绳上每一年，需求等状况停止中期利润分派公司能够按照公司红利及资金。

　　照召募资金总额除以刊行价钱肯定本次向特定工具刊行的股票数目按，前总股本的30%且不超越本次刊行，过59即不超,026,（含本数）500股。易所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后终极刊行数目将在本次刊行经深圳证券交，会的受权及刊行时的实践状况由公司董事会按照公司股东大，（主承销商）协商肯定与本次刊行的保荐机构。

　　象刊行股票完成后3、本次向特定对，收益的变革公司运营与，自行卖力由公司；行股票引致的投资风险因本次向特定工具发，自行卖力由投资者。

　　具次要用于室第市场公司处置的定制家，的家具购置和对已有住房的家具改换需求定制家具的消耗次要源于消耗者对新购住房，此因，贩卖量、商品房交收和二手房买卖等身分影响定制家具的需求必然水平上受室第房地产市场，政策相干性较高与室第房地产。

　　停止了充实的规分别析和可行性论证虽然公司已对本次召募资金投资项目，计和办理等身分呈现提早但如果项目标施行因工程设，严重变革而影响项目建立进度或项目运营效益大概因宏观经济、财产政策和市场情况等发作，法为公司带来预期经济效益的风险则召募资金投资项目能够存在无。

　　向特定工具刊行股票施行终了前（3）自本许诺出具日大公司，步伐及其许诺的其他新的羁系划定若中国证监会作出关于弥补报答，中国证监会该等划定时且上述许诺不克不及满意，监会的最新划定出具弥补许诺自己许诺届时将根据中国证。

　　-9月支出为376公司2022年1,58万元001.，支出516较上年同期,降落-27.18%357.28万元，股东的扣除十分常性损益后的净利润别离为-2归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司,0万元和-7973.0,69万元818.，期降幅较大较客岁同，到新冠疫情影响次要缘故原由系受，托付等均有必然水平下滑公司客户进店量和装置，刚性将招致净利润存鄙人滑风险支出降落的同时本钱和用度相对。外另，场所作加重、公司没法实时消化快速扩大贩卖渠道过程当中发生的本钱和用度、公司的运营办理呈现严重成绩、募投投产带来的牢固本钱增长等情况发作我国房地产行业的相干政策呈现倒霉变革、房地产成交市场呈现连续低迷、消耗者对定制家具的消耗理念和消耗程度发作倒霉变革、定制家具行业市，必然不愿定性公司功绩存在。数字化的劣势并连结必然的抢先劣势假如公司将来不克不及连续提拔信息化，到有用减缓疫情未能得，的步伐未到达预期结果大概针对功绩降落采纳，鄙人滑的风险公司功绩存。

　　品立异等方面的不竭投入和办理运营程度的提拔跟着公司在品牌营销、贩卖渠道、手艺研发、产，连续、较快的增加公司主业将连结。