HK]中国建材(03323)：临时股东大会通告2022年10月11日

　　买卖一切限公司對本布告的內容概不負責香买卖及結算一切限公司及香聯合，性亦不發表任何聲明對其準確性或完好，確暗示並明，因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任概不對因本布告局部或任何部门內容而產生或。

　　上市規則请求(1) 根據，以投票方法進行表決大會上一切決議案將，手方法表決的議程或行政事項決議案除外惟主席本著真誠決定通過純粹有關須以舉。東大會表決的每項決議案请求以投票方法表決大會主席將根據本公司的章程就提呈臨時股。.39(5)條規定的方法本公司將按上市規則第13，後公佈投票結果於臨時股東大會。买卖及結算一切限公司及本公司的網站投票結果將根据上市規則規定刊載於香。

　　時正假座中國北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）茲告诉中國建材股分有限公司（「本公司」）謹定於2022年10月28日（礼拜五）下战书2，通過以下決議案藉以審議並酌情。有所指外除文義另，11日的通函（「通函」）所界定具有不异涵義本布告專有詞彙與本公司日期為2022年10月。

　　大會並在會上投票的資格(2) 為釐定列席上述，月28日（礼拜五）期間（括首尾兩日）暫停辦理股分過戶登記手續本公司將於2022年10月25日（礼拜二）至2022年10，任何股分過戶登記在此期間不會進行。股東大會並於會上投票為契合資格列席臨時，有過戶文件連同有關股票送達本公司的香H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續还没有登記過戶的本公司H股股東須不遲於2022年10月24日（礼拜一）下战书四時三非常前將所。

　　本公司的章程傳线) 根據，人士組成的聯名註冊股東對於任何由兩名或以上，、列席臨時股東大會並就相關股分利用局部表決權只要於股東名冊上名列首位的股東有權收到本布告，股分局部該等聯名註冊股東而本布告應視為已送達該。

　　买卖一切限公司對本布告的內容概不負責香买卖及結算一切限公司及香聯合，性亦不發表任何聲明對其準確性或完好，確暗示並明，因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任概不對因本布告局部或任何部门內容而產生或。

　　東大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（就上述大會而言(5) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件（若有）必須最遲於臨時股，秘書處（就內資股股東而言）或本公司的香H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（就H股股東而言）即不遲於2022年10月27日（木曜日）下战书2時正）送達本公司位於中國次要?業地點的董事會，有用方為。

　　告日期於本通，师长教师、常張利师长教师、肖家祥师长教师及王兵师长教师本公司之董事會成員括執行董事周育先，、彭壽师长教师、沈雲剛师长教师及范曉焱密斯非執行董事李新華师长教师、王于猛师长教师，师长教师、周放生师长教师、李軍师长教师及夏雪密斯及獨立非執行董事孫燕軍师长教师、劉劍文。

　　任表格條款進行的表決(6) 凡根據代表委，表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回即便委託人已經逝世或已喪失行為才能或代表委任，触及的股分已轉讓或代表委任表格所，效的表決均為有，開前收到上述事件的書面告诉除非本公司於臨時股東大會召。